Hàng chục tấn phế liệu đồng “đội lốt” nhôm xuất khẩu

	Lô hàng 5 container xuất lậu là nhôm phế liệu
	Chặn vụ xuất khẩu trái phép hàng chục tấn phế liệu
	Hình ảnh bắt giữ lô phế liệu "khủng" xuất lậu
	Khám xét, bắt giữ vụ xuất lậu 5 container nhôm phế liệu

Lô phế liệu đồng xuất lậu do Hải quan TPHCM bắt giữ. Ảnh: T.H

Khai nhôm, xuất đồng!

Đầu tháng 4/2019, Công ty TNHH một thành viên L.E.L. (địa chỉ: Huyện Bình Chánh, TPHCM) mở tờ khai hải quan xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, khai báo xuất khẩu trên 25 tấn phôi nhôm phế liệu (dạng vụn, thu được trong quá trình sản xuất). Lô hàng được xuất khẩu qua cảng Cát Lái – TPHCM.

Qua nguồn tin trinh sát, Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TPHCM đã chủ trì thực hiện chuyên án theo dõi, đấu tranh. Vì vậy, khi hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu xuất, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, thực hiện kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra thực tế các công chức hải quan nhận định giá hàng hóa không phải là “phôi nhôm phế liệu” mà là “phế liệu kim loại màu trắng”. Trọng lượng thực tế hàng hóa là 27.580 kg (nhiều hơn so với khai báo hải quan hơn 2,5 tấn).

Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 xác định hàng hóa là “phế liệu của đồng (hợp kim đồng – niken – kẽm)”. Mặt hàng này có đơn giá tính thuế là 3,33 USD/kg, cao gấp gần 10 lần so với đơn giá mặt hàng phôi nhôm phế liệu.

Với đơn giá trên, cơ quan Hải quan xác định trị giá hàng hóa vi phạm trong lô hàng xuất khẩu nêu trên của Công ty TNHH một thành viên L.E.L. hơn 2,1 tỷ đồng; tổng số tiền thuế xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp của lô hàng trên 467 triệu đồng. Trong khi đó, khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng này, Công ty L.E.L khai báo là mặt hàng phôi nhôm phế liệu, trị giá chỉ có trên 290 triệu đồng, số tiền thuế theo khai báo gần 64 triệu đồng. Như vậy, với việc khai báo sai tên hàng xuất khẩu, công ty đã gian lận số tiền thuế trên 403 triệu đồng.

Xem xét khởi tố hình sự

Để làm rõ hành vi vi phạm của doanh nghiệp, Đội Kiểm soát Hải quan đã làm việc với đại diện Công ty TNHH một thành viên L.E.L. Ông Lê Huy Trung, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên L.E.L. (người được giám đốc ủy quyền đến làm việc) cho biết, Công ty TNHH một thành viên L.E.L. chỉ thực hiện dịch vụ khai báo hải quan cho lô hàng, hưởng phí dịch vụ 5 triệu đồng/container, ngoài ra không hưởng lợi gì trong giá trị của lô hàng. Ông Trung là người sử dụng chữ ký số của Công ty TNHH một thành viên L.E.L. đăng ký với cơ quan Hải quan để truyền dữ liệu khai báo hải quan của lô hàng.

Ông Lê Huy Trung cho biết thêm, hàng hóa trong container do đối tác tự đóng hàng và cung cấp thông tin để công ty lên chứng từ làm thủ tục hải quan xuất khẩu. Công ty không biết địa điểm đóng container ở đâu. Bản thân ông và Công ty TNHH một thành viên L.E.L. không hề biết cụ thể hàng hóa đóng trong container cho đến khi cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa và giám định của cơ quan chuyên ngành.

Về nguồn gốc số hàng hóa nêu trên, ông Lê Huy Trung trình bày qua trao đổi với đối tác được biết hàng hóa là phế liệu này được đối tác thu gom tại các vựa phế liệu, mua ve chai và phế liệu thì không có hợp đồng và hóa đơn, chỉ mua và trả tiền mặt. Vì vậy, ông Lê Huy Trung và Công ty TNHH một thành viên L.E.L. không biết đối tác mua hàng của ai, không có hóa đơn chứng từ tài liệu nào có liên quan về việc mua hàng để cung cấp cho cơ quan Hải quan.

Công ty TNHH một thành viên L.E.L. có trụ sở tại TPHCM, hàng hóa thực xuất khẩu qua cửa khẩu cảng Cát Lái thuộc địa bàn TPHCM nhưng Công ty TNHH một thành viên L.E.L. không đăng ký làm thủ tục hải quan tại Hải quan TPHCM mà đăng ký làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Bình Phước là có chủ ý. Bởi vì nếu hàng hóa phải thực hiện kiểm tra thực tế thì sẽ phát sinh chi phí cho việc vận chuyển hàng đến Bình Phước để xuất trình hàng hóa kiểm tra sau đó phải vận chuyển ngược lại TPHCM để xuất khẩu.

Theo lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan, đại diện Công ty TNHH một thành viên L.E.L. trình bày không biết gì về hàng hóa đóng trong container số TEMU7847311 để xuất khẩu, không biết địa điểm đóng hàng, không biết ai là người đóng hàng, không có chứng từ tài liệu chứng minh về nguồn gốc hàng hóa. Tuy nhiên, các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan (hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, bảng kê chi tiết đóng gói) là do Công ty TNHH một thành viên L.E.L. phát hành, giám đốc công ty này là người ký và nộp cho cơ quan Hải quan để làm thủ tục xuất khẩu. Vì vậy, giám đốc Công ty TNHH một thành viên L.E.L. không thể không biết hàng hóa xuất bán cho khách hàng là gì, hàng hóa gì đóng trong container để xuất khẩu.

Nếu cơ quan Hải quan không phát hiện vi phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời thì lô hàng đã được Công ty TNHH một thành viên L.E.L. xuất khẩu ra khỏi Việt Nam, nhà nước sẽ thất thu một khoảng tiền thuế hơn 400 triệu đồng.

Như vậy, Công ty TNHH một thành viên L.E.L. đã lợi dụng chính sách quản lý rủi ro của cơ quan hải quan, đã cố ý khai báo sai tên hàng, trọng lượng, trị giá để làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thu thuế nhà nước 403.820.914 đồng. Do đó, Cục Hải quan TPHCM đang xem xét, hoàn tất hồ sơ để khởi tố hình sự vụ việc này.