Hải quan An Giang: Ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền tệ và gian lận thuế

Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra hành lý qua máy soi . Ảnh: T.H

Ngăn chặn hơn 646 triệu đồng vận chuyển trái phép

Theo đánh giá của Cục Hải quan An Giang, trong nửa đầu năm 2024, tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong địa bàn hoạt động hải quan không có diễn biến phức tạp, không phát sinh điểm nóng, đường dây, ổ nhóm buôn lậu, tuy nhiên, lại tiềm ẩn rủi ro cao về buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ, ma túy, vàng qua biên giới.

Cục Hải quan An Giang đã chủ trì phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép tiền qua biên giới với tổng trị giá 646,958 triệu đồng. Mới đây, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và bàn giao hồ sơ, vật chứng vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Tịnh Biên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, qua công tác soi chiếu hành lý của khách nhập cảnh, tổ công tác đã phát hiện một vali có dấu hiệu nghi vấn do ông Hồng Tấn Quí là chủ sở hữu. Qua kiểm tra thực tế chiếc vali này, lực lượng Hải quan phát hiện ông Hồng Tấn Quí mang 350 triệu đồng, không khai báo hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 25/4/2024, qua kiểm tra hành lý của khách tại luồng nhập cảnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phát hiện, 2 đối tượng vận chuyển trái phép gần 280 triệu đồng, 830 USD, 49.000 riel từ Campuchia về Việt Nam. Sau khi lập biên bản phạm tội quả tang, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã lập hồ sơ vi phạm và phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Công an để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Ngày 12/6/2024, qua công tác quản lý địa bàn và tiếp nhận tin báo từ quần chúng tại khu vực vành đai biên giới thuộc Tổ 3, khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng dùng xe gắn máy vận chuyển trái phép hơn 530.000 USD để chuẩn bị sang Campuchia.

Ngoài việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ vận chuyển tiền tệ qua biên giới, Cục Hải quan An Giang đánh giá, hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang không có diễn biến phức tạp nhưng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro về việc vận chuyển ma túy qua biên giới. Trong thời gian qua, Cục Hải quan An Giang đã tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng bắt giữ 2 vụ ma túy, thu giữ tang vật trên 1kg.

Cục Hải quan An Giang, luôn bám sát, áp dụng đúng, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo quy định; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Cục tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát và trao đổi thông tin với lực lượng chức năng; duy trì tham gia hoạt động của Trạm liên ngành; qua đó, góp phần kéo giảm và kiểm soát được tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Chuyển Công an điều tra vụ gian lận thuế

Cũng trong thời gian qua, Cục Hải quan An Giang đã chú trọng công tác chống thất thu ngân sách nhà nước qua công tác thanh tra chuyên ngành.

Mới đây, Đoàn Thanh tra Cục Hải quan An Giang đã thanh tra, phát hiện Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hồng Vân An Giang không cộng đầy đủ các khoản phí vào khai báo trị giá hàng hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.

Hành vi vi phạm của doanh nghiệp dẫn đến việc công ty khai sai về trị giá hải quan và nộp thiếu số tiền thuế theo quy định. Cục Hải quan An Giang đã ấn định thuế hơn 3,1 tỷ đồng thuộc 13 tờ khai hải quan của doanh nghiệp này; phạt tiền chậm nộp trên 453 triệu đồng. Đồng thời, qua xác minh và trao đổi với các ngành chức năng, Cục Hải quan An Giang đã ban hành quyết định chuyển vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trốn thuế .

Ngoài vụ việc trên, trong hơn 5 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan An Giang đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 26 vụ vi phạm, trong đó có 5 vụ nhập lậu hàng hóa; tăng 4 vụ và trị giá tăng 531,105 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2023. Cục Hải quan An Giang đã khởi tố hình sự 1 vụ, trị giá vật chứng là 350 triệu đồng, chuyển Công an tỉnh An Giang 1 vụ gian lận thuế có dấu hiệu hình sự.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan An Giang chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; thực hiện chặt chẽ quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện xuất nhập và tăng cường công tác điều tra nắm tình hình, thu thập thông tin, chú ý các đối tượng có nguy cơ rủi ro cao.

Đồng thời, thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh đúng quy trình, quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát phương tiện xuất nhập cảnh theo quy định; tích cực hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo thẩm quyền; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ pháp luật; tiếp tục theo dõi việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về xác định phạm vi khu vực cửa khẩu thuộc thẩm quyền và kiến nghị Chính phủ xác định phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên địa bàn tỉnh; xem xét, bố trí bãi sang hàng hóa xuất khẩu đã thông quan tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên… đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát hải quan hiệu quả.

Rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động thực tế các bến bãi, kho, địa điểm kiểm tra hàng hóa được công nhận tại các Chi cục biên giới để báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét thu hồi đối với những nơi không đủ điều kiện. Tăng cường quản lý hàng đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu đảm bảo thuận lợi, chặt chẽ.

Đối với công tác thuế, tăng cường chống thất thu qua công tác giám sát, kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra đối với các loại hình, đối tượng, điều kiện chính sách ưu đãi về thuế; chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, thuế suất, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa…