Hải quan khu vực XX: Chuyển Công an điều tra nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thuế

Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương kiểm tra cát nhập khẩu. Ảnh: T.H

Vi phạm trong nhập khẩu cát

Theo Chi cục Hải quan khu vực XX, bên cạnh công tác tạo thuận lợi thương mại, đơn vị đã xây dựng Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Đồng thời, ban hành Kế hoạch thu thập thông tin và thực hiện kiểm tra sau thông quan năm 2025 của Chi cục Hải quan khu vực XX.

Qua đó, đơn vị đã thu thập, phân tích thông tin trên chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan của 24/33 người khai hải quan có hoạt động nhập khẩu mặt hàng cát tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Hải quan cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

Căn cứ vào kết quả thanh, kiểm tra, Chi cục Hải quan khu vực XX đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH XNK P.N.; Công ty TNHH N.S.; Công ty CP N.V. với tổng số tiền trên 44 triệu đồng.

Đồng thời, đơn vị ban hành quyết định ấn định thuế đối với 5 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH XNK P.N; Công ty TNHH N.S.; Công ty CP N.V; Công ty CP XNK khẩu Lâm sản T.P. và Công ty TNHH MTV T.D. với tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng.

Căn cứ vào mức độ vi phạm, Chi cục Hải quan khu vực XX đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã Tân Châu và Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh An Giang đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm của 4 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH N.S.; Công ty TNHH đầu tư khai thác N.T.; Công ty CP XNK khẩu Lâm sản T.P. và Công ty MTV TNHH T.D.

Theo Chi cục Hải quan khu vực XX, qua công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đơn vị đã phát hiện một số lỗi của doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu cát trong việc thực hiện khai báo phí vận tải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu vào trị giá hải quan; điều này dẫn đến việc ấn định thuế với số tiền lớn, thuộc trường hợp xem xét dấu hiệu tội “trốn thuế” theo quy định của pháp luật về hình sự.

Xem xét dấu hiệu tội “trốn thuế”

Trước đó, vào cuối năm 2024, trong quá trình thanh tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH xuất nhập khẩu H.V.A.G., Đoàn Thanh tra của Cục Hải quan An Giang (nay là Chi cục Hải quan khu vực XX) đã phát hiện công ty này không cộng đầy đủ các khoản phí vào khai báo trị giá hàng hóa (theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính qui định về trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính).

Việc công ty không cộng đầy đủ các khoản phí theo qui định đã dẫn đến việc khai sai về trị giá hải quan và nộp thiếu số tiền thuế trên 3,1 tỷ đồng của 13 tờ khai hải quan.

Qua xác minh và trao đổi với các ngành chức năng, Chi cục Hải quan khu vực XX đã ban hành Quyết định chuyển vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội “trốn thuế” sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trốn thuế.

Cục Hải quan An Giang cũng đã tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đối với Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu D.T.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện một số hành vi vi phạm của công ty, trong đó có hành vi "Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan hải quan" với số tiền thuế trốn gần 1,6 tỷ đồng.

Sau khi trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, xét thấy vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội "trốn thuế", cơ quan Hải quan đã chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú để kiến nghị khởi tố tội "trốn thuế” đối với vụ việc vi phạm của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu D.T.

Để hạn chế tình trạng vi phạm trên, đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế cho ngân sách nhà nước, Chi cục Hải quan khu vực XX chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bên cạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp nắm và thực hiện đúng các quy định, cần tiếp tục tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định, chuyển tải bất hợp pháp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.