Bắt tạm giam giám đốc Công ty Duy Phúc Thịnh buôn lậu điều
Ông Đồng Minh Duy, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh nghe đọc quyết định khởi tố |
Vụ việc do Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan phát hiện và ban hành Quyết định số: 13/QĐ-ĐTCBL ngày 17/8/2023 khởi tố vụ án hình sự tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại địa bàn tỉnh Bình Dương và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Theo kết quả điều tra của Đội 3, chỉ trong vòng hơn 4 năm (từ 1/1/2017 đến 31/5/2022), Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh do Đồng Minh Duy làm giám đốc đã mở 515 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu (loại hình E31- nhập khẩu nguyên liệu được miễn thuế, sản xuất thành phẩm và xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, không được chuyển tiêu thụ nội địa dưới mọi hình thức), với số lượng trên 112.698 tấn hạt điều thô nguyên liệu, trị giá hàng hóa trên 3.606 tỷ đồng. Trong thời gian trên, công ty mở 420 tờ khai xuất khẩu trên 6.886 tấn hạt điều nhân (tương đương hơn 34.433 tấn hạt điều thô nguyên liệu), trị giá hàng hóa trên 1.253 tỷ đồng.
Như vậy, hàng hóa tồn kho theo khai báo hải quan tại thời điểm kiểm tra còn trên 78.264 tấn hạt điều thô. Nhưng trên thực tế, tại thời điểm kiểm tra, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh xác nhận hàng hóa thực tế tồn kho chỉ còn vỏn vẹn 50 tấn hạt điều nhân thành phẩm, tương đương với 250 tấn hạt điều thô. Như vậy, lượng hàng hóa chênh lệch tồn kho thực tế thiếu so với tồn kho theo khai báo hải quan trên 78.014 tấn.
Mặc dù nhập khẩu số lượng lớn nguyên liệu điều, nhưng Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh lại không tổ chức sản xuất để xuất khẩu. Công ty này thành lập 2 chi nhánh tại Bình Dương để xây nhà xưởng; 1 nhà xưởng tại Bình Phước. Tuy nhiên, các nhà xưởng này đều không có giấy phép xây dựng nhà xưởng, không có hồ sơ hoàn công.
Ngoài ra, giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh còn khai nhận, cuối năm 2021, Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh nhận tài sản tặng cho từ một số đối tượng và sử dụng nơi đây thành kho chứa hạt điều thô nguyên liệu khi nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam. Việc chứa hạt điều thô nguyên liệu và sản xuất bóc tách hạt điều tại nhà máy này, Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh không thông báo với cơ quan Hải quan. Đến năm 2022, Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh đã bán kho nói trên, nhưng không xuất trình được hợp đồng mua bán.
Làm việc với cơ quan Hải quan, ông Đồng Minh Duy khai nhận, từ năm 2018 đến năm 2022, công ty đã bán số lượng trên 78.014 tấn hạt điều thô nguyên liệu được nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu vào thị trường nội địa cho một cá nhân cư trú tại tỉnh Bình Phước. Trị giá hàng hóa đã bán theo tính toán và xác nhận của giám đốc công ty là trên 2.496 tỷ đồng. Việc bán hạt điều thô vào thị trường nội địa này công ty không khai báo hải quan, không kê khai, không nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Giải trình về việc làm trên, ông Đồng Minh Duy cho biết, do tình hình dịch bệnh kéo dài, công ty gặp khó khăn trong vấn đề xuất khẩu nên công ty đã bán số nguyên liệu nêu trên vào nội địa.
Để hợp thức cho hoạt động bán hàng và số lượng hàng hóa tồn kho nguyên liệu, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh đã đưa cho kế toán các số liệu thể hiện việc xuất hạt điều thô đi gia công, yêu cầu kế toán thể hiện trong sổ sách kế toán, sổ tài khoản theo dõi nguyên liệu, vật liệu trong kho thể hiện hoạt động xuất kho nguyên liệu đi gia công để báo cáo với các cơ quan quản lý.
Sau hơn 4 tháng tiếp nhận hồ sơ vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Duy Phúc Thịnh, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đồng Minh Duy, giám đốc công ty này về tội "buôn lậu".
Bước đầu Công an Bình Dương đã xác định, tháng 3/2022, sau khi nhập khẩu trên 568 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 17,5 tỷ đồng, Đồng Minh Duy không sản xuất xuất khẩu mà đem bán 300 tấn cho một người phụ nữ trong nước với giá 30.000 đồng/kg thu về số tiền 10 tỷ đồng.
Tin liên quan
Nhiều cơ hội cho dòng tiền chảy vào bất động phía Nam
18:05 | 31/10/2024 Kinh tế
Tân Hiệp Phát trao tặng 200 suất học bổng tại Bình Dương
08:04 | 31/10/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Khởi tố 2 vụ buôn lậu “khí cười”
08:12 | 25/10/2024 An ninh XNK
Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc người nước ngoài
16:27 | 04/11/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Ngăn chặn vận chuyển giống vật nuôi nhập lậu
16:11 | 04/11/2024 An ninh XNK
Đột kích tụ điểm sản xuất tất chân giả nhãn hiệu nổi tiếng
15:26 | 04/11/2024 An ninh XNK
Hải quan thu nộp ngân sách hơn 745 tỷ đồng từ công tác chống buôn lậu
13:58 | 04/11/2024 An ninh XNK
Xử lý gần 7.600 tấn bột đạm động vật là vật chứng vụ án buôn lậu
15:32 | 03/11/2024 An ninh XNK
Ba giám đốc doanh nghiệp TPHCM bị tạm hoãn xuất cảnh
10:11 | 03/11/2024 An ninh XNK
Nhiều "đại gia" nộp thuế sau cưỡng chế
09:52 | 03/11/2024 An ninh XNK
Lạng Sơn: Thách thức mới trong chống buôn lậu, gian lận thương mại
07:01 | 03/11/2024 An ninh XNK
Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
19:33 | 02/11/2024 An ninh XNK
Khởi tố đối tượng bán hàng qua sàn thương mại điện tử thu trăm tỷ nhưng trốn thuế
12:36 | 02/11/2024 An ninh XNK
Hải quan TPHCM: Kiểm tra trọng điểm 4 nhóm hàng hóa chứa chất độc hại
17:41 | 01/11/2024 An ninh XNK
Xử phạt 2 doanh nghiệp bán trang sức giả nhãn hiệu trên mạng xã hội
14:38 | 01/11/2024 An ninh XNK
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt bị dừng làm thủ tục hải quan
22:54 | 31/10/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Kiến nghị “cởi trói” thủ tục cho các “anh cả đỏ” về tăng vốn
FTSE Rusell và Morgan Stanley làm việc với Uỷ ban Chứng khoán về nâng hạng thị trường
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 89 phát hành ngày 5/11/2024
Chính sách về thuỷ sản chưa sát thực tế, lo doanh nghiệp xuất khẩu bế tắc
Cuộc đua sít sao chưa từng có
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và UAE về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện
08:35 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics
Phiên họp Ủy ban Kỹ thuật thường trực WCO tại Bỉ: Dấu ấn điều hành của đại diện Hải quan Việt Nam
09:25 | 29/10/2024 Hải quan
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK