Đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa cùng 103 bị can
Hôm nay (18/7), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ kết thúc điều tra giai đoạn một vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc nghìn tỷ qua mạng liên quan cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an.
Kết luận điều tra đã đề nghị VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố 105 bị can. Cụ thể, tội “Tổ chức đánh bạc" 49 trường hợp, “Đánh bạc" 45 trường hợp, “Rửa tiền", 6 trường hợp, “Mua bán hóa đơn" 11 trường hợp”, “Đưa hối lộ" 2 trường hợp, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" 2 trường hợp; “Lợi dụng mạng máy tính, viễn thông mạng internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản" 1 trường hợp. Liên quan vụ án, có 9 bị can đang trốn truy nã.
Đáng chú ý, trong số các bị can, Lưu Thị Hồng và Nguyễn Văn Dương bị đề nghị truy tố với tội danh “Đưa hối lộ” với số tiền khoảng 700 triệu đồng. Tuy nhiên, CQĐT chưa thể làm rõ hành vi nhận hối lộ của các đối tượng liên quan.
Các bị can Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an bị đề nghị truy tố về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Riêng cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa đã từng bị CQĐT xem xét khởi tố về tội danh “Tổ chức đánh bạc”.
Trong kết luận điều tra, CQĐT cũng đề nghị tiếp tục tạm giam 15 bị can, số còn lại được tại ngoại. Dự kiến, trong giai đoạn hai của vụ án, CQĐT tiếp tục truy nã số đối tượng bỏ trốn, điều tra làm rõ số đối tượng đánh bạc.
Như Tiền Phong đã đưa, ngày 11/3, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) – Bộ Công an về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Ông Hoá được xác định có hành vi đồng phạm với hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán của các đối tượng lên tới hơn 9.500 tỷ đồng (trung bình 342 tỷ đồng/tháng); tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng khoảng 5.600 tỷ đồng.
Các đối tượng cũng dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để rửa tiền như góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)…
Cũng theo Bộ Công an, các doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỷ đồng; nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng. Còn 2.645 tỷ đồng trả thưởng cho con bạc.
Còn theo nguồn tin của Tiền Phong, Nguyễn Văn Dương đã chuyển đến Nguyễn Thanh Hóa hơn 17 tỷ đồng gồm 12 tỷ đồng thể hiện là tiền vay trong khoảng thời gian năm 2016-2017, chưa thấy có chứng cứ ông Hóa trả lại. Bị can Nguyễn Thanh Hóa còn bị nghi vấn nhận 700 triệu đồng của các đối tượng dưới dạng quà biếu, cảm ơn, lễ tết, đi nghỉ mát…
Ngày 6/4, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh để điều tra hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Cùng ngày, Chủ tịch nước ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh.
Ông Vĩnh sinh ngày 19/5/1955, quê Nam Định từng từng đảm nhiệm cương vị Phó giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; đại biểu Quốc hội khóa 12 và được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Tin liên quan
TP Hồ Chí Minh: Tạm giữ trên 700 sản phẩm vàng vi phạm
10:44 | 17/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Quyền thi vào lớp 10
07:55 | 17/05/2024 Người quan sát
Cảnh báo tình trạng mạo danh Bảo hiểm xã hội yêu cầu đồng bộ dữ liệu căn cước công dân
07:05 | 17/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII
18:44 | 16/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Kỳ điều hành ngày 16/5, giá xăng tiếp tục giảm
16:21 | 16/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Được thụ hưởng nhiều tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT
15:28 | 16/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tiếp tục đấu thầu vàng thành công, giá trúng thầu cao nhất 88,92 triệu đồng/lượng
15:12 | 16/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Bộ Y tế lần đầu cấp phép vắc-xin sốt xuất huyết, zona thần kinh
08:59 | 16/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
TP Hồ Chí Minh: Hơn 16.000 học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
10:47 | 15/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Đề nghị khai trừ ông Dương Văn Thái, Mai Tiến Dũng kỷ luật ông Lê Thanh Hải
09:26 | 15/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Hà Nội: Xây thêm nhiều hầm chui để giảm tải áp lực giao thông
07:36 | 15/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Xử phạt vi phạm hành chính 12 cửa hàng kinh doanh vàng
20:14 | 14/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Nhiều “nút thắt” trong công tác quản lý đất đai tại TPHCM
16:06 | 14/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Doanh nghiệp chịu lỗ từ chênh lệch tỷ giá
Khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu rà soát thép không gỉ sang Hàn Quốc
Ra mắt hệ thống thanh toán EMV Open-loop trên xe buýt tại TPHCM
24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương
Hải quan - Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển 90.000 lít dầu DO trái phép
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Ngành Hải quan: Thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5% so với tháng 3
10:24 | 05/05/2024 Hải quan