Facebook Twitter youtube Tiktok

Hải quan An Giang chuyển cơ quan Công an điều tra nhiều vụ gian lận thuế

(HQ Online) - Nhiều vụ vi phạm pháp luật hải quan, gian lận thuế do Cục Hải quan An Giang phát hiện đã được đơn vị chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền.
Hải quan An Giang kiểm tra đường nhập khẩu. Ảnh: T.H
Hải quan An Giang kiểm tra mặt hàng đường nhập khẩu. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan An Giang, trong quá trình thanh tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH xuất nhập khẩu H.V.A.G. Đoàn Thanh tra của Cục Hải quan An Giang đã phát hiện công ty này không cộng đầy đủ các khoản phí vào khai báo trị giá hàng hóa (theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính qui định về trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính).

Việc công ty không cộng đầy đủ các khoản phí theo qui định đã dẫn đến việc công ty khai sai về trị giá Hải quan và nộp thiếu số tiền thuế trên 3,1 tỷ đồng của 13 tờ khai hải quan.

Qua xác minh và trao đổi với các ngành chức năng, Cục Hải quan An Giang đã ban hành Quyết định chuyển vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội trốn thuế sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trốn thuế.

Cục Hải quan An Giang thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán xuất - nhập - tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu của loại hình sản xuất xuất khẩu tại trụ sở công ty, Cục Hải quan An Giang đã tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đối với Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu D.T.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Cục Hải quan An Giang đã phát hiện một số hành vi vi phạm của công ty, trong đó có hành vi "Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan hải quan" với số tiền thuế trốn gần 1,6 tỷ đồng.

Sau khi trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, xét thấy vụ việc vi phạm có dấu hiệu "Tội trốn thuế", ngày 6/11/2024, Cục trưởng Cục Hải quan An Giang ban hành Quyết định số 434/QĐ-CHS gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú để kiến nghị khởi tố “Tội trốn thuế” đối với vụ việc vi phạm của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu D.T.

Cục Hải quan An Giang về việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan, Cục Hải quan An Giang đã tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan đối với Công ty TNHH Đ.T.P.. Trong quá trình kiểm tra, Cục Hải quan An Giang đã thực hiện kiểm tra các hồ sơ, tài liệu liên quan đến mặt hàng cát sông tự nhiên nhập khẩu thuộc các tờ khai hải quan do công ty thực hiện khai báo tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương trực thuộc Cục Hải quan An Giang; thời hạn kiểm tra là 5 năm kể từ ngày thực hiện kiểm tra trở về trước.

Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu, phát hiện Công ty đã không khai báo đầy đủ các khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển cát nhập khẩu về đến cửa khẩu Vĩnh Xương – đây là các khoản phải cộng vào trị giá Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc 296 tờ khai đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, dẫn đến việc thiếu số tiền thuế phải 1,1 tỷ đồng.

Do vụ việc vi phạm có số tiền thuế thiếu lớn với hơn 1 tỷ đồng và để không bỏ lọt dấu hiệu tội phạm “Tội trốn thuế” theo quy định tại điểm g khoản 1, khoản 3 và điểm c khoản 5 Điều 200 Mục 2 Chương XVIII Bộ luật Hình sự, Cục trưởng Cục Hải quan An Giang đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-CHS chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm của Công ty TNHH Đ.T.P. sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu để truy cứu trách nhiệm hình sự theo thẩm quyền.

Ngoài các trường hợp trên, Cục Hải quan An Giang phát hiện một số trường hợp vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với số lượng lớn.

Ngày 30/10/2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương lập biên bản vi phạm hành chính số 42/BB-VPHC và 43/BB-VPHC về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (xuất lậu)” của bà Lê Thị Thanh và ông Trương Tấn Lộc với tang vật vi phạm bao gồm: bình khí N2O, vải cuộn, thịt đà điểu fillet, súng nhựa, bóng bay… tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng.

Vụ việc đã được cơ quan Hải quan chuyển hồ sơ sang Công an thị xã Tân Châu thụ lý và tiếp tục điều tra làm rõ.

Trong năm 2025, Cục Hải quan An Giang tiếp tục thực hiện thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh đúng quy trình nghiệp vụ và quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát phương tiện xuất nhập cảnh theo qui định.

Trong đó, chú ý đến loại hình có rủi ro cao, có khả năng gian lận nhiều như hàng quá cảnh, hàng đang chịu sự giám sát hải quan, dấu hiệu gian lận về trị giá khai báo, khối lượng thừa, nhập khống, xuất khống,…

Trong năm 2024, Cục Hải quan An Giang thu thập thông tin và kiểm tra sau thông quan 9 doanh nghiệp. Kết quả, hoàn tất kiểm tra 7 doanh nghiệp, ban hành quyết định ấn định thuế 3,9 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên 118 triệu đồng; phạt tiền chậm nộp trên 418 triệu đồng.

Lê Thu

Tin liên quan

Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế

Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 124/CĐ-TTg ngày 30/7/2025 gửi các bộ ngành, địa phương về việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Cao Bằng công khai bộ phận tiếp nhận thông tin phản ánh về thuế

Cao Bằng công khai bộ phận tiếp nhận thông tin phản ánh về thuế

Nhằm kịp thời hỗ trợ người nộp thuế trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tiếp nhận các thông tin phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật thuế, trốn thuế, ngày 28/7/2025, Thuế tỉnh Cao Bằng đã ban hành Thông báo số 419/TB-CBA về việc công khai danh sách công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế và bộ phận tiếp nhận thông tin phản ánh.
Hải quan khu vực XX: Chuyển Công an điều tra nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thuế

Hải quan khu vực XX: Chuyển Công an điều tra nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thuế

Qua công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra, Chi cục Hải quan khu vực XX phát hiện nhiều trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có dấu hiệu gian lận thuế nên đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an An Giang điều tra theo thẩm quyền.
Quảng Ninh triển khai cao điểm ngăn vũ khí, vật liệu nổ, pháo từ biên giới

Quảng Ninh triển khai cao điểm ngăn vũ khí, vật liệu nổ, pháo từ biên giới

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tổ chức các đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đặc biệt tại khu vực giáp ranh, biên giới, vùng sâu vùng xa, nơi tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm.
Bắt đối tượng giấu 54 kg pháo nổ trong xe đầu kéo

Bắt đối tượng giấu 54 kg pháo nổ trong xe đầu kéo

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vừa phối hợp Công an xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn bắt giữ đối tượng vận chuyển 54 kg pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Hải quan cửa khẩu Chi Ma bắt vụ vận chuyển hàng hóa trái phép

Hải quan cửa khẩu Chi Ma bắt vụ vận chuyển hàng hóa trái phép

Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Chi cục Hải quan khu vực VI) vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua địa bàn.
Nợ thuế hơn 6,3 tỷ đồng, giám đốc một công ty thép bị cảnh báo hoãn xuất cảnh

Nợ thuế hơn 6,3 tỷ đồng, giám đốc một công ty thép bị cảnh báo hoãn xuất cảnh

Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III vừa ban hành thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu không nộp thuế cho ngân sách nhà nước đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thép Phú Vinh.
Hải quan Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực điều tra chống buôn lậu cho Hải quan Lào

Hải quan Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực điều tra chống buôn lậu cho Hải quan Lào

Nằm trong Kế hoạch hợp tác 2025 giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào đã được lãnh đạo Hải quan hai nước thông qua tại Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Việt – Lào tổ chức vào tháng 11/2024 tại Việt Nam, Hải quan Việt Nam đã cử đoàn công tác sang hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực điều tra chống buôn lậu cho Hải quan Lào.
Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép 260.000 lít dầu DO

Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép 260.000 lít dầu DO

Ngày 28/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Malaysia, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ một tàu cá vận chuyển trái phép số lượng lớn dầu DO.
Đề xuất tăng mức phạt đối với các thủ đoạn sản xuất hàng giả mới

Đề xuất tăng mức phạt đối với các thủ đoạn sản xuất hàng giả mới

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, các thủ đoạn buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại ngày càng tinh vi.
Hải quan Cha Lo phát hiện nhiều vi phạm khai sai tên hàng, chủng loại

Hải quan Cha Lo phát hiện nhiều vi phạm khai sai tên hàng, chủng loại

Lũy kế đến 15/7, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Chi cục Hải quan khu vực IX) phát hiện xử lý 45 vụ vi phạm hành chính, số tiền phạt 245,3 triệu đồng.
Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu DO

Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu DO

Ngày 27/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra, bắt giữ một tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam.
TP.Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vụ việc vi phạm về thuế

TP.Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vụ việc vi phạm về thuế

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trong tháng cao điểm trên 228 tỷ đồng, trong đó riêng vi phạm về thuế đã chiếm 206 tỷ đồng.
Kiến nghị mở rộng và tăng khung hình phạt đối với hành vi tiếp tay cho hàng giả

Kiến nghị mở rộng và tăng khung hình phạt đối với hành vi tiếp tay cho hàng giả

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Hình sự theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng và tăng khung hình phạt; bổ sung mức xử phạt nặng đối với hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.
Chống buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã thuộc danh mục CITES tại địa bàn Đà Nẵng

Chống buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã thuộc danh mục CITES tại địa bàn Đà Nẵng

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan khu vực XII (trước đây là Cục Hải quan Đà Nẵng) đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu các sản phẩm từ động vật hoang dã thuộc danh mục Công ước CITES tại địa bàn TP Đà Nẵng.
Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 45 kg ma túy và 1 khẩu súng quân dụng

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 45 kg ma túy và 1 khẩu súng quân dụng

Chi cục Hải quan khu vực XI vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ một nghi phạm cùng tang vật là 45 kg ma túy các loại và 1 khẩu súng quân dụng.
Xem thêm
toan-phat-group
trien-lam-quoc-te-logistics-viet-nam-2025
cong-ty-tnhh-vsl-viet-nam

Tin mới

Vai trò của ngành Hải quan trong phát triển logistics xanh

Vai trò của ngành Hải quan trong phát triển logistics xanh

Với vai trò là "người gác cửa" trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ quan Hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và hỗ trợ phát triển logistics xanh thông qua các chính sách, quy trình và hoạt động kiểm soát, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.
Hải Phòng tăng trưởng kinh tế 11,2%, đứng thứ 2 cả nước

Hải Phòng tăng trưởng kinh tế 11,2%, đứng thứ 2 cả nước

Thành phố Hải Phòng (sau hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng) tiếp tục là điểm sáng về phát triển kinh tế, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2025 đạt 11,2%, đứng thứ 2 cả nước.
Giá xăng đổi chiều, tăng sát mức 20.000 đồng/lít từ 15h ngày cuối cùng của tháng 7

Giá xăng đổi chiều, tăng sát mức 20.000 đồng/lít từ 15h ngày cuối cùng của tháng 7

Từ 15h00 ngày 31/7/2025, giá bán lẻ tối đa đối với mặt hàng xăng E5RON92 là 19.401 đồng/lít, tăng 122 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 131 đồng/lít, ở mức 19.840 đồng/lít.
Nhà ga T2 Nội Bài sẽ hoàn thành mở rộng cuối năm nay

Nhà ga T2 Nội Bài sẽ hoàn thành mở rộng cuối năm nay

Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 Nội Bài đang được gấp rút thi công theo hình thức cuốn chiếu, vừa thi công vừa khai thác. Sau khi hoàn thiện (dự kiến cuối năm 2025), dự án sẽ góp phần giải quyết căn cơ tình trạng quá tải, tạo không gian rộng rãi và nân
Chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 174

Chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 174

Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản trả lời Công ty TNHH Jang Won Tech Vina (Khu công nghiệp Quế Võ) liên quan đến chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT).
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức của Thuế tỉnh Phú Thọ.
(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII

Các thông tin liên quan của Chi cục Hải quan khu vực VII.
(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng

Từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế đã ổn định về tổ chức bộ máy, nhân sự của Thuế tỉnh, thành phố để hoạt động thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu
Phiên bản di động