Làm rõ liên minh “ma quỷ” trong đường dây buôn lậu 850 m3 gỗ giáng hương
![]() | 850 m3 gỗ giáng hương Tây Phi “đội lốt” hàng Trung Quốc |
![]() |
Lô hàng 50 container gỗ đang được kiểm đếm tại cảng. Ảnh: T.H |
Địa chỉ công ty là cửa hàng tạp hóa
Sau khi phát hiện hàng hóa không đúng khai báo (khai gỗ gõ nhưng thực nhập gỗ giáng hương Tây Phi), Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3 Cục ĐTCBL) tiếp tục điều tra xác minh tại nhiều tổ chức và làm việc với nhiều cá nhân liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.
Công chức Đội Điều tra hình sự (Đội 7, Cục Điều tra chống buôn lậu) trực tiếp xử lý vụ án chia sẻ: Điều kiện để vào TPHCM phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có kết quả xét nghiệm SARS-Cov 2 âm tính… Do đi lại trong thời điểm giãn cách suốt đường đi không có các cở dịch vụ (nhà nghỉ, quán ăn, cửa hàng sửa xe…) hoạt động, nên suốt 1 tuần di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM và ngược lại, anh em phải ăn nghỉ hoàn toàn trên ô tô. Khi về Hà Nội lại phải cách ly 2 tuần theo quy định. Đấy là chưa kể các rủi ro có thể gặp trên đường như ô tô bị hỏng gần như không có cơ sở sửa chữa hay cứu hộ.
|
Cụ thể, Đội 3 thu thập hồ sơ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, phát hiện trên các hồ sơ, chứng từ của Công ty TNHH Inbe Á Châu đều do ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Giám đốc ký tên và đóng dấu. Cùng với đó là thu thập hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM liên quan đến việc đăng ký thành lập và các di biến động của Công ty TNHH Inbe Á Châu. Thời điểm đó, hồ sơ thể hiện Công ty này vẫn đang hoạt động bình thường, Giám đốc, đại diện pháp luật thời điểm xảy ra vi phạm là ông Đỗ Thái Toàn, sinh năm 1982, thường trú tại: 80/30 Tổ 26, KP5, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
Kết quả xác minh tại hãng tàu MSC Việt Nam, đại diện hãng tàu cho biết lô hàng 50 container gỗ nêu trên do người gửi hàng là Shipper BIG KEEN HOLDINGS LTD, địa chỉ: Ubilee Center, 46 Gloucester Road 1 Queen s Road Central Hong Kong, thực hiện. Người nhận hàng tại Việt Nam là đại lý hãng tàu Công ty TNHH vận tải biển và tiếp vận Phương Đông. Hãng tàu MSC đã phát lệnh giao hàng cho đại lý là Công ty TNHH vận tải biển và tiếp vận Phương Đông. Tháng 7/2019, Công ty TNHH vận tải biển và tiếp vận Phương Đông gửi scan 2 đơn từ chối nhận hàng và đề nghị hãng tàu MSC cho sang cont để tái xuất đối với lô hàng này. Tuy nhiên hãng tàu MSC nhận thấy chưa đủ cơ sở pháp lý để giải quyết theo đề nghị của Công ty TNHH vận tải biển và tiếp vận Phương Đông nên không liên hệ với cơ quan Hải quan để làm thủ tục tái xuất.
Theo xác minh tại Công ty TNHH vận tải biển và tiếp vận Phương Đông, lô hàng này gồm 50 container gỗ, theo khai báo trên vận đơn là gỗ được vận chuyển từ cảng Shekou (Trung Quốc) về cảng đích là SP ITC TPHCM. Công ty TNHH vận tải biển và tiếp vận Phương Đông chỉ là đại lý vận chuyển. Người nhận hàng sau cùng (chủ của lô hàng) là Công ty TNHH Inbe Á Châu đã nhận lệnh giao hàng.
Ngày 28/11/2019, Đội 3 phối hợp với Công an Phường 26 (quận Bình Thạnh, TPHCM) xác minh tại địa chỉ 51 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM là địa điểm Công ty TNHH Inbe Á Châu đăng ký kinh doanh. Kết quả, tại địa chỉ này là cửa hàng tạp hóa bán đường, sữa, gạo… không treo bảng hiệu và không có nhân sự của Công ty TNHH Inbe Á Châu làm việc.
Những quan hệ phức tạp quanh Công ty TNHH Inbe Á Châu
Đội 3 làm việc với những người có liên quan. Cụ thể, ông Phạm Đình Tuân (quê An Giang), người mở tờ khai và làm thủ tục thông quan cho lô hàng. Tại buổi làm việc, ông Tuân cung cấp cho Tổ công tác số điện thoại của ông Nguyễn Hữu Lợi và giải thích các nội dung liên quan đến lô hàng do ông Lợi điều hành. Tuy nhiên, sau buổi làm việc, ông Tuân đã không liên hệ lại và Đội 3 cũng không liên lạc được với ông Tuân.
Theo Công an tỉnh An Giang, chứng minh nhân dân mang tên Phạm Đình Tuân là có thật. Nhưng xác minh địa chỉ thường trú tại phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên, An Giang), Phạm Đình Tuân không cư trú tại địa phương, chính quyền không biết đang làm gì, ở đâu.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Lợi khai: Công ty TNHH Inbe Á Châu được thành lập lần đầu vào ngày 28/12/2010 do ông Nguyễn Tấn Lạc làm Giám đốc, ông Lợi là Phó Giám đốc.
Khoảng năm 2015, Công ty thay đổi bầu ông Lợi làm Giám đốc, đại diện pháp luật, ông Lạc là chủ doanh nghiệp, người bỏ vốn đầu tư kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Inbe Á Châu là xây dựng, trang trí nội thất trong nội địa, không kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Tháng 6/2018, Công ty TNHH Inbe Á Châu thay đổi Giám đốc, đại diện pháp luật cho ông Đỗ Thái Toàn. Kể từ đây ông Lợi và ông Lạc nghỉ không tham gia hoạt động của Công ty TNHH Inbe Á Châu, toàn bộ Công ty thuộc quyền sở hữu, điều hành của ông Toàn.
Tháng 6/2020, Công ty TNHH Inbe Á Châu tiếp tục thay đổi Giám đốc, đại diện pháp luật cho ông Nguyễn Trung Hòa. Ông Lợi được ông Toàn nhờ làm các thủ tục chuyển nhượng Công ty cho ông Hòa.
Theo ông Lợi, lô hàng 50 container gỗ không phải của mình mà của ông Phạm Đình Tuân. Khoảng tháng 5/2019, ông Tuân nhờ ông Lợi tìm giúp một Công ty để nhập khẩu gỗ vì ông Tuân có hàng nhập khẩu nhưng không có Công ty để làm thủ tục.
Ông Tuân hứa đến ngày 5/12/2019 sẽ trả cho ông Lợi 50 triệu đồng tiền thù lao. Ông Lợi đến tìm gặp ông Toàn đặt vấn đề nhờ mượn Công ty để nhập khẩu và xin ông Toàn ủy quyền cho chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Inbe Á Châu (ủy quyền bằng văn bản để giao dịch nhưng không đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM). Ông Toàn đồng ý cho ông Lợi mượn Công ty TNHH Inbe Á Châu và làm văn bản ủy quyền cho Lợi làm Phó Giám đốc. Ông Lợi hứa xong việc sẽ chia sẻ tiền thù lao cho ông Toàn.
Ông Lợi xác nhận là người ký giấy giới thiệu khống và toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến nhập khẩu lô hàng này theo yêu cầu của ông Tuân và giao cùng chữ ký số cho ông Tuân để Tuân đi làm thủ tục nhập khẩu hàng.
Ông Lợi cho biết, việc nhập khẩu lô hàng nêu trên là do ông Lợi xin ông Toàn cho mượn Công ty TNHH Inbe Á Châu và mượn chức danh Phó Giám đốc. Ông Toàn do nể, tin tưởng ông Lợi nên cho mượn Công ty nhưng ông Toàn không liên quan. Còn ông Nguyễn Tấn Lạc do đã chuyển nhượng Công ty và nghỉ kinh doanh nên không biết việc này. Hiện nay ông Lợi không liên lạc được với ông Tuân và cũng chưa nhận được tiền thù lao ông Tuân trả.
Đối với ông Nguyễn Trung Hòa, người nhận chuyển nhượng lại doanh nghiệp, hiện đang là Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH Inbe Á Châu, ông Hòa cho biết, nhận chuyển nhượng lại Công ty này từ ngày 30/6/2020 do ông Toàn là Giám đốc, đại diện pháp luật. Ông Lợi thay mặt Giám đốc Đỗ Thái Toàn đứng ra thuê dịch vụ làm thủ tục chuyển nhượng Công ty sang tên cho ông Hòa. Ông Hòa không biết và cũng chưa bao giờ gặp mặt ông Toàn.
Ông Hòa đề nghị được đứng ra chịu trách nhiệm về mặt tài chính để giải quyết lô hàng 50 container gỗ của Công ty TNHH Inbe Á Châu.
Căn cứ các Điều 163 và Điều 169 Bộ luật Tố tụng hình sự và Quyết định chuyển vụ án của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Điều tra chống buôn lậu chuyển hồ sơ, vật chứng vụ án đến PC03 (Công an TPHCM) đề nghị tiếp nhận để điều tra theo quy định của pháp luật.
Theo đại diện Đội 3, việc chuyển hồ sơ và vật chứng của vụ án gặp rất nhiều khó khăn do thời điểm này tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang diễn biến rất phức tạp; nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng chống dịch, trong đó có Hà Nội và TPHCM. Vì vậy, các phương tiện giao thông bị hạn chế hoặc dừng hoạt động, đặc biệt là phương tiện giao thông giữa Hà Nội và TPHCM. Để đảm bảo thời gian chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an đúng thời gian quy định, Cục Điều tra chống buôn lậu phải tổ chức tổ công tác di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM bằng ô tô.
|
Tin liên quan

Tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác Hải quan Việt- Mỹ
20:40 | 26/04/2025 Hải quan

Hải quan kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào trước nguy cơ Mỹ áp thuế
16:14 | 25/04/2025 Hải quan

Hải quan khu vực III thu ngân sách vượt kịch bản
09:53 | 25/04/2025 Hải quan

9 án tử hình trong đường dây vận chuyển 91 kg ma túy
20:31 | 26/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lập hàng chục công ty "ma" mua bán hóa đơn với số tiền hơn 6000 tỷ đồng
10:19 | 26/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai bắt giữ vụ vận chuyển trái phép than cám
11:11 | 25/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu
12:18 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan triển khai kế hoạch kiểm soát ma túy, tiền chất năm 2025
12:11 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hiện đại hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
15:57 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cục Hải quan thông tin về 4 vụ bắt giữ vàng và ma túy trong tháng 4
15:44 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực IX: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu
19:40 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung công khai danh sách người nộp thuế nợ lớn
16:01 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt vụ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái
15:38 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Thuế khu vực IX công khai 42 tổ chức, cá nhân nợ thuế
15:18 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thêm 1 vụ nghi nhập lậu vàng bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài
10:17 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đeo 4 kg dây chuyền vàng qua biên giới, lĩnh 12 năm tù
11:02 | 18/04/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác Hải quan Việt- Mỹ

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử

9 án tử hình trong đường dây vận chuyển 91 kg ma túy

Trước nguy cơ Mỹ áp thuế đối ứng, Hải quan khu vực III tăng cường chống gian lận xuất xứ

Vedan Việt Nam đón nhận Giải thưởng Rồng Vàng 2025

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD
15:45 | 24/04/2025 Xu hướng

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I
15:24 | 22/04/2025 Infographics

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp
11:04 | 17/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025
08:50 | 18/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 3 điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động
09:18 | 19/04/2025 Infographics

Tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác Hải quan Việt- Mỹ

Trước nguy cơ Mỹ áp thuế đối ứng, Hải quan khu vực III tăng cường chống gian lận xuất xứ

Chi cục Thuế khu vực XVII: nhiều nguồn thu, sắc thuế tăng khá

Hải quan kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào trước nguy cơ Mỹ áp thuế

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn sửa đổi gì

Sửa đổi 7 luật lĩnh vực tài chính, đầu tư

Hơn 3.000 tấn mía Hủa Phăn về Sơn La qua cửa khẩu Chiềng Khương

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

Ô tô Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Sơn La rà soát quy hoạch vùng phát triển cây ăn quả xuất khẩu

Bắc Giang hợp tác tiêu thụ vải thiều

Một doanh nghiệp hủy đơn hàng xuất khẩu đi Hoa Kỳ trị giá gần 1 triệu USD

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào kho ngoại quan sau đó xuất bán sang nước thứ ba

Tăng thuế - biện pháp hiệu quả nhất để giảm tiêu dùng thuốc lá

Thủ tục hải quan đối với hóa chất xuất nhập khẩu

Xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán

Đề xuất hàng hóa từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế

Hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới

Vedan Việt Nam đón nhận Giải thưởng Rồng Vàng 2025

TV360 phát động chương trình “Yêu nước theo cách của bạn”

Sản phẩm Việt - Làm đúng để chinh phục thị trường

SIC Tech Day 2025: Lan tỏa tinh thần sáng tạo và đưa công nghệ đến gần hơn với thế hệ trẻ

GLC Group - hợp tác cùng toả sáng
