Vì sao 2 doanh nghiệp Trường Thịnh và Hồng Việt bị khởi tố?
Cụ thể, thông qua công tác quản lý nhà nước về hải quan và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) đã trực tiếp phát hiện DN tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt đã có hành vi làm giả, sử dụng chứng từ giả (Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan; Giấy xác nhận ký quỹ) để nhập khẩu trái phép phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam qua các cửa khẩu tại TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh An Giang.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thì Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan; Giấy xác nhận ký quỹ là chứng từ bắt buộc Doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục hải quan, thông quan các lô hàng phế liệu nhập khẩu.
Sau khi xác định vụ việc có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định tại Điều 154 Bộ luật hình sự năm 1999 (Điều 189 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017) và căn cứ quy định tại khoản 5, Điều 143 Bộ luật tố tụng hình sự, ngày 28/8/2018, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành các Quyết định số 15/QĐ-ĐTCBL và Quyết định số 16/QĐ-ĐTCBL khởi tố vụ án về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại DN tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt.
Đồng thời, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-ĐTCBL và 02/QĐ-ĐTCBL Quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án nêu trên đến Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
Được biết, ngay sau khi Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) khởi tố vụ án, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can số 144/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 42/C03-P15 đối với Nguyễn Đức Trường - Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt; Quyết định khởi tố bị can số 145/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 41/C03-P15 đối với Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc DNTN Trường Thịnh; Quyết định khởi tố bị can số 146/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 43/C03-P15 đối với Dương Văn Phương - nhân viên DNTN Trường Thịnh; Quyết định khởi tố bị can số 143/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 40/C03-P15 đối với Dương Tuấn Anh- quản lý điều hành Công ty Hồng Việt về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015; Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng nêu trên. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Hiện vụ án đang trong giai đoạn tiếp tục điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng phối hợp với Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) điều tra mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân liên quan đến việc để hơn 10.000 container đang tồn tại tại các cảng biển để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Tin liên quan
Cục Hải quan Bắc Ninh và Cục Kiểm định hải quan phối hợp rút ngắn thời gian kiểm định hàng hoá
20:53 | 27/07/2024 Hải quan
Hải quan Quảng Nam làm thủ tục hoàn gần 1.200 tỷ đồng thuế cho doanh nghiệp
20:51 | 27/07/2024 Hải quan
Hải quan An Giang tuyên truyền phòng, chống ma túy tới cư dân biên giới
20:49 | 27/07/2024 Hải quan
Những thách thức thu ngân sách của Hải quan TP Hồ Chí Minh nửa cuối năm
08:24 | 27/07/2024 Hải quan
Hải quan là cầu nối giữa doanh nghiệp với các sở, ban, ngành
15:56 | 26/07/2024 Hải quan
Hải quan Hải Phòng làm thủ tục cho gần 1,3 triệu tờ khai
15:45 | 26/07/2024 Hải quan
Hải quan Khánh Hòa: Thu NSNN khả quan, dự tính sẽ vượt chỉ tiêu
14:39 | 26/07/2024 Hải quan
Hải quan Việt Nam: Dấu ấn đậm nét về kết quả hợp tác quốc tế nửa đầu năm 2024
14:00 | 26/07/2024 Hải quan
Hải quan Hòa Lạc lưu ý doanh nghiệp tránh “lỗi” khi làm thủ tục
21:14 | 25/07/2024 Hải quan
Doanh nghiệp và EuroCham đánh giá cao nỗ lực tạo thuận lợi thương mại của Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu
18:09 | 25/07/2024 Hải quan
Hải quan Hải Phòng nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ót
15:56 | 25/07/2024 Hải quan
Hải Phòng: Hơn 5.000 m3 hàng ở cảng Hoàng Diệu tồn lâu ngày chưa có người nhận
14:12 | 25/07/2024 Hải quan
Hải quan Hữu Nghị: Cần trang bị máy soi chiếu hàng chuyển phát nhanh vận chuyển độc lập
13:43 | 25/07/2024 Hải quan
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Biến thách thức thành cơ hội cho doanh nghiệp trong tiêu dùng bền vững
Cục Hải quan Bắc Ninh và Cục Kiểm định hải quan phối hợp rút ngắn thời gian kiểm định hàng hoá
Hải quan Quảng Nam làm thủ tục hoàn gần 1.200 tỷ đồng thuế cho doanh nghiệp
Hải quan An Giang tuyên truyền phòng, chống ma túy tới cư dân biên giới
Thủ tướng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách tại Thái Nguyên
(LONGFORM) Cảng biển TPHCM – Vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước
10:17 | 24/07/2024 Megastory/Longform
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 7/2024 (từ ngày 15/7/2024 đến 21/7/2024)
10:51 | 22/07/2024 Multimedia
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 7/2024 (từ ngày 8/7/2024 đến 14/7/2024)
08:50 | 15/07/2024 Multimedia
(Infographics) Tổng quan thương mại Việt Nam - Campuchia
20:10 | 12/07/2024 Infographics
LONGFORM: Làm gì để đầu tư tư nhân phục hồi?
09:20 | 10/07/2024 Megastory/Longform