Công an khởi tố điều tra doanh nghiệp "ma" buôn lậu
![]() |
Hàng nhập lậu do Cục Hải quan TPHCM phát hiện, bắt giữ tại cảng Cát Lái. Ảnh: T.H. |
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Công ty TNHH MTV Chính Thảo (mã số thuế: 0312957757, địa chỉ tại phường 7, quận Bình Thạnh TPHCM), do Đoàn Thanh Hải làm giám đốc và là người đại diện pháp luật, đã bị cơ quan Hải quan phát hiện nhiều lần gian lận trong làm thủ tục hải quan để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Theo đó, ngày 25/7/2017, công ty này mở 2 tờ khai hải quan khai báo nhập khẩu 2 lô hàng sợi tơ đơn 100% polyester, chưa se, chưa đóng gói bán lẻ, thuế suất nhập khẩu là 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo gần 1,3 tỷ đồng.
Qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện hàng hóa thực tế nhập khẩu của 2 tờ khai này là sợi dún từ filament polyester, có thuế suất nhập khẩu là 3%. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 2,1 tỷ đồng, trốn thuế hơn 156 triệu đồng.
Tiếp đó, ngày 4/10/2017, Công ty TNHH MTV Chính Thảo tiếp tục mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 nhập khẩu lô hàng khai báo 5 mặt hàng: Chế phẩm thực phẩm dạng bột, dạng thạch, dạng lỏng (đều có thuế nhập khẩu là 15%), cốc nhựa đựng trà sữa (thuế nhập khẩu 10%), máy xay đá dùng điện (thuế nhập khẩu 25%). Tất cả hàng hóa đều có xuất xứ Đài Loan, trị giá gần 370 triệu đồng.
Kiểm tra thực tế lô hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện 50 mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, có thuế suất thuế nhập khẩu ở mức cao, doanh nghiệp không khai báo hải quan, như: 500 kg trà không nhãn hiệu, 600 kg hạt trân châu không nhãn hiệu, đều có thuế suất nhập khẩu là 40%; phuộc nhún, IC xe máy (thuế suất 32%); cà phê nước đóng lon, đèn chùm, giày dép (thuế suất là 30%); mỹ phẩm (thuế suất là 27%)...
Ngày 19/10/2017, Công ty TNHH MTV Chính Thảo mở tiếp tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1, khai báo nhập khẩu 2 mặt hàng gồm sợi dún từ polypropylene không xoắn chỉ số 30 D và 40 D, chưa se, chưa đóng gói bán lẻ, có thuế suất nhập khẩu là 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo hơn 427 triệu đồng.
Kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện hàng hóa nhập khẩu thực tế là sợi dún từ filament polyurethane, thuế suất nhập khẩu là 3%, trị giá hơn 431 triệu đồng.
Sau khi mở rộng xác minh các vụ vi phạm, Cục Hải quan TPHCM xác định Công ty TNHH MTV Chính Thảo không hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, có dấu hiệu của tội buôn lậu nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Sau hơn 1 năm điều tra vụ việc do Cục Hải quan TPHCM chuyển đến, ngày 8/1/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến Công ty TNHH MTV Chính Thảo.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát hiện giám đốc Công ty TNHH MTV Chính Thảo không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ nên đã ban hành quyết định truy nã đối với Đoàn Thanh Hải về tội buôn lậu.
Tin liên quan

Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1: Chủ động kiểm soát địa bàn, ngăn chặn nhiều vụ vi phạm
16:36 | 10/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chặn các lô hàng giả xuất xứ Việt Nam ngụy trang trong tỏi, ghế
09:48 | 09/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố giám đốc người nước ngoài vì trốn thuế 3,2 tỷ đồng liên quan đến hàng gia công
08:56 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan tham gia triệt phá 125 vụ, thu giữ 2,1 tấn ma túy
15:59 | 10/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Tĩnh tạm giữ xe tải chở hơn 35 tấn đường không rõ nguồn gốc
13:42 | 10/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII phối hợp xử lý vụ vận chuyển 277,2 kg khí cười
13:41 | 10/08/2025 Hồ sơ

Nghệ An: Phát hiện hơn 3 tấn đường cát nhập lậu
19:40 | 09/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

“Hiến kế” để kiểm soát, phòng, chống ma túy vận chuyển qua đường hàng không
14:55 | 08/08/2025 Hồ sơ

Tiếp tục thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc thêm 2 sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da
16:14 | 07/08/2025 Tiêu dùng

Hà Nội phát hiện và tạm giữ hơn 250 kg hồng táo nhập lậu
15:37 | 07/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

LACTO MASON Việt Nam bị xử phạt hơn 634 triệu đồng do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
14:12 | 07/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện hơn 4 tấn thịt và mỡ heo hôi thối, không rõ nguồn gốc tại Gia Lai
11:00 | 07/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

7 tháng: Thái Nguyên xử lý 99 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả
09:37 | 07/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nghệ An phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nhiễm bệnh
22:43 | 06/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh báo hành vi mạo danh cơ quan Thuế để lừa đảo
14:02 | 06/08/2025 Hồ sơ

Cao Bằng chấn chỉnh quản lý thuế lĩnh vực kinh doanh lữ hành, khách sạn, dịch vụ lưu trú
12:57 | 06/08/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1: Chủ động kiểm soát địa bàn, ngăn chặn nhiều vụ vi phạm

Hải quan tham gia triệt phá 125 vụ, thu giữ 2,1 tấn ma túy

Hà Tĩnh tạm giữ xe tải chở hơn 35 tấn đường không rõ nguồn gốc

Hải quan khu vực VIII phối hợp xử lý vụ vận chuyển 277,2 kg khí cười

Vedan khẳng định uy tín thương hiệu cùng người tiêu dùng Việt

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics

Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025
14:04 | 06/08/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất
09:19 | 01/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi
08:00 | 30/07/2025 Infographics

Hải quan khu vực I: 40 năm vững bước và phát triển

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế khi thuê hoặc mua tài sản

Hải quan khu vực X tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I

Hiệu quả cải cách thủ tục hành chính tại Hải quan khu vực XX

Bài 3: Chuyển đổi mạnh mẽ từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”

Hải quan khu vực VIII nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng kiểm soát

Vedan khẳng định uy tín thương hiệu cùng người tiêu dùng Việt

Đưa vào sử dụng phần mềm quản lý dịch vụ container rỗng

Các công ty chứng khoán nộp ngân sách tăng 25% trong năm 2024

Hơn 8,2 triệu cổ phiếu F88 chính thức giao dịch trên UPCoM

THACO AUTO bàn giao lô 315 xe tải cho J&T Express Việt Nam

Tập đoàn Mường Thanh ra mắt bộ sưu tập “Nguyệt Vũ Đoàn Viên”

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế khi thuê hoặc mua tài sản

Bài 3: Giải pháp nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người nộp thuế

Cơ quan thuế trả lời việc tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân người nước ngoài

(INFOGRAPHICS): Chính thức áp dụng 4 phương thức nộp thuế điện tử

Vốn FDI - xương sống của các ngành công nghiệp chủ lực

Bộ Tài chính dự kiến thời gian thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam

Hàng hóa xuất nhập khẩu của TP. Hồ Chí Minh đạt gần 110 tỷ USD

Trái dứa Việt Nam hướng tới mục tiêu tỷ USD

Liên kết vùng, mở rộng xuất khẩu yến

Ba Lan thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại Trung - Đông Âu

Việt Nam dẫn đầu thế giới về sản lượng cá tra đạt chứng nhận ASC

Giao Hàng Nhanh bị phạt 200 triệu vì đưa thông tin gây nhầm lẫn

Chỉ khi có chợ hợp pháp, thuận tiện mới cạnh tranh được với chợ cóc

Đến năm 2030, thanh toán không tiền mặt chiếm 80% tổng số đơn hàng thương mại điện tử

Thương mại điện tử mở ra hướng đi mới cho sản phẩm OCOP Đà Nẵng

Hưng Yên ngăn chặn đưa ra thị trường hơn 1 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Chung tay “xanh hóa” hệ sinh thái thương mại điện tử

Nhiều giải pháp được triển khai giúp cải thiện mạnh mẽ nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Đà Nẵng kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng

Huy động 25.859 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 7

Philippines cấm nhập khẩu, giá gạo Việt Nam tăng vọt

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ
