Khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Hoàng Long
 |
| Các đối tượng từ trái qua phải, trên xuống: Nghiêm Quốc Hưng, Phạm Thị Hạnh, Nguyễn Đình Thám, Đặng Thị Phương, Trần Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Cẩm Anh. Ảnh: Bộ Công an. |
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an) đã tổ chức điều tra làm rõ dấu hiệu Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và các đơn vị có liên quan.
Theo điều tra, Công ty Hoàng Long và các đơn vị có liên quan lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, cố ý áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.
Đồng thời, lập, sử dụng 2 sổ sách kế toán, khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ doanh thu để báo cáo thuế, làm giảm doanh thu, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước.
Căn cứ kết quả điều tra bước đầu, ngày 14/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị liên quan.
Cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 đối tượng, gồm: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long.
Nguyễn Đình Thám, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL.
Phạm Thị Hạnh, vợ của Nghiêm Quốc Hưng; ặng Thị Phương, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long; Trần Hồng Hạnh; Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long, về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” , quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện tống đạt các thủ tục tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời mở rộng điều tra làm rõ sai phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật…
| Thời gian qua, nhiều phương tiện thông tin, báo chí, người xuất khẩu lao động (phần lớn là những người dân yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, ở các khu vực miền núi, vùng quê nghèo) phản ánh thông tin phải nộp tiền phí dịch vụ xuất khẩu lao động vượt định mức chi phí theo quy định pháp luật (phải vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí phải vay lãi nặng mới thu xếp đủ tiền phí dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, để được xuất khẩu lao động, có việc làm, tăng thu nhập), gây bức xúc trong xã hội. |
Tin liên quan
Bước tiến quan trọng trong chống buôn lậu của ngành Hải quan
12:38 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Khởi tố nhiều giám đốc liên quan vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung
10:30 | 04/06/2025 Hồ sơ
Khởi tố cặp vợ chồng buôn bán hàng cấm
15:01 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan cửa khẩu Lý Vạn phối hợp bắt đối tượng tàng trữ chất ma tuý
16:13 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Dừng làm thủ tục hải quan nhiều doanh nghiệp nợ thuế
12:28 | 06/06/2025 Hồ sơ
An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử
21:29 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Hà Tĩnh nợ thuế gần 72 tỷ
15:01 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan cửa khẩu Lào Cai phối hợp bắt giữ vụ tiêu thụ ngoại tệ giả
12:40 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Chi cục Hải quan khu vực X “mạnh tay” đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại
10:26 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
10:22 | 05/06/2025 Hải quan
Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý các loại
17:27 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bắt giữ nửa tấn nầm lợn nhập lậu tại Bắc Phong Sinh
16:22 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan bắt giữ nhiều vụ hàng giả, hàng vi phạm xuất xứ trong tháng cao điểm
15:08 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bắt đối tượng mua bán 5.000 viên thuốc lắc “đội lốt” thực phẩm chức năng
14:11 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Tạm giữ xe khách chở hơn 111 ngàn gói măng tẩm gia vị không rõ nguồn gốc
09:15 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bắc Ninh tạm giữ hơn 200 ngàn sản phẩm nhập lậu
22:29 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Hải quan khu vực VI quyết liệt triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm
"Điểm danh" nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh
Hải quan cửa khẩu Lý Vạn phối hợp bắt đối tượng tàng trữ chất ma tuý
Hợp tác SPS thực chất: cơ hội mới cho nông sản Việt vào Mỹ
HTCAA phối hợp với cơ quan thuế hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai Nghị định 70/2025/NĐ-CP
(INFOGRAPHICS): Từ 1/7/2025: Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế cá nhân
09:43 | 05/06/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS): Từ 1/6/2025, trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
11:01 | 03/06/2025 Infographics
LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform
(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics
Hải quan khu vực VI quyết liệt triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm
"Điểm danh" nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh
Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thanh toán không minh bạch nhằm trốn thuế
Đà Nẵng thu thuế nội địa 5 tháng đạt trên 12.000 tỷ đồng
Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại
Hiện tượng hộ kinh doanh không nhận chuyển khoản là hành vi vi phạm pháp luật thuế
HTCAA phối hợp với cơ quan thuế hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai Nghị định 70/2025/NĐ-CP
Bất động sản Hải An lên hạng: Sức hút từ quy hoạch và hạ tầng
Phát huy vai trò báo chí trong bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp
Hướng nghiệp sát với thực tế sẽ tạo nhiều cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp
Động lực lớn cho các nhà đầu tư nhà ở xã hội
Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục
Có căn cứ rõ ràng để áp thuế đối với nước giải khát có đường
Sửa đổi quy định về thủ tục hải quan đối với hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại cụm công nghiệp
Tăng thuế thuốc lá là chính sách vì sức khoẻ và nền kinh tế
Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Đơn giản hóa chế độ kế toán để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp
Hợp tác SPS thực chất: cơ hội mới cho nông sản Việt vào Mỹ
Nam Phi kết luận sơ bộ vụ điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá với lốp xe nhập từ Việt Nam
Xuất siêu tháng 5 đạt 4,67 tỷ USD, chính sách xuất khẩu tiếp tục được điều chỉnh theo thị trường
Xuất khẩu rau quả giảm 17%: Rào cản lớn nhất lại đến từ điều nhỏ nhất
Doanh nghiệp tôm Việt cần lưu ý gì khi mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc?
Gạo Việt phát thải thấp sắp xuất khẩu: Bước ngoặt chiến lược cho thương hiệu xanh
Thương mại điện tử Việt Nam đối mặt “cuộc đua tiêu chuẩn toàn cầu”
Yêu cầu thu hồi lô dung dịch thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops trên toàn quốc
Bài 3: Mỗi cú click - Một lần đánh cược lòng tin của người tiêu dùng
Mở “mặt trận” chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trên truyền hình
Shopee miễn phí vận chuyển toàn sàn và tăng trợ lực cho doanh nghiệp Việt
Truy thu thuế đối với 25.201 cá nhân, hộ kinh doanh thương mại điện tử
Cơ chế đặc thù trong phát triển nhà ở xã hội là rất cần thiết
Giá bán bất động sản nghỉ dưỡng không có biến động
Thông tin sát nhập tỉnh, thành tác động lên giá nhà ở
Phân khúc nhà phố thương mại đang đối mặt với thực tế khó khăn
Loạt giải pháp kiểm soát giá, ổn định thị trường bất động sản
