Vi phạm nhập khẩu phế liệu: Bao nhiêu đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam?

Phế liệu nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn bị lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Ngọc Linh.

Cấp phép nhập phế liệu cho doanh nghiệp không nhà xưởng

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, đại diện Đội Điều tra hình sự- Đội 7 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) cho biết, liên quan đến vi phạm trong nhập khẩu phế liệu, từ cơ sở điều tra của cơ quan Hải quan, lực lượng Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng. Cụ thể, ngày 28/8/2018, 4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Đức Trường- Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại XNK Đức Đạt (thôn Đông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, Ninh Bình, sau đây gọi tắt là Công ty Đức Đạt); Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc doanh nghiệp tư nhân (DNTN) sản xuất bao bì Trường Thịnh (xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, sau đây gọi tắt là DNTN Trường Thịnh); Dương Văn Phương- nhân viên DNTN Trường Thịnh; Dương Tuấn Anh – quản lý điều hành Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Xây dựng Hồng Việt (sau đây gọi tắt là Công ty Hồng Việt).

4 đối tượng nêu trên bị khởi tố về tội danh “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Việc khởi tố bị can, bắt tam giam các đối tượng nêu trên được thực hiện từ kết quả điều tra của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an). Theo kết quả điều tra, có đủ căn cứ xác định, DNTN Trường Thịnh và Công ty Hồng Việt có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam. Ngày 28/8/2018, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự về “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại Công ty Hồng Việt và tại DNTN Trường Thịnh.

Trước đó, ngày 17/7/2018, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại Công ty Đức Đạt.

Đáng chú ý, liên quan đến điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Hồng Việt, ngày 3/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can gồm: Đoàn Văn Phúc- nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Bến Tre (hiện là Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bến Tre) và Trương Văn Em, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Bến Tre về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngày 12/1/2015, Sở TN-MT Bến Tre cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 69/CN-STNMT cho Công ty Hồng Việt. Nhưng Công ty không có nhà xưởng, máy móc, dây chuyền sản xuất, tái chế phế liệu theo quy định của pháp luật. Từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2017, Công ty đã lợi dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và 76 Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu do Sở TN-MT Bến Tre cấp để nhập khẩu trái phép khoảng hơn 5.000 container phế liệu vào Việt Nam.

Anh em ruột “rủ nhau” phạm tội!

Ngoài 6 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt tạm giam nêu trên, 4 đối tượng khác vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) khởi tố, bắt giam liên quan đến hành vi vi phạm trong nhập khẩu phế liệu.

Cụ thể, ngày 12/9/2018, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc đã ký Quyết định số 2525/QĐ-HQHP và Quyết định số 2526/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng và Công ty cổ phần DFG (cùng có trụ sở ở tỉnh Hải Dương), đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) tiếp tục điều tra theo quy định.

Sau thời gian xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi làm giả các giấy tờ để hai công ty trên nhập khẩu trái phép 10.567 tấn nhựa phế liệu, rác thải bẩn, trị giá hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Ngọc Hiếu- Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nam (sinh năm 1974, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) và Nguyễn Bá Toàn (sinh năm 1992, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) có liên quan.

Ngày 15/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Bá Toàn.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 17/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Công ty Đức Đạt do hành vi vi phạm “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Việc khởi tố vụ án được thực hiện với những tờ khai nhập khẩu hàng hóa do Công ty thực hiện tại Hải quan Hải Phòng. Được biết, trước đó, sau quá trình xác minh, củng cố hồ sơ vi phạm đối với Công ty, Cục Hải quan Hải Phòng đã chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) để điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/9/2018, Cơ quan Cảnh sát (Công an Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường- Giám đốc Công ty Đức Đạt và Dương Văn Phương- nhân viên Công ty Đức Đạt về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Đây là 2 đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam trước đó.

Có một chi tiết đáng chú ý, Dương Văn Phương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam với tư cách là nhân viên DNTN Trường Thịnh, nhưng ở vụ việc do Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) khởi tố, Phương lại là nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Đức Đạt.

Một công chức Đội 7 cho biết, quá trình điều tra cho thấy thực chất Phương trực tiếp làm việc cho cả DNTN Trường Thịnh và Công ty Đức Đạt.

Đặc biệt, theo nguồn tin của Báo Hải quan, quá trình điều tra của lực lượng chức năng xác định Nguyễn Đức Trường (Công ty Đức Đạt) là anh ruột của Nguyễn Văn Sơn (DNTN Trường Thịnh).

Mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Đức Đạt, ngày 8/10/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Anh Dũng (thôn Đông Hoa, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng)-Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và XNK Sơn Dung (thôn Đông Hoa, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên) và Trần Quang Long (xóm Hồ, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng)- nhân viên Công ty TNHH sản xuất và XNK Sơn Dung về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Các vụ việc nêu trên và một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm về nhập khẩu phế liệu đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.