Việt Nam quyết tâm phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định: Nhiều năm qua, cộng đồng quốc tế đã nỗ lực cùng hợp tác với nhiều sáng kiến đồng bộ nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đặc biệt là mô hình định kỳ hàng năm của APG đã tạo lập được một diễn đàn các thành viên trong nhóm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm một cách hiệu quả.
Việt Nam quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Trước khi gia nhập APG, Việt Nam đã ban hành Pháp lệnh chống rửa tiền. Từ khi gia nhập APG (5/2007), Việt Nam đã hình sự hóa hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua việc bổ sung tội danh này vào Bộ luật Hình sự được thông qua năm 2009. Gần đây nhất, tháng 6-2012, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Phòng chống rửa tiền và sẽ chính thức có hiệu lực từ 1-1-2013; cơ bản hoàn thiện dự thảo Luật Phòng chống khủng bố và dự kiến trình Quốc hội thông qua trong năm 2013...
Chính phủ Việt Nam cũng quyết tâm trong công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo các khuyến nghị và cam kết quốc tế, đặc biệt là các khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế và APG. Trong quá trình đánh giá, xếp hạng, Việt Nam mong muốn các tổ chức quốc tế quan tâm, lưu ý đến đặc thù của hệ thống pháp luật Việt Nam để đánh giá, ghi nhận những kết quả và nỗ lực Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.
Tại hội nghị, ông David Shannon - cán bộ điều hành chính của APG cho biết: Với 41 thành viên, APG đang hỗ trợ các thành viên của mình “theo đuổi các khoản tiền” đằng sau các loại tội phạm khác nhau nhằm mục đích giảm mức độ ảnh hưởng của tội phạm cũng như khủng bố đến nền kinh tế và xã hội. Hội nghị mô hình APG và các hội thảo chuyên đề về nâng cao năng lực là một phần thiết yếu trong chương trình làm việc của APG lần này nhằm tập hợp các quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương lại với nhau trong cuộc chiến chống tất cả các hình thức tội phạm và khủng bố.
Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc NHNN – cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khung bố tại Việt Nam chia sẻ: Rửa tiền và tài trợ khung bố là vấn nạn làm cản trở và đe dọa sự minh bạch của hệ thống tài chính toàn cầu. Các thủ đoạn và phương thức rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp thông qua các kênh tài chính, ngân hàng, hoạt động thương mại... Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu phương thức rửa tiền và tài trợ khủng bố nhằm xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hoạch định chính sách tài chính để phòng chống hiệu quả các hành vi, hoạt động này.
Thông qua việc cùng nghiên cứu các phương thức, xu hướng của rửa tiền và tài trợ khủng bố, các thành viên APG sẽ được trang bị tốt hơn các công cụ mang tính thực tế trong cuộc chiến chống tội phạm. Đến nay, các mô hình này đã được chia sẻ với khu vực tư nhân cũng như phối hợp với cơ quan chức năng trong phòng chống những loại tội phạm này.
Hội nghị lần này có sự tham dự của đại diện khu vực tư nhân. Đây là một bước tiến quan trọng thể hiện sự phối hợp thường xuyên, tập trung về các mô hình rửa tiền; trao đổi thông tin sâu hơn giữa cơ quan chính phủ và đại diện của các định chế tài chính. Cùng với việc nâng cao hiểu biết, kỹ năng cho các điều tra viên, công tố viên, cơ quan quản lý, đơn vị tình báo..., APG còn hướng tới việc hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách hiểu bản chất thực sự của những rủi ro mà quốc gia mình đang phải đối mặt. Ông David Shannon đề nghị cơ quan thực thi pháp luật - tố tụng, cơ quan quản lý và các đơn vị tình báo tài chính phải mở các kênh trao đổi với quốc gia trong khu vực nhằm giải quyết các vấn đề ngày càng gia tăng của tội phạm xuyên quốc gia.
Hội nghị diễn ra trong 5 ngày với sự tham gia của Ban thư ký APG, các quốc gia thành viên, quan sát viên cùng nhiều tổ chức quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác toàn diện nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, biện pháp hữu hiệu trong đấu tranh chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo chuẩn mực quốc tế, dựa trên tình hình thực tế của các quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Thu Hằng
Tin liên quan
Xây dựng Việt Nam thành tháp nhân lực toàn cầu để thu hút đầu tư về công nghiệp bán dẫn
23:19 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tìm hướng đi bền vững cho sản phẩm tái chế
07:53 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chương trình THPT kết hợp học nghề: Hướng phân luồng phù hợp thị trường lao động
07:49 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi)
20:49 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
TP Hồ Chí Minh thu hút Kiều hối phát triển hạ tầng
16:45 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện cao điểm mùa khô và cả năm 2024
16:42 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chuyên gia IMF: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài
08:56 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
“Lạc nhịp” hàng không-du lịch
07:45 | 23/04/2024 Người quan sát
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng Cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
18:06 | 22/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID
10:15 | 22/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn
19:58 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân
11:21 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng
10:36 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Thương mại điện tử bền vững vẫn là bài toán khó
Giảm áp lực đáo hạn trái phiếu nhờ doanh nghiệp chủ động mua lại trái phiếu trước hạn
Linh hoạt các giải pháp cung ứng vốn, lợi nhuận của OCB tăng 23% trong quý 1/2024
Ngân hàng Trung ương Thái Lan có thể can thiệp để ổn định đồng baht
Kinh tế Đức tiếp tục phát đi tín hiệu phục hồi
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics