Truy tìm nữ giám đốc liên quan đến vụ buôn lậu phế liệu
Lô nhôm xuất khẩu trốn thuế trên 600 triệu đồng của Công ty Lâm An. Ảnh: T.H |
Vụ buôn lậu nêu trên do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1- Cục Hải quan TPHCM phát hiện, khởi tố vụ án hình sự vào cuối năm 2019.
Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, đơn vị đang điều tra vụ án "buôn lậu" thông qua pháp nhân là Công ty TNHH TM XNK Lâm An (quận 1 -TPHCM).
Trước đó, Công ty TNHH TM XNK Lâm An bị Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện khai sai tên hàng hóa, mã số, thuế suất hàng hóa, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.
Cụ thể, khi làm thủ tục xuất khẩu 4 container hàng hóa sang Hàn Quốc, trên tờ khai hải quan, Công ty TNHH TM XNK Lâm An khai báo hàng hóa là ống thép tròn mạ kẽm, thuế xuất khẩu là 0%.
Qua công tác thu thập thông tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện có dấu hiệu gian lận từ lô hàng xuất khẩu này, nên đã đề xuất lãnh đạo dừng thông quan, chuyển luồng kiểm tra thực tế.
Kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện toàn bộ hàng hóa trong 4 container là vỏ nhôm phế liệu, có mức thuế suất thuế xuất khẩu 22%. Trị giá lô hàng vi phạm là 2,8 tỷ đồng, số tiền thuế phải nộp còn thiếu gần 617 triệu đồng.
Theo kết quả xác minh, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH TM XNK Lâm An là bà Đỗ Thị Thùy Phương (SN 1981, ngụ phường An Phú, quận 2, TPHCM) đã đi khỏi địa phương cư trú. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đề nghị bà Phương liên hệ điều tra viên Võ Vũ Hoàng, Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) - Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14 quận 10, số điện thoại 0984.002.586 để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án.
Tin liên quan
Tạm hoãn xuất cảnh nữ giám đốc doanh nghiệp nợ thuế
21:09 | 14/10/2024 An ninh XNK
Tạm hoãn xuất cảnh nữ giám đốc một doanh nghiệp bất động sản
19:55 | 15/05/2024 An ninh XNK
Truy tìm nam thanh niên liên quan đến vụ vận chuyển 12.500 bao thuốc lá lậu
20:19 | 09/03/2024 An ninh XNK
Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc người nước ngoài
16:27 | 04/11/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Ngăn chặn vận chuyển giống vật nuôi nhập lậu
16:11 | 04/11/2024 An ninh XNK
Đột kích tụ điểm sản xuất tất chân giả nhãn hiệu nổi tiếng
15:26 | 04/11/2024 An ninh XNK
Hải quan thu nộp ngân sách hơn 745 tỷ đồng từ công tác chống buôn lậu
13:58 | 04/11/2024 An ninh XNK
Xử lý gần 7.600 tấn bột đạm động vật là vật chứng vụ án buôn lậu
15:32 | 03/11/2024 An ninh XNK
Ba giám đốc doanh nghiệp TPHCM bị tạm hoãn xuất cảnh
10:11 | 03/11/2024 An ninh XNK
Nhiều "đại gia" nộp thuế sau cưỡng chế
09:52 | 03/11/2024 An ninh XNK
Lạng Sơn: Thách thức mới trong chống buôn lậu, gian lận thương mại
07:01 | 03/11/2024 An ninh XNK
Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
19:33 | 02/11/2024 An ninh XNK
Khởi tố đối tượng bán hàng qua sàn thương mại điện tử thu trăm tỷ nhưng trốn thuế
12:36 | 02/11/2024 An ninh XNK
Hải quan TPHCM: Kiểm tra trọng điểm 4 nhóm hàng hóa chứa chất độc hại
17:41 | 01/11/2024 An ninh XNK
Xử phạt 2 doanh nghiệp bán trang sức giả nhãn hiệu trên mạng xã hội
14:38 | 01/11/2024 An ninh XNK
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt bị dừng làm thủ tục hải quan
22:54 | 31/10/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Kiến nghị “cởi trói” thủ tục cho các “anh cả đỏ” về tăng vốn
FTSE Rusell và Morgan Stanley làm việc với Uỷ ban Chứng khoán về nâng hạng thị trường
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 89 phát hành ngày 5/11/2024
Chính sách về thuỷ sản chưa sát thực tế, lo doanh nghiệp xuất khẩu bế tắc
Cuộc đua sít sao chưa từng có
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và UAE về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện
08:35 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics
Phiên họp Ủy ban Kỹ thuật thường trực WCO tại Bỉ: Dấu ấn điều hành của đại diện Hải quan Việt Nam
09:25 | 29/10/2024 Hải quan
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK