Đề nghị Công an điều tra hai lô hàng quá cảnh mất tích

07:50 | 15/05/2021

(HQ Online) - Hai doanh nghiệp đăng ký vận chuyển hàng quá cảnh đều do một người đứng tên giám đốc, bị Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện vi phạm pháp luật về hải quan, nên đã chuyển hồ sơ cho Công an điều tra theo thẩm quyền.

Kiểm soát chặt hàng quá cảnh, ngăn ngừa vi phạm
Cận cảnh các lô hàng chứa sản phẩm hình dạng súng và phụ kiện
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh
Container hàng quá cảnh chứa đầy hàng cấm do Cục Hải quan TPHCM bắt giữ (ảnh minh họa) 	 	Ảnh: T.H
Container hàng quá cảnh chứa đầy hàng cấm do Cục Hải quan TPHCM bắt giữ (ảnh minh họa) Ảnh: T.H

Hai lô hàng điện lạnh không đến cửa khẩu xuất

Cuối tháng 7/2016, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Sa Huỳnh (đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) đăng ký tờ khai vận chuyển số 500049640941 cho lô hàng quá cảnh thuộc vận đơn số AHHX006389, số container TGHU5123516, số seal hãng tàu SITB361323. Mặt hàng khai báo là máy lạnh, số lượng 347 kiện, hàng mới 100%.

Lô hàng đã được lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phê duyệt thông tin khai báo vận chuyển và Công chức bước 2 phê duyệt khai báo vận chuyển hàng hóa theo quy định, chuyển công chức bước 3 kiểm tra đúng số hiệu container, seal hãng tàu và tình trạng lô hàng trên hệ thống so với khai báo, tiến hành niêm phong hải quan số và thực hiện nghiệp vụ Đăng ký thông báo khởi hành của hàng hóa được phê duyệt vận chuyển (BOA). Cập nhật thời gian vận chuyển do người khai đăng ký là ngày 29/7/2016 đến 30/7/2016.

Do quá thời hạn vận chuyển nhưng chưa có thông tin hàng đến đích trên hệ thống nên Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã gửi công văn về việc hồi báo lô hàng quá cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài - tỉnh Tây Ninh cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh) để truy tìm hàng hóa.

Tương tự, sau đó khoảng 1 tháng, vào cuối tháng 8, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Quốc tế Bình Chánh, (số 26, đường số 1, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM) đăng ký tờ khai vận chuyển số 500050661061 cho lô hàng quá cảnh thuộc vận đơn số TKPNH/28/07-002, số container SITU9047095, số seal hãng tàu SITB367408.

Theo khai báo của DN này, mặt hàng vận chuyển là dụng cụ nhà bếp, máy lạnh, máy nóng lạnh, máy lọc nước, số lượng 939 kiện. Tờ khai được thực hiện các bước để DN vận chuyển đi cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước). Do quá thời gian quy định, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 không nhận được hồi báo, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã gửi công văn tới Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoa Lư để truy tìm lô hàng quá cảnh này. Tuy nhiên, lô hàng này chưa được làm thủ tục xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoa Lư theo quy định.

Qua kiểm tra trên Hệ thống thông quan tự động của ngành Hải quan, đến thời điểm ngày 1/3/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 vẫn chưa nhận được xác nhận hàng đến đối với 2 lô hàng quá cảnh nêu trên. Từ các thông tin trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 nhận định 2 lô hàng quá cảnh trên đã không đến được cửa xuất là cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và Hoa Lư (Bình Phước) theo quy định và hàng hóa có thể đã được các đối tượng tuồn vào nội địa để tiêu thụ.

Truy tìm doanh nghiệp "ma"

Trong quá trình xác minh, làm rõ hai lô hàng quá cảnh và doanh nghiệp đứng tên trên tờ khai hải quan làm thủ tục vận chuyển hai lô hàng này, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện nhiều tình tiết bất thường từ hai doanh nghiệp. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 gửi giấy mời ông Trần Văn Thùy, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Sa Huỳnh đến làm việc để xác minh lô hàng quá cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, nhưng ông Thùy không đến làm việc.

Đồng thời, xác minh địa chỉ trụ sở của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Sa Huỳnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện địa chỉ doanh nghiệp đăng ký không tồn tại, chính quyền địa phương xác nhận không có công ty này hoạt động tại địa phương. Xác minh địa chỉ của giám đốc doanh nghiệp cũng không tồn tại, xác nhận của địa phương cho thấy cũng không có ông Trần Văn Thùy sinh sống tại địa phương.

Sau khi phát hiện lô hàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Quốc tế Bình Chánh không tới cửa khẩu xuất theo quy định, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 xác minh tại địa chỉ của doanh nghiệp này, nhưng cũng không có thực. Chi cục Thuế quận 7- nơi DN đăng ký trụ sở đăng ký kinh doanh - cũng thông báo doanh nghiệp không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký với cơ quan Thuế. Điều đáng nói là, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Quốc tế Bình Chánh cũng là ông Trần Văn Thùy (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Sa Huỳnh).

Sau khi xác minh thực hiện đầy đủ các bước và tiến hành gửi công văn truy tìm theo đúng quy định, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho rằng, nhiều khả năng các đối tượng đã lợi dụng thành lập doanh nghiệp, nhưng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, dùng pháp nhân nhập khẩu hàng vi phạm. Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển hồ sơ 2 vụ vi phạm nêu trên, đề nghị Công an TPHCM điều tra, làm rõ.

Chí Hiếu