Bắt tạm giam giám đốc Công ty Duy Phúc Thịnh buôn lậu điều
![]() |
Ông Đồng Minh Duy, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh nghe đọc quyết định khởi tố |
Vụ việc do Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan phát hiện và ban hành Quyết định số: 13/QĐ-ĐTCBL ngày 17/8/2023 khởi tố vụ án hình sự tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại địa bàn tỉnh Bình Dương và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Theo kết quả điều tra của Đội 3, chỉ trong vòng hơn 4 năm (từ 1/1/2017 đến 31/5/2022), Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh do Đồng Minh Duy làm giám đốc đã mở 515 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu (loại hình E31- nhập khẩu nguyên liệu được miễn thuế, sản xuất thành phẩm và xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, không được chuyển tiêu thụ nội địa dưới mọi hình thức), với số lượng trên 112.698 tấn hạt điều thô nguyên liệu, trị giá hàng hóa trên 3.606 tỷ đồng. Trong thời gian trên, công ty mở 420 tờ khai xuất khẩu trên 6.886 tấn hạt điều nhân (tương đương hơn 34.433 tấn hạt điều thô nguyên liệu), trị giá hàng hóa trên 1.253 tỷ đồng.
Như vậy, hàng hóa tồn kho theo khai báo hải quan tại thời điểm kiểm tra còn trên 78.264 tấn hạt điều thô. Nhưng trên thực tế, tại thời điểm kiểm tra, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh xác nhận hàng hóa thực tế tồn kho chỉ còn vỏn vẹn 50 tấn hạt điều nhân thành phẩm, tương đương với 250 tấn hạt điều thô. Như vậy, lượng hàng hóa chênh lệch tồn kho thực tế thiếu so với tồn kho theo khai báo hải quan trên 78.014 tấn.
Mặc dù nhập khẩu số lượng lớn nguyên liệu điều, nhưng Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh lại không tổ chức sản xuất để xuất khẩu. Công ty này thành lập 2 chi nhánh tại Bình Dương để xây nhà xưởng; 1 nhà xưởng tại Bình Phước. Tuy nhiên, các nhà xưởng này đều không có giấy phép xây dựng nhà xưởng, không có hồ sơ hoàn công.
Ngoài ra, giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh còn khai nhận, cuối năm 2021, Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh nhận tài sản tặng cho từ một số đối tượng và sử dụng nơi đây thành kho chứa hạt điều thô nguyên liệu khi nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam. Việc chứa hạt điều thô nguyên liệu và sản xuất bóc tách hạt điều tại nhà máy này, Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh không thông báo với cơ quan Hải quan. Đến năm 2022, Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh đã bán kho nói trên, nhưng không xuất trình được hợp đồng mua bán.
Làm việc với cơ quan Hải quan, ông Đồng Minh Duy khai nhận, từ năm 2018 đến năm 2022, công ty đã bán số lượng trên 78.014 tấn hạt điều thô nguyên liệu được nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu vào thị trường nội địa cho một cá nhân cư trú tại tỉnh Bình Phước. Trị giá hàng hóa đã bán theo tính toán và xác nhận của giám đốc công ty là trên 2.496 tỷ đồng. Việc bán hạt điều thô vào thị trường nội địa này công ty không khai báo hải quan, không kê khai, không nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Giải trình về việc làm trên, ông Đồng Minh Duy cho biết, do tình hình dịch bệnh kéo dài, công ty gặp khó khăn trong vấn đề xuất khẩu nên công ty đã bán số nguyên liệu nêu trên vào nội địa.
Để hợp thức cho hoạt động bán hàng và số lượng hàng hóa tồn kho nguyên liệu, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh đã đưa cho kế toán các số liệu thể hiện việc xuất hạt điều thô đi gia công, yêu cầu kế toán thể hiện trong sổ sách kế toán, sổ tài khoản theo dõi nguyên liệu, vật liệu trong kho thể hiện hoạt động xuất kho nguyên liệu đi gia công để báo cáo với các cơ quan quản lý.
Sau hơn 4 tháng tiếp nhận hồ sơ vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đồng Minh Duy, giám đốc công ty này về tội "buôn lậu".
Bước đầu Công an Bình Dương đã xác định, tháng 3/2022, sau khi nhập khẩu trên 568 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 17,5 tỷ đồng, Đồng Minh Duy không sản xuất xuất khẩu mà đem bán 300 tấn cho một người phụ nữ trong nước với giá 30.000 đồng/kg thu về số tiền 10 tỷ đồng.
Tin liên quan

Bất động sản Bình Dương trước một “chương mới” khi dự kiến sáp nhập với TP.HCM
20:56 | 15/04/2025 Nhịp sống thị trường

Hải quan phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển gần 16 kg ma túy tổng hợp
14:52 | 10/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tân Hiệp Phát mang Xuân yêu thương đến với trẻ em tỉnh Bình Dương
15:10 | 16/01/2025 Thị trường - Doanh nghiệp

Phát hiện cơ sở chế biến nước mắm và nước giặt từ chất tạo mùi
21:11 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cần Thơ: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa
18:05 | 02/06/2025 Hồ sơ

Công ty TNHH một thành viên dầu khí Hải Linh Tây Bắc nợ thuế khủng
16:20 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện hơn 5.000 lọ mỹ phẩm nhập lậu tại cơ sở thuộc Công ty dược mỹ phẩm Ngân Korea
15:52 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngành Hải quan góp phần vì một cộng đồng không ma túy
15:33 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố cặp vợ chồng buôn bán hàng cấm
15:01 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty xây lắp và khai thác vật liệu xây dựng Thanh Nam (Hà Tĩnh) nợ thuế “khủng” hơn 52,9 tỷ đồng
11:03 | 02/06/2025 Hồ sơ

Bắt giữ 8 đối tượng vận chuyển gần 400 kg pháo nổ nhập lậu
17:06 | 01/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

3 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh
13:38 | 01/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện gần 35.000 tem chống hàng giả tại cơ sở bán mỹ phẩm giả
21:23 | 31/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chủ trì bắt giữ lô hàng nghi dầu DO trị giá 1,3 tỷ đồng
15:18 | 31/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ đều có sai phạm trong việc kê khai nộp thuế
12:30 | 31/05/2025 Hồ sơ

Không để hình thành điểm nóng về vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
08:36 | 31/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Sắp xếp 20 chi cục thuế khu vực thành 34 thuế tỉnh, TP, giữ nguyên 20 Chi cục Hải quan

Phát hiện cơ sở chế biến nước mắm và nước giặt từ chất tạo mùi

Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

VnExpress Marathon Hạ Long: khuyến khích lối sống năng động lành mạnh trong cộng đồng

Cần Thơ: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW
09:56 | 18/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu
13:51 | 12/05/2025 Infographics

Sắp xếp 20 chi cục thuế khu vực thành 34 thuế tỉnh, TP, giữ nguyên 20 Chi cục Hải quan

Tuyên dương 2 Đội Thuế hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trước thời hạn

Chi cục Thuế khu vực IX tuyên dương điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước

Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả thực hiện quyết liệt Công điện về chống buôn lậu

Chi cục Hải quan khu vực IX lắng nghe ý kiến Doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả thông quan

Hải quan Đình Vũ quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị

Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn là thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam

Xuất khẩu cao su tuy giảm lượng nhưng tăng trị giá

Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp tiêu thụ, xuất khẩu nông sản

Tìm giải pháp phát triển KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Ảnh hướng thuế quan, đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm

Khan hàng toàn cầu, cao su Việt tận dụng thời cơ

Đơn giản hóa chế độ kế toán để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

Sửa Luật Hải quan hướng đến đột phá phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo

Xác định thẩm quyền giải hồ sơ đề nghị miễn thuế theo Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore

Thủ tục miễn, giảm thuế cho hãng vận tải nước ngoài theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thêm ưu tiên với doanh nghiệp công nghệ cao sẽ góp phần thu hút FDI

Hộ kinh doanh “chạy nước rút” trước thời điểm Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực

Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

VnExpress Marathon Hạ Long: khuyến khích lối sống năng động lành mạnh trong cộng đồng

Vedan Việt Nam hưởng ứng “Tuần lễ Đồng Nai xanh”

Thị trường văn phòng gia tăng nhu cầu và nguồn cung chất lượng cao

Nhà hàng vi cá bào ngư “Đáng tiền nhất” quận 1
