Hai cảnh sát chống buôn lậu lĩnh 20 năm tù về tội buôn lậu
![]() | TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây đưa nguyên liệu từ nước ngoài về bào chế thuốc lắc |
![]() | “Ông trùm” điều hành đường dây buôn lậu hàng trăm tỷ đồng hàng cấm hầu tòa |
![]() |
Các bị cáo tại tòa |
Theo đó, bị cáo đứng đầu đường dây buôn lậu là cựu đại úy Công an Hoàng Duy Tiến (nguyên cán bộ Đội Phòng chống buôn lậu - PC03 – Công an TPHCM) lĩnh án 13 năm tù về tội buôn lậu. Đồng phạm với Tiến, Võ Văn Đông (đồng nghiệp của Tiến tại Đội Phòng chống buôn lậu – PC03) lĩnh án 7 năm tù với cùng tội danh. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ phạt hành chính 1,5 tỷ đồng đến 11 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án, từ kết quả kiểm tra thực tế 7 container hàng hóa là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng thuộc 7 tờ khai của các công ty Gia Cát Thành, Đại Lợi, Hoàng Kim do Công an TPHCM phối hợp với Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 thực hiện, đường dây buôn lậu quy mô lớn do Hoàng Duy Tiến chủ mưu đã bị phát hiện.
Đáng chú ý, chủ mưu của đường dây nhập lậu máy móc, thiết bị cũ này là Hoàng Duy Tiến, nguyên là cán bộ Đội Phòng chống buôn lậu của PC03. Vốn là người hiểu biết pháp luật cũng như chính sách của Nhà nước đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng, nhưng Tiến đã lách luật bằng cách thuê người lập công ty, móc nối và thỏa thuận với các chủ hàng nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng về Việt Nam giao lại cho các chủ hàng nhằm mua bán kiếm lời.
Để được phép nhập khẩu vào Việt Nam, máy móc, thiết bị cũ phải có thời hạn sản xuất không quá 10 năm. Nhưng nhằm kiếm lời nhiều hơn, các chủ hàng hầu hết nhập các máy móc, thiết bị cũ đã sản xuất trên 10 năm. Do vậy, Tiến chỉ đạo nhân viên khai gian thời hạn sản xuất dưới 10 năm trong hồ sơ hải quan để đủ điều kiện nhập khẩu. Đồng thời, khai trị giá hàng nhập thấp hơn rất nhiều giá trị thật để giảm số tiền thuế phải đóng.
Khi hàng hóa được đưa về kho bảo quản chờ kết quả giám định, Tiến cũng chỉ đạo nhân viên sau khi nhận hàng ở cảng giao luôn cho các chủ hàng để tiêu thụ mà không chờ giám định. Để hoàn thiện hồ sơ thông quan cho các container hàng được nhập về Việt Nam theo quy định, Tiến thỏa thuận với Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt cấp chứng thư giám định khống (thực tế hàng hóa không rõ năm sản xuất, nhãn mác hoặc không còn hàng để giám định nhưng vẫn cấp chứng thư giám định đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhập theo Quyết định 18) cho các container hàng với giá từ 2,8 - 3,2 triệu đồng/1 chứng từ tùy thời điểm.
Nhằm phục vụ cho hoạt động buôn lậu, từ tháng 8-2019, Tiến thuê người điều hành, mượn chứng minh thư thành lập 47 công ty, trong đó đã sử dụng pháp nhân của 45 công ty để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động buôn lậu. Qua đó đã đưa trót lọt 1.287 container máy móc, thiết bị cũ không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam.
Các công ty do Tiến thuê người lập nên đều không có nhà xưởng, không hoạt động sản xuất, không sử dụng bất kỳ máy móc, thiết bị cũ nào đã nhập khẩu. Để vận chuyển các container hàng từ cảng về các kho bãi cho các chủ hàng, Tiến thuê các công ty khác để vận chuyển. Các nhân viên do Tiến thuê, mỗi người được phân công công việc cụ thể trong quá trình Tiến nhập khẩu máy móc thiết bị cũ về Việt Nam.
Đối với Võ Văn Đông, trong quá trình công tác chung tại Đội Phòng chống buôn lậu - PC03, vào tháng 2/2021, Đông gặp Tiến nói có người bạn cần nhập khẩu các container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. Tiến đồng ý với chi phí 90 triệu đồng/container (đã bao gồm chi phí vận chuyển). Tiến trực tiếp nhận thông tin bill tàu, list hàng của container hàng máy móc, thiết bị cũ từ Đông mà không thông qua nhân viên của mình. Sau đó, Tiến chỉ đạo các nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I tương tự như các chủ hàng khác.
Sau mỗi lần nhập hàng thành công, Đông gặp Tiến để đưa tiền chi phí như thỏa thuận. Từ tháng 2/2021 đến 24/5/2021, Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu vận chuyển trót lọt về kho cho Đông tổng cộng 6 container máy móc, thiết bị cũ. Kết quả giám định các lô hàng trên trị giá hơn 924 triệu đồng.
Tin liên quan

Phát hiện 1 container chứa hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu
13:52 | 28/09/2023 An ninh XNK

Hải quan Hà Nội phát hiện, xử lý 820 vụ vi phạm qua đường hàng không
14:17 | 27/09/2023 An ninh XNK

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với TP Hải Phòng về công tác chống buôn lậu
08:28 | 26/09/2023 An ninh XNK

Hải quan Quảng Trị chủ trì triệt xóa 2 tụ điểm sử dụng ma túy
20:10 | 29/09/2023 An ninh XNK

Hình ảnh container chứa lô hàng cấm nhập khẩu vừa được Hải quan phát hiện
09:47 | 29/09/2023 An ninh XNK

Tiêu hủy 500 kg ma túy do Hải quan TPHCM phát hiện
08:38 | 29/09/2023 An ninh XNK

Bàn giải pháp chống buôn lậu nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
20:50 | 28/09/2023 An ninh XNK

Hải quan sân bay quốc tế Cam Ranh chú trọng chống buôn lậu, gian lận thương mại
20:16 | 28/09/2023 An ninh XNK

Nguồn hàng lậu đổ về TPHCM từ hướng biên giới Tây Nam
09:36 | 28/09/2023 An ninh XNK

TPHCM: Tiêu hủy gần 10.000 bao thuốc lá nhập lậu
16:19 | 27/09/2023 An ninh XNK

Quảng Ninh: Kiểm soát chặt ô tô điện nhập lậu
09:11 | 27/09/2023 An ninh XNK

Tiêu hủy gần 27.000 bao thuốc lá nhập lậu
09:06 | 27/09/2023 An ninh XNK

Tập huấn công tác kiểm soát đối với xuất nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
18:28 | 26/09/2023 An ninh XNK

Việt Nam và Australia hợp tác phòng, chống ma tuý
13:26 | 26/09/2023 An ninh XNK

Bắt giữ 2 lô hàng Iphone 15 Pro Max nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất
07:19 | 26/09/2023 An ninh XNK

Quảng Ninh: Không được chủ quan trong đấu tranh chống buôn lậu
17:56 | 25/09/2023 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Hệ thống chưa ghi nhận được thói quen đọc tin của bạn.
Hãy đăng nhập/ đăng ký để hệ thống có thể cung cấp các bài viết theo nhu cầu đọc của bạn.
Tin mới

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tài chính

Tìm nguồn lực để báo chí phát huy hết vai trò trong truyền thông chính sách

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để nguồn vốn của doanh nghiệp tại "siêu ủy ban" đóng băng

Hải quan Quảng Trị chủ trì triệt xóa 2 tụ điểm sử dụng ma túy

Cảng Hải Phòng nói về thực hiện soi chiếu trong quá trình xếp dỡ

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Lê Thăng
15:38 | 29/09/2023 Infographics

LONGFORM: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn: Xây dựng, phát triển Hải quan Việt Nam trong kỷ nguyên số
10:16 | 08/09/2023 Megastory

Infographics: Tiểu sử Tân Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành
18:55 | 07/09/2023 Thuế - Kho bạc

Infographics: Trung Quốc - đối tác thương mại "trăm tỷ USD" của Việt Nam
10:00 | 08/09/2023 Xuất nhập khẩu

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro Vũ Thị Phương
15:14 | 17/08/2023 Infographics

Tìm nguồn lực để báo chí phát huy hết vai trò trong truyền thông chính sách

Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm các nước kiểm soát tốt lạm phát

9 tháng: GDP tăng 4,24%

Cảnh báo chiêu dụ kinh doanh thưởng tiền

TPHCM tập trung kích cầu tiêu dùng, giải ngân vốn đầu tư công

89 triệu lượt khách di chuyển qua các cảng hàng không trong 9 tháng đầu năm

Cảng Hải Phòng nói về thực hiện soi chiếu trong quá trình xếp dỡ

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Lê Thăng

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Lê Thăng

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa bảo hộ quyền SHTT cho gần 100 công chức Hải quan

Từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 3/10/2023: Tọa đàm trực tuyến “Công nghệ Hải quan và thế hệ tương lai”

219 công chức Hải quan Quảng Ninh tham gia đánh giá năng lực

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để nguồn vốn của doanh nghiệp tại "siêu ủy ban" đóng băng

Ra mắt sàn giao dịch tín chỉ carbon tự nguyện đầu tiên tại Việt Nam

SHB tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu của IFC với hạn mức 75 triệu USD

Giúp doanh nghiệp phát triển thị trường từ nâng cao năng suất, chất lượng

Bình quân mỗi tháng có 18,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Bắt tay với 2 nhà nhập khẩu lớn tại Trung Quốc, Vinamilk mở rộng XK vào thị trường tỷ dân

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Trách nhiệm thông báo Danh mục hàng hóa XNK miễn thuế thuộc về ai?

Chính sách hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Sửa đổi quy định về quản lý, sử dụng tài sản công

Thuế GTGT đối với thiết bị cảm biến sử dụng trong chăn nuôi

DN cần cung cấp rõ thông tin hàng hóa khi đề nghị xác định trước mã số

Honda Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu màu cổ điển cho Vision 2023

Hơn 92.000 ô tô được nhập khẩu tính đến 15/9

Skoda Kodiaq - SUV cỡ D, giá từ 1,19 tỷ đồng

Giá gần 4 tỷ, Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC mẫu xe thuần điện rộng nhất phân khúc

Skoda Karoq, tân binh mới “tham chiến” bởi những lợi thế gì?

Mercedes-Benz EQB 250, xe sang thuần điện, cỡ nhỏ, giá dễ mua

Cảnh báo “hiệu ứng domino” ở châu Á

Nga dự kiến tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong năm 2024

Mỹ: 2.000 dự án hỗ trợ thiên tai bị đình trệ nếu chính phủ đóng cửa

Nhiều công việc quan trọng bị ảnh hưởng nếu chính phủ Mỹ đóng cửa

Nhật Bản sẽ cân nhắc nhằm ngăn chặn biến động tỷ giá quá mức
