Thủ đoạn vi phạm điển hình trên tuyến biên giới phía Bắc
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi trong vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển | |
Hải quan lật tẩy nhiều thủ đoạn gian lận thương mại |
Gỗ tang vật trong vụ Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt. |
Lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại
Trao đổi với phóng viên, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) Bùi Trọng Thanh cho biết: qua công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, đấu tranh phát hiện bắt giữ vi phạm trong thời gian qua cho thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại để thực hiện các hành vi gian lận trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
Các phương thức, thủ đoạn, dấu hiệu vi phạm điển hình như: khai sai tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hoá để trà trộn hàng cấm nhập khẩu, hàng nhập khẩu có điều kiện… với hàng hóa nhập khẩu hợp pháp để vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ hoặc xuất khẩu.
Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu bắt giữ 214 vụ vi phạm (HQ Online) - Từ năm 2020 đến tháng 7/2022, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống ... |
Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc: Tập trung xử lý triệt để các vụ việc vi phạm (HQ Online) - Ngoài việc đấu tranh, triệt phá các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thời gian qua, ... |
Tăng cường chống buôn lậu thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch và thuốc điều trị Covid-19 (HQ Online) - Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1) Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) ... |
Ngoài ra, có trường hợp tự ý thay đổi bao bì, dán nhãn hàng hóa vào bao bì thương phẩm của hàng hóa ngay tại cửa khẩu, địa điểm tập kết kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung nhằm hợp thức hóa về nhãn đối với hàng hóa không có nhãn hàng hóa hoặc hàng hoá có nhãn nhưng trên nhãn hàng hoá không có đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật.
Các mặt hàng trọng điểm là hàng hóa có thuế suất cao, hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện, hàng hoá thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu; các loại khoáng sản; ngoại tệ, vàng; hàng tiêu dùng; rượu, thuốc lá; gia súc, gia cầm, các sản phẩm từ gia súc, gia cầm; pháo các loại; hàng hóa tạm nhập, tái xuất, chuyển cửa khẩu và gửi kho ngoại quan…
Chủ động đấu tranh
“Trước thực trạng nêu trên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, đơn vị thường xuyên phối hợp với các đơn vị trên địa bàn (Chi cục hải quan cửa khẩu, Đội kiểm soát hải quan) tăng cường giám sát, kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại và các lô hàng trọng điểm; kịp thời phát hiện báo cáo lãnh đạo và đề xuất hướng xử lý. Qua đó, đơn vị đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm”, Đội trưởng Bùi Trọng Thanh nói.
Điển hình như: xác lập và đấu tranh thành công Chuyên án mang bí số GT113. Kết quả, ngày 18/3/2022, Đội chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) phát hiện, kiểm tra lô hàng gồm 26.540 kg gỗ trắc của Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt, trị giá hàng hoá ước tính trên 6,6 tỷ đồng.
Kết quả kiểm tra thực tế và hồ sơ hải quan, hồ sơ xin cấp phép CITES cho thấy Công ty có hành vi khai sai số lượng, chủng loại để xuất khẩu trái phép 28 m3 gỗ trắc từ Việt Nam đi Trung Quốc. Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ, tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền.
Trường hợp khác, Đội đã điều tra xác minh và tham mưu lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định khởi tố và chuyển hồ sơ, tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lào Cai vụ việc vi phạm của 2 công ty (Công ty CP INTERSERCO VCI, Công ty TNHH MTV Thương mại Trung Tín) với tội buôn lậu. Kết quả kiểm tra thực tế, điều tra xác minh cho thấy 2 công ty có hành vi không khai, khai sai tên hàng, nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu, sử dụng chứng từ thuộc hồ sơ hải quan không xác thực, không hợp pháp, có dấu hiệu làm giả. Trị giá hàng hóa vi phạm của Công ty CP INTERSERCO VCI trên 2 tỷ đồng và trị giá hàng hóa vi phạm của Công ty TNHH MTV Thương mại Trung Tín là trên 4 tỷ đồng…
Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Đội trưởng Bùi Trọng Thanh cho biết: năm 2023, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các địa bàn trọng điểm, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, tập trung vào các mặt hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện...
Chủ động khai thác, thu thập thông tin, dữ liệu trên hệ thống kết hợp với thu thập thông tin tại địa bàn, từ các đơn vị, lực lượng chức năng quản lý địa bàn… để phân tích thông tin, xác định trọng điểm, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm.
Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài Cục, các đơn vị hải quan địa phương và các lực lượng chức năng ngoài Ngành trong công tác trao đổi, chia sẻ thông tin; tổ chức lực lượng, phương tiện đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm...
Năm 2022, Đội 1 đã bắt giữ 69 vụ việc, đạt 197% so với chỉ tiêu; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 75 tỷ đồng, đạt 150% chỉ tiêu; thu nộp ngân sách nhà nước 64,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 921,4% chỉ tiêu. Đáng chú ý, có 7 vụ việc do đơn vị chủ trì thực hiện đã được lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu khởi tố đạt tỷ lệ 175% so với chỉ tiêu; 1 vụ chuyển cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương và Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn. |
Tin liên quan
(INFOGRAPHICS) Tân Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Vũ Quang Toàn
14:12 | 21/11/2024 Infographics
Chống buôn lậu thuốc lá trong bối cảnh tăng thuế Tiêu thụ đặc biệt
20:44 | 19/11/2024 An ninh XNK
Tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn
09:46 | 18/11/2024 An ninh XNK
Giúp người tiêu dùng “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”
20:15 | 22/11/2024 An ninh XNK
Chuyến “xuất ngoại” không hẹn ngày về
08:16 | 22/11/2024 An ninh XNK
Hải quan kiểm soát chặt các chiêu trò trốn thuế trong nhập khẩu thép
20:17 | 21/11/2024 An ninh XNK
35 tấn đường lậu trên xe ô tô chạy tuyến Bắc- Nam
19:33 | 21/11/2024 An ninh XNK
Lĩnh án 3 năm tù vì vận chuyển sừng tê giác, vảy tê tê
16:32 | 21/11/2024 An ninh XNK
Hợp lực triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma tuý lớn
16:15 | 21/11/2024 An ninh XNK
Tổng kết Chuyên án A724p: Hiệu quả từ công tác hiệp đồng phối hợp
10:43 | 21/11/2024 An ninh XNK
Tạm giữ hơn 25 tấn vải may mặc không hóa đơn, chứng từ
09:28 | 20/11/2024 An ninh XNK
12 hành động cấp bách để bảo vệ động vật hoang dã
08:00 | 20/11/2024 An ninh XNK
Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 75.000 lít dầu DO
15:01 | 19/11/2024 An ninh XNK
Pháo nổ, pháo hoa đến hẹn lại “nóng”
08:01 | 19/11/2024 An ninh XNK
Triệt phá hơn 67.000 vụ thu hơn 10 tấn ma túy trong gần 3 năm
22:38 | 18/11/2024 An ninh XNK
Lạng Sơn: Tạm giữ xe ô tô vận chuyển hơn 1,1 tấn xúc xích không có giấy tờ
18:08 | 18/11/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Ra mắt Bộ quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp môi giới bất động sản
Sẽ có nhiều điểm mới quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu
Chú trọng hỗ trợ thuế cho các lĩnh vực mang tính động lực tăng trưởng
TP Hồ Chí Minh: Phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài
Giúp người tiêu dùng “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 11/2024
14:31 | 21/11/2024 Hải quan
(LONGFORM) Sứ mệnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp
10:58 | 11/11/2024 Hải quan
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2024 (từ ngày 4/10 đến 10/11/2024)
08:52 | 11/11/2024 Multimedia
(INFOGRAPHICS): Thu ngân sách tại 10 đơn vị hải quan tăng 11,86%
14:03 | 04/11/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics