850 m3 gỗ giáng hương Tây Phi “đội lốt” hàng Trung Quốc
![]() | Hình ảnh container gỗ giáng hương trong vụ việc Hải quan Hải Phòng vừa khởi tố |
![]() | Hải quan Hải Phòng khởi tố vụ buôn lậu gỗ giáng hương |
![]() | Tìm chủ của lô hàng trên 50 m3 gỗ giáng hương |
![]() |
Lô hàng 50 container gỗ đang được kiểm đếm tại cảng. Ảnh: T.H |
Ngày 5/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/QĐ-ĐTCBL về tội Buôn lậu xảy ra tại TPHCM về vi phạm trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Công ty TNHH Inbe Á Châu (địa chỉ: 51 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM).
Hàng trăm mét khối gỗ nhập lậu thế nào?
Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác nghiệp vụ, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu) điều tra xác minh lô hàng 50 container gỗ nhập khẩu thuộc 2 tờ khai của Công ty TNHH Inbe Á Châu, được nhập khẩu ngày 3/6/2019 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TPHCM).
Tổng cộng 2 tờ khai gồm 50 container, tên hàng theo khai báo là “gỗ gõ (tên khoa học Afzeiia xylocarpa), xẻ hộp, chưa qua chế biến, có kích thước chiều dài: 3,6m-5,8m, chiều rộng: 19cm-36cm, chiều cao: 16cm-28cm, xuất xứ: China; hàng mới 100%, không thuộc danh mục quản lý theo giấy phép CITES.
Sau khi cơ quan Hải quan dừng thông quan, chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa, đại diện Công ty không đến làm thủ tục thông quan, có dấu hiệu né tránh. Sau đó Đội 3 đã ban hành Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính để phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám xét lô hàng.
Kết quả khám xét và giám định của Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xác định tổng khối lượng của 50 container gỗ nêu trên là 850,681 m3 gỗ giáng hương Tây Phi, là hàng nhập khẩu phải có giấy phép của cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu và nước nhập khẩu (không như doanh nghiệp khai báo).
Theo chứng thư thẩm định giá của Công ty CP thẩm định giá BTCVALUE, tổng trị giá của lô hàng vi phạm là hơn 15,6 tỷ đồng.
Qua tài liệu, chứng cứ bước đầu, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam đã điều tra xác minh lô hàng 50 container gỗ nhập khẩu nêu trên của Công ty TNHH Inbe Á Châu.
Ẩn lậu thuế gần 1 tỷ đồng
Từ kết quả điều tra, xác minh, ngày 5/5/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu chuyển vụ việc giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết tin báo về tội phạm và tiến hành tạm giữ tang vật.
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và kết quả cuộc họp đánh giá chứng cứ giữa Cục Điều tra chống buôn lậu với Vụ 3 (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao), xác định lô hàng 50 container của Công ty TNHH Inbe Á Châu có tổng số 850,681m3 gỗ giáng hương Tây Phi được nhập khẩu vào Việt Nam không có giấy phép theo quy định. Trị giá hàng hóa 15,6141 tỷ đồng, tổng số tiền thuế ẩn lậu hơn 940 triệu đồng.
Các đối tượng có liên quan đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Inbe Á Châu thực hiện hành vi cố ý khai sai tên hàng để nhập khẩu gỗ giáng hương Tây Phi là loại gỗ phải có giấy phép của cơ quan quản lý CITES, trị giá hàng hóa vi phạm trên 100 triệu đồng (thực tế lô hàng được định giá 15,6 tỷ đồng-PV). Hành vi phạm tội đã cấu thành tội Buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Đồng thời, ngày 5/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/QĐ-ĐTCBL về tội Buôn lậu như đề cập ở trên. Đồng thời, ngày 5/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu có công văn số 863/ĐTCBL-Đ7 đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định chuyển vụ án hình sự về tội Buôn lậu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TPHCM) để thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.
Ngày 8/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu nhận được Quyết định số 39/QĐ-VKSTC-V3 ngày 7/9/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03, Công an TPHCM) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, Cục Điều tra chống buôn lậu đã mở rộng xác minh những người có liên quan. Cụ thể, ông Nguyễn Trung Hiếu (người được Công ty Á Châu cấp giấy giới thiệu đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 xem hàng trước khi mở tờ khai). Tài liệu thu được thể hiện, ông Nguyễn Trung Hiếu thường trú tại Đăk Nông là người thay mặt Công ty TNHH Inbe Á Châu, ngày 21/5/2019 xem hàng trước khi mở tờ khai nhập khẩu. Theo Công an Đắk Nông, chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Trung Hiếu là có thật. Nhưng xác minh tại nơi thường trú, Nguyễn Trung Hiếu hiện không cư trú tại địa phương, không biết hiện đang làm gì, ở đâu. Đối với Đỗ Thái Toàn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Inbe Á Châu (thời điểm xảy ra vi phạm), Công an Đồng Nai xác định chứng minh nhân dân mang tên Đỗ Thái Toàn là có thực. Tuy nhiên xác minh tại địa chỉ thường trú thì Đỗ Thái Toàn hiện không cư trú tại địa phương, chính quyền không biết hiện ông Toàn đang làm gì, ở đâu.
|
Tin liên quan

Xuất nhập khẩu tiến sát mốc 500 tỷ USD
15:38 | 18/07/2025 Dòng chảy xuất nhập khẩu

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 6kg bạc không khai báo hải quan
10:51 | 18/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thanh niên Cục Hải quan “chuyển mình số” từ Excel đến Power BI
19:19 | 17/07/2025 Hải quan

Hải quan khu vực XX: Chuyển Công an điều tra nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thuế
21:11 | 18/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Giấu 2kg bạc để vận chuyển trái phép qua biên giới
16:31 | 18/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Một cá nhân nợ thuế bị cưỡng chế trích tài khoản gần 1,7 tỷ đồng
11:36 | 18/07/2025 Hồ sơ

Nợ thuế gần 1,3 tỷ đồng, Hải quan cảnh báo một giám đốc sẽ bị hoãn xuất cảnh
17:14 | 17/07/2025 Hồ sơ

Một doanh nghiệp bị xử phạt gần 200 triệu đồng vì sản xuất hàng giả
14:38 | 17/07/2025 Tiêu dùng

Nợ thuế quá hạn, Công ty Tân Phú bị cưỡng chế gần 3 tỷ đồng
13:47 | 17/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn thu giữ 3.180 túi xúc xích không có hóa đơn, chứng từ
08:13 | 17/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan nâng cao hiệu quả phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy
16:54 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cưỡng chế 2 doanh nghiệp nợ thuế xuất nhập khẩu
16:52 | 16/07/2025 Hồ sơ

Nhiều cơ sở bị xử phạt vì bày bán hàng giả mạo nhãn hiệu
16:23 | 16/07/2025 Nhịp sống thị trường

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm trên biển
15:06 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Thu giữ gần 4 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ
11:15 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tội phạm ma túy phức tạp tuyến biên giới miền Trung
11:05 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Hải quan khu vực XX: Chuyển Công an điều tra nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thuế

OCOP Hà Tĩnh lên sàn thúc đẩy kinh tế địa phương

Cửa khẩu Hoành Mô áp dụng tờ khai xuất nhập cảnh từ 17/7/2025

Giấu 2kg bạc để vận chuyển trái phép qua biên giới

Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tìm chủ sở hữu hàng tồn đọng (tháng 7/2025)

(INFOGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo và trưởng các đơn vị thuộc Cục Thuế
16:19 | 16/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nguyễn Văn Hoàn làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI
07:00 | 18/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo của Cục Hải quan
16:09 | 14/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật công tác thuế 6 tháng đầu năm 2025
13:30 | 14/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2025 bứt phá ấn tượng
09:00 | 12/07/2025 Infographics

Cửa khẩu Hoành Mô áp dụng tờ khai xuất nhập cảnh từ 17/7/2025

Bảo đảm hệ thống thuế, đăng ký kinh doanh hoạt động thông suốt

(INFORGRAPHICS): Ông Dương Xuân Sinh làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XII

(INFORGRAPHICS): Ông Bùi Thanh San làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XI

Cần tiếp tục cải cách để người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính ở mọi nơi

Lễ trao giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ IX sẽ diễn ra chiều 21/7

Xuất khẩu cà phê qua sàn thương mại điện tử: Hướng đi mới cho nông sản Việt

Đột phá 6 HMO: Bước tiến dinh dưỡng của Vinamilk tại Diễn đàn dinh dưỡng lớn nhất châu Á

HDBank ghi dấu ấn mạnh mẽ với ba giải thưởng lớn trong nước và quốc tế

Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn: Gặp mặt, tặng quà thương binh, con liệt sĩ

Mô hình "tam giác phối hợp": cần thiết trong kiến tạo chính sách

Tập đoàn CEO đặt dấu ấn chiến lược tại Hải Phòng

Đề xuất quyền được ưu tiên thực hiện thủ tục hành chính đối với người nộp thuế tuân thủ tốt

Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng hóa chất cơ bản, sản phẩm hóa chất

Gỡ điểm nghẽn pháp lý, hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ cao

Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất theo Nghị định 199/2025/NĐ-CP

Doanh nghiệp, phương tiện vận tải hàng của Trung Quốc được hoạt động vào sâu lãnh thổ Việt Nam

Tháo gỡ vướng mắc về đăng ký thuế và quyết toán thuế TNDN cho Quỹ Đầu tư phát triển

Xuất nhập khẩu tiến sát mốc 500 tỷ USD

Xuất khẩu da giày tăng trưởng hai chữ số

Xuất khẩu cà phê qua sàn thương mại điện tử: Hướng đi mới cho nông sản Việt

Doanh nghiệp xuất khẩu hộp nhôm sang Hoa Kỳ đối mặt rào cản mới

Bất ổn thuế quan, thủy sản Việt Nam mất ngôi đầu xuất khẩu sang Mỹ

Gần 1 tỷ USD đầu tư các bến cảng ở Lạch Huyện, Hải Phòng

OCOP Hà Tĩnh lên sàn thúc đẩy kinh tế địa phương

Thanh Hóa đào tạo kỹ năng thương mại điện tử, bứt tốc cùng AI và thuế số

Thu hồi kem chống nắng Vitamin C và Sun Cream do bị kết luận là hàng giả

Việt Nam - Thị trường y dược tỷ đô

TikiNow bị phạt vì cạnh tranh không lành mạnh trên nền tảng số

Thương mại điện tử - trụ cột của kinh tế số Việt Nam

Giá xăng đồng loạt giảm sau 15h, xuống dưới 20.000 đồng/lít

Bất động sản nghỉ dưỡng chưa thể bứt phá, vì sao?

Ép khách hàng vay kèm bảo hiểm: "Luật ngầm" cần loại bỏ

Việt Nam trong kỷ nguyên mới – An ninh mạng là trọng tâm kiến tạo niềm tin số

Nguồn cung bất động sản tăng vọt trong quý 2
