Khởi tố vụ xuất lậu hàng chục tấn phế liệu đồng
Tang vật hơn 27 tấn đồng phế liệu xuất lậu. Ảnh: T.H |
Vụ việc do Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TPHCM chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra, phát hiện vào tháng 4/2019.
Sau gần nửa năm mở rộng xác minh, điều tra, đơn vị hiện đã đủ căn cứ và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas (Bình Chánh- TPHCM) xuất lậu hàng chục tấn phế liệu đồng, gian lận trên 400 triệu đồng tiền thuế.
Theo hồ vụ việc, Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas mở tờ khai hải quan xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan Bình Phước, khai báo xuất khẩu trên 25 tấn phôi nhôm phế liệu (dạng vụn, thu được trong quá trình sản xuất). Lô hàng được xuất khẩu qua cảng Cát Lái – TPHCM.
Qua nguồn tin trinh sát, khi hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu xuất, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, thực hiện kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra các công chức hải quan nhận định giá hàng hóa không phải là “phôi nhôm phế liệu” mà là “phế liệu kim loại màu trắng”. Trọng lượng thực tế hàng hóa là 27.580 kg (nhiều hơn so với khai báo hải quan hơn 2,5 tấn).
Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 xác định hàng hóa là “phế liệu của đồng (hợp kim đồng – niken – kẽm)”. Mặt hàng này có đơn giá tính thuế là 3,33 USD/kg, cao gấp gần 10 lần so với đơn giá mặt hàng phôi nhôm phế liệu.
Với đơn giá trên, cơ quan Hải quan xác định trị giá hàng hóa vi phạm trong lô hàng xuất khẩu nêu trên của Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas hơn 2,1 tỷ đồng; tổng số tiền thuế xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp của lô hàng trên 467 triệu đồng. Trong khi đó, khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng này, Công ty L.E.L khai báo là mặt hàng phôi nhôm phế liệu, trị giá chỉ có trên 290 triệu đồng, số tiền thuế theo khai báo gần 64 triệu đồng. Như vậy, với việc khai báo sai tên hàng xuất khẩu, công ty đã gian lận số tiền thuế trên 403 triệu đồng.
Làm việc với cơ quan Hải quan, đại diện Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas cho biết, công ty này chỉ thực hiện dịch vụ khai báo hải quan cho lô hàng, hưởng phí dịch vụ 5 triệu đồng/container, ngoài ra không hưởng lợi gì trong giá trị của lô hàng.
Sau khi khởi tố vụ án hình sự, hồ sơ vụ việc đã được Cục Hải quan TPHCM chuyển cho Công an TPHCM điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Ngoài lô hàng trên, Đội Kiểm soát Hải quan cũng đang làm rõ một lô hàng xuất khẩu tương tự của Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas bị bắt giữ tại cửa khẩu ICD Transimex – TP.HCM. Lô hàng này doanh nghiệp cũng khai báo là nhôm phế liệu xuất khẩu, tuy nhiên, kiểm tra, giám định, xác định hàng hóa xuất khẩu sai khai báo, có dấu hiệu trốn thuế. Vụ việc của lô hàng này đang được Đội Kiểm soát Hải quan xem xét, xử lý.
Tin liên quan
Giá trị lịch sử- văn hóa của tòa nhà được xếp hạng di tích của Hải quan TPHCM
16:08 | 22/11/2024 Hải quan
Hải quan TPHCM phát hiện hàng vi phạm trị giá gần 4.400 tỷ đồng
14:09 | 18/11/2024 An ninh XNK
Khởi tố vụ vận chuyển ma tuý giấu trong máy nén khí từ Pháp về Việt Nam
10:11 | 13/11/2024 An ninh XNK
Thách thức chuyển đổi số trong chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
08:16 | 23/11/2024 An ninh XNK
Giúp người tiêu dùng “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”
20:15 | 22/11/2024 An ninh XNK
Chuyến “xuất ngoại” không hẹn ngày về
08:16 | 22/11/2024 An ninh XNK
Hải quan kiểm soát chặt các chiêu trò trốn thuế trong nhập khẩu thép
20:17 | 21/11/2024 An ninh XNK
35 tấn đường lậu trên xe ô tô chạy tuyến Bắc- Nam
19:33 | 21/11/2024 An ninh XNK
Lĩnh án 3 năm tù vì vận chuyển sừng tê giác, vảy tê tê
16:32 | 21/11/2024 An ninh XNK
Hợp lực triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma tuý lớn
16:15 | 21/11/2024 An ninh XNK
Tổng kết Chuyên án A724p: Hiệu quả từ công tác hiệp đồng phối hợp
10:43 | 21/11/2024 An ninh XNK
Tạm giữ hơn 25 tấn vải may mặc không hóa đơn, chứng từ
09:28 | 20/11/2024 An ninh XNK
12 hành động cấp bách để bảo vệ động vật hoang dã
08:00 | 20/11/2024 An ninh XNK
Chống buôn lậu thuốc lá trong bối cảnh tăng thuế Tiêu thụ đặc biệt
20:44 | 19/11/2024 An ninh XNK
Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 75.000 lít dầu DO
15:01 | 19/11/2024 An ninh XNK
Pháo nổ, pháo hoa đến hẹn lại “nóng”
08:01 | 19/11/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Thách thức chuyển đổi số trong chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Xuất khẩu dệt may lạc quan nhờ cơ hội thị trường
Cơ hội để 500 triệu người thoát nghèo
Ra mắt Bộ quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp môi giới bất động sản
Sẽ có nhiều điểm mới quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 11/2024
14:31 | 21/11/2024 Hải quan
(LONGFORM) Sứ mệnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp
10:58 | 11/11/2024 Hải quan
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2024 (từ ngày 4/10 đến 10/11/2024)
08:52 | 11/11/2024 Multimedia
(INFOGRAPHICS): Thu ngân sách tại 10 đơn vị hải quan tăng 11,86%
14:03 | 04/11/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics