Lô hàng lậu từ Đức về Việt Nam qua đường hàng không

08:34 | 19/10/2021

(HQ Online) - Ngày 5/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-ĐTCBL về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xảy tại Hà Nội, liên quan đến Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu APT Việt Nam (trụ sở đăng ký tại Lạng Sơn).

Lô hàng lậu trị giá hơn 6 tỷ đồng từ Hồng Kông về cảng Hải Phòng
Làm rõ liên minh “ma quỷ” trong đường dây buôn lậu 850 m3 gỗ giáng hương
850 m3 gỗ giáng hương Tây Phi “đội lốt” hàng Trung Quốc
Xì gà dài gần nửa mét trong lô hàng vi phạm. 	Ảnh: T.Bình
Xì gà dài gần nửa mét trong lô hàng vi phạm. Ảnh: T.Bình

Trước đó, ngày 20/5/2019, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu APT Việt Nam (gọi tắt là Công ty APT); địa chỉ số 45 đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Cục Hải quan Lạng Sơn) nhập khẩu một lô hàng được đóng thành pallet

Lô hàng được vận chuyển từ Đức về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 19/5/2019. Theo khai báo của Công ty APT, hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan gồm nhiều mặt hàng tiêu dùng khác nhau.

Hàng hóa khai báo gồm 3 mục là: kem đánh răng hiệu Aktiv, mới 100%; dầu gội Loves loại 350 ml/chai, mới 100%; bộ quần áo nỉ của nam (người lớn) hiệu DIORRO mới 100%.

Nghi vấn lô hàng trên khai báo không đúng với thực tế, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) kiểm tra lô hàng.

Ngày 22/5/2019, tại một kho hàng ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Đội 1 phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra thực tế 100% đối với lô hàng trên của Công ty APT.

Trực tiếp chứng kiến việc khám xét tại thời điểm đó, phóng viên Tạp chí Hải quan nhận thấy, toàn bộ số hàng hóa kiểm tra thực tế không có trong khai báo. Mặc dù hàng hóa nhập khẩu theo loại hình kho ngoại quan nhưng trên từng kiện hàng thuộc 7 pallet có ghi đầy đủ thông tin người gửi hàng tại CHLB Đức, thông tin về người nhận hàng tại Việt Nam gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, số tiền phải thanh toán khi nhận hàng.

Đáng chú ý, có một số mặt hàng đã qua sử dụng (đèn dầu, xe đạp, amly và đồng hồ), còn lại toàn bộ hàng là hàng mới, chưa qua sử dụng. Ngoài ra, trong lô hàng có nhiều hộp xì gà mang thương hiệu nổi tiếng như Cohiba, Habanos, Magnum. Có nhiều hộp chứa các điếu xì gà dài đến 48,3 cm.

Trị giá lô hàng vi phạm hơn 1 tỷ đồng.

Qua xác minh, Công ty APT thực chất không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Ngày 5/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-ĐTCBL về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xảy tại TP Hà Nội. Cùng ngày, Cục Điều tra chống buôn lậu có công văn số 861/ĐTCBL-Đ7 đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định chuyển vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 8/9/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có Quyết định số 40/QĐ-VKSTC-V3 ngày 8/9/2021 chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Tạp chí Hải quan tiếp tục theo dõi và thông tin tới bạn đọc về vụ án buôn lậu này.

Thái Bình