Nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam đang trốn nã ở đâu?
Chấp thuận nguyên tắc sáp nhập Ngân hàng Phương Nam vào Sacombank (HQ Online)- Ngày 12-8-2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 6066/NHNN-TTGSNH chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập NHTMCP ... |
Trầm Bê và Dương Thanh Cường - hai bị can trong vụ án. Ảnh: Tân Châu. |
Liên quan tới vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam mà Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, ngoài 10 bị can (9 bị can đang bị tạm giam, 1 bị can tại ngoại hầu tra), Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cũng đang truy nã bị can Nguyễn Thị Xuân Trang - cựu Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam.
Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang có hành vi ký 3 Biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam, đồng ý cho Cty Bình Phát (của Dương Thanh Cường) vay vốn.
Hành vi của Nguyễn Thị Xuân Trang, theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Cũng theo Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, sau khi có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam ngày 24/12/2018, xác minh thì bị can Trang không có mặt tại địa phương từ cuối năm 2016 mà đã xuất cảnh sang Mỹ du học.
Ngày 24/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định số 19/C03-P12 truy nã đối với Nguyễn Thị Xuân Trang. Đến ngày 9/9/2019, Cơ quan điều tra đã quyết định số 05/C03-P12 tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, Quyết định đình tạm đình chỉ điều tra bị can số 13/C03-P12 đối với bị can, khi bắt được Cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, VKS cũng đồng thuận với Cơ quan điều tra khi cho rằng, loạt cán bộ Ngân hàng Phương Nam liên quan vụ án là Vũ Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Trọng, Nguyễn Thành Công; Trịnh Văn Tỷ (phó Giám đốc, Ủy viên HĐTD Sở Giao dịch); Đoàn Thùy Nguyệt Ánh (phó Chủ tịch HĐTD, Trưởng phòng Quản lý các chi nhánh);Trần Thị Mai Lan (Ủy viên HĐTD Ngân hàng Phương Nam) là những người đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về tín dụng ngân hàng nhưng xét thấy, hành vi vi phạm của những người này không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại của vụ án nên không xem xét xử lý về hình sự. Ngày 9/9/2017, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã có văn bản số 4436/C03-P12 đề nghị xử lý hành chính đối với cá nhân trên.
Đối với Phạm Hoàng Thọ được Dương Thanh Cường thuê làm phó Giám đốc Cty Bình Phát và Lê Sơn Hùng được Dương Thanh Cường thuê làm phó Giám đốc Cty Thanh Phát đã có hành vi ký một số hồ sơ tài liệu chứng từ liên quan đến việc Cty Bình Phát vay tiền Sở Giao dịch Ngân hàng Phương Nam theo sự chỉ đạo của Dương Thanh Cường.
Phạm Hoàng Thọ và Lê Sơn Hùng không biết Cường đã sử dụng pháp nhân Cty Bình Phát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Phạm Hoàng Thọ và Lê Sơn Hùng.
Về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, VKS đã ban hành cáo trạng, truy cứu Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Cty Bình Phát), tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Trầm Bê (nguyên phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) và 8 thuộc cấp tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo cáo trạng, năm 2008, Dương Thanh Cường ký hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 quyền sử dụng đất gửi Ngân hàng Phương Nam vay hàng trăm tỷ đồng. Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư các dự án.
Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Cty Bình Phát của Dương Thanh Cường.
Sau nhiều lần cho vay, giải ngân, Dương Thanh Cường chiếm hưởng 185 tỷ đồng tiền gốc và 146 tỷ đồng tiền lãi. Gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 505 tỷ đồng.
Tin liên quan
Lợi nhuận quý 1 của MSB đạt 22,5% kế hoạch năm 2024
09:06 | 26/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
ĐHĐCĐ SHB: Mục tiêu lợi nhuận tăng 22%, chia cổ tức 5% tiền mặt và 11% cổ phiếu
19:55 | 25/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Quản lý dòng tiền từ hợp tác giữa ngân hàng và cơ quan Hải quan, Thuế
20:59 | 25/04/2024 Kinh tế
Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 25/4: Mức giảm sâu nhất 730 đồng/lít
15:39 | 25/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Xây dựng Việt Nam thành tháp nhân lực toàn cầu để thu hút đầu tư về công nghiệp bán dẫn
23:19 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tìm hướng đi bền vững cho sản phẩm tái chế
07:53 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chương trình THPT kết hợp học nghề: Hướng phân luồng phù hợp thị trường lao động
07:49 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi)
20:49 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
TP Hồ Chí Minh thu hút Kiều hối phát triển hạ tầng
16:45 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện cao điểm mùa khô và cả năm 2024
16:42 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chuyên gia IMF: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài
08:56 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
“Lạc nhịp” hàng không-du lịch
07:45 | 23/04/2024 Người quan sát
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng Cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
18:06 | 22/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID
10:15 | 22/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn
19:58 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân
11:21 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Nâng cấp chức năng cảnh báo sớm để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử
Kim ngạch XNK qua địa bàn Lạng Sơn tăng 31,7%
Thông quan nhanh hàng hóa phục vụ dự án, nhà máy sản xuất, truyền tải điện
Một số sản phẩm thực phẩm của Việt Nam bị thu hồi tại Singapore
Tín dụng tại ACB tăng trưởng ấn tượng 3,8%
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics