Tây Ninh: Buôn lậu lộ diện nhiều phương thức, thủ đoạn mới
![]() |
Cục Hải quan Tây Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều vụ thuốc lá lậu trong cao điểm chống dịch. Ảnh: Văn Phú |
Nhiều thủ đoạn tinh vi
Thời gian gần đây, trên địa bàn Tây Ninh, các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, các đối tượng buôn lậu chia nhỏ hàng hóa qua các đường mòn biên giới, thuê người mua hàng tại cửa hàng miễn thuế và xuất khẩu sang Campuchia sau đó tìm cách thẩm lậu vào Việt Nam. Đáng chú ý, các đối tượng đầu nậu thông qua các mạng xã hội zalo, facebook..., sử dụng các thiết bị công nghệ di động lập ra các đường dây khép kín để “điều hành” việc đặt hàng, vận chuyển và giao nhận hàng lậu tại các địa điểm khác nhau, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong phát hiện, bắt giữ và xử lý vi phạm.
Điển hình, vào những ngày cuối tháng 1/2022, tại khu vực ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra 2 xe ô tô, đã thu giữ 54 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 chỉ vàng và 1,2 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số vàng trên.
Bước đầu 3 đối tượng khai nhận móc nối với một người Campuchia (chưa rõ lai lịch) để mua vàng tại Campuchia, sau đó người này thuê vận chuyển đến khu vực biên giới rồi tìm cách thẩm lậu về Việt Nam. Sau đó, các đối tượng mang toàn bộ số vàng lậu trên đem bán cho một chủ tiệm vàng ở trị trấn Hóc Môn, TPHCM và trên đường đi thì bị phát hiện, thu giữ.
Thậm chí, các đối tượng đã dùng ghe máy sang Campuchia vận chuyển 1,2 tấn pháo nổ đưa về Việt Nam, tập kết tại khu vực ấp Trường, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tây Ninh để giao cho đối tượng khác đưa tiêu thụ. Vụ việc đã bị Công an tỉnh Tây Ninh kịp thời phát hiện, bắt giữ.
Ngoài ra, theo Cục Hải quan Tây Ninh, các đối tượng đã sử dụng chiêu thức gia cố xe đầu kéo, xe tải, xe lôi để cất giấu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách ưu đãi về đầu tư và tạo điều kiện thông thoáng trong hoạt động xuất nhập khẩu, lợi dụng phân luồng tờ khai theo tiêu chí quản lý rủi ro (nhiều tờ khai được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa) để khai sai tên hàng, chủng loại, số lượng, áp mã thuế để gian lận gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Diễn biến phức tạp
Thống kê của Ban Chỉ đạo 389 Tây Ninh cho thấy, trong năm 2021, các lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển trái phép thuốc lá lậu với tổng số 525.370 bao. Trong quá trình điều tra, hầu hết đối tượng bị phát hiện bắt giữ đều là người vận chuyển thuê cho các đối tượng cầm đầu ở Campuchia hoặc các tỉnh, thành khác. Phương thức giao dịch thông qua mạng xã hội, điện thoại định vị để “điều khiển” đối tượng vận chuyển thuê đem hàng vào nội địa giao cho đối tượng ở nhiều địa điểm khác đưa tiêu thụ. Điều này gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng khiến công tác phát hiện, đấu tranh, triệt xoá các tổ chức, đường dây tội phạm về kinh tế trên tuyến biên giới cũng như trong nội địa chưa đạt hiệu quả cao…
Trong khi đó, công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng còn gặp một số khó khăn (nhất là khu vực biên giới) do đường biên giới kéo dài, nhiều đường mòn lối mở ở khu vực biên giới, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu từ Campuchia về Việt Nam. Các đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật, sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau lợi dụng các đường tiểu ngạch, đường mòn, lối mở, kênh rạch trên tuyến biên giới để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nhằm trốn tránh sự kiểm tra, giám sát và kiểm soát của các lực lượng chức năng.
Theo dự báo, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Tây Ninh trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp do dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh được phục hồi.
Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, năm 2022, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh sẽ triển khai các phương án, kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, Hải quan, Quản lý thị trường và các địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác phát hiện, bắt giữ, xử lý đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm qua biên giới.
Trong tháng 2 đầu năm 2022, lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 Tây Ninh đã phát hiện và bắt giữ 86 vụ với 77 đối tượng. Hàng hóa vi phạm gồm: gần 1,5 tấn pháo nổ, trên 55,8kg vàng, 29.340 bao thuốc lá điếu, 2 tấn đường cát… Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính, chống thất thu thuế cho ngân sách trên 3,1 tỷ đồng. Đồng thời, khởi tố hình sự 8 vụ với 15 đối tượng về tội vận chuyển, buôn bán hàng cấm; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, chất ma túy qua biên giới.
|
Tin liên quan

Hải quan nghiên cứu, triển khai mô hình thông quan tập trung
19:18 | 02/08/2025 Hải quan

Từ ngày 15/8, 3 đối tượng phải thực hiện thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan
16:05 | 02/08/2025 Chính sách thuế, hải quan

Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên gồm những gì?
12:44 | 02/08/2025 Chính sách thuế, hải quan

Bộ đội Biên phòng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm
16:08 | 02/08/2025 Hồ sơ

Nợ thuế hơn 2,97 tỷ đồng, lãnh đạo một doanh nghiệp khai thác đá có nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh
11:00 | 01/08/2025 Hồ sơ

ASEAN hợp tác ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp
19:48 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Phối hợp bắt 1.200 con vịt giống không rõ nguồn gốc
19:45 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hơn 888 tổ chức, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác
10:38 | 31/07/2025 Hồ sơ

Quảng Ninh triển khai cao điểm ngăn vũ khí, vật liệu nổ, pháo từ biên giới
10:36 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh báo trang facebook tích xanh giả mạo Bộ Tài chính hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa
22:32 | 30/07/2025 Hồ sơ

Cảnh báo tình trạng đào tạo môi giới bất động sản trái phép
15:26 | 30/07/2025 Hồ sơ

Bắt đối tượng giấu 54 kg pháo nổ trong xe đầu kéo
13:47 | 30/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cưỡng chế thuế đối với Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nam
13:40 | 30/07/2025 Hồ sơ

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán yến chưng giả tại Phú Thọ
09:45 | 30/07/2025 Tiêu dùng & Thương mại điện tử

Hải quan cửa khẩu Chi Ma bắt vụ vận chuyển hàng hóa trái phép
19:25 | 29/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Tĩnh công khai 658 trường hợp nợ tiền thuế trên 121 tỷ đồng
15:47 | 29/07/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Hải quan nghiên cứu, triển khai mô hình thông quan tập trung

Ba trụ cột chiến lược cho sứ mệnh xuất khẩu quốc gia

Không đạt chất lượng, Gel AG Nano TP Plus bị thu hồi trên toàn quốc

Quy định hoàn thuế và hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu

Bộ đội Biên phòng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi
08:00 | 30/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên
09:09 | 25/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ
15:00 | 22/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII
09:17 | 22/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng
10:43 | 21/07/2025 Infographics

Hải quan nghiên cứu, triển khai mô hình thông quan tập trung

Hải quan khu vực IX và Hải quan Khăm Muộn ký kết biên bản hợp tác

Thuế TP Hà Nội thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Sổ tay hướng dẫn nền tảng số nộp thuế thay từ thương mại điện tử

Sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý

Sử dụng con dấu có số hiệu trong thực hiện quy trình thủ tục hải quan

May Sông Hồng báo lãi quý II tăng 96%

Vietnam CEO Summit 2025: Đối thoại, đồng sáng tạo vì thương hiệu Việt trong kỷ nguyên số

Petrolimex tiên phong pha chế và cung ứng nhiên liệu điêzen sinh học B5

Viettel Post hoàn thành 102,7% kế hoạch doanh thu 6 tháng đầu năm

HALAL LOGISTICS – Nền tảng chuỗi giá trị đưa hàng Việt vào thị trường Hồi giáo

HDBank ký kết khoản vay hợp vốn 215 triệu USD với ba định chế tài chính hàng đầu quốc tế

Quy định hoàn thuế và hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu

Từ ngày 15/8, 3 đối tượng phải thực hiện thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan

Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên gồm những gì?

Quy định thủ tục về giao dịch thuế điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Đại lý hải quan không còn được xem xét công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Doanh nghiệp cần chủ động tích hợp hệ thống quản lý nội bộ với hệ thống dữ liệu hải quan

Ba trụ cột chiến lược cho sứ mệnh xuất khẩu quốc gia

Cụ thể mức thuế quan mới của Mỹ áp cho các quốc gia thế nào?

Bài 1: Sau 5 năm thực thi EVFTA: Hiệu quả từ tác động kinh tế và sự hội nhập tiêu chuẩn

Tích cực thúc đẩy các dự án FDI chiến lược với Hàn Quốc

Châu Phi – Điểm đến đầy tiềm năng cho hàng Việt

TP Hồ Chí Minh đặt nền tảng cho xuất khẩu xanh, bền vững vào EFTA

Không đạt chất lượng, Gel AG Nano TP Plus bị thu hồi trên toàn quốc

Sổ tay hướng dẫn nền tảng số nộp thuế thay từ thương mại điện tử

Tuyên Quang: Phụ nữ nông thôn làm chủ thương mại điện tử

Lạm phát tại Mỹ tăng cao hơn dự báo

Gen Y chi tiêu "mạnh tay" gấp 3 lần Gen Z khi mua sắm online

Siết chặt quảng cáo trên sàn: Người nổi tiếng vi phạm sẽ bị hạn chế xuất hiện

Cắt giảm nhiều thủ tục hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Cần đột phá chính sách cho đất thương mại dịch vụ

Giá bán căn hộ chung cư cao nhất trong gần 1 thập kỷ

Khách du lịch Đài Loan đến Việt Nam dự báo tăng đáng kể trong quý IV/2025

Ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc của Dược phẩm Me Di Sun
