850 m3 gỗ giáng hương Tây Phi “đội lốt” hàng Trung Quốc

08:30 | 12/10/2021

(HQ Online) - Sau nhiều tháng điều tra, tháng 9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã có quyết định khởi tố hàng loạt vụ án buôn lậu xuyên quốc gia có quy mô lớn với nhiều tình tiết hết sức tinh vi, phức tạp. Từ số này, Tạp chí Hải quan sẽ đăng tải loạt bài “Hải quan điều tra, khởi tố nhiều vụ buôn lậu quy mô lớn”, để phản ánh phần nào sự khó khăn trong cuộc chiến chống buôn lậu giai đoạn hiện nay và tinh thần đấu tranh chủ động, quyết liệt, không khoan nhượng của lực lượng Hải quan trước tội phạm.

Hình ảnh container gỗ giáng hương trong vụ việc Hải quan Hải Phòng vừa khởi tố
Hải quan Hải Phòng khởi tố vụ buôn lậu gỗ giáng hương
Tìm chủ của lô hàng trên 50 m3 gỗ giáng hương

Lô hàng 50 container gỗ đang được kiểm đếm tại cảng. 	Ảnh: T.H
Lô hàng 50 container gỗ đang được kiểm đếm tại cảng. Ảnh: T.H

Ngày 5/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/QĐ-ĐTCBL về tội Buôn lậu xảy ra tại TPHCM về vi phạm trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Công ty TNHH Inbe Á Châu (địa chỉ: 51 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM).

Hàng trăm mét khối gỗ nhập lậu thế nào?

Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác nghiệp vụ, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu) điều tra xác minh lô hàng 50 container gỗ nhập khẩu thuộc 2 tờ khai của Công ty TNHH Inbe Á Châu, được nhập khẩu ngày 3/6/2019 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TPHCM).

Tổng cộng 2 tờ khai gồm 50 container, tên hàng theo khai báo là “gỗ gõ (tên khoa học Afzeiia xylocarpa), xẻ hộp, chưa qua chế biến, có kích thước chiều dài: 3,6m-5,8m, chiều rộng: 19cm-36cm, chiều cao: 16cm-28cm, xuất xứ: China; hàng mới 100%, không thuộc danh mục quản lý theo giấy phép CITES.

Sau khi cơ quan Hải quan dừng thông quan, chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa, đại diện Công ty không đến làm thủ tục thông quan, có dấu hiệu né tránh. Sau đó Đội 3 đã ban hành Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính để phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám xét lô hàng.

Kết quả khám xét và giám định của Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xác định tổng khối lượng của 50 container gỗ nêu trên là 850,681 m3 gỗ giáng hương Tây Phi, là hàng nhập khẩu phải có giấy phép của cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu và nước nhập khẩu (không như doanh nghiệp khai báo).

Theo chứng thư thẩm định giá của Công ty CP thẩm định giá BTCVALUE, tổng trị giá của lô hàng vi phạm là hơn 15,6 tỷ đồng.

Qua tài liệu, chứng cứ bước đầu, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam đã điều tra xác minh lô hàng 50 container gỗ nhập khẩu nêu trên của Công ty TNHH Inbe Á Châu.

Ẩn lậu thuế gần 1 tỷ đồng

Từ kết quả điều tra, xác minh, ngày 5/5/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu chuyển vụ việc giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết tin báo về tội phạm và tiến hành tạm giữ tang vật.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và kết quả cuộc họp đánh giá chứng cứ giữa Cục Điều tra chống buôn lậu với Vụ 3 (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao), xác định lô hàng 50 container của Công ty TNHH Inbe Á Châu có tổng số 850,681m3 gỗ giáng hương Tây Phi được nhập khẩu vào Việt Nam không có giấy phép theo quy định. Trị giá hàng hóa 15,6141 tỷ đồng, tổng số tiền thuế ẩn lậu hơn 940 triệu đồng.

Các đối tượng có liên quan đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Inbe Á Châu thực hiện hành vi cố ý khai sai tên hàng để nhập khẩu gỗ giáng hương Tây Phi là loại gỗ phải có giấy phép của cơ quan quản lý CITES, trị giá hàng hóa vi phạm trên 100 triệu đồng (thực tế lô hàng được định giá 15,6 tỷ đồng-PV). Hành vi phạm tội đã cấu thành tội Buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đồng thời, ngày 5/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/QĐ-ĐTCBL về tội Buôn lậu như đề cập ở trên. Đồng thời, ngày 5/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu có công văn số 863/ĐTCBL-Đ7 đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định chuyển vụ án hình sự về tội Buôn lậu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TPHCM) để thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 8/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu nhận được Quyết định số 39/QĐ-VKSTC-V3 ngày 7/9/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03, Công an TPHCM) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, Cục Điều tra chống buôn lậu đã mở rộng xác minh những người có liên quan.

Cụ thể, ông Nguyễn Trung Hiếu (người được Công ty Á Châu cấp giấy giới thiệu đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 xem hàng trước khi mở tờ khai). Tài liệu thu được thể hiện, ông Nguyễn Trung Hiếu thường trú tại Đăk Nông là người thay mặt Công ty TNHH Inbe Á Châu, ngày 21/5/2019 xem hàng trước khi mở tờ khai nhập khẩu. Theo Công an Đắk Nông, chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Trung Hiếu là có thật. Nhưng xác minh tại nơi thường trú, Nguyễn Trung Hiếu hiện không cư trú tại địa phương, không biết hiện đang làm gì, ở đâu.

Đối với Đỗ Thái Toàn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Inbe Á Châu (thời điểm xảy ra vi phạm), Công an Đồng Nai xác định chứng minh nhân dân mang tên Đỗ Thái Toàn là có thực. Tuy nhiên xác minh tại địa chỉ thường trú thì Đỗ Thái Toàn hiện không cư trú tại địa phương, chính quyền không biết hiện ông Toàn đang làm gì, ở đâu.

Thái Bình