Công an khởi tố điều tra doanh nghiệp "ma" buôn lậu
![]() |
Hàng nhập lậu do Cục Hải quan TPHCM phát hiện, bắt giữ tại cảng Cát Lái. Ảnh: T.H. |
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Công ty TNHH MTV Chính Thảo (mã số thuế: 0312957757, địa chỉ tại phường 7, quận Bình Thạnh TPHCM), do Đoàn Thanh Hải làm giám đốc và là người đại diện pháp luật, đã bị cơ quan Hải quan phát hiện nhiều lần gian lận trong làm thủ tục hải quan để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Theo đó, ngày 25/7/2017, công ty này mở 2 tờ khai hải quan khai báo nhập khẩu 2 lô hàng sợi tơ đơn 100% polyester, chưa se, chưa đóng gói bán lẻ, thuế suất nhập khẩu là 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo gần 1,3 tỷ đồng.
Qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện hàng hóa thực tế nhập khẩu của 2 tờ khai này là sợi dún từ filament polyester, có thuế suất nhập khẩu là 3%. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 2,1 tỷ đồng, trốn thuế hơn 156 triệu đồng.
Tiếp đó, ngày 4/10/2017, Công ty TNHH MTV Chính Thảo tiếp tục mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 nhập khẩu lô hàng khai báo 5 mặt hàng: Chế phẩm thực phẩm dạng bột, dạng thạch, dạng lỏng (đều có thuế nhập khẩu là 15%), cốc nhựa đựng trà sữa (thuế nhập khẩu 10%), máy xay đá dùng điện (thuế nhập khẩu 25%). Tất cả hàng hóa đều có xuất xứ Đài Loan, trị giá gần 370 triệu đồng.
Kiểm tra thực tế lô hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện 50 mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, có thuế suất thuế nhập khẩu ở mức cao, doanh nghiệp không khai báo hải quan, như: 500 kg trà không nhãn hiệu, 600 kg hạt trân châu không nhãn hiệu, đều có thuế suất nhập khẩu là 40%; phuộc nhún, IC xe máy (thuế suất 32%); cà phê nước đóng lon, đèn chùm, giày dép (thuế suất là 30%); mỹ phẩm (thuế suất là 27%)...
Ngày 19/10/2017, Công ty TNHH MTV Chính Thảo mở tiếp tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1, khai báo nhập khẩu 2 mặt hàng gồm sợi dún từ polypropylene không xoắn chỉ số 30 D và 40 D, chưa se, chưa đóng gói bán lẻ, có thuế suất nhập khẩu là 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo hơn 427 triệu đồng.
Kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện hàng hóa nhập khẩu thực tế là sợi dún từ filament polyurethane, thuế suất nhập khẩu là 3%, trị giá hơn 431 triệu đồng.
Sau khi mở rộng xác minh các vụ vi phạm, Cục Hải quan TPHCM xác định Công ty TNHH MTV Chính Thảo không hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, có dấu hiệu của tội buôn lậu nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Sau hơn 1 năm điều tra vụ việc do Cục Hải quan TPHCM chuyển đến, ngày 8/1/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến Công ty TNHH MTV Chính Thảo.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát hiện giám đốc Công ty TNHH MTV Chính Thảo không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ nên đã ban hành quyết định truy nã đối với Đoàn Thanh Hải về tội buôn lậu.
Tin liên quan

Hải quan chủ động tham mưu và tổ chức đấu tranh hiệu quả với vấn nạn buôn lậu
13:09 | 06/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 3: Hàng trăm nghìn bao thuốc lá lậu trong “vỏ bọc” bồn cầu, ghế sofa
10:52 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhiều thủ đoạn biến tướng hàng giả
12:53 | 08/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Hữu Nghị: Báo động tình trạng gian lận trong khai báo hải quan
08:47 | 08/07/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực V thu hơn 4,29 tỷ đồng từ xử lý vi phạm hành chính
15:04 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao hiệu quả hợp tác chống buôn lậu qua đường hàng không
13:43 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XII phát hiện nhiều vụ việc nổi cộm
09:36 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển quyết liệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển
17:35 | 05/07/2025 Hồ sơ

Lạng Sơn tăng cường kiểm tra chống buôn lậu tại các địa bàn trọng điểm
14:00 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chống hàng giả hàng nhái: Phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi
19:00 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm Hải quan xử lý khối lượng hàng hoá vi phạm ước tính 13.614 tỷ đồng
13:29 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ma túy do Hải quan bắt giữ tăng gần 95%
10:24 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Sơ kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông VII
10:16 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vận chuyển ma túy qua đường hàng không lĩnh án chung thân
19:17 | 03/07/2025 Hồ sơ

Cao điểm chống buôn lậu, Hải quan xử lý 93 vụ vi phạm trị giá hơn 1.600 tỷ đồng
19:08 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trong tháng 6

Nghệ An: Xuất khẩu 6 tháng đạt 1,8 tỷ USD

Ra mắt trung tâm ươm tạo nhân lực số cho thương mại điện tử và logistic

Khai sửa đổi, bổ sung trị giá hàng hóa nhập khẩu đã thông quan

Doanh nghiệp Việt: cần thích ứng với chính sách mới của Indonesia để mở rộng xuất khẩu

(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp
19:17 | 07/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

Hải quan khu vực X quản lý địa bàn Thanh Hóa, Sơn La

Hải quan nỗ lực thực hiện 4 nghị quyết trụ cột

Hàng hóa xuất nhập khẩu chủ lực qua địa bàn do Hải quan khu vực XII quản lý

Địa chỉ, trụ sở và số điện thoại của Thuế Hà Nội và 25 Thuế cơ sở trực thuộc

Hải quan Việt Nam thảo luận định hướng phát triển Cơ chế một cửa ASEAN thế hệ mới

Chi cục Hải quan khu vực XIX có 4 Phó Chi cục trưởng

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trong tháng 6

Tân cảng Sài Gòn đạt giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp điện tử cần chủ động kịch bản ứng phó với các mức thuế quan từ Mỹ

Doanh nghiệp xây dựng gặp khó khi giá nguyên vật liệu tăng cao

Ông Nguyễn Thanh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc điều hành Vietjet

Bất động sản khu Đông Hải Phòng: Trung tâm chuyển dịch dòng đầu tư

Khai sửa đổi, bổ sung trị giá hàng hóa nhập khẩu đã thông quan

Chính sách thuế TNCN đối với chi phí cách ly phòng, chống dịch Covid-19

Điều chỉnh lệ phí đăng ký, cấp biển số xe

Công bố một số thủ tục hành chính liên quan đến thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Công bố thủ tục kiểm tra hoá đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế và hàng hoá

Đề xuất gộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt để giảm trùng lặp thủ tục

Nghệ An: Xuất khẩu 6 tháng đạt 1,8 tỷ USD

Doanh nghiệp Việt: cần thích ứng với chính sách mới của Indonesia để mở rộng xuất khẩu

Thép Việt vào Anh chịu hạn ngạch mới

Lạng Sơn: Phát triển kinh tế cửa khẩu- điểm sáng từ xuất nhập khẩu

Thành tích xuất khẩu 219,8 tỷ USD và khuyến nghị tái cấu trúc

Xuất khẩu hạt điều bứt phá vào Trung Quốc

Ra mắt trung tâm ươm tạo nhân lực số cho thương mại điện tử và logistic

Trình Quốc hội thảo luận dự án Luật Thương mại điện tử tại Kỳ họp thứ 10

Thúc đẩy xuất khẩu xuyên biên giới qua thương mại điện tử

Gắn kết ngân hàng - thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số

Xu hướng tiêu dùng chuyển dịch từ số lượng sang chất lượng

6 tháng đầu năm Hà Nội xử lý 2.068 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý thị trường

Du lịch Việt Nam trước thời cơ vàng để cán mốc doanh thu "triệu tỷ đồng"

Vốn ngoại "chảy" mạnh vào thị trường bất động sản

Bột ngọt nhập khẩu: tiếp tục chịu thuế chống bán phá giá đến 2030

Áp lực lạm phát còn rất lớn

Điều hành thị trường tiền tệ chủ động, linh hoạt
