Thủ đoạn vi phạm điển hình trên tuyến biên giới phía Bắc
![]() | Lật tẩy thủ đoạn tinh vi trong vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển |
![]() | Hải quan lật tẩy nhiều thủ đoạn gian lận thương mại |
![]() |
Gỗ tang vật trong vụ Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt. |
Lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại
Trao đổi với phóng viên, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) Bùi Trọng Thanh cho biết: qua công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, đấu tranh phát hiện bắt giữ vi phạm trong thời gian qua cho thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại để thực hiện các hành vi gian lận trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
Các phương thức, thủ đoạn, dấu hiệu vi phạm điển hình như: khai sai tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hoá để trà trộn hàng cấm nhập khẩu, hàng nhập khẩu có điều kiện… với hàng hóa nhập khẩu hợp pháp để vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ hoặc xuất khẩu.
![]() | Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu bắt giữ 214 vụ vi phạm (HQ Online) - Từ năm 2020 đến tháng 7/2022, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống ... |
![]() | Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc: Tập trung xử lý triệt để các vụ việc vi phạm (HQ Online) - Ngoài việc đấu tranh, triệt phá các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thời gian qua, ... |
![]() | Tăng cường chống buôn lậu thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch và thuốc điều trị Covid-19 (HQ Online) - Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1) Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) ... |
Ngoài ra, có trường hợp tự ý thay đổi bao bì, dán nhãn hàng hóa vào bao bì thương phẩm của hàng hóa ngay tại cửa khẩu, địa điểm tập kết kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung nhằm hợp thức hóa về nhãn đối với hàng hóa không có nhãn hàng hóa hoặc hàng hoá có nhãn nhưng trên nhãn hàng hoá không có đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật.
Các mặt hàng trọng điểm là hàng hóa có thuế suất cao, hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện, hàng hoá thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu; các loại khoáng sản; ngoại tệ, vàng; hàng tiêu dùng; rượu, thuốc lá; gia súc, gia cầm, các sản phẩm từ gia súc, gia cầm; pháo các loại; hàng hóa tạm nhập, tái xuất, chuyển cửa khẩu và gửi kho ngoại quan…
Chủ động đấu tranh
“Trước thực trạng nêu trên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, đơn vị thường xuyên phối hợp với các đơn vị trên địa bàn (Chi cục hải quan cửa khẩu, Đội kiểm soát hải quan) tăng cường giám sát, kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại và các lô hàng trọng điểm; kịp thời phát hiện báo cáo lãnh đạo và đề xuất hướng xử lý. Qua đó, đơn vị đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm”, Đội trưởng Bùi Trọng Thanh nói.
Điển hình như: xác lập và đấu tranh thành công Chuyên án mang bí số GT113. Kết quả, ngày 18/3/2022, Đội chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) phát hiện, kiểm tra lô hàng gồm 26.540 kg gỗ trắc của Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt, trị giá hàng hoá ước tính trên 6,6 tỷ đồng.
Kết quả kiểm tra thực tế và hồ sơ hải quan, hồ sơ xin cấp phép CITES cho thấy Công ty có hành vi khai sai số lượng, chủng loại để xuất khẩu trái phép 28 m3 gỗ trắc từ Việt Nam đi Trung Quốc. Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ, tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền.
Trường hợp khác, Đội đã điều tra xác minh và tham mưu lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định khởi tố và chuyển hồ sơ, tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lào Cai vụ việc vi phạm của 2 công ty (Công ty CP INTERSERCO VCI, Công ty TNHH MTV Thương mại Trung Tín) với tội buôn lậu. Kết quả kiểm tra thực tế, điều tra xác minh cho thấy 2 công ty có hành vi không khai, khai sai tên hàng, nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu, sử dụng chứng từ thuộc hồ sơ hải quan không xác thực, không hợp pháp, có dấu hiệu làm giả. Trị giá hàng hóa vi phạm của Công ty CP INTERSERCO VCI trên 2 tỷ đồng và trị giá hàng hóa vi phạm của Công ty TNHH MTV Thương mại Trung Tín là trên 4 tỷ đồng…
Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Đội trưởng Bùi Trọng Thanh cho biết: năm 2023, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các địa bàn trọng điểm, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, tập trung vào các mặt hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện...
Chủ động khai thác, thu thập thông tin, dữ liệu trên hệ thống kết hợp với thu thập thông tin tại địa bàn, từ các đơn vị, lực lượng chức năng quản lý địa bàn… để phân tích thông tin, xác định trọng điểm, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm.
Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài Cục, các đơn vị hải quan địa phương và các lực lượng chức năng ngoài Ngành trong công tác trao đổi, chia sẻ thông tin; tổ chức lực lượng, phương tiện đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm...
Năm 2022, Đội 1 đã bắt giữ 69 vụ việc, đạt 197% so với chỉ tiêu; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 75 tỷ đồng, đạt 150% chỉ tiêu; thu nộp ngân sách nhà nước 64,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 921,4% chỉ tiêu. Đáng chú ý, có 7 vụ việc do đơn vị chủ trì thực hiện đã được lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu khởi tố đạt tỷ lệ 175% so với chỉ tiêu; 1 vụ chuyển cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương và Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn. |
Tin liên quan

Quyết liệt ngăn hàng lậu ở biên giới Móng Cái
10:14 | 21/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Nội: Khởi tố đối tượng buôn lậu hàng cấm là ngà voi
09:14 | 20/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng Biên phòng nắm chắc tình hình, tích cực trấn áp tội phạm trên biên giới
08:27 | 20/08/2025 Hồ sơ

Hải quan Tân Thanh tích cực xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
09:51 | 23/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Khởi tố 4 đối tượng về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy
15:49 | 22/08/2025 Hồ sơ

Nợ thuế hơn 1,4 tỷ đồng, một giám đốc doanh nghiệp có thể bị tạm hoãn xuất cảnh
15:35 | 22/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công an Quảng Trị khởi tố vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế
15:04 | 21/08/2025 Hồ sơ

Quản lý thị trường TP.HCM: Chuyển Công an điều tra 13 vụ hàng lậu, hàng giả
11:39 | 21/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thuế tỉnh Cao Bằng: Công khai 44 người nợ thuế
14:01 | 20/08/2025 Hồ sơ

Vi phạm gia công hàng hóa, nữ giám đốc lĩnh 7 năm tù
09:39 | 20/08/2025 Hồ sơ

Công ty CP Nhựa Vinh Hoa nợ thuế trên 9 tỷ đồng bị dừng làm thủ tục hải quan
14:50 | 19/08/2025 Hồ sơ

Hải quan cửa khẩu Lào Cai tiêu hủy hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu
16:08 | 18/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị “cất vó” 300 kg ma túy xuyên quốc gia
15:45 | 17/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cưỡng chế trích gần 24 tỷ đồng từ 3 tài khoản của một doanh nghiệp nợ thuế
15:23 | 17/08/2025 Hồ sơ

Hải quan Tà Lùng chủ trì bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy
10:46 | 17/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Trục xuất đối tượng người Trung Quốc sau khi chấp hành án phạt tù
10:22 | 17/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách 7 tháng đạt 64% dự toán

Ra mắt Ban chấp hành Đảng ủy Cục Thuế

Bất chấp biến động, xuất khẩu cá tra vẫn tăng trưởng 2 con số

Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 đối thoại, gỡ vướng cho doanh nghiệp

Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh
13:28 | 12/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics

Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025
14:04 | 06/08/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất
09:19 | 01/08/2025 Infographics

Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách 7 tháng đạt 64% dự toán

Ra mắt Ban chấp hành Đảng ủy Cục Thuế

Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 đối thoại, gỡ vướng cho doanh nghiệp

Hải quan cửa khẩu Hoành Mô có trụ sở mới

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Bắc Phong Sinh tăng 30,72%

Thuế tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho hơn 1.100 doanh nghiệp trên địa bàn

Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành

HDBANK vào Top 50 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu nhất 2025

“Bút bi” Thiên Long và cú lội ngược dòng trong kỷ nguyên số

54% dự án FDI mới chọn thuê nhà xưởng thay vì thuê đất

VEDAN Việt Nam mở rộng trong lĩnh vực thực phẩm đông lạnh

Top 30 tập đoàn chiến lược Việt Nam năm 2025

Chính sách thuế đối với hàng đã thay đổi mục đích sử dụng của doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục, quy định xuất khẩu phần mềm

Xác định thời điểm và giá trị xuất hoá đơn

Trường hợp nào phải thực hiện kiểm tra, xác định trị giá hải quan?

Hướng dẫn thực hiện xử phạt hóa đơn quy mô lớn

Thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Bất chấp biến động, xuất khẩu cá tra vẫn tăng trưởng 2 con số

Cần Thơ nâng cao giá trị hàng nông sản hướng tới xuất khẩu bền vững

8 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Công ty TNHH Timber Phoenix: Định hình tương lai xuất khẩu gỗ bền vững

Gỡ 'điểm nghẽn' hạ tầng logistics, thúc đẩy xuất nhập khẩu

Nhập khẩu ô tô bùng nổ, bình quân gần 600 xe về Việt Nam mỗi ngày

Thu giữ hơn 2.400 sản phẩm mỹ phẩm, giày, dép, 10 tấn đường tại Gia Lai

“Bút bi” Thiên Long và cú lội ngược dòng trong kỷ nguyên số

Thương mại điện tử: Gia tăng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao

Chuỗi bán lẻ trên sàn: Lực đẩy hỗ trợ tăng trưởng

Công an điều tra vụ kinh doanh hàng giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Giá xăng được điều chỉnh tăng nhẹ

Logistics xuyên biên giới tạo đột phá tăng trưởng kinh tế khu vực miền Trung

Cần ban hành bảng giá đất áp dụng chung cho cả người dân và doanh nghiệp

Nhiều tác động tích cực tới thị trường bất động sản

Từ ngày 5/1/2026, tổ chức Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi toàn quốc

Sửa Luật Đất đai: Cuộc cách mạng "tháo" điểm nghẽn cho thị trường
