Khởi tố vụ xuất lậu hàng chục tấn phế liệu đồng
![]() |
Tang vật hơn 27 tấn đồng phế liệu xuất lậu. Ảnh: T.H |
Vụ việc do Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TPHCM chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra, phát hiện vào tháng 4/2019.
Sau gần nửa năm mở rộng xác minh, điều tra, đơn vị hiện đã đủ căn cứ và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas (Bình Chánh- TPHCM) xuất lậu hàng chục tấn phế liệu đồng, gian lận trên 400 triệu đồng tiền thuế.
Theo hồ vụ việc, Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas mở tờ khai hải quan xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan Bình Phước, khai báo xuất khẩu trên 25 tấn phôi nhôm phế liệu (dạng vụn, thu được trong quá trình sản xuất). Lô hàng được xuất khẩu qua cảng Cát Lái – TPHCM.
Qua nguồn tin trinh sát, khi hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu xuất, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, thực hiện kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra các công chức hải quan nhận định giá hàng hóa không phải là “phôi nhôm phế liệu” mà là “phế liệu kim loại màu trắng”. Trọng lượng thực tế hàng hóa là 27.580 kg (nhiều hơn so với khai báo hải quan hơn 2,5 tấn).
Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 xác định hàng hóa là “phế liệu của đồng (hợp kim đồng – niken – kẽm)”. Mặt hàng này có đơn giá tính thuế là 3,33 USD/kg, cao gấp gần 10 lần so với đơn giá mặt hàng phôi nhôm phế liệu.
Với đơn giá trên, cơ quan Hải quan xác định trị giá hàng hóa vi phạm trong lô hàng xuất khẩu nêu trên của Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas hơn 2,1 tỷ đồng; tổng số tiền thuế xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp của lô hàng trên 467 triệu đồng. Trong khi đó, khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng này, Công ty L.E.L khai báo là mặt hàng phôi nhôm phế liệu, trị giá chỉ có trên 290 triệu đồng, số tiền thuế theo khai báo gần 64 triệu đồng. Như vậy, với việc khai báo sai tên hàng xuất khẩu, công ty đã gian lận số tiền thuế trên 403 triệu đồng.
Làm việc với cơ quan Hải quan, đại diện Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas cho biết, công ty này chỉ thực hiện dịch vụ khai báo hải quan cho lô hàng, hưởng phí dịch vụ 5 triệu đồng/container, ngoài ra không hưởng lợi gì trong giá trị của lô hàng.
Sau khi khởi tố vụ án hình sự, hồ sơ vụ việc đã được Cục Hải quan TPHCM chuyển cho Công an TPHCM điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Ngoài lô hàng trên, Đội Kiểm soát Hải quan cũng đang làm rõ một lô hàng xuất khẩu tương tự của Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas bị bắt giữ tại cửa khẩu ICD Transimex – TP.HCM. Lô hàng này doanh nghiệp cũng khai báo là nhôm phế liệu xuất khẩu, tuy nhiên, kiểm tra, giám định, xác định hàng hóa xuất khẩu sai khai báo, có dấu hiệu trốn thuế. Vụ việc của lô hàng này đang được Đội Kiểm soát Hải quan xem xét, xử lý.
Tin liên quan

Khởi tố 19 đối tượng có hành vi sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả
16:31 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ buôn lậu 1.400 tấn nguyên liệu chân gà đông lạnh
15:28 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng
18:35 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII phát hiện nhiều sai phạm qua "hậu kiểm"
19:32 | 02/07/2025 Hải quan

Biên phòng chủ động đẩy lùi tội phạm ở khu vực biên giới
14:55 | 01/07/2025 Hồ sơ

Quyết định khởi tố vụ án kinh doanh hơn 35.000 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
13:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao hiệu quả chống buôn lậu “một mũi tên trúng ba đích”
10:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn đứng 2 ô tô chở gần 17 tấn ngao không rõ nguồn gốc
08:51 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực II: Chủ động ngăn chặn ma túy qua đường hàng không
09:40 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tội phạm ma túy qua đường hàng không có chiều hướng gia tăng
08:58 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy
15:08 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phức tạp hàng giả, hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ
09:14 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh
09:13 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực I liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép ma túy
18:31 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm
08:15 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(PHOTO): Hiện trường triệt phá đường dây vận chuyển 30kg cần sa
08:00 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Chú trọng nâng cao năng lực chế biến sâu và bảo quản nông sản sau thu hoạch

Kịch bản nào cho xuất khẩu thủy sản nửa cuối năm?

Cơ hội để ngành điện tử Việt Nam tái cấu trúc
Cải cách quản lý thuế hộ kinh doanh: Phân loại theo doanh thu, tăng ngưỡng chịu thuế
Sửa đổi Luật Thuế TNCN: Tham vấn toàn diện, đảm bảo mục tiêu trình luật đúng hạn

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân
08:59 | 30/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics
Cải cách quản lý thuế hộ kinh doanh: Phân loại theo doanh thu, tăng ngưỡng chịu thuế
Sửa đổi Luật Thuế TNCN: Tham vấn toàn diện, đảm bảo mục tiêu trình luật đúng hạn

Hải quan khu vực VIII phát hiện nhiều sai phạm qua "hậu kiểm"

Hoá đơn trên 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế

Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng số định danh cá nhân của người đại diện làm mã số thuế

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài chính từ ngày 1/7/2025

Cơ hội để ngành điện tử Việt Nam tái cấu trúc

Doveco: Tiên phong sản xuất xanh, khai mở tầm nhìn bền vững cho nông sản Việt

Viettel khởi công biểu tượng công nghệ mới bên sông Hàn

Batdongsan.com.vn được vinh danh là nền tảng công nghệ bất động sản số 1 Việt Nam

Hai nhà máy AI của FPT lọt TOP 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Doanh nghiệp SME siêu nhỏ được tái cấp hạn mức hoàn toàn tự động trên BIZ MBBANK

Hoá đơn trên 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế

Bài 4: Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ APA: Bước tiến cải cách, kỳ vọng rút ngắn thời gian và tăng tính chủ động cho doanh nghiệp

Máy móc, thiết bị của DN chế xuất không lưu giữ tại kho thuê ngoài

Hải quan triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Giảm thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2025 đến hết 31/12/2026

Người khai hải quan được khai bổ sung thông tin về chứng từ chứng nhận xuất xứ

Chú trọng nâng cao năng lực chế biến sâu và bảo quản nông sản sau thu hoạch

Kịch bản nào cho xuất khẩu thủy sản nửa cuối năm?

Xuất khẩu tại Nghệ An tăng trưởng tích cực nửa đầu năm

Khởi công 2 công trình thuộc Đề án thí điểm xây dựng Cửa khẩu thông minh

“Cửa sáng” cho nông sản Việt vào Nhật

Thông tư 40 mở đường tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu

Sơn La tăng tốc, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

HanoiPrintPack 2025 quy tụ hơn 150 gian hàng

Hàng loạt thủ tục thương mại điện tử được giao về địa phương giải quyết

Thanh Hóa kiểm soát chuỗi giá trị, mở rộng thị trường số

Khuyến nghị tích hợp truy xuất nguồn gốc trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử

Quảng Ngãi: 300/350 sản phẩm OCOP có mặt trên sàn thương mại điện tử

Thêm một loại hình mới giúp giảm áp lực giá bất động sản vùng đô thị

Các đại dự án bất động sản: Cú hích mới cho thị trường phát triển

C.P. Việt Nam không vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi cung cấp thịt heo, thịt gà

Chủ động ứng phó khi thị trường xăng dầu biến động

Sản phẩm kem massage của Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc
