13 năm tù cho nhóm đối tượng vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới
(HQ Online) - Ba đối tượng tham gia vận chuyển trái phép 150.000 USD qua biên giới vừa bị Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt tổng cộng 13 năm tù giam.
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. |
Theo Công an An Giang, tại phiên toà sơ thẩm mới đây, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt các bị cáo: Hồ Ngọc Lài (sinh năm 1983), 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thành Phi (sinh năm 1976), 5 năm tù và Ngô Thị Thạch (sinh năm 1958), 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2/4/2024, trong lúc tuần tra đến khu vực đường bê tổng thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang (giáp biên giới Campuchia), Tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP. Châu Đốc, phát hiện Nguyễn Thành Phi đang điều khiển xe mô tô chở theo 1 túi nilon màu đen có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.
Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong túi nilon có chứa 150.000USD. Tại thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Thành Phi khai số tiền trên của Hồ Ngọc Lài nhờ Phi đến gặp Ngô Thị Thạch (mẹ của Lài) nhận để vận chuyển sang Campuchia giao cho người phụ nữ tên Hía (chưa rõ họ, địa chỉ).
Sau khi biết Phi bị bắt, ngày 3/4/2024, Lài, Thạch đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 11/4/2024, Lài, Phi, Thạch bị khởi tố điều tra.
Tin liên quan
Kho bạc Nhà nước thông báo mua 150 triệu USD từ ngân hàng thương mại
16:24 | 05/09/2024 Thuế - Kho bạc
(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có thông báo nhu cầu mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại đợt chào 02/ĐTNT-2024 với khối lượng dự kiến tối đa 150 triệu USD.
Khởi tố bị can trong vụ vận chuyển trái phép hơn 1,1 kg vàng tại Quảng Trị
10:39 | 09/08/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Theo nguồn tin riêng của Tạp chí Hải quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hướng Hóa, Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đình Hoàng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Ổn định tỷ giá, đảm bảo nguồn ngoại tệ cho nhập khẩu
20:59 | 24/07/2024 Kinh tế
(HQ Online) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ đầu năm đến nay, VND mất giá khoảng 4,4%, nhưng đồng tiền tại nhiều quốc gia đã có mức mất giá lên tới 7-11%.
Công ty Cổ phần Da Sài Gòn bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan
10:40 | 27/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Nợ chây ỳ trên 33,3 tỷ đồng tiền thuế, Công ty Cổ phần Da Sài Gòn bị cơ quan Hải quan áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.
Khởi tố 6 đối tượng liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi
09:12 | 27/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Thông tin từ Công an Quảng Ninh, đơn vị này vừa ra các Quyết định bổ sung, Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở đối với 6 đối tượng về hành vi buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi.
Tạm giữ 863 bếp từ và hàng nghìn sản phẩm nghi giả nhãn hiệu Panasonic, Philips
10:20 | 26/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Ngày 26/9, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng vừa phối hợp kiểm tra và phát hiện hàng trăm chiếc bếp từ không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.
Tạm giữ xe ô tô hiệu Ford Mustang không hóa đơn, chứng từ
08:41 | 26/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Phát hiện xe đầu kéo chở 1 xe ô tô hiệu Ford Mustang do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng, không hóa đơn, chứng từ hợp pháp, lực lượng chức năng tạm giữ để xác minh làm rõ.
Công tác phối hợp giữa Hải quan và Biên phòng An Giang đạt kết quả nổi bật
20:34 | 25/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Trong 5 năm phối hợp, hai lực lượng đã phối hợp kiểm tra, kiểm soát hơn 4,5 triệu lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu An Giang, phát hiện 88 vụ vi phạm. Nhờ đó, an ninh trật tự tại khu vực biên giới, cửa khẩu được duy trì, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm.
Hải quan-Biên phòng Quảng Trị thực hiện hiệu quả công tác phối hợp
20:29 | 25/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Ngày 25/9/2024, Cục Hải quan và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị.
Tội phạm ma túy liên quan chặt chẽ đến tội phạm tham nhũng, rửa tiền
19:59 | 25/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Thông tin được đề cập tại Hội nghị quốc tế về phòng, chống ma túy thế giới lần thứ 38 (IDEC 38, diễn ra tại Thủ đô Athens, Hy Lạp từ 24-26/9/2024).
Hải quan Cao Bằng xử lý 112 vụ vi phạm
15:09 | 25/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Trong 112 vụ vi phạm do Cục Hải quan Cao Bằng phát hiện, xử lý có 90 vụ vi phạm trong lĩnh vực kiểm soát hải quan.
Hải quan- Biên phòng Lạng Sơn: 5 năm đảm bảo mục tiêu kép nơi biên giới
08:00 | 25/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Đứng trên địa bàn có các cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc, những năm qua, Cục Hải quan Lạng Sơn và Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã hiệp đồng, đoàn kết, thắt chặt mối quan hệ cùng nhau đảm bảo mục tiêu kép: vừa chống dịch Covid-19 vừa quản lý, bảo vệ an ninh quốc gia, ngăn chặn, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật từ cửa ngõ biên giới.
Hải quan - Biên phòng Long An phối hợp ngăn chặn hàng chục vụ buôn lậu
20:41 | 24/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Trong 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, Cục Hải quan Long An và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã phối hợp phát hiện 42 vụ việc liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, trị giá hàng vi phạm trên 8,3 tỷ đồng.
Xử lý 5.265 vụ vi phạm nộp ngân sách trên 180 tỷ đồng
15:05 | 24/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Tính đến tháng 8/2024, các lực lượng chức năng trên địa bàn Nghệ An đã phát hiện xử lý 5.265 vụ vi phạm, khởi tố hình sự 1.044 vụ với 1.369 đối tượng, thu nộp vào nguồn NSNN 180 tỷ đồng.
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Công ty Cổ phần Da Sài Gòn bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan
Nợ chây ỳ trên 33,3 tỷ đồng tiền thuế, Công ty Cổ phần Da Sài Gòn bị cơ quan Hải quan áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.
Chính sách hoàn thuế hàng nhập khẩu phái tái xuất
Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn chính sách hoàn thuế NK đối với hàng hóa NK theo quyền XNK, quyền phân phối của DN chế xuất.
Kho bạc Nhà nước chung tay khắc phục hậu quả thiên tai
Trong bối cảnh cả nước nỗ lực và khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) cũng đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp kịp thời, chung tay hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
Hải quan Cao Bằng xử lý gần 8.000 tờ khai xuất nhập khẩu
Theo Cục Hải quan Cao Bằng, từ đầu năm đến 15/9, toàn Cục có 273 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu.
Ngành Hải quan thực hiện công tác thu ngân sách: Thách thức dồn về cuối năm
Trong 45 ngày qua, tốc độ thu ngân sách nhà nước (NSNN) của ngành Hải quan đang có dấu hiệu chững lại so với 7 tháng đầu năm.
(LONGFORM) Chung tay đưa hàng hoá xuất khẩu vùng Đông Nam Bộ bay xa
16:49 | 19/09/2024 Megastory/Longform
Vùng Đông Nam Bộ (gồm TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh) có vị trí, vai trò quan trọng, là vùng kinh tế năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới và phát triển, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của cả nước.
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 9/2024 (từ ngày 9/9 đến 15/9/2024)
08:54 | 16/09/2024 Multimedia
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 9/2024 (từ ngày 9/9 đến 15/9/2024) có các tin chính sau:
(INFOGRAPHICS): Hơn 130 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc
09:19 | 14/09/2024 Infographics
Hết tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 130,78 tỷ USD.
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Phúc Hạnh
10:11 | 11/09/2024 Infographics
Quyết định số 2098/QĐ-TCHQ ngày 6/9/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phúc Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan kể từ 15/9/2024.
(LONGFORM) Tân Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ: Tập trung nguồn lực, ưu tiên chuyển đổi số toàn diện công tác hải quan
07:44 | 04/09/2024 Megastory/Longform
Trải qua 79 năm xây dựng và trưởng thành, Hải quan Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong giai đoạn phát triển kinh tế và hội nhập.
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Cuba diễn ra trọng thể
Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermudez chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, ...
Thủ tướng kỳ vọng Bình Dương bứt phá, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Chiều 26/9, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh ...
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, xăng RON95-III đã vượt mốc 20.000 đồng/lít
Giá xăng dầu tăng, dao động từ 322-756 đồng/lít tùy loại, áp dụng từ 15 giờ, ngày 26/9.
Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn cơ cấu lại nợ bị ảnh hưởng bởi bão số 3
Thống đốc NHNN yêu cầu khẩn trưởng xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ cấu ...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba
Chiều 25/9 theo giờ địa phương, tức sáng 26/9 giờ Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ có nhiều nét rất đặc biệt, từ ...
Hải quan Cao Bằng xử lý gần 8.000 tờ khai xuất nhập khẩu
Theo Cục Hải quan Cao Bằng, từ đầu năm đến 15/9, toàn Cục có 273 doanh nghiệp làm thủ tục ...
Ngành Hải quan thực hiện công tác thu ngân sách: Thách thức dồn về cuối năm
Trong 45 ngày qua, tốc độ thu ngân sách nhà nước (NSNN) của ngành Hải quan đang có dấu hiệu ...
(PHOTO) Tổng cục Hải quan chia sẻ khó khăn với đồng bào xã biên giới Lào Cai
Ngày 25/9/2024, đoàn công tác của Công đoàn Tổng cục Hải quan đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà ...
(PHOTO) Công đoàn Tổng cục Hải quan thăm hỏi, tặng quà cho bà con vùng lũ huyện Trấn Yên, Yên Bái
Công đoàn Tổng cục Hải quan hỗ trợ 200 triệu đồng cho 40 hộ gia đình tại huyện Trấn Yên ...
Thanh niên Hải quan tỏa sáng tại cuộc thi cover bài hát về Hải quan
Tháng 9 này, chào mừng sinh nhật 79 tuổi của “người anh lớn Hải quan”, cả nước sẽ cùng nhau ...
(PHOTO) Công đoàn Tổng cục Hải quan thăm hỏi, tặng quà người dân xã Yên Lạc (Cao Bằng)
Đoàn công tác của Công đoàn Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Cao Bằng đã đến thăm hỏi, ...
Công nghệ giúp gia tăng nền tảng ngân hàng, số vụ lừa đảo giảm 50%
Khả năng của trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu sẽ giúp các ngân hàng xây dựng mối quan ...
QUATEST 3: Kiểm nghiệm tretinoin trong mỹ phẩm
Tretinoin (retinoic acid) là một dẫn xuất của vitamin A có trong mỹ phẩm, giúp giảm tình trạng tắc nghẽn ...
Samsung bồi dưỡng nhân tài Việt qua kỳ thi kỹ năng nghề thế giới
Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), 2 thí sinh ...
Tập đoàn IPPG kết hợp tổ chức cuộc thi ROBOG thành công rực rỡ
Với hơn 250 thí sinh tham gia thi đấu trực tiếp cùng hàng nghìn cổ động viên theo dõi qua ...
Ngành bán lẻ năm 2024: Nhiều tín hiệu khả quan
Trong bảng Báo cáo Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2024 được công bố ngày 24/9/2024, ...
Doanh nghiệp thêm cơ hội gia tăng đơn hàng tại 4 triển lãm quốc tế lớn
Chuỗi 4 triển lãm quốc tế quy mô lớn về công nghiệp dệt may đã thu hút gần 400 doanh ...
Chính sách hoàn thuế hàng nhập khẩu phái tái xuất
Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn chính sách hoàn thuế NK đối với hàng hóa NK theo quyền XNK, ...
Kê khai hải quan mặt hàng điện nhập khẩu
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện việc kê khai hải quan đối với sản ...
Hướng dẫn xuất nhập khẩu các sản phẩm chứa tiền chất Formic Acid
Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu và có ...
Đề xuất giảm 15 đến 30% tiền thuê đất năm 2024 cho người bị ảnh hưởng bão số 3
Bộ Tài chính đề nghị giảm 15-30% tiền thuê đất năm 2024 để người dân và DN có thêm nguồn ...
Phân loại mặt hàng bột của thép không gỉ
Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến vướng mắc về phân ...
Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
Theo Bộ Tài chính, đã xuất hiện nhiều hạn chế, bất cập sau 6 năm thực hiện Nghị định số ...
Tiềm năng phát triển các dòng xe điện tại Việt Nam
Thông tin tại buổi họp báo ngày 26/9 tại TPHCM, Ban tổ chức cho biết, Triển lãm Ô tô và ...
Việt Nam gia nhập mạng lưới nhà máy sản xuất ô tô toàn cầu của Chery
Tập đoàn Chery (Trung Quốc) đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm ô tô mang thương hiệu OMODA & ...
GAC M8: Đẳng cấp của tiện nghi và an toàn
Thương hiệu GAC (Trung Quốc) giới thiệu đến thị trường mẫu MPV All-New M8 (GAC M8)
8 tháng nhập 20.000 ô tô Trung Quốc, gấp gần 3 lần cùng kỳ 2023
Trong 3 thị trường chủ lực, thị trường Trung Quốc có sự tăng trưởng mạnh mẽ khi lượng ô tô ...
Ngoại hình mới, động cơ mới, Hyundai Santa Fe 2025 có giá từ 1,069 tỷ đồng
Hyundai Santa Fe 2025 có thiết kế mới, khoang nội thất rộng rãi và tiện nghi hơn, cùng với động ...
Kia Carnival 2025: Nâng cấp toàn diện giá từ 1,299 tỷ đồng
Kia Carnival 2025 vừa được THACO Auto giới thiệu tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản cùng mức ...
Nga chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và than đá
Tổng thống Putin cho biết khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện chiếm hơn 60% xuất khẩu năng lượng của ...
EU và Trung Quốc thảo luận về những thách thức và các mối đe dọa
Đại diện cấp cao của EU, ông Borrell và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thảo luận về các vấn ...
Hải quan Hoa Kỳ siết kiểm soát thông tin mô tả hàng hóa
(HQ Online) - Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đang tăng cường kiểm ...
Uzbekistan ký thỏa thuận hợp tác hải quan với Hoa Kỳ
(HQ Online) - Cơ quan Hải quan Uzbekistan và Hoa Kỳ vừa ký kết thỏa thuận "Về hợp tác ...
Hoạt động kinh doanh của Eurozone trong tháng Chín bất ngờ giảm mạnh
Kết quả thăm dò được công bố ngày 23/9 chỉ rõ Đức và Pháp - 2 nền kinh tế nhất ...
EC kiện Trung Quốc lên WTO liên quan các biện pháp phòng vệ thương mại
Sau khi Trung Quốc khởi xướng điều tra chống trợ cấp đối với một số sản phẩm sữa nhập khẩu ...