Khởi tố bị can vụ vận chuyển trái phép tiền qua cửa khẩu Tịnh Biên
Trước đó, ngày 14/7 khi Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên nhận được nguồn tin báo của quần chúng có một đối tượng mang tiền trái phép qua biên giới nên đã phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan An Giang và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để triển khai lực lượng để bắt giữ.
Qua kiểm tra nhanh tại cửa khẩu, lực lượng phối hợp đã phát hiện trong cốp yên xe gắn máy, túi quần của ông Trần Hoàng Kiếm (sinh năm 1980, ngụ tại ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) có chứa số lượng lớn tiền Việt Nam, tiền Riel Campuchia và USD nên đưa về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên để tiếp tục làm rõ sự việc.
Tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, ông Trần Hoàng Kiếm khai nhận điều khiển xe gắn máy biển số 64M1-1285 từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Tịnh Biên nhưng không làm thủ tục nhập cảnh với Biên phòng Tịnh Biên và khai báo với Hải quan Tịnh Biên. Kiểm tra chi tiết, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên xác định ông Trần Hoàng Kiếm đã mang 414.400.000 đồng, 400 USD và 2.028.500 Riel từ Campuchia về Việt Nam không khai báo hải quan.
Quá trình làm việc, ông Trần Hoàng Kiếm khai nhận có biết việc mang tiền từ Campuchia về Việt Nam không khai báo là sai nhưng do gấp trả tiền hàng cho một công ty tại Bình Định nên không khai báo. Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên đã tiến hành lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang; đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện xe gắn máy, giấy tờ và 1 điện thoại di động.
Sau khi trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên, ngày 15/7, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên - Cục Hải quan An Giang Huỳnh Ngọc Hồ đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" liên quan đến ông Trần Hoàng Kiếm; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan điều tra Công an huyện Tịnh Biên để điều tra theo thẩm quyền.
Tin liên quan
Hải quan - Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển 90.000 lít dầu DO trái phép
20:34 | 17/05/2024 An ninh XNK
Tạm giữ 3 xe ô tô tải chở nhiều hàng hóa nghi nhập lậu
20:32 | 17/05/2024 An ninh XNK
Hải quan Cao Bằng phối hợp bắt vụ vận chuyển 2 bánh heroin
19:33 | 17/05/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Tội phạm ma túy tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp
16:09 | 17/05/2024 An ninh XNK
Hải quan – Biên phòng Cầu Treo bắt giữ 4 kg vàng vận chuyển trái phép qua cửa khẩu
13:38 | 17/05/2024 An ninh XNK
Ngăn chặn tội phạm “đội lốt” doanh nghiệp
07:20 | 17/05/2024 An ninh XNK
Vì sao giám đốc Công ty CP XNK và Dịch vụ Cảng Sài Gòn bị tạm hoãn xuất cảnh?
20:04 | 16/05/2024 An ninh XNK
Hải quan Chi Ma: "Siết" kiểm soát tại các khu vực trọng điểm
10:45 | 16/05/2024 An ninh XNK
Dùng tàu không biển kiểm soát vận chuyển trái phép hơn 33 tấn than
09:32 | 16/05/2024 An ninh XNK
Tạm hoãn xuất cảnh nữ giám đốc một doanh nghiệp bất động sản
19:55 | 15/05/2024 An ninh XNK
Chủ động ngăn chặn buôn lậu hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
11:01 | 15/05/2024 An ninh XNK
Công an điều tra vụ vận chuyển gần 1 tấn cà phê không có thành phần cafein
09:22 | 15/05/2024 An ninh XNK
Đấu tranh phòng chống buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép
19:09 | 14/05/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Gần 5.400 lượt người nước ngoài được hoàn thuế GTGT
Bánh mì chấm sữa đặc – tự hào văn hóa ẩm thực Việt
TP Hồ Chí Minh phát triển đô thị theo mô hình đa trung tâm
Giải pháp nào hút hàng trung chuyển qua cụm cảng Cái Mép- Thị Vải?
Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Ngành Hải quan: Thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5% so với tháng 3
10:24 | 05/05/2024 Hải quan