Chống gian lận thuế từ phế liệu xuất khẩu
Gần 100 tấn nhôm xuất lậu bị Hải quan phát hiện tại cảng Cát Lái. Ảnh: T.H. |
Khởi tố nhiều vụ
Ngày 18/9/2019, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TPHCM đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Cục Hải quan TPHCM xem xét khởi tố vụ xuất khẩu phế liệu trốn thuế của Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas (Bình Chánh- TPHCM). Doanh nghiệp này mở tờ khai tại Hải quan Bình Phước khai báo xuất khẩu hơn 18 tấn phế liệu đồng và nhôm, trị giá trên 310 triệu đồng, số thuế phải nộp trên 55 triệu đồng. Khi hàng tập kết tại cảng Transimex Sài Gòn- Thủ Đức TPHCM để xuất khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 kiểm tra container phát hiện doanh nghiệp khai báo sai trọng lượng, tên hàng nhằm gian lận thuế. Hàng thực xuất gồm 30 tấn đồng, trị giá hơn 1 tỷ đồng, gian lận hàng trăm triệu đồng tiền thuế.
Trước đó, ngày 13/9, Cục Hải quan TPHCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ xuất khẩu trái phép trên 27 tấn phế liệu đồng của Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas. Vụ việc này cũng do Đội Kiểm soát Hải quan chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra, phát hiện vào tháng 4/2019.
Cũng giống như lô hàng trên, Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas mở tờ khai hải quan xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan Bình Phước, khai báo xuất khẩu trên 25 tấn phôi nhôm phế liệu (dạng vụn, thu được trong quá trình sản xuất). Lô hàng được xuất khẩu qua cảng Cát Lái TPHCM. Khi hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu xuất, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, thực hiện kiểm tra thực tế, phát hiện hàng hóa không phải là “phôi nhôm phế liệu” mà là “phế liệu của đồng (hợp kim đồng – niken – kẽm)”. Mặt hàng này có đơn giá tính thuế là 3,33 USD/kg, cao gấp gần 10 lần so với đơn giá mặt hàng phôi nhôm phế liệu gian lận số tiền thuế trên 403 triệu đồng, gian lận thuế trên 400 triệu đồng.
Lập chuyên án chặn phế liệu
Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas mới được thành lập vào cuối năm 2018 tại Bình Chánh - TPHCM. Ngành nghề chính là nuôi trồng thuỷ sản nội địa, ngành nghề kinh doanh là bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Sau khi được thành lập, công ty này đã thực hiện xuất khẩu trái phép nhiều lô phế liệu với thủ đoạn tinh vi nhằm trốn thuế.
Cũng liên quan tới phế liệu xuất khẩu, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cũng đang phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 hoàn tất hồ sơ, khởi tố hình sự vụ xuất lậu 5 container phế liệu đột lốt sản phẩm gốm để gian lận thuế.
Vụ việc trên do Công ty TNHH XNK và Phát triển Đức Minh (số 297, đường Phúc Diễm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thực hiện, được phát hiện tại cảng Cát Lái TPHCM vào tháng 8/2019. DN này mở tờ khai hải quan, khai báo hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm gốm đất nung. Thuế suất thuế xuất khẩu của lô hàng là 0%, được phân luồng Xanh. Khám xét lô hàng, Hải quan phát hiện 5 container hàng nêu trên là nhôm phế liệu, thuế suất thuế xuất khẩu là 25%. Ước tính số tiền thuế gian lận hàng trăm triệu đồng.
Trong thời gian gần đây, từ những thông tin phế liệu xuất khẩu có gian lận thuế, Đội Kiểm soát Hải quan đã chủ trì xây dựng chuyên án CK119 phối hợp với các chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện kiểm tra giám sát. Nhiều lô hàng nghi vấn đã chuyển luồng kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp trốn thuế hàng trăm triệu đồng mỗi lô hàng. Theo nhận định của lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan, một số doanh nghiệp đã lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro, thực hiện hành vi cố ý khai sai tên hàng, chủng loại, khối lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, với mục đích che giấu tên hàng thực xuất khẩu, trốn thuế, gian lận thuế.
Một số trường hợp doanh nghiệp có trụ sở tại TPHCM, hàng xuất khẩu tại cửa khẩu cảng biển TPHCM, nhưng lại "lặn lội" đi mở tờ khai hải quan tại Hải quan địa phương khác nhằm đánh lạc hướng thực hiện hành vi vi phạm. Ngoài một số vụ việc bị phát hiện như nêu trên, hiện Cục Hải quan TPHCM đang tiếp tục mở rộng chuyên án thực hiện đấu tranh, làm rõ nhiều vụ có dấu hiệu vi phạm.
Tin liên quan
Xuất nhập khẩu 10 tháng đạt gần 650 tỷ USD
15:29 | 04/11/2024 Xuất nhập khẩu
Tăng 3 làn phục vụ xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai
13:57 | 04/11/2024 Hải quan
Đại biểu Quốc hội đề nghị gỡ khó cho điều nhập khẩu, cải thiện hạ tầng cho xuất khẩu
16:23 | 04/11/2024 Kinh tế
Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc người nước ngoài
16:27 | 04/11/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Ngăn chặn vận chuyển giống vật nuôi nhập lậu
16:11 | 04/11/2024 An ninh XNK
Đột kích tụ điểm sản xuất tất chân giả nhãn hiệu nổi tiếng
15:26 | 04/11/2024 An ninh XNK
Hải quan thu nộp ngân sách hơn 745 tỷ đồng từ công tác chống buôn lậu
13:58 | 04/11/2024 An ninh XNK
Xử lý gần 7.600 tấn bột đạm động vật là vật chứng vụ án buôn lậu
15:32 | 03/11/2024 An ninh XNK
Ba giám đốc doanh nghiệp TPHCM bị tạm hoãn xuất cảnh
10:11 | 03/11/2024 An ninh XNK
Nhiều "đại gia" nộp thuế sau cưỡng chế
09:52 | 03/11/2024 An ninh XNK
Lạng Sơn: Thách thức mới trong chống buôn lậu, gian lận thương mại
07:01 | 03/11/2024 An ninh XNK
Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
19:33 | 02/11/2024 An ninh XNK
Khởi tố đối tượng bán hàng qua sàn thương mại điện tử thu trăm tỷ nhưng trốn thuế
12:36 | 02/11/2024 An ninh XNK
Hải quan TPHCM: Kiểm tra trọng điểm 4 nhóm hàng hóa chứa chất độc hại
17:41 | 01/11/2024 An ninh XNK
Xử phạt 2 doanh nghiệp bán trang sức giả nhãn hiệu trên mạng xã hội
14:38 | 01/11/2024 An ninh XNK
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt bị dừng làm thủ tục hải quan
22:54 | 31/10/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Kiến nghị “cởi trói” thủ tục cho các “anh cả đỏ” về tăng vốn
FTSE Rusell và Morgan Stanley làm việc với Uỷ ban Chứng khoán về nâng hạng thị trường
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 89 phát hành ngày 5/11/2024
Chính sách về thuỷ sản chưa sát thực tế, lo doanh nghiệp xuất khẩu bế tắc
Cuộc đua sít sao chưa từng có
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và UAE về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện
08:35 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics
Phiên họp Ủy ban Kỹ thuật thường trực WCO tại Bỉ: Dấu ấn điều hành của đại diện Hải quan Việt Nam
09:25 | 29/10/2024 Hải quan
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK