Hai cảnh sát chống buôn lậu lĩnh 20 năm tù về tội buôn lậu
![]() | TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây đưa nguyên liệu từ nước ngoài về bào chế thuốc lắc |
![]() | “Ông trùm” điều hành đường dây buôn lậu hàng trăm tỷ đồng hàng cấm hầu tòa |
![]() |
Các bị cáo tại tòa |
Theo đó, bị cáo đứng đầu đường dây buôn lậu là cựu đại úy Công an Hoàng Duy Tiến (nguyên cán bộ Đội Phòng chống buôn lậu - PC03 – Công an TPHCM) lĩnh án 13 năm tù về tội buôn lậu. Đồng phạm với Tiến, Võ Văn Đông (đồng nghiệp của Tiến tại Đội Phòng chống buôn lậu – PC03) lĩnh án 7 năm tù với cùng tội danh. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ phạt hành chính 1,5 tỷ đồng đến 11 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án, từ kết quả kiểm tra thực tế 7 container hàng hóa là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng thuộc 7 tờ khai của các công ty Gia Cát Thành, Đại Lợi, Hoàng Kim do Công an TPHCM phối hợp với Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 thực hiện, đường dây buôn lậu quy mô lớn do Hoàng Duy Tiến chủ mưu đã bị phát hiện.
Đáng chú ý, chủ mưu của đường dây nhập lậu máy móc, thiết bị cũ này là Hoàng Duy Tiến, nguyên là cán bộ Đội Phòng chống buôn lậu của PC03. Vốn là người hiểu biết pháp luật cũng như chính sách của Nhà nước đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng, nhưng Tiến đã lách luật bằng cách thuê người lập công ty, móc nối và thỏa thuận với các chủ hàng nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng về Việt Nam giao lại cho các chủ hàng nhằm mua bán kiếm lời.
Để được phép nhập khẩu vào Việt Nam, máy móc, thiết bị cũ phải có thời hạn sản xuất không quá 10 năm. Nhưng nhằm kiếm lời nhiều hơn, các chủ hàng hầu hết nhập các máy móc, thiết bị cũ đã sản xuất trên 10 năm. Do vậy, Tiến chỉ đạo nhân viên khai gian thời hạn sản xuất dưới 10 năm trong hồ sơ hải quan để đủ điều kiện nhập khẩu. Đồng thời, khai trị giá hàng nhập thấp hơn rất nhiều giá trị thật để giảm số tiền thuế phải đóng.
Khi hàng hóa được đưa về kho bảo quản chờ kết quả giám định, Tiến cũng chỉ đạo nhân viên sau khi nhận hàng ở cảng giao luôn cho các chủ hàng để tiêu thụ mà không chờ giám định. Để hoàn thiện hồ sơ thông quan cho các container hàng được nhập về Việt Nam theo quy định, Tiến thỏa thuận với Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt cấp chứng thư giám định khống (thực tế hàng hóa không rõ năm sản xuất, nhãn mác hoặc không còn hàng để giám định nhưng vẫn cấp chứng thư giám định đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhập theo Quyết định 18) cho các container hàng với giá từ 2,8 - 3,2 triệu đồng/1 chứng từ tùy thời điểm.
Nhằm phục vụ cho hoạt động buôn lậu, từ tháng 8-2019, Tiến thuê người điều hành, mượn chứng minh thư thành lập 47 công ty, trong đó đã sử dụng pháp nhân của 45 công ty để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động buôn lậu. Qua đó đã đưa trót lọt 1.287 container máy móc, thiết bị cũ không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam.
Các công ty do Tiến thuê người lập nên đều không có nhà xưởng, không hoạt động sản xuất, không sử dụng bất kỳ máy móc, thiết bị cũ nào đã nhập khẩu. Để vận chuyển các container hàng từ cảng về các kho bãi cho các chủ hàng, Tiến thuê các công ty khác để vận chuyển. Các nhân viên do Tiến thuê, mỗi người được phân công công việc cụ thể trong quá trình Tiến nhập khẩu máy móc thiết bị cũ về Việt Nam.
Đối với Võ Văn Đông, trong quá trình công tác chung tại Đội Phòng chống buôn lậu - PC03, vào tháng 2/2021, Đông gặp Tiến nói có người bạn cần nhập khẩu các container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. Tiến đồng ý với chi phí 90 triệu đồng/container (đã bao gồm chi phí vận chuyển). Tiến trực tiếp nhận thông tin bill tàu, list hàng của container hàng máy móc, thiết bị cũ từ Đông mà không thông qua nhân viên của mình. Sau đó, Tiến chỉ đạo các nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I tương tự như các chủ hàng khác.
Sau mỗi lần nhập hàng thành công, Đông gặp Tiến để đưa tiền chi phí như thỏa thuận. Từ tháng 2/2021 đến 24/5/2021, Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu vận chuyển trót lọt về kho cho Đông tổng cộng 6 container máy móc, thiết bị cũ. Kết quả giám định các lô hàng trên trị giá hơn 924 triệu đồng.
Tin liên quan

Tạm giam 5 đối tượng sản xuất, tiêu thụ nhớt giả trên sàn thương mại điện tử
11:28 | 07/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 1. Vụ buôn lậu 70.000 linh, phụ kiện điện thoại “núp bóng” quần áo: Vạch trần thủ đoạn “treo đầu dê bán thịt chó”
10:06 | 07/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VI quyết liệt triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm
16:31 | 06/06/2025 Hải quan

Lạng Sơn: Thu giữ 24.000 quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc
20:21 | 07/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VI phát hiện vi phạm đối với lô hàng vận chuyển độc lập
20:15 | 07/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy
16:52 | 07/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Những hình ảnh cất giấu lô thuốc lá lậu với thủ đoạn mới tinh vi
21:33 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chủ trì triệt phá 5 vụ án ma túy trong tháng 5/2025
21:24 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ hơn 5 kg ma túy giấu trong thớt gỗ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
21:22 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ 84.000 bao thuốc lá lậu giấu trong bồn thép, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng
20:46 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lý Vạn phối hợp bắt đối tượng tàng trữ chất ma tuý
16:13 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Dừng làm thủ tục hải quan nhiều doanh nghiệp nợ thuế
12:28 | 06/06/2025 Hồ sơ

An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử
21:29 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Hà Tĩnh nợ thuế gần 72 tỷ
15:01 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lào Cai phối hợp bắt giữ vụ tiêu thụ ngoại tệ giả
12:40 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Hải quan khu vực X “mạnh tay” đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại
10:26 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Chi cục Thuế khu vực XV: Triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Lạng Sơn: Thu giữ 24.000 quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc

Xuất khẩu Việt Nam sang Canada: Ưu đãi CPTPP bị "bỏ quên", 81% vẫn dùng MFN

Hải quan khu vực VI phát hiện vi phạm đối với lô hàng vận chuyển độc lập

Cảnh sát biển liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy

(INFOGRAPHICS): 5 tiêu chí xác định người nộp thuế “rủi ro cao” trong đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
17:01 | 06/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/7/2025: Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế cá nhân
09:43 | 05/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/6/2025, trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
11:01 | 03/06/2025 Infographics

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

Chi cục Thuế khu vực XV: Triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

2 giải pháp hóa đơn điện tử đối với hộ cá nhân kinh doanh

Hải quan khu vực VI quyết liệt triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm

"Điểm danh" nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thanh toán không minh bạch nhằm trốn thuế

Đà Nẵng thu thuế nội địa 5 tháng đạt trên 12.000 tỷ đồng

HTCAA phối hợp với cơ quan thuế hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai Nghị định 70/2025/NĐ-CP

Bất động sản Hải An lên hạng: Sức hút từ quy hoạch và hạ tầng

Phát huy vai trò báo chí trong bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp

Hướng nghiệp sát với thực tế sẽ tạo nhiều cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp

Động lực lớn cho các nhà đầu tư nhà ở xã hội

Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

Hướng dẫn mới nhất về tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất tiêu thụ trong nước

Có căn cứ rõ ràng để áp thuế đối với nước giải khát có đường

Sửa đổi quy định về thủ tục hải quan đối với hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại cụm công nghiệp

Tăng thuế thuốc lá là chính sách vì sức khoẻ và nền kinh tế

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Xuất khẩu Việt Nam sang Canada: Ưu đãi CPTPP bị "bỏ quên", 81% vẫn dùng MFN

Sụt đơn hàng xuất khẩu: Cảnh báo sớm cho nguy cơ bị thay thế

Lợi thế mới trên đường xuất khẩu: Không chỉ là chất lượng, mà còn là cách sản xuất

5 tháng đầu năm: Gỗ Việt khởi sắc trở lại

Cà phê Việt lập kỷ lục xuất khẩu: cơ hội lớn trong áp lực nguồn cung tăng

Hợp tác SPS thực chất: cơ hội mới cho nông sản Việt vào Mỹ

Vingroup - Shopee bắt tay mở rộng hạ tầng logistics thương mại điện tử

Quảng Trị: Làm chủ thương mại điện tử bằng trí tuệ nhân tạo

Bình Định số hoá 100% hộ kinh doanh, SME trước năm 2030

Thương mại điện tử Việt Nam đối mặt “cuộc đua tiêu chuẩn toàn cầu”

Yêu cầu thu hồi lô dung dịch thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops trên toàn quốc

Bài 3: Mỗi cú click - Một lần đánh cược lòng tin của người tiêu dùng

Cơ chế đặc thù trong phát triển nhà ở xã hội là rất cần thiết

Giá bán bất động sản nghỉ dưỡng không có biến động

Thông tin sáp nhập tỉnh, thành tác động lên giá nhà ở

Shopee miễn phí vận chuyển toàn sàn và tăng trợ lực cho doanh nghiệp Việt

Phân khúc nhà phố thương mại đang đối mặt với thực tế khó khăn
