Thủ đoạn vi phạm điển hình trên tuyến biên giới phía Bắc
![]() | Lật tẩy thủ đoạn tinh vi trong vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển |
![]() | Hải quan lật tẩy nhiều thủ đoạn gian lận thương mại |
![]() |
Gỗ tang vật trong vụ Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt. |
Lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại
Trao đổi với phóng viên, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) Bùi Trọng Thanh cho biết: qua công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, đấu tranh phát hiện bắt giữ vi phạm trong thời gian qua cho thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại để thực hiện các hành vi gian lận trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
Các phương thức, thủ đoạn, dấu hiệu vi phạm điển hình như: khai sai tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hoá để trà trộn hàng cấm nhập khẩu, hàng nhập khẩu có điều kiện… với hàng hóa nhập khẩu hợp pháp để vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ hoặc xuất khẩu.
![]() | Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu bắt giữ 214 vụ vi phạm (HQ Online) - Từ năm 2020 đến tháng 7/2022, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống ... |
![]() | Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc: Tập trung xử lý triệt để các vụ việc vi phạm (HQ Online) - Ngoài việc đấu tranh, triệt phá các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thời gian qua, ... |
![]() | Tăng cường chống buôn lậu thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch và thuốc điều trị Covid-19 (HQ Online) - Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1) Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) ... |
Ngoài ra, có trường hợp tự ý thay đổi bao bì, dán nhãn hàng hóa vào bao bì thương phẩm của hàng hóa ngay tại cửa khẩu, địa điểm tập kết kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung nhằm hợp thức hóa về nhãn đối với hàng hóa không có nhãn hàng hóa hoặc hàng hoá có nhãn nhưng trên nhãn hàng hoá không có đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật.
Các mặt hàng trọng điểm là hàng hóa có thuế suất cao, hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện, hàng hoá thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu; các loại khoáng sản; ngoại tệ, vàng; hàng tiêu dùng; rượu, thuốc lá; gia súc, gia cầm, các sản phẩm từ gia súc, gia cầm; pháo các loại; hàng hóa tạm nhập, tái xuất, chuyển cửa khẩu và gửi kho ngoại quan…
Chủ động đấu tranh
“Trước thực trạng nêu trên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, đơn vị thường xuyên phối hợp với các đơn vị trên địa bàn (Chi cục hải quan cửa khẩu, Đội kiểm soát hải quan) tăng cường giám sát, kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại và các lô hàng trọng điểm; kịp thời phát hiện báo cáo lãnh đạo và đề xuất hướng xử lý. Qua đó, đơn vị đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm”, Đội trưởng Bùi Trọng Thanh nói.
Điển hình như: xác lập và đấu tranh thành công Chuyên án mang bí số GT113. Kết quả, ngày 18/3/2022, Đội chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) phát hiện, kiểm tra lô hàng gồm 26.540 kg gỗ trắc của Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt, trị giá hàng hoá ước tính trên 6,6 tỷ đồng.
Kết quả kiểm tra thực tế và hồ sơ hải quan, hồ sơ xin cấp phép CITES cho thấy Công ty có hành vi khai sai số lượng, chủng loại để xuất khẩu trái phép 28 m3 gỗ trắc từ Việt Nam đi Trung Quốc. Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ, tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền.
Trường hợp khác, Đội đã điều tra xác minh và tham mưu lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định khởi tố và chuyển hồ sơ, tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lào Cai vụ việc vi phạm của 2 công ty (Công ty CP INTERSERCO VCI, Công ty TNHH MTV Thương mại Trung Tín) với tội buôn lậu. Kết quả kiểm tra thực tế, điều tra xác minh cho thấy 2 công ty có hành vi không khai, khai sai tên hàng, nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu, sử dụng chứng từ thuộc hồ sơ hải quan không xác thực, không hợp pháp, có dấu hiệu làm giả. Trị giá hàng hóa vi phạm của Công ty CP INTERSERCO VCI trên 2 tỷ đồng và trị giá hàng hóa vi phạm của Công ty TNHH MTV Thương mại Trung Tín là trên 4 tỷ đồng…
Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Đội trưởng Bùi Trọng Thanh cho biết: năm 2023, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các địa bàn trọng điểm, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, tập trung vào các mặt hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện...
Chủ động khai thác, thu thập thông tin, dữ liệu trên hệ thống kết hợp với thu thập thông tin tại địa bàn, từ các đơn vị, lực lượng chức năng quản lý địa bàn… để phân tích thông tin, xác định trọng điểm, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm.
Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài Cục, các đơn vị hải quan địa phương và các lực lượng chức năng ngoài Ngành trong công tác trao đổi, chia sẻ thông tin; tổ chức lực lượng, phương tiện đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm...
Năm 2022, Đội 1 đã bắt giữ 69 vụ việc, đạt 197% so với chỉ tiêu; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 75 tỷ đồng, đạt 150% chỉ tiêu; thu nộp ngân sách nhà nước 64,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 921,4% chỉ tiêu. Đáng chú ý, có 7 vụ việc do đơn vị chủ trì thực hiện đã được lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu khởi tố đạt tỷ lệ 175% so với chỉ tiêu; 1 vụ chuyển cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương và Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn. |
Tin liên quan

Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới
21:50 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quy định mới về người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan được giao nhiệm vụ điều tra
14:51 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XI bám sát địa bàn không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu
15:11 | 10/07/2025 Hồ sơ

Đừng bắt doanh nghiệp chân chính chịu trận trước hàng giả
21:39 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố Giám đốc Công ty Mi Hà Nội về hành vi trốn thuế
15:32 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện kho chứa hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu tại Quảng Ninh
16:35 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 4.000 lít xăng không rõ nguồn gốc
16:34 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VI phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.128 vụ việc vi phạm
10:30 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhiều thủ đoạn biến tướng hàng giả
12:53 | 08/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực V thu hơn 4,29 tỷ đồng từ xử lý vi phạm hành chính
15:04 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao hiệu quả hợp tác chống buôn lậu qua đường hàng không
13:43 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XII phát hiện nhiều vụ việc nổi cộm
09:36 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chủ động tham mưu và tổ chức đấu tranh hiệu quả với vấn nạn buôn lậu
13:09 | 06/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển quyết liệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển
17:35 | 05/07/2025 Hồ sơ

Lạng Sơn tăng cường kiểm tra chống buôn lậu tại các địa bàn trọng điểm
14:00 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 3: Hàng trăm nghìn bao thuốc lá lậu trong “vỏ bọc” bồn cầu, ghế sofa
10:52 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

6 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 1.180.000 tỷ đồng

Giao dịch phân khúc bất động sản gắn liền với đất ghi nhận sự tăng trưởng tích cực

Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới

Đừng bắt doanh nghiệp chân chính chịu trận trước hàng giả

Chi cục Hải quan khu vực XVIII công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp
19:17 | 07/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

6 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 1.180.000 tỷ đồng

Chi cục Hải quan khu vực XVIII công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

Hải quan Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và thách thức trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

Mở khóa tiềm năng kinh tế số: Ngành Tài chính tiên phong hành động

Tiếp tục đơn giản thủ tục, hỗ trợ người nộp thuế trên tinh thần kiến tạo

Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ

Kế toán, kiểm toán không bị thay thế, mà chuyển mình trong kỷ nguyên số

Viettel Post khẳng định năng lực sáng tạo công nghệ với cú đúp "Vàng" tại Globee Awards 2025

Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt trong phát triển kinh tế - xã hội

HDBank nhận hai giải thưởng lớn từ Asian Banking & Finance

Năm 2025: VIMC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 20 nghìn tỷ đồng

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trong tháng 6

Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ

Hải quan lưu ý quy định về số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân

Xác định tiền thuê đất trả hàng năm

Chính sách ưu đãi thuế vượt trội cho sản xuất, lắp ráp ô tô thân thiện với môi trường

Không phải xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch sầu riêng XK cho cơ quan Hải quan

Đính chính tỷ giá tính thuế do lỗi hệ thống

Hàn Quốc vẫn là thị trường chính để Việt Nam xuất khẩu mặt hàng mực và bạch tuộc

Chế biến sâu- hướng đi không thể đảo ngược của doanh nghiệp ngành cá tra

Nhóm hàng xuất khẩu nào dẫn đầu Top 10 trong 6 tháng đầu năm?

Thêm 4 bến cảng container được xây dựng, Hải Phòng khẳng định tầm vóc cảng biển quốc tế

Sự phục hồi của ngành rau quả Việt Nam đến từ đâu?

Xuất khẩu thép cuộn sang Nam Phi: Việt Nam được miễn thuế tự vệ tạm thời

Thương mại điện tử Đông Nam Á giảm tốc để bứt phá

Khởi động khóa đào tạo thương mại điện tử cho người khuyết tật

Giá xăng đảo chiều tăng sau khi giảm mạnh vào tuần trước

Thương mại điện tử đóng góp khoảng 2/3 giá trị nền kinh tế số Việt Nam

Siết chất lượng hàng hóa trong môi trường số

Mở đường xuất khẩu nhân lực thương mại điện tử ra quốc tế

Giá trung bình căn hộ chung cư đã "áp sát" mức 80 triệu đồng/m2

Thanh khoản thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX tăng 20%

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt kỷ lục

Chuyên gia hiến kế xoá tình trạng “giá đất đuổi giá nhà”

Thực hiện chính quyền 2 cấp: tháo “nút thắt” cho nhiều dự án bất động sản
