Hành trình truy tìm 16 đối tượng làm tiền giả gần 2 tỷ đồng
Hải quan Tân Thanh bắt 33 triệu tiền giả VND | |
Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 500 triệu đồng tiền giả | |
Lạng Sơn: Bắt đối tượng vận chuyển 200 triệu đồng tiền giả |
Nguyễn Đức Huy tại cơ quan điều tra
Theo kết luận điều tra, ngày 20/12/2018, Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) nhận được tin báo của anh Nguyễn Quốc Công (trú phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) về việc 1 đối tượng sử dụng 2 tờ tiền giả trong giao dịch.
Ngày 16/1/2019, Công an huyện Đắk Glong xác định đối tượng lưu hành tiền giả là Ngô Nguyễn Trung Hiếu (trú xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong).
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã chuyển vụ việc đến cơ quan ANĐT Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.
Tiền giả rao bán trên mạng
Sau khi khởi tố đối với Hiếu về hành vi “Lưu hành tiền giả”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đấu tranh với đối tượng Hiếu để làm rõ nguồn gốc tiền giả mang đi tiêu thụ.
Hiếu khai nhận số tiền giả nói trên là do đối tượng tên Chí nhờ Hiếu cất giữ vào ngày 17/12/2018.
Sau đó, cơ quan ANĐT xác minh lai lịch của Chí tên thật là Phạm Hữu Chí (SN 2000, trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút).
Chí là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên sinh sống ở TP Hồ Chí Minh và bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh để mở rộng điều tra vụ án này. Qua đó, xác định đối tượng Nguyễn Đức Huy (trú tại TP. Hồ Chí Minh) là người đã cung cấp tiền giả cho Chí và nhiều người khác.
Ngày 24/4/2019 Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Huy và phát hiện, thu giữ các máy móc, dụng cụ để sản xuất tiền giả cùng một số lượng lớn tiền giả chưa kịp tiêu thụ.
Công an Đắk Nông sau đó mở rộng vụ án, phối hợp với Cơ quan điều tra của nhiều tỉnh thành Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang và TP. Hồ Chí Minh để truy bắt các đối tượng mua tiền giả từ Huy đưa đi tiêu thụ.
Kết quả, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 15 bị can có liên quan đến hoạt động mua bán tiền giả với Huy.
Ban đầu, công an xác định, số lượng tiền giả mà các bị can đã đưa đi tiêu thụ trót lọt là gần 2 tỉ đồng.
Tin liên quan
Hải quan Tịnh Biên phối hợp bắt lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc
08:22 | 12/04/2024 An ninh XNK
Mở rộng điều tra lô tân dược bắt giữ tại ga quốc nội
11:26 | 11/04/2024 An ninh XNK
Cao Bằng: Phá vụ án ma túy, thu giữ 3 bánh heroin
17:58 | 05/04/2024 An ninh XNK
Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 25/4: Mức giảm sâu nhất 730 đồng/lít
15:39 | 25/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Xây dựng Việt Nam thành tháp nhân lực toàn cầu để thu hút đầu tư về công nghiệp bán dẫn
23:19 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tìm hướng đi bền vững cho sản phẩm tái chế
07:53 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chương trình THPT kết hợp học nghề: Hướng phân luồng phù hợp thị trường lao động
07:49 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi)
20:49 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
TP Hồ Chí Minh thu hút Kiều hối phát triển hạ tầng
16:45 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện cao điểm mùa khô và cả năm 2024
16:42 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chuyên gia IMF: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài
08:56 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
“Lạc nhịp” hàng không-du lịch
07:45 | 23/04/2024 Người quan sát
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng Cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
18:06 | 22/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID
10:15 | 22/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn
19:58 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân
11:21 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Quản lý dòng tiền từ hợp tác giữa ngân hàng và cơ quan Hải quan, Thuế
Khơi thông dòng chảy pháp luật, nhưng điều kiện kinh doanh vẫn tạo rào cản
Vì sao hơn 100 phương tiện vận tải của Việt Nam bị lưu giữ ở Trung Quốc?
Nghệ An: Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy
ĐHĐCĐ SHB: Mục tiêu lợi nhuận tăng 22%, chia cổ tức 5% tiền mặt và 11% cổ phiếu
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics