Thủ đoạn vi phạm điển hình trên tuyến biên giới phía Bắc
![]() | Lật tẩy thủ đoạn tinh vi trong vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển |
![]() | Hải quan lật tẩy nhiều thủ đoạn gian lận thương mại |
![]() |
Gỗ tang vật trong vụ Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt. |
Lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại
Trao đổi với phóng viên, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) Bùi Trọng Thanh cho biết: qua công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, đấu tranh phát hiện bắt giữ vi phạm trong thời gian qua cho thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại để thực hiện các hành vi gian lận trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
Các phương thức, thủ đoạn, dấu hiệu vi phạm điển hình như: khai sai tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hoá để trà trộn hàng cấm nhập khẩu, hàng nhập khẩu có điều kiện… với hàng hóa nhập khẩu hợp pháp để vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ hoặc xuất khẩu.
![]() | Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu bắt giữ 214 vụ vi phạm (HQ Online) - Từ năm 2020 đến tháng 7/2022, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống ... |
![]() | Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc: Tập trung xử lý triệt để các vụ việc vi phạm (HQ Online) - Ngoài việc đấu tranh, triệt phá các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thời gian qua, ... |
![]() | Tăng cường chống buôn lậu thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch và thuốc điều trị Covid-19 (HQ Online) - Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1) Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) ... |
Ngoài ra, có trường hợp tự ý thay đổi bao bì, dán nhãn hàng hóa vào bao bì thương phẩm của hàng hóa ngay tại cửa khẩu, địa điểm tập kết kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung nhằm hợp thức hóa về nhãn đối với hàng hóa không có nhãn hàng hóa hoặc hàng hoá có nhãn nhưng trên nhãn hàng hoá không có đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật.
Các mặt hàng trọng điểm là hàng hóa có thuế suất cao, hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện, hàng hoá thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu; các loại khoáng sản; ngoại tệ, vàng; hàng tiêu dùng; rượu, thuốc lá; gia súc, gia cầm, các sản phẩm từ gia súc, gia cầm; pháo các loại; hàng hóa tạm nhập, tái xuất, chuyển cửa khẩu và gửi kho ngoại quan…
Chủ động đấu tranh
“Trước thực trạng nêu trên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, đơn vị thường xuyên phối hợp với các đơn vị trên địa bàn (Chi cục hải quan cửa khẩu, Đội kiểm soát hải quan) tăng cường giám sát, kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại và các lô hàng trọng điểm; kịp thời phát hiện báo cáo lãnh đạo và đề xuất hướng xử lý. Qua đó, đơn vị đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm”, Đội trưởng Bùi Trọng Thanh nói.
Điển hình như: xác lập và đấu tranh thành công Chuyên án mang bí số GT113. Kết quả, ngày 18/3/2022, Đội chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) phát hiện, kiểm tra lô hàng gồm 26.540 kg gỗ trắc của Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt, trị giá hàng hoá ước tính trên 6,6 tỷ đồng.
Kết quả kiểm tra thực tế và hồ sơ hải quan, hồ sơ xin cấp phép CITES cho thấy Công ty có hành vi khai sai số lượng, chủng loại để xuất khẩu trái phép 28 m3 gỗ trắc từ Việt Nam đi Trung Quốc. Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ, tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền.
Trường hợp khác, Đội đã điều tra xác minh và tham mưu lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định khởi tố và chuyển hồ sơ, tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lào Cai vụ việc vi phạm của 2 công ty (Công ty CP INTERSERCO VCI, Công ty TNHH MTV Thương mại Trung Tín) với tội buôn lậu. Kết quả kiểm tra thực tế, điều tra xác minh cho thấy 2 công ty có hành vi không khai, khai sai tên hàng, nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu, sử dụng chứng từ thuộc hồ sơ hải quan không xác thực, không hợp pháp, có dấu hiệu làm giả. Trị giá hàng hóa vi phạm của Công ty CP INTERSERCO VCI trên 2 tỷ đồng và trị giá hàng hóa vi phạm của Công ty TNHH MTV Thương mại Trung Tín là trên 4 tỷ đồng…
Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Đội trưởng Bùi Trọng Thanh cho biết: năm 2023, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các địa bàn trọng điểm, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, tập trung vào các mặt hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện...
Chủ động khai thác, thu thập thông tin, dữ liệu trên hệ thống kết hợp với thu thập thông tin tại địa bàn, từ các đơn vị, lực lượng chức năng quản lý địa bàn… để phân tích thông tin, xác định trọng điểm, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm.
Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài Cục, các đơn vị hải quan địa phương và các lực lượng chức năng ngoài Ngành trong công tác trao đổi, chia sẻ thông tin; tổ chức lực lượng, phương tiện đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm...
Năm 2022, Đội 1 đã bắt giữ 69 vụ việc, đạt 197% so với chỉ tiêu; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 75 tỷ đồng, đạt 150% chỉ tiêu; thu nộp ngân sách nhà nước 64,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 921,4% chỉ tiêu. Đáng chú ý, có 7 vụ việc do đơn vị chủ trì thực hiện đã được lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu khởi tố đạt tỷ lệ 175% so với chỉ tiêu; 1 vụ chuyển cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương và Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn. |
Tin liên quan

Hải quan Hữu Nghị: Báo động tình trạng gian lận trong khai báo hải quan
08:47 | 08/07/2025 Hồ sơ

Hải quan chủ động tham mưu và tổ chức đấu tranh hiệu quả với vấn nạn buôn lậu
13:09 | 06/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhiều thủ đoạn biến tướng hàng giả
12:53 | 08/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực V thu hơn 4,29 tỷ đồng từ xử lý vi phạm hành chính
15:04 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao hiệu quả hợp tác chống buôn lậu qua đường hàng không
13:43 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XII phát hiện nhiều vụ việc nổi cộm
09:36 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển quyết liệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển
17:35 | 05/07/2025 Hồ sơ

Lạng Sơn tăng cường kiểm tra chống buôn lậu tại các địa bàn trọng điểm
14:00 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 3: Hàng trăm nghìn bao thuốc lá lậu trong “vỏ bọc” bồn cầu, ghế sofa
10:52 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chống hàng giả hàng nhái: Phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi
19:00 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm Hải quan xử lý khối lượng hàng hoá vi phạm ước tính 13.614 tỷ đồng
13:29 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ma túy do Hải quan bắt giữ tăng gần 95%
10:24 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Sơ kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông VII
10:16 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vận chuyển ma túy qua đường hàng không lĩnh án chung thân
19:17 | 03/07/2025 Hồ sơ

Cao điểm chống buôn lậu, Hải quan xử lý 93 vụ vi phạm trị giá hơn 1.600 tỷ đồng
19:08 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Bất động sản chịu áp lực bởi chi phí xây dựng leo thang

Hải quan khu vực V nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động quản lý

Thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2025 bùng nổ, cao nhất 15 năm

Hải quan khu vực VI thu ngân sách đạt 6.725,9 tỷ đồng

Mở đường xuất khẩu nhân lực thương mại điện tử ra quốc tế

(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp
19:17 | 07/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

Hải quan khu vực V nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động quản lý

Hải quan khu vực VI thu ngân sách đạt 6.725,9 tỷ đồng

Hải quan khu vực X quản lý địa bàn Thanh Hóa, Sơn La

Hải quan nỗ lực thực hiện 4 nghị quyết trụ cột

Hàng hóa xuất nhập khẩu chủ lực qua địa bàn do Hải quan khu vực XII quản lý

Địa chỉ, trụ sở và số điện thoại của Thuế Hà Nội và 25 Thuế cơ sở trực thuộc

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trong tháng 6

Tân cảng Sài Gòn đạt giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp điện tử cần chủ động kịch bản ứng phó với các mức thuế quan từ Mỹ

Doanh nghiệp xây dựng gặp khó khi giá nguyên vật liệu tăng cao

Ông Nguyễn Thanh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc điều hành Vietjet

Bất động sản khu Đông Hải Phòng: Trung tâm chuyển dịch dòng đầu tư

Khai sửa đổi, bổ sung trị giá hàng hóa nhập khẩu đã thông quan

Chính sách thuế TNCN đối với chi phí cách ly phòng, chống dịch Covid-19

Điều chỉnh lệ phí đăng ký, cấp biển số xe

Công bố một số thủ tục hành chính liên quan đến thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Công bố thủ tục kiểm tra hoá đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế và hàng hoá

Đề xuất gộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt để giảm trùng lặp thủ tục

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất tháng 6/2025

Nghệ An: Xuất khẩu 6 tháng đạt 1,8 tỷ USD

Doanh nghiệp Việt: cần thích ứng với chính sách mới của Indonesia để mở rộng xuất khẩu

Thép Việt vào Anh chịu hạn ngạch mới

Lạng Sơn: Phát triển kinh tế cửa khẩu- điểm sáng từ xuất nhập khẩu

Thành tích xuất khẩu 219,8 tỷ USD và khuyến nghị tái cấu trúc

Mở đường xuất khẩu nhân lực thương mại điện tử ra quốc tế

ShopeeFood dẫn đầu thị phần giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm ươm tạo nhân lực số cho thương mại điện tử và logistic

Truy xuất nguồn gốc: “hộ chiếu số” bắt buộc trong thương mại điện tử

Trình Quốc hội thảo luận dự án Luật Thương mại điện tử tại Kỳ họp thứ 10

Thúc đẩy xuất khẩu xuyên biên giới qua thương mại điện tử

Du lịch Việt Nam trước thời cơ vàng để cán mốc doanh thu "triệu tỷ đồng"

Vốn ngoại "chảy" mạnh vào thị trường bất động sản

Bột ngọt nhập khẩu: tiếp tục chịu thuế chống bán phá giá đến 2030

Áp lực lạm phát còn rất lớn

Điều hành thị trường tiền tệ chủ động, linh hoạt
