Hải quan An Giang chuyển cơ quan Công an điều tra nhiều vụ gian lận thuế
![]() |
Hải quan An Giang kiểm tra mặt hàng đường nhập khẩu. Ảnh: T.H |
Theo Cục Hải quan An Giang, trong quá trình thanh tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH xuất nhập khẩu H.V.A.G. Đoàn Thanh tra của Cục Hải quan An Giang đã phát hiện công ty này không cộng đầy đủ các khoản phí vào khai báo trị giá hàng hóa (theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính qui định về trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính).
Việc công ty không cộng đầy đủ các khoản phí theo qui định đã dẫn đến việc công ty khai sai về trị giá Hải quan và nộp thiếu số tiền thuế trên 3,1 tỷ đồng của 13 tờ khai hải quan.
Qua xác minh và trao đổi với các ngành chức năng, Cục Hải quan An Giang đã ban hành Quyết định chuyển vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội trốn thuế sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trốn thuế.
Cục Hải quan An Giang thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán xuất - nhập - tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu của loại hình sản xuất xuất khẩu tại trụ sở công ty, Cục Hải quan An Giang đã tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đối với Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu D.T.
Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Cục Hải quan An Giang đã phát hiện một số hành vi vi phạm của công ty, trong đó có hành vi "Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan hải quan" với số tiền thuế trốn gần 1,6 tỷ đồng.
Sau khi trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, xét thấy vụ việc vi phạm có dấu hiệu "Tội trốn thuế", ngày 6/11/2024, Cục trưởng Cục Hải quan An Giang ban hành Quyết định số 434/QĐ-CHS gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú để kiến nghị khởi tố “Tội trốn thuế” đối với vụ việc vi phạm của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu D.T.
Cục Hải quan An Giang về việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan, Cục Hải quan An Giang đã tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan đối với Công ty TNHH Đ.T.P.. Trong quá trình kiểm tra, Cục Hải quan An Giang đã thực hiện kiểm tra các hồ sơ, tài liệu liên quan đến mặt hàng cát sông tự nhiên nhập khẩu thuộc các tờ khai hải quan do công ty thực hiện khai báo tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương trực thuộc Cục Hải quan An Giang; thời hạn kiểm tra là 5 năm kể từ ngày thực hiện kiểm tra trở về trước.
Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu, phát hiện Công ty đã không khai báo đầy đủ các khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển cát nhập khẩu về đến cửa khẩu Vĩnh Xương – đây là các khoản phải cộng vào trị giá Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc 296 tờ khai đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, dẫn đến việc thiếu số tiền thuế phải 1,1 tỷ đồng.
Do vụ việc vi phạm có số tiền thuế thiếu lớn với hơn 1 tỷ đồng và để không bỏ lọt dấu hiệu tội phạm “Tội trốn thuế” theo quy định tại điểm g khoản 1, khoản 3 và điểm c khoản 5 Điều 200 Mục 2 Chương XVIII Bộ luật Hình sự, Cục trưởng Cục Hải quan An Giang đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-CHS chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm của Công ty TNHH Đ.T.P. sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu để truy cứu trách nhiệm hình sự theo thẩm quyền.
Ngoài các trường hợp trên, Cục Hải quan An Giang phát hiện một số trường hợp vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với số lượng lớn.
Ngày 30/10/2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương lập biên bản vi phạm hành chính số 42/BB-VPHC và 43/BB-VPHC về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (xuất lậu)” của bà Lê Thị Thanh và ông Trương Tấn Lộc với tang vật vi phạm bao gồm: bình khí N2O, vải cuộn, thịt đà điểu fillet, súng nhựa, bóng bay… tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng.
Vụ việc đã được cơ quan Hải quan chuyển hồ sơ sang Công an thị xã Tân Châu thụ lý và tiếp tục điều tra làm rõ.
Trong năm 2025, Cục Hải quan An Giang tiếp tục thực hiện thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh đúng quy trình nghiệp vụ và quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát phương tiện xuất nhập cảnh theo qui định.
Trong đó, chú ý đến loại hình có rủi ro cao, có khả năng gian lận nhiều như hàng quá cảnh, hàng đang chịu sự giám sát hải quan, dấu hiệu gian lận về trị giá khai báo, khối lượng thừa, nhập khống, xuất khống,…
Trong năm 2024, Cục Hải quan An Giang thu thập thông tin và kiểm tra sau thông quan 9 doanh nghiệp. Kết quả, hoàn tất kiểm tra 7 doanh nghiệp, ban hành quyết định ấn định thuế 3,9 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên 118 triệu đồng; phạt tiền chậm nộp trên 418 triệu đồng. |
Tin liên quan

Tổ chức, cá nhân trốn thuế sẽ bị nêu tên và chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an
09:44 | 15/04/2025 Thuế

Hải quan An Giang kiểm soát chặt chẽ hàng hóa qua biên giới
18:09 | 04/02/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan An Giang đưa ra nhiều lưu ý giúp doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ
21:15 | 18/12/2024 Hải quan

Hải Dương tạm giữ và tiêu hủy hàng loạt hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ
21:40 | 03/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tướng yêu cầu không bỏ lọt và xử lý vi phạm liên quan đến sữa giả, thuốc giả
17:34 | 03/05/2025 Tiêu dùng

Quảng Ninh: Cao điểm ngăn chặn thuốc và sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả
10:30 | 30/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thực phẩm chức năng
15:49 | 29/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Triệt phá xưởng lắp ráp điện thoại lậu “khủng”
14:06 | 29/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực III tăng cường xử lý thuốc giả, thực phẩm giả
16:13 | 28/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển bắt giữ 70.000 lít dầu và 700 m3 cát nhiễm mặn
09:53 | 28/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

9 án tử hình trong đường dây vận chuyển 91 kg ma túy
20:31 | 26/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lập hàng chục công ty "ma" mua bán hóa đơn với số tiền hơn 6000 tỷ đồng
10:19 | 26/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai bắt giữ vụ vận chuyển trái phép than cám
11:11 | 25/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hình ảnh 4 vụ bắt giữ vàng, ma túy do Hải quan tham gia triệt phá
14:11 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu
12:18 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan triển khai kế hoạch kiểm soát ma túy, tiền chất năm 2025
12:11 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Tin mới

Lưu ý thủ tục hải quan đối với C/O mẫu D

Xuất khẩu đạt gần 120 tỷ USD, tăng 16,3%

Hải quan khu vực III tích cực hỗ trợ doanh nghiệp cảng

Doanh nghiệp đa cấp phải rà soát toàn bộ sản phẩm và hoạt động quảng cáo

Xuất hóa đơn giá trị gia tăng với dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị- Chi Lăng

(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam
15:38 | 27/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD
15:45 | 24/04/2025 Xu hướng

Hơn 3,4 triệu lượt cài đặt ứng dụng eTax Mobile
09:41 | 01/05/2025 Thuế

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I
15:24 | 22/04/2025 Infographics

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp
11:04 | 17/04/2025 Infographics