Truy tìm nữ giám đốc liên quan đến vụ buôn lậu phế liệu
Lô nhôm xuất khẩu trốn thuế trên 600 triệu đồng của Công ty Lâm An. Ảnh: T.H |
Vụ buôn lậu nêu trên do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1- Cục Hải quan TPHCM phát hiện, khởi tố vụ án hình sự vào cuối năm 2019.
Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, đơn vị đang điều tra vụ án "buôn lậu" thông qua pháp nhân là Công ty TNHH TM XNK Lâm An (quận 1 -TPHCM).
Trước đó, Công ty TNHH TM XNK Lâm An bị Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện khai sai tên hàng hóa, mã số, thuế suất hàng hóa, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.
Cụ thể, khi làm thủ tục xuất khẩu 4 container hàng hóa sang Hàn Quốc, trên tờ khai hải quan, Công ty TNHH TM XNK Lâm An khai báo hàng hóa là ống thép tròn mạ kẽm, thuế xuất khẩu là 0%.
Qua công tác thu thập thông tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện có dấu hiệu gian lận từ lô hàng xuất khẩu này, nên đã đề xuất lãnh đạo dừng thông quan, chuyển luồng kiểm tra thực tế.
Kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện toàn bộ hàng hóa trong 4 container là vỏ nhôm phế liệu, có mức thuế suất thuế xuất khẩu 22%. Trị giá lô hàng vi phạm là 2,8 tỷ đồng, số tiền thuế phải nộp còn thiếu gần 617 triệu đồng.
Theo kết quả xác minh, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH TM XNK Lâm An là bà Đỗ Thị Thùy Phương (SN 1981, ngụ phường An Phú, quận 2, TPHCM) đã đi khỏi địa phương cư trú. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đề nghị bà Phương liên hệ điều tra viên Võ Vũ Hoàng, Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) - Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14 quận 10, số điện thoại 0984.002.586 để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án.
Tin liên quan
Truy tìm nam thanh niên liên quan đến vụ vận chuyển 12.500 bao thuốc lá lậu
20:19 | 09/03/2024 An ninh XNK
Tạm hoãn xuất cảnh nữ giám đốc nợ thuế hơn 6 tỷ đồng
10:57 | 05/07/2023 An ninh XNK
Bắt tạm giam một nữ giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
14:47 | 30/08/2021 Sự kiện - Vấn đề
Hải quan Tây Ninh bắt giữ 6 tấn xoài tươi nhập lậu qua biên giới
15:42 | 25/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Khó khăn trong việc thu hồi, xử lý nợ thuế của doanh nghiệp bỏ trốn
07:25 | 23/04/2024 An ninh XNK
Tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
15:19 | 22/04/2024 An ninh XNK
Hải quan An Giang: Thu hồi được hơn 3 tỷ đồng nợ thuế
10:16 | 22/04/2024 An ninh XNK
Xử lý thế nào đối với trên 1.600 container bột thịt xương, thức ăn gia súc lưu giữ tại cảng?
09:06 | 21/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3 cá thể tê tê
20:13 | 20/04/2024 An ninh XNK
Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra
21:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ
20:58 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh xử lý 71 vụ vi phạm về dược phẩm, mỹ phẩm
16:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Lo ngại rủi ro lừa đảo thương mại quốc tế trong bối cảnh phức tạp tại Trung Đông
Ổn định tỷ giá, lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu
Đón đầu kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán, SSI đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 19%
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu để xử lý chênh lệch giá vàng
Có được cộng hay trừ khoản tiền thưởng vận chuyển liệu trong trị giá hải quan?
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics