850 m3 gỗ giáng hương Tây Phi “đội lốt” hàng Trung Quốc
![]() | Hình ảnh container gỗ giáng hương trong vụ việc Hải quan Hải Phòng vừa khởi tố |
![]() | Hải quan Hải Phòng khởi tố vụ buôn lậu gỗ giáng hương |
![]() | Tìm chủ của lô hàng trên 50 m3 gỗ giáng hương |
![]() |
Lô hàng 50 container gỗ đang được kiểm đếm tại cảng. Ảnh: T.H |
Ngày 5/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/QĐ-ĐTCBL về tội Buôn lậu xảy ra tại TPHCM về vi phạm trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Công ty TNHH Inbe Á Châu (địa chỉ: 51 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM).
Hàng trăm mét khối gỗ nhập lậu thế nào?
Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác nghiệp vụ, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu) điều tra xác minh lô hàng 50 container gỗ nhập khẩu thuộc 2 tờ khai của Công ty TNHH Inbe Á Châu, được nhập khẩu ngày 3/6/2019 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TPHCM).
Tổng cộng 2 tờ khai gồm 50 container, tên hàng theo khai báo là “gỗ gõ (tên khoa học Afzeiia xylocarpa), xẻ hộp, chưa qua chế biến, có kích thước chiều dài: 3,6m-5,8m, chiều rộng: 19cm-36cm, chiều cao: 16cm-28cm, xuất xứ: China; hàng mới 100%, không thuộc danh mục quản lý theo giấy phép CITES.
Sau khi cơ quan Hải quan dừng thông quan, chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa, đại diện Công ty không đến làm thủ tục thông quan, có dấu hiệu né tránh. Sau đó Đội 3 đã ban hành Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính để phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám xét lô hàng.
Kết quả khám xét và giám định của Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xác định tổng khối lượng của 50 container gỗ nêu trên là 850,681 m3 gỗ giáng hương Tây Phi, là hàng nhập khẩu phải có giấy phép của cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu và nước nhập khẩu (không như doanh nghiệp khai báo).
Theo chứng thư thẩm định giá của Công ty CP thẩm định giá BTCVALUE, tổng trị giá của lô hàng vi phạm là hơn 15,6 tỷ đồng.
Qua tài liệu, chứng cứ bước đầu, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam đã điều tra xác minh lô hàng 50 container gỗ nhập khẩu nêu trên của Công ty TNHH Inbe Á Châu.
Ẩn lậu thuế gần 1 tỷ đồng
Từ kết quả điều tra, xác minh, ngày 5/5/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu chuyển vụ việc giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết tin báo về tội phạm và tiến hành tạm giữ tang vật.
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và kết quả cuộc họp đánh giá chứng cứ giữa Cục Điều tra chống buôn lậu với Vụ 3 (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao), xác định lô hàng 50 container của Công ty TNHH Inbe Á Châu có tổng số 850,681m3 gỗ giáng hương Tây Phi được nhập khẩu vào Việt Nam không có giấy phép theo quy định. Trị giá hàng hóa 15,6141 tỷ đồng, tổng số tiền thuế ẩn lậu hơn 940 triệu đồng.
Các đối tượng có liên quan đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Inbe Á Châu thực hiện hành vi cố ý khai sai tên hàng để nhập khẩu gỗ giáng hương Tây Phi là loại gỗ phải có giấy phép của cơ quan quản lý CITES, trị giá hàng hóa vi phạm trên 100 triệu đồng (thực tế lô hàng được định giá 15,6 tỷ đồng-PV). Hành vi phạm tội đã cấu thành tội Buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Đồng thời, ngày 5/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/QĐ-ĐTCBL về tội Buôn lậu như đề cập ở trên. Đồng thời, ngày 5/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu có công văn số 863/ĐTCBL-Đ7 đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định chuyển vụ án hình sự về tội Buôn lậu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TPHCM) để thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.
Ngày 8/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu nhận được Quyết định số 39/QĐ-VKSTC-V3 ngày 7/9/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03, Công an TPHCM) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, Cục Điều tra chống buôn lậu đã mở rộng xác minh những người có liên quan. Cụ thể, ông Nguyễn Trung Hiếu (người được Công ty Á Châu cấp giấy giới thiệu đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 xem hàng trước khi mở tờ khai). Tài liệu thu được thể hiện, ông Nguyễn Trung Hiếu thường trú tại Đăk Nông là người thay mặt Công ty TNHH Inbe Á Châu, ngày 21/5/2019 xem hàng trước khi mở tờ khai nhập khẩu. Theo Công an Đắk Nông, chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Trung Hiếu là có thật. Nhưng xác minh tại nơi thường trú, Nguyễn Trung Hiếu hiện không cư trú tại địa phương, không biết hiện đang làm gì, ở đâu. Đối với Đỗ Thái Toàn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Inbe Á Châu (thời điểm xảy ra vi phạm), Công an Đồng Nai xác định chứng minh nhân dân mang tên Đỗ Thái Toàn là có thực. Tuy nhiên xác minh tại địa chỉ thường trú thì Đỗ Thái Toàn hiện không cư trú tại địa phương, chính quyền không biết hiện ông Toàn đang làm gì, ở đâu.
|
Tin liên quan

Hải quan chủ trì bắt giữ lô hàng nghi dầu DO trị giá 1,3 tỷ đồng
15:18 | 31/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Không để hình thành điểm nóng về vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
08:36 | 31/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đốc thúc công tác phòng, chống buôn lậu tại miền Trung – Tây Nguyên
15:01 | 30/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện cơ sở chế biến nước mắm và nước giặt từ chất tạo mùi
21:11 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cần Thơ: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa
18:05 | 02/06/2025 Hồ sơ

Công ty TNHH một thành viên dầu khí Hải Linh Tây Bắc nợ thuế khủng
16:20 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện hơn 5.000 lọ mỹ phẩm nhập lậu tại cơ sở thuộc Công ty dược mỹ phẩm Ngân Korea
15:52 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngành Hải quan góp phần vì một cộng đồng không ma túy
15:33 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố cặp vợ chồng buôn bán hàng cấm
15:01 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty xây lắp và khai thác vật liệu xây dựng Thanh Nam (Hà Tĩnh) nợ thuế “khủng” hơn 52,9 tỷ đồng
11:03 | 02/06/2025 Hồ sơ

Bắt giữ 8 đối tượng vận chuyển gần 400 kg pháo nổ nhập lậu
17:06 | 01/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

3 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh
13:38 | 01/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện gần 35.000 tem chống hàng giả tại cơ sở bán mỹ phẩm giả
21:23 | 31/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ đều có sai phạm trong việc kê khai nộp thuế
12:30 | 31/05/2025 Hồ sơ

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 60 kg xúc xích không rõ nguồn gốc qua biên giới
13:22 | 30/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp sản xuất gần 300 tấn phân bón giả
09:51 | 30/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Sắp xếp 20 chi cục thuế khu vực thành 34 thuế tỉnh, TP, giữ nguyên 20 Chi cục Hải quan

Phát hiện cơ sở chế biến nước mắm và nước giặt từ chất tạo mùi

Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

VnExpress Marathon Hạ Long: khuyến khích lối sống năng động lành mạnh trong cộng đồng

Cần Thơ: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW
09:56 | 18/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu
13:51 | 12/05/2025 Infographics

Sắp xếp 20 chi cục thuế khu vực thành 34 thuế tỉnh, TP, giữ nguyên 20 Chi cục Hải quan

Tuyên dương 2 Đội Thuế hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trước thời hạn

Chi cục Thuế khu vực IX tuyên dương điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước

Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả thực hiện quyết liệt Công điện về chống buôn lậu

Chi cục Hải quan khu vực IX lắng nghe ý kiến Doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả thông quan

Hải quan Đình Vũ quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị

Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn là thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam

Xuất khẩu cao su tuy giảm lượng nhưng tăng trị giá

Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp tiêu thụ, xuất khẩu nông sản

Tìm giải pháp phát triển KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Ảnh hướng thuế quan, đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm

Khan hàng toàn cầu, cao su Việt tận dụng thời cơ

Đơn giản hóa chế độ kế toán để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

Sửa Luật Hải quan hướng đến đột phá phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo

Xác định thẩm quyền giải hồ sơ đề nghị miễn thuế theo Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore

Thủ tục miễn, giảm thuế cho hãng vận tải nước ngoài theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thêm ưu tiên với doanh nghiệp công nghệ cao sẽ góp phần thu hút FDI

Hộ kinh doanh “chạy nước rút” trước thời điểm Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực

Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

VnExpress Marathon Hạ Long: khuyến khích lối sống năng động lành mạnh trong cộng đồng

Vedan Việt Nam hưởng ứng “Tuần lễ Đồng Nai xanh”

Thị trường văn phòng gia tăng nhu cầu và nguồn cung chất lượng cao

Nhà hàng vi cá bào ngư “Đáng tiền nhất” quận 1
