Thành lập nhiều doanh nghiệp để lừa đảo

Đối tượng Võ Anh Kiệt. (Ảnh Công an TPHCM cung cấp)

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM chính thức thông tin cơ quan này đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Anh Kiệt, sinh năm 1982 (thường trú tại ấp Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngan, tỉnh Trà Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 2/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ quảng cáo Golux (Địa chỉ số 85 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1. Sau dời về 21 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2015, Võ Anh Kiệt mua lại Công ty TNHH TM và Dịch vụ Quốc tế VN do ông Trần Thanh Nhớ làm Giám đốc. Sau đó, Kiệt làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ quảng cáo Golux và nhờ ông Huỳnh Nguyễn Trường Duy (thường trú tại địa chỉ 18/1 đường 12, phường 15, quận Gò Vấp) đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật. Tuy nhiên, thực tế Võ Anh Kiệt là người điều hành mọi hoạt động của công ty Golux.

Ngoài ra, Võ Anh Kiệt còn đứng tên Giám đốc Công ty TNHH TM và DL quảng cáo giải trí AK (địa chỉ Số 19 đường 29, phường 4, quận 4) và công ty TNHH TM và DV du lịch quốc tế Anh Kiệt (địa chỉ Lầu 3, số 212 đường Khánh Hội, phường 6, quận 4).

Các Công ty AK, Công ty Quốc tế VN và công ty Golux không được Tổng cục Du lịch cấp phép hoạt động du lịch lữ hành theo quy định; Võ Anh Kiệt, Huỳnh Nguyễn Trường Duy và các nhân viên công ty không có bằng cấp, trình độ chuyên môn về du lịch, doanh nghiệp không ký hợp đồng đại lý với cơ quan, đơn vị nào có chức năng giấy phép hoạt động du lịch lữ hành.

Tuy nhiên, Võ Anh Kiệt đã mạo danh Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Golux tổ chức hoạt động du lịch lữ hành trái phép, tạo lập các trang web, facebook, youtube để quảng cáo, đăng tải các thông tin, hình ảnh các gói tour du lịch quốc tế, tư vấn mời gọi khách hàng đặt tour không đúng sự thật, làm cho khách hàng nhầm tưởng là doanh nghiệp uy tín, có chức năng kinh doanh du lịch lữ hành hợp pháp, nên tin tưởng đặt tour, từ đó yêu cầu nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản Võ Anh Kiệt nhưng không thực hiện theo cam kết, sau đó chiếm đoạt số tiền rất lớn cho cá nhân.

Công an TPHCM xác định, hành vi của Võ Anh Kiệt diễn ra liên tục, công khai, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng để sử dụng cho cá nhân.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của 95 bị hại tố giác Võ Anh Kiệt lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 9,5 tỷ đồng, 13 cây vàng SJC, 1.000 USD.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng đặt tour du lịch, các bị hại bị Công ty Golux thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (địa chỉ số 674, đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM) nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.