Đội 3-Cục Điều tra chống buôn lậu chủ động ngăn chặn, khởi tố nhiều vụ buôn lậu, trốn thuế lớn
![]() |
Tang vật vụ vận chuyển 96 cuốn sách trái phép có chứa nội dung tuyên truyền phản động do Hải quan bắt giữ Ảnh: T.H |
Chống thất thu cho ngân sách 124 tỷ đồng thuế
Theo đánh giá của Đội 3, trong năm 2023, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có giảm về số vụ việc, tuy nhiên tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường nghiên cứu rất kỹ và lợi dụng chính sách tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa, hành lý, phương tiện xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh (XNC), quá cảnh, mượn đường để hoạt động buôn bán và vận chuyển hàng hóa trái phép vào Việt Nam. Ngoài ra, các đối tượng lợi dụng các công ty chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng hóa có trị giá cao qua đường hàng không.
Cụ thể, các đối tượng đã lợi dụng việc XNC để buôn lậu điện thoại di đông qua tuyến hàng không sân bay quốc tế.
Ngày 22/9/2023, Đội 3 chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện Trần Nhật Sơn trên chuyến bay VJ814 từ Singapore đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mang theo 22 cái điện thoại iPhone 15 Pro Max, trị giá trên 900 triệu đồng. Đội 3 đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an TPHCM khởi tố.
Chỉ sau đó 1 ngày, ngày 23/9/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chủ trì cùng Đội 3 và các lực lượng chức năng khác bắt đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng nhập cảnh trên chuyến bay BL 6800 từ Thái Lan đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phát hiện bên trong hành lý có 14 điện thoại iPhone 15 Pro Max, trị giá trên 500 triệu đồng.
Bên cạnh đó, một số đối tượng lợi dụng việc xuất nhập cảnh để vận chuyển hàng cấm qua tuyến hàng không sân bay quốc tế. Điển hình, ngày 2/9/2023 Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chủ trì phối hợp với Đội 3 và các cơ quan chức năng phát hiện một đối tượng vận chuyển 96 cuốn sách trái phép có chứa nội dung tuyên truyền phản động từ nước ngoài vào Việt Nam.
Theo Đội 3, hiện nay, việc thông quan hàng hóa chủ yếu dựa vào kết quả công tác phân tích rủi ro nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, giảm chi phí cho các doanh nghiệp, tỷ lệ tờ khai miễn kiểm tra thực tế hàng hóa là rất lớn, tỷ lệ tờ khai phải kiểm tra thực tế chỉ chiếm hơn 3-5% tổng số tờ khai nên các đối tượng thường lợi dụng việc miễn kiểm tra thực tế hàng hóa để buôn lậu, gian lận thương mại. Tháng 9/2023, Đội 3 phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Đ.Y. khai báo 116 mặt hàng phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế đã phát hiện hàng nhập khẩu gồm 321 mặt hàng không đúng khai báo.
Đáng chú ý, tình trạng lợi dụng việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu (loại hình E 31) nhưng thực chất là nhập khẩu để tiêu thụ nội địa trốn thuế với số lượng và trị giá hàng hóa lớn. Trường hợp của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu D.P.T (gọi tắt là Công ty D.P.T), địa chỉ tại tỉnh Bình Dương là ví dụ điển hình.
Theo Phó Đội trưởng Đội 3 Lê Nam Phong, sau thời gian dài điều tra, xác minh, Đội 3 đã phát hiện, trong hơn 4 năm, từ 1/1/2017 đến 31/5/2022, Công ty D.P.T mở 515 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, nhập khẩu trên 112.698 tấn hạt điều thô nguyên liệu, trị giá hàng hóa trên 3.606 tỷ đồng. Trong thời gian trên, công ty mở 420 tờ khai xuất khẩu trên 6.886 tấn hạt điều nhân (tương đương hơn 34.433 tấn hạt điều thô nguyên liệu được đưa vào sản xuất), trị giá hàng hóa trên 1.253 tỷ đồng. Số còn lại hơn 78.000 tấn, trị giá 2.500 tỷ đồng, doanh nghiệp này đã tự ý bán vào nội địa, chiếm đoạt trên 124 tỷ đồng thuế. Cuối tháng 8/2023, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Khởi tố nhiều vụ vi phạm
Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã chủ trì và phối hợp thực hiện 13 vụ việc, thực hiện 2 chuyên án, trong đó đã khởi tố hình sự 5 vụ việc, chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 2 vụ; truy thu cho ngân sách nhà nước trên 124 tỷ đồng. Năm 2023, Đội 3 đã lập 12 hồ sơ điều tra nghiên cứu nắm tình hình, 12 hồ sơ sưu tra (đạt 100% chỉ tiêu giao), các hồ sơ nghiên cứu nắm tình hình địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đảm bảo về chất lượng, phục vụ tốt cho công tác đấu tranh chống buôn lậu và cận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại địa bàn được giao.
Trong số các vụ việc do Đội 3 điều tra, phát hiện trong năm 2023, có 5 vụ buôn lậu đã bị khởi tố hình sự. Trong đó, vụ việc vi phạm của cơ sở tư nhân An Nhiên, trị giá lô hàng vi phạm 79.300 USD, Đội 3 đã bàn giao vụ việc cho PC03-Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền; vụ việc liên quan vụ việc Công ty TNHH Trường Xuân, ngày 22/5/2023, Cục Điều tra chống buôn lậu ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-ĐTCBL tội "buôn lậu" liên quan đến công ty này, hoàn thiện hồ sơ, tang vật chuyển cho PC03 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền; ngày 5/6/2023, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ việc liên quan đến lô hàng 9 container vận chuyển độc lập của Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại H.; ngày 22/3/2023 Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định số 02/QĐ-ĐTCBL về tội “buôn lậu” đối với Công ty Cổ phần R.X.M. Đội 3 đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền... Ngoài các vụ việc khởi tố nêu trên, Đội 3 đã chuyển 4 vụ việc vi phạm cho cơ quan khác đề nghị khởi tố hình sự.
Để thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ địa bàn được phân công, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, trong thời gian tới, lãnh đạo Đội 3 cho biết, Đội sẽ tăng cường công tác phối kết hợp giữa các phòng ban tham mưu, các lực lượng trong và ngoài ngành Hải quan trong công tác đấu tranh, tuyên truyền phòng, chống tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; đẩy mạnh hoạt động nắm tình hình tuyến trọng điểm, địa bàn trọng điểm, mặt hàng trọng điểm, kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn cả 3 tuyến: đường bộ, đường biển, đường hàng không.
Năm 2023, Đội 3 đã thực hiện 2 chuyên án lớn: chuyên án liên quan đến về việc giả mạo chữ ký số, hồ sơ, tài liệu của một doanh nghiệp trong việc XNK hàng hóa với trị giá trên 160 tỷ đồng; chuyên án liên quan đến 2 doanh nghiệp lợi dụng việc nhập khẩu hàng hóa để chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, với số tiền vi phạm hàng nghìn tỷ đồng.
|
Tin liên quan

Hải quan khu vực XVI tiếp nhận 4 đơn vị ở địa bàn Tuyên Quang
16:43 | 16/07/2025 Hải quan

Hải quan nâng cao hiệu quả phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy
16:54 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chính sách thuế, hải quan thiết kế riêng hướng đến doanh nghiệp công nghệ cao
19:00 | 15/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Cưỡng chế 2 doanh nghiệp nợ thuế xuất nhập khẩu
16:52 | 16/07/2025 Hồ sơ

Nhiều cơ sở bị xử phạt vì bày bán hàng giả mạo nhãn hiệu
16:23 | 16/07/2025 Nhịp sống thị trường

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm trên biển
15:06 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Thu giữ gần 4 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ
11:15 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tội phạm ma túy phức tạp tuyến biên giới miền Trung
11:05 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty Cổ phần ô tô Coneco bị cưỡng chế hơn 9 tỷ đồng
15:55 | 15/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nửa năm, triệt phá 11.687 vụ thu giữ hơn 3 tấn và 1,7 triệu viên ma túy
15:28 | 15/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Xác lập chuyên án đấu tranh quyết liệt với tội phạm buôn lậu
10:50 | 15/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nghệ An phá đường dây thu giữ 60 bánh heroin và 37 kg ma túy đá
16:11 | 14/07/2025 Hồ sơ

Thanh Hóa: Điều tra, khởi tố 170 vụ buôn lậu, hàng giả
14:04 | 14/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực II: Nỗ lực kiểm soát, ngăn chặn hàng lậu qua cửa khẩu
13:02 | 14/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 9.919 vụ vi phạm trong 6 tháng đầu năm
16:40 | 12/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vụ 235 kg bạc ở Lào Cai: Hồi chuông cảnh báo việc lợi dụng phương tiện xuất nhập cảnh để buôn lậu
09:53 | 12/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Không yêu cầu đăng ký thay đổi thông tin địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính

Hà Nội thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP trên sàn thương mại điện tử

Hải quan nâng cao hiệu quả phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy

Cưỡng chế 2 doanh nghiệp nợ thuế xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực III tích cực tham gia các hoạt động của ABAC III

Kết nối liên vùng: Hướng đi chiến lược cho thương mại điện tử
13:57 | 16/07/2025 Thương mại điện tử

(INFORGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo của Cục Hải quan
16:09 | 14/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật công tác thuế 6 tháng đầu năm 2025
13:30 | 14/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2025 bứt phá ấn tượng
09:00 | 12/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): 5 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ USD trong nửa đầu năm
09:42 | 11/07/2025 Infographics

Không yêu cầu đăng ký thay đổi thông tin địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính

Hải quan khu vực III tích cực tham gia các hoạt động của ABAC III

Hải quan khu vực XVI tiếp nhận 4 đơn vị ở địa bàn Tuyên Quang

(INFORGRAPHICS): Ông Phạm Chí Thành làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực V

Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Khẳng định vai trò trong cải cách hành chính

Đẩy mạnh quản lý thuế thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số

Tập đoàn CEO đặt dấu ấn chiến lược tại Hải Phòng

Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam: Tái cấu trúc sản phẩm, đẩy mạnh số hóa và lan tỏa cộng đồng

Hà Nội tung gói hỗ trợ đặc thù cho doanh nghiệp công nghệ

Tân Cảng Sài Gòn tiếp nhận 12 cẩu khung có kỹ thuật cao nhất

Ra mắt ứng dụng đặt xe container tích hợp thủ tục XNK đầu tiên tại Việt Nam

Hoa Lâm Đồng bung nở trên hành trình xuất khẩu

Chính sách thuế đối với cơ sở giáo dục công lập

Chính sách thuế, hải quan thiết kế riêng hướng đến doanh nghiệp công nghệ cao

Đề xuất miễn thuế TNDN: Bước đệm cho hộ kinh doanh làm quen với chế độ kế toán thuế

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là nông sản

Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền: Từ chủ trương lớn đến hành động cụ thể

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Hải quan

Gần 1 tỷ USD đầu tư các bến cảng ở Lạch Huyện, Hải Phòng

Nông sản Việt “mắc kẹt” ở châu Âu vì chưa được cấp chứng thư xuất khẩu

Hải Phòng thống nhất chủ trương đầu tư 2 KCN hơn 6.700 tỷ đồng

Lạng Sơn: Kinh tế tăng trưởng khá, ấn tượng thu ngân sách

Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu sắn

VASEP kiến nghị gỡ vướng để thủy sản về lại “sân nhà”

Hà Nội thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP trên sàn thương mại điện tử

Đẩy mạnh quản lý thuế thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số

Kết nối liên vùng: Hướng đi chiến lược cho thương mại điện tử

Thương mại điện tử mở rộng thị trường tiêu thụ cho đặc sản Thái Nguyên

Thu hồi dược liệu Cam thảo không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Bán hàng online vẫn phải tự xuất hóa đơn đúng thời điểm và đúng giá trị giao dịch

Nhiều cơ sở bị xử phạt vì bày bán hàng giả mạo nhãn hiệu

Ép khách hàng vay kèm bảo hiểm: "Luật ngầm" cần loại bỏ

Việt Nam trong kỷ nguyên mới – An ninh mạng là trọng tâm kiến tạo niềm tin số

Nguồn cung bất động sản tăng vọt trong quý 2

Tìm lời giải "kích hoạt" nguồn cung, giảm đà tăng giá bất động sản
