Làm rõ liên minh “ma quỷ” trong đường dây buôn lậu 850 m3 gỗ giáng hương
![]() | 850 m3 gỗ giáng hương Tây Phi “đội lốt” hàng Trung Quốc |
![]() |
Lô hàng 50 container gỗ đang được kiểm đếm tại cảng. Ảnh: T.H |
Địa chỉ công ty là cửa hàng tạp hóa
Sau khi phát hiện hàng hóa không đúng khai báo (khai gỗ gõ nhưng thực nhập gỗ giáng hương Tây Phi), Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3 Cục ĐTCBL) tiếp tục điều tra xác minh tại nhiều tổ chức và làm việc với nhiều cá nhân liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.
Công chức Đội Điều tra hình sự (Đội 7, Cục Điều tra chống buôn lậu) trực tiếp xử lý vụ án chia sẻ: Điều kiện để vào TPHCM phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có kết quả xét nghiệm SARS-Cov 2 âm tính… Do đi lại trong thời điểm giãn cách suốt đường đi không có các cở dịch vụ (nhà nghỉ, quán ăn, cửa hàng sửa xe…) hoạt động, nên suốt 1 tuần di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM và ngược lại, anh em phải ăn nghỉ hoàn toàn trên ô tô. Khi về Hà Nội lại phải cách ly 2 tuần theo quy định. Đấy là chưa kể các rủi ro có thể gặp trên đường như ô tô bị hỏng gần như không có cơ sở sửa chữa hay cứu hộ.
|
Cụ thể, Đội 3 thu thập hồ sơ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, phát hiện trên các hồ sơ, chứng từ của Công ty TNHH Inbe Á Châu đều do ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Giám đốc ký tên và đóng dấu. Cùng với đó là thu thập hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM liên quan đến việc đăng ký thành lập và các di biến động của Công ty TNHH Inbe Á Châu. Thời điểm đó, hồ sơ thể hiện Công ty này vẫn đang hoạt động bình thường, Giám đốc, đại diện pháp luật thời điểm xảy ra vi phạm là ông Đỗ Thái Toàn, sinh năm 1982, thường trú tại: 80/30 Tổ 26, KP5, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
Kết quả xác minh tại hãng tàu MSC Việt Nam, đại diện hãng tàu cho biết lô hàng 50 container gỗ nêu trên do người gửi hàng là Shipper BIG KEEN HOLDINGS LTD, địa chỉ: Ubilee Center, 46 Gloucester Road 1 Queen s Road Central Hong Kong, thực hiện. Người nhận hàng tại Việt Nam là đại lý hãng tàu Công ty TNHH vận tải biển và tiếp vận Phương Đông. Hãng tàu MSC đã phát lệnh giao hàng cho đại lý là Công ty TNHH vận tải biển và tiếp vận Phương Đông. Tháng 7/2019, Công ty TNHH vận tải biển và tiếp vận Phương Đông gửi scan 2 đơn từ chối nhận hàng và đề nghị hãng tàu MSC cho sang cont để tái xuất đối với lô hàng này. Tuy nhiên hãng tàu MSC nhận thấy chưa đủ cơ sở pháp lý để giải quyết theo đề nghị của Công ty TNHH vận tải biển và tiếp vận Phương Đông nên không liên hệ với cơ quan Hải quan để làm thủ tục tái xuất.
Theo xác minh tại Công ty TNHH vận tải biển và tiếp vận Phương Đông, lô hàng này gồm 50 container gỗ, theo khai báo trên vận đơn là gỗ được vận chuyển từ cảng Shekou (Trung Quốc) về cảng đích là SP ITC TPHCM. Công ty TNHH vận tải biển và tiếp vận Phương Đông chỉ là đại lý vận chuyển. Người nhận hàng sau cùng (chủ của lô hàng) là Công ty TNHH Inbe Á Châu đã nhận lệnh giao hàng.
Ngày 28/11/2019, Đội 3 phối hợp với Công an Phường 26 (quận Bình Thạnh, TPHCM) xác minh tại địa chỉ 51 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM là địa điểm Công ty TNHH Inbe Á Châu đăng ký kinh doanh. Kết quả, tại địa chỉ này là cửa hàng tạp hóa bán đường, sữa, gạo… không treo bảng hiệu và không có nhân sự của Công ty TNHH Inbe Á Châu làm việc.
Những quan hệ phức tạp quanh Công ty TNHH Inbe Á Châu
Đội 3 làm việc với những người có liên quan. Cụ thể, ông Phạm Đình Tuân (quê An Giang), người mở tờ khai và làm thủ tục thông quan cho lô hàng. Tại buổi làm việc, ông Tuân cung cấp cho Tổ công tác số điện thoại của ông Nguyễn Hữu Lợi và giải thích các nội dung liên quan đến lô hàng do ông Lợi điều hành. Tuy nhiên, sau buổi làm việc, ông Tuân đã không liên hệ lại và Đội 3 cũng không liên lạc được với ông Tuân.
Theo Công an tỉnh An Giang, chứng minh nhân dân mang tên Phạm Đình Tuân là có thật. Nhưng xác minh địa chỉ thường trú tại phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên, An Giang), Phạm Đình Tuân không cư trú tại địa phương, chính quyền không biết đang làm gì, ở đâu.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Lợi khai: Công ty TNHH Inbe Á Châu được thành lập lần đầu vào ngày 28/12/2010 do ông Nguyễn Tấn Lạc làm Giám đốc, ông Lợi là Phó Giám đốc.
Khoảng năm 2015, Công ty thay đổi bầu ông Lợi làm Giám đốc, đại diện pháp luật, ông Lạc là chủ doanh nghiệp, người bỏ vốn đầu tư kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Inbe Á Châu là xây dựng, trang trí nội thất trong nội địa, không kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Tháng 6/2018, Công ty TNHH Inbe Á Châu thay đổi Giám đốc, đại diện pháp luật cho ông Đỗ Thái Toàn. Kể từ đây ông Lợi và ông Lạc nghỉ không tham gia hoạt động của Công ty TNHH Inbe Á Châu, toàn bộ Công ty thuộc quyền sở hữu, điều hành của ông Toàn.
Tháng 6/2020, Công ty TNHH Inbe Á Châu tiếp tục thay đổi Giám đốc, đại diện pháp luật cho ông Nguyễn Trung Hòa. Ông Lợi được ông Toàn nhờ làm các thủ tục chuyển nhượng Công ty cho ông Hòa.
Theo ông Lợi, lô hàng 50 container gỗ không phải của mình mà của ông Phạm Đình Tuân. Khoảng tháng 5/2019, ông Tuân nhờ ông Lợi tìm giúp một Công ty để nhập khẩu gỗ vì ông Tuân có hàng nhập khẩu nhưng không có Công ty để làm thủ tục.
Ông Tuân hứa đến ngày 5/12/2019 sẽ trả cho ông Lợi 50 triệu đồng tiền thù lao. Ông Lợi đến tìm gặp ông Toàn đặt vấn đề nhờ mượn Công ty để nhập khẩu và xin ông Toàn ủy quyền cho chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Inbe Á Châu (ủy quyền bằng văn bản để giao dịch nhưng không đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM). Ông Toàn đồng ý cho ông Lợi mượn Công ty TNHH Inbe Á Châu và làm văn bản ủy quyền cho Lợi làm Phó Giám đốc. Ông Lợi hứa xong việc sẽ chia sẻ tiền thù lao cho ông Toàn.
Ông Lợi xác nhận là người ký giấy giới thiệu khống và toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến nhập khẩu lô hàng này theo yêu cầu của ông Tuân và giao cùng chữ ký số cho ông Tuân để Tuân đi làm thủ tục nhập khẩu hàng.
Ông Lợi cho biết, việc nhập khẩu lô hàng nêu trên là do ông Lợi xin ông Toàn cho mượn Công ty TNHH Inbe Á Châu và mượn chức danh Phó Giám đốc. Ông Toàn do nể, tin tưởng ông Lợi nên cho mượn Công ty nhưng ông Toàn không liên quan. Còn ông Nguyễn Tấn Lạc do đã chuyển nhượng Công ty và nghỉ kinh doanh nên không biết việc này. Hiện nay ông Lợi không liên lạc được với ông Tuân và cũng chưa nhận được tiền thù lao ông Tuân trả.
Đối với ông Nguyễn Trung Hòa, người nhận chuyển nhượng lại doanh nghiệp, hiện đang là Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH Inbe Á Châu, ông Hòa cho biết, nhận chuyển nhượng lại Công ty này từ ngày 30/6/2020 do ông Toàn là Giám đốc, đại diện pháp luật. Ông Lợi thay mặt Giám đốc Đỗ Thái Toàn đứng ra thuê dịch vụ làm thủ tục chuyển nhượng Công ty sang tên cho ông Hòa. Ông Hòa không biết và cũng chưa bao giờ gặp mặt ông Toàn.
Ông Hòa đề nghị được đứng ra chịu trách nhiệm về mặt tài chính để giải quyết lô hàng 50 container gỗ của Công ty TNHH Inbe Á Châu.
Căn cứ các Điều 163 và Điều 169 Bộ luật Tố tụng hình sự và Quyết định chuyển vụ án của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Điều tra chống buôn lậu chuyển hồ sơ, vật chứng vụ án đến PC03 (Công an TPHCM) đề nghị tiếp nhận để điều tra theo quy định của pháp luật.
Theo đại diện Đội 3, việc chuyển hồ sơ và vật chứng của vụ án gặp rất nhiều khó khăn do thời điểm này tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang diễn biến rất phức tạp; nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng chống dịch, trong đó có Hà Nội và TPHCM. Vì vậy, các phương tiện giao thông bị hạn chế hoặc dừng hoạt động, đặc biệt là phương tiện giao thông giữa Hà Nội và TPHCM. Để đảm bảo thời gian chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an đúng thời gian quy định, Cục Điều tra chống buôn lậu phải tổ chức tổ công tác di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM bằng ô tô.
|
Tin liên quan

6 tháng đầu năm Hải quan xử lý khối lượng hàng hoá vi phạm ước tính 13.614 tỷ đồng
13:29 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ma túy do Hải quan bắt giữ tăng gần 95%
10:24 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Sơ kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông VII
10:16 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vận chuyển ma túy qua đường hàng không lĩnh án chung thân
19:17 | 03/07/2025 Hồ sơ

Cao điểm chống buôn lậu, Hải quan xử lý 93 vụ vi phạm trị giá hơn 1.600 tỷ đồng
19:08 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Doanh nghiệp lao đao, người dân mất niềm tin vì hàng giả
11:19 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Điểm mặt nhiều “đại gia” nợ thuế khủng bị cưỡng chế
09:36 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 2: Lật tẩy 2 vụ buôn lậu hơn 1 triệu bao thuốc lá giả nhãn hiệu
08:42 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII phát hiện nhiều sai phạm qua "hậu kiểm"
19:32 | 02/07/2025 Hải quan

Khởi tố 19 đối tượng có hành vi sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả
16:31 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ buôn lậu 1.400 tấn nguyên liệu chân gà đông lạnh
15:28 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Biên phòng chủ động đẩy lùi tội phạm ở khu vực biên giới
14:55 | 01/07/2025 Hồ sơ

Quyết định khởi tố vụ án kinh doanh hơn 35.000 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
13:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao hiệu quả chống buôn lậu “một mũi tên trúng ba đích”
10:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn đứng 2 ô tô chở gần 17 tấn ngao không rõ nguồn gốc
08:51 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng
18:35 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

OCOP Việt: Hành trình vươn ra thế giới

6 tháng đầu năm Hải quan xử lý khối lượng hàng hoá vi phạm ước tính 13.614 tỷ đồng

Công bố lãnh đạo chủ chốt của Thuế tỉnh Phú Thọ

6 tháng đầu năm, Thái Nguyên thu ngân sách đạt 11.062 tỷ đồng

Hải quan khu vực IV vận hành thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân
08:59 | 30/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics

Công bố lãnh đạo chủ chốt của Thuế tỉnh Phú Thọ

6 tháng đầu năm, Thái Nguyên thu ngân sách đạt 11.062 tỷ đồng

Hải quan khu vực IV vận hành thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hải quan khu vực V thu ngân sách đạt 7.547 tỷ đồng

Hướng dẫn cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế qua eTax Mobile

Hải quan khu vực V công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

Cỗ máy gia tốc từ Nghị quyết 57-NQ/TW: Một bài học sống động

Hải Phòng sau sáp nhập: Cơ hội mới cho thị trường bất động sản bứt tốc

Cơ hội để ngành điện tử Việt Nam tái cấu trúc

Doveco: Tiên phong sản xuất xanh, khai mở tầm nhìn bền vững cho nông sản Việt

Viettel khởi công biểu tượng công nghệ mới bên sông Hàn

Batdongsan.com.vn được vinh danh là nền tảng công nghệ bất động sản số 1 Việt Nam

Đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý về thời hạn xử lý nghĩa vụ tài chính đất đai

Hàng hóa phục vụ phát triển khoa học, công nghệ được miễn thuế nhập khẩu

Quy định mới về kiểm tra, xác định trị giá hải quan

Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan của doanh nghiệp chế xuất

Giảm 50% mức thu của 46 loại phí, lệ phí

Thủ tục hải quan khi thay đổi địa chỉ theo đơn vị hành chính mới

Cà phê Việt: Nửa năm, chinh phục trọn kế hoạch

65 tỷ USD: Mục tiêu lớn trên hành trình bền bỉ của nông nghiệp Việt Nam

Chú trọng nâng cao năng lực chế biến sâu và bảo quản nông sản sau thu hoạch

Kịch bản nào cho xuất khẩu thủy sản nửa cuối năm?

Xuất khẩu tại Nghệ An tăng trưởng tích cực nửa đầu năm

Khởi công 2 công trình thuộc Đề án thí điểm xây dựng Cửa khẩu thông minh

Hậu kiểm thực phẩm online: Sẽ so ảnh mạng, đối chiếu hàng thật

Luật mới sẽ buộc sàn và người bán chia sẻ trách nhiệm

Xăng RON95-III tiếp tục giảm 1.210 đồng/lít, giá tối đa 19.906 đồng/lít

Yêu cầu ngừng kinh doanh, sử dụng 7 sản phẩm dưỡng da của Công ty Toàn Cầu Đông Nam

Siết chặt kinh doanh dược phẩm trên nền tảng thương mại điện tử

Thu hồi 2 loại kem đánh răng Aquafresh của Nhật

Thị trường bất động sản kỳ vọng sự "bùng nổ"

Giải bài toán giá nhà leo thang với loại hình bất động sản mới "Livehouse"

Ngành sản xuất Việt vẫn loay hoay với bài toán giữ đà hay gãy đà?

8 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ của 4 công ty bị thu hồi

Thêm một loại hình mới giúp giảm áp lực giá bất động sản vùng đô thị
