Vụ buôn lậu 80 tấn đường do Hải quan Đồng Tháp bắt giữ: Cơ quan chức năng An Giang suýt bỏ lọt tội phạm

Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Thị Kim Hạnh tại phiên tòa sơ thẩm

Hành vi cấu kết buôn lậu bị Hải quan chặn bắt

Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự buôn lậu 80 tấn đường cát đối với bị cáo là cựu cán bộ cảnh sát giao thông đường thủy Nguyễn Văn Võ (55 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Liên quan đến vụ này còn có 3 bị cáo khác là: "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi), Mai Văn Đẹp (67 tuổi), Tống Trường Giang (40 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Vụ buôn lậu đường nêu trên đã bị lực lượng Hải quan Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ ngay vào lúc rạng sáng 24/12/2012. Là người trực tiếp chỉ đạo vụ việc này, Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Tháp Nguyễn Thanh Toàn cho biết, vụ nhập lậu đường nêu trên do lực lượng chống buôn lậu của Cục Hải quan Đồng Tháp phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan theo dõi bắt giữ, bàn giao cho Công an An Giang tiếp tục điều tra, xử lý.

Khoảng 2 giờ sáng 24/12/2012, Tống Trường Giang điều khiển ghe đến cuối đuôi cồn nhỏ thuộc địa phận xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp giáp ranh với xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang thì bị lực lượng chống buôn lậu Hải quan Đồng Tháp chặn bắt kiểm tra giấy tờ, hàng hóa. Cùng lúc, Nguyễn Văn Võ đến can thiệp, cho rằng đang áp giải ghe về Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu để xử lý nên xảy ra tranh chấp thẩm quyền giải quyết.

Sau khi biết ghe chở đường lậu bị Hải quan Đồng Tháp bắt giữ, Nguyễn Thị Kim Hạnh điện thoại gọi người làm công đến ghi hóa đơn Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phát Đạt xuất bán 80 tấn đường cát cho Nguyễn Thị Kim Hạnh ở địa chỉ Cao Lãnh (Đồng Tháp) rồi gọi Trần Văn Phương (Đôn) - người làm thuê cho Hạnh- ký tên vào hóa đơn. Hạnh cho đem hóa đơn đến trình cơ quan chức năng chứng minh hợp thức hóa nguồn gốc số đường cát bị bắt.

Sau đó, lực lượng Hải quan Đồng Tháp thống nhất giao cho Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh An Giang và bàn giao tiếp cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền. Ngày 26/3/2013, UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt Trần Văn Phương số tiền 60 triệu đồng, trả phương tiện ghe biển kiểm soát AG-20735 và 80 tấn đường cát. Sau khi Phương nộp phạt xong, Công an tỉnh An Giang trả lại cho Mai Văn Đẹp tang vật bị bắt gồm chiếc ghe cùng 80 tấn đường cát.

Nguyên Trưởng trạm bảo kê nhập lậu đường

Theo cáo trạng, ngày 15/3/2012, Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) thành lập Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phát Đạt, cho Trần Văn Phương (Đôn) - người làm thuê cho Hạnh - đứng tên chủ doanh nghiệp để mua bán đường cát. Hạnh trực tiếp điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Để có nguồn đường bán, Hạnh mua đường cát tại Campuchia nhập lậu đem về Việt Nam bán lại. Hạnh gặp Nguyễn Văn Võ (lúc này đang công tác tại Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang, giữ chức vụ Trưởng trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu) để nhờ Võ tạo điều kiện cho việc đưa đường về Việt Nam.

Nguyễn Văn Võ đồng ý và hứa giúp đỡ Hạnh để các ghe của Hạnh vận chuyển đường cát nhập lậu qua địa phận đoạn sông Tân Châu. Khu vực này thuộc địa bàn quản lý đường sông của Võ. Võ cho ca nô có gắn bảng hiệu Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh An Giang áp tải ghe vận chuyển đường nhập lậu của Hạnh vận chuyển vào nội địa để không bị lực lượng chức năng khác bắt giữ.

Với sự bảo kê của Võ, khoảng 17 giờ ngày 22/12/2012, Nguyễn Thị Kim Xuyến (chị của Hạnh) điện thoại yêu cầu Mai Văn Đẹp (67 tuổi) và Tống Trường Giang (47 tuổi, cùng ngụ tại huyện An Phú, An Giang) lấy ghe gỗ biển kiểm soát AG-20735 điều khiển từ bến đò Cồn Tiên qua biên giới sang kho đường tại Campuchia nhận đường cát vận chuyển về Việt Nam. Khoảng 14 giờ ngày 23/12/2012, sau khi nhận xong 80 tấn đường (1.600 bao, mỗi bao loại 50kg), Đẹp điện thoại cho Xuyến, được Xuyến cho biết chờ Hạnh cho ý kiến vận chuyển thì thực hiện. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Hạnh điện thoại kêu Đẹp điều khiển ghe chở đường cát về Việt Nam. Khi ghe chở 80 tấn đường cát qua trạm kiểm soát vào Việt Nam, Hạnh kêu vận chuyển về Tân Châu còn địa điểm giao đường cát Hạnh cho biết sau.

Khi ghe đến đoạn sông Tiền cách biên giới Campuchia khoảng 150m, Võ điều khiển ca nô chở tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu gặp ghe của Giang. Võ kêu Đẹp điều khiển ghe theo hướng ấp Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, còn Võ lên ca nô điều khiển theo sau cách ghe của Giang khoảng 20m để cảnh giới, can thiệp nếu bị lực lượng chức năng phát hiện. Và khi bị lực lượng Hải quan chặn bắt, ngay lập tức, Võ xuất hiện tranh thẩm quyền giải quyết, sau đó lo vụ việc êm thấm.

Tuy nhiên, đến ngày 14/7/2021, vì có đơn tố giác Nguyễn Văn Võ liên quan đến hành vi vi phạm vận chuyển 80 tấn đường cát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm, tiến hành xác minh đối với Giang và Đẹp. Giang khai nhận đã vận chuyển số đường cát nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam như nội dung nêu trên. Sau đó, các bị cáo Võ, Đẹp, Giang đầu thú khai nhận về hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Võ, Đẹp, Giang cùng với Hạnh để điều tra về hành vi buôn lậu. Theo kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng tỉnh An Giang, 80 tấn đường cát trắng tang vật của vụ buôn lậu trị giá 1,2 tỷ đồng.

Liên quan vụ buôn lậu này, Nguyễn Thị Kim Hạnh khai, sau khi nhập khẩu trót lọt 80 tấn đường, Hạnh đã chỉ đạo người làm thuê chuyển cho Nguyễn Văn Võ 379 triệu đồng từ nguồn tiền bán đường cát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý. Với việc cán bộ, điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang điều tra, xác minh thiếu khách quan dẫn đến chỉ xử phạt vi phạm hành chính, Cơ quan điều tra cũng tách riêng, đề xuất xử lý sau.