Bắt tạm giam giám đốc Công ty Duy Phúc Thịnh buôn lậu điều
Ông Đồng Minh Duy, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh nghe đọc quyết định khởi tố |
Vụ việc do Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan phát hiện và ban hành Quyết định số: 13/QĐ-ĐTCBL ngày 17/8/2023 khởi tố vụ án hình sự tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại địa bàn tỉnh Bình Dương và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Theo kết quả điều tra của Đội 3, chỉ trong vòng hơn 4 năm (từ 1/1/2017 đến 31/5/2022), Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh do Đồng Minh Duy làm giám đốc đã mở 515 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu (loại hình E31- nhập khẩu nguyên liệu được miễn thuế, sản xuất thành phẩm và xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, không được chuyển tiêu thụ nội địa dưới mọi hình thức), với số lượng trên 112.698 tấn hạt điều thô nguyên liệu, trị giá hàng hóa trên 3.606 tỷ đồng. Trong thời gian trên, công ty mở 420 tờ khai xuất khẩu trên 6.886 tấn hạt điều nhân (tương đương hơn 34.433 tấn hạt điều thô nguyên liệu), trị giá hàng hóa trên 1.253 tỷ đồng.
Như vậy, hàng hóa tồn kho theo khai báo hải quan tại thời điểm kiểm tra còn trên 78.264 tấn hạt điều thô. Nhưng trên thực tế, tại thời điểm kiểm tra, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh xác nhận hàng hóa thực tế tồn kho chỉ còn vỏn vẹn 50 tấn hạt điều nhân thành phẩm, tương đương với 250 tấn hạt điều thô. Như vậy, lượng hàng hóa chênh lệch tồn kho thực tế thiếu so với tồn kho theo khai báo hải quan trên 78.014 tấn.
Mặc dù nhập khẩu số lượng lớn nguyên liệu điều, nhưng Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh lại không tổ chức sản xuất để xuất khẩu. Công ty này thành lập 2 chi nhánh tại Bình Dương để xây nhà xưởng; 1 nhà xưởng tại Bình Phước. Tuy nhiên, các nhà xưởng này đều không có giấy phép xây dựng nhà xưởng, không có hồ sơ hoàn công.
Ngoài ra, giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh còn khai nhận, cuối năm 2021, Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh nhận tài sản tặng cho từ một số đối tượng và sử dụng nơi đây thành kho chứa hạt điều thô nguyên liệu khi nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam. Việc chứa hạt điều thô nguyên liệu và sản xuất bóc tách hạt điều tại nhà máy này, Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh không thông báo với cơ quan Hải quan. Đến năm 2022, Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh đã bán kho nói trên, nhưng không xuất trình được hợp đồng mua bán.
Làm việc với cơ quan Hải quan, ông Đồng Minh Duy khai nhận, từ năm 2018 đến năm 2022, công ty đã bán số lượng trên 78.014 tấn hạt điều thô nguyên liệu được nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu vào thị trường nội địa cho một cá nhân cư trú tại tỉnh Bình Phước. Trị giá hàng hóa đã bán theo tính toán và xác nhận của giám đốc công ty là trên 2.496 tỷ đồng. Việc bán hạt điều thô vào thị trường nội địa này công ty không khai báo hải quan, không kê khai, không nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Giải trình về việc làm trên, ông Đồng Minh Duy cho biết, do tình hình dịch bệnh kéo dài, công ty gặp khó khăn trong vấn đề xuất khẩu nên công ty đã bán số nguyên liệu nêu trên vào nội địa.
Để hợp thức cho hoạt động bán hàng và số lượng hàng hóa tồn kho nguyên liệu, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh đã đưa cho kế toán các số liệu thể hiện việc xuất hạt điều thô đi gia công, yêu cầu kế toán thể hiện trong sổ sách kế toán, sổ tài khoản theo dõi nguyên liệu, vật liệu trong kho thể hiện hoạt động xuất kho nguyên liệu đi gia công để báo cáo với các cơ quan quản lý.
Sau hơn 4 tháng tiếp nhận hồ sơ vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đồng Minh Duy, giám đốc công ty này về tội "buôn lậu".
Bước đầu Công an Bình Dương đã xác định, tháng 3/2022, sau khi nhập khẩu trên 568 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 17,5 tỷ đồng, Đồng Minh Duy không sản xuất xuất khẩu mà đem bán 300 tấn cho một người phụ nữ trong nước với giá 30.000 đồng/kg thu về số tiền 10 tỷ đồng.
Tin liên quan
Bình Dương: Mảnh đất “màu mỡ” cho các doanh nghiệp logistics
14:09 | 16/04/2024 Kinh tế
Tăng cường trao đổi thông tin phòng, chống tội phạm về ma túy
20:26 | 11/04/2024 An ninh XNK
Tập trung chuyển đổi số trong lĩnh vực chống buôn lậu
07:22 | 12/03/2024 Hải quan
Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với số lượng khủng
16:08 | 27/04/2024 An ninh XNK
Phạt 4 cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu
10:40 | 27/04/2024 An ninh XNK
Thanh niên Hải quan Quảng Trị tuyên truyền vận động quần chúng phòng chống tội phạm ma túy
10:35 | 27/04/2024 Photos
6 container kim loại xuất khẩu “đội lốt” gỗ ván ép
10:26 | 27/04/2024 An ninh XNK
Tạm giữ 31 tấn đường Thái Lan trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam
09:03 | 26/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Lạng Sơn: Kiểm soát chặt các lô hàng, đối tượng trọng điểm
08:22 | 26/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy
19:56 | 25/04/2024 An ninh XNK
Bắt ô tô vận chuyển 4 tấn đường lậu
19:48 | 25/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tây Ninh bắt giữ 6 tấn xoài tươi nhập lậu qua biên giới
15:42 | 25/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Những “cơn gió ngược” cản đường kinh tế thế giới
Nỗ lực giúp doanh nghiệp nâng mức độ tuân thủ pháp luật
Thương vụ bán 6,5% vốn của Vietcombank kỳ vọng hoàn thành từ nay đến 2025
Đưa vào hoạt động đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn-Đà Nẵng
Hải quan làm thủ tục cho trên 900 lô hàng xuất khẩu qua cảng Cát Lái trong ngày đầu nghỉ lễ
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics