Công an khởi tố điều tra doanh nghiệp "ma" buôn lậu
![]() |
Hàng nhập lậu do Cục Hải quan TPHCM phát hiện, bắt giữ tại cảng Cát Lái. Ảnh: T.H. |
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Công ty TNHH MTV Chính Thảo (mã số thuế: 0312957757, địa chỉ tại phường 7, quận Bình Thạnh TPHCM), do Đoàn Thanh Hải làm giám đốc và là người đại diện pháp luật, đã bị cơ quan Hải quan phát hiện nhiều lần gian lận trong làm thủ tục hải quan để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Theo đó, ngày 25/7/2017, công ty này mở 2 tờ khai hải quan khai báo nhập khẩu 2 lô hàng sợi tơ đơn 100% polyester, chưa se, chưa đóng gói bán lẻ, thuế suất nhập khẩu là 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo gần 1,3 tỷ đồng.
Qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện hàng hóa thực tế nhập khẩu của 2 tờ khai này là sợi dún từ filament polyester, có thuế suất nhập khẩu là 3%. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 2,1 tỷ đồng, trốn thuế hơn 156 triệu đồng.
Tiếp đó, ngày 4/10/2017, Công ty TNHH MTV Chính Thảo tiếp tục mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 nhập khẩu lô hàng khai báo 5 mặt hàng: Chế phẩm thực phẩm dạng bột, dạng thạch, dạng lỏng (đều có thuế nhập khẩu là 15%), cốc nhựa đựng trà sữa (thuế nhập khẩu 10%), máy xay đá dùng điện (thuế nhập khẩu 25%). Tất cả hàng hóa đều có xuất xứ Đài Loan, trị giá gần 370 triệu đồng.
Kiểm tra thực tế lô hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện 50 mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, có thuế suất thuế nhập khẩu ở mức cao, doanh nghiệp không khai báo hải quan, như: 500 kg trà không nhãn hiệu, 600 kg hạt trân châu không nhãn hiệu, đều có thuế suất nhập khẩu là 40%; phuộc nhún, IC xe máy (thuế suất 32%); cà phê nước đóng lon, đèn chùm, giày dép (thuế suất là 30%); mỹ phẩm (thuế suất là 27%)...
Ngày 19/10/2017, Công ty TNHH MTV Chính Thảo mở tiếp tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1, khai báo nhập khẩu 2 mặt hàng gồm sợi dún từ polypropylene không xoắn chỉ số 30 D và 40 D, chưa se, chưa đóng gói bán lẻ, có thuế suất nhập khẩu là 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo hơn 427 triệu đồng.
Kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện hàng hóa nhập khẩu thực tế là sợi dún từ filament polyurethane, thuế suất nhập khẩu là 3%, trị giá hơn 431 triệu đồng.
Sau khi mở rộng xác minh các vụ vi phạm, Cục Hải quan TPHCM xác định Công ty TNHH MTV Chính Thảo không hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, có dấu hiệu của tội buôn lậu nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Sau hơn 1 năm điều tra vụ việc do Cục Hải quan TPHCM chuyển đến, ngày 8/1/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến Công ty TNHH MTV Chính Thảo.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát hiện giám đốc Công ty TNHH MTV Chính Thảo không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ nên đã ban hành quyết định truy nã đối với Đoàn Thanh Hải về tội buôn lậu.
Tin liên quan

Bắt 8 đối tượng sản xuất, buôn bán sữa giả
09:58 | 14/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn
10:22 | 08/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan phát hiện, xử lý hơn 3.800 vụ vi phạm trong quý 1
15:04 | 04/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Các lực lượng "vào cuộc" chống giả mạo xuất xứ hàng Việt Nam
11:00 | 11/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Sát cánh chặn ma túy trên các tuyến biên giới
15:05 | 10/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển gần 16 kg ma túy tổng hợp
14:52 | 10/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty Tây Đại Dương bị đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký kinh doanh do nợ thuế
17:27 | 09/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cưỡng chế thuế Công ty Xuất nhập khẩu Phương Đức
13:49 | 09/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII triển khai Chiến dịch Con rồng Mê Kông VII
12:12 | 09/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Bình: Triệt phá chuyên án, thu giữ gần 30.000 viên ma tuý tổng hợp
16:21 | 03/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Manh mối lần ra "xưởng sản xuất ma túy" lớn nhất Việt Nam
16:24 | 31/03/2025 Hồ sơ

Quảng Trị: Thu giữ 130kg pháo vận chuyển trái phép
16:10 | 31/03/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hình ảnh xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
11:28 | 27/03/2025 Hồ sơ

Phá vụ sản xuất trái phép ma túy quy mô lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay
20:37 | 26/03/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hàng loạt doanh nghiệp tại Bình Dương nợ tiền thuế lớn
15:54 | 25/03/2025 Hồ sơ

Điểm mặt doanh nghiệp nợ thuế XNK tại Đồng Tháp
21:51 | 20/03/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Hệ thống chưa ghi nhận được thói quen đọc tin của bạn.
Hãy đăng nhập/ đăng ký để hệ thống có thể cung cấp các bài viết theo nhu cầu đọc của bạn.
Tin mới

Hải quan khu vực III nâng cao kỹ năng của công chức trong xử lý vi phạm

Ô tô nhập khẩu giúp số thu ngân sách của Hải quan khu vực II khởi sắc

(INFOGRAPHICS) Thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt hơn 51 tỷ USD trong quý I/2025

Bắt 8 đối tượng sản xuất, buôn bán sữa giả

Thị trường bất động sản quý đầu năm ghi nhận dấu hiệu khởi sắc

(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ
15:58 | 03/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Thông tin về 20 chi cục hải quan
21:36 | 02/04/2025 Hải quan

(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025
12:51 | 27/03/2025 Infographics

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên
10:50 | 15/12/2024 Hải quan

(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam
11:29 | 04/12/2024 Dòng chảy xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực III nâng cao kỹ năng của công chức trong xử lý vi phạm

Ô tô nhập khẩu giúp số thu ngân sách của Hải quan khu vực II khởi sắc

Hội nghị AFMGM-12: Tái khẳng định cam kết tăng cường khả năng phục hồi tài chính trong ASEAN

42.881 hồ sơ được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động

Chi cục thuế khu vực VI công khai danh sách công chức hỗ trợ người nộp thuế

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực III đạt hơn 29 tỷ USD

(INFOGRAPHICS) Thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt hơn 51 tỷ USD trong quý I/2025

Doanh nghiệp thủy sản linh hoạt tận dụng lợi thế xuất khẩu

Từ 14/4, ô tô chở hàng chờ XK qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thực hiện quy định mới

Lạng Sơn gỡ khó cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô

Đồng Nai hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ

Xuất nhập khẩu Việt Nam 2025-2030: Cơ hội từ FTA và bài toán cạnh tranh

Tháo gỡ vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với thư tín dụng (L/C)

Hướng dẫn xác định chi phí trích lập dự phòng tổn thất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông báo kết quả phân tích là cơ sở để xác định mã số hàng hóa

Mặt hàng nguyên liệu thuốc bắc có bị truy thu thuế giá trị gia tăng?

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất - nguồn vốn vay không lãi suất

Hướng đến phân cấp quản lý thuế theo mô hình tổ chức mới

Thị trường bất động sản quý đầu năm ghi nhận dấu hiệu khởi sắc

Vinamilk tặng 50.000 hộp sữa cho thiếu nhi TP.HCM hướng đến sự kiện đặc biệt 30/4

Nới lỏng chính sách và tín dụng tạo cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội

VILOG 2025: Thúc đẩy ngành logistics bền vững và hiệu quả hơn

Thị trường bất động sản cho thuê còn nhiều hạn chế
