Thủ đoạn vi phạm điển hình trên tuyến biên giới phía Bắc
![]() | Lật tẩy thủ đoạn tinh vi trong vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển |
![]() | Hải quan lật tẩy nhiều thủ đoạn gian lận thương mại |
![]() |
Gỗ tang vật trong vụ Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt. |
Lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại
Trao đổi với phóng viên, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) Bùi Trọng Thanh cho biết: qua công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, đấu tranh phát hiện bắt giữ vi phạm trong thời gian qua cho thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại để thực hiện các hành vi gian lận trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
Các phương thức, thủ đoạn, dấu hiệu vi phạm điển hình như: khai sai tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hoá để trà trộn hàng cấm nhập khẩu, hàng nhập khẩu có điều kiện… với hàng hóa nhập khẩu hợp pháp để vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ hoặc xuất khẩu.
![]() | Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu bắt giữ 214 vụ vi phạm (HQ Online) - Từ năm 2020 đến tháng 7/2022, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống ... |
![]() | Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc: Tập trung xử lý triệt để các vụ việc vi phạm (HQ Online) - Ngoài việc đấu tranh, triệt phá các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thời gian qua, ... |
![]() | Tăng cường chống buôn lậu thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch và thuốc điều trị Covid-19 (HQ Online) - Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1) Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) ... |
Ngoài ra, có trường hợp tự ý thay đổi bao bì, dán nhãn hàng hóa vào bao bì thương phẩm của hàng hóa ngay tại cửa khẩu, địa điểm tập kết kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung nhằm hợp thức hóa về nhãn đối với hàng hóa không có nhãn hàng hóa hoặc hàng hoá có nhãn nhưng trên nhãn hàng hoá không có đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật.
Các mặt hàng trọng điểm là hàng hóa có thuế suất cao, hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện, hàng hoá thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu; các loại khoáng sản; ngoại tệ, vàng; hàng tiêu dùng; rượu, thuốc lá; gia súc, gia cầm, các sản phẩm từ gia súc, gia cầm; pháo các loại; hàng hóa tạm nhập, tái xuất, chuyển cửa khẩu và gửi kho ngoại quan…
Chủ động đấu tranh
“Trước thực trạng nêu trên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, đơn vị thường xuyên phối hợp với các đơn vị trên địa bàn (Chi cục hải quan cửa khẩu, Đội kiểm soát hải quan) tăng cường giám sát, kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại và các lô hàng trọng điểm; kịp thời phát hiện báo cáo lãnh đạo và đề xuất hướng xử lý. Qua đó, đơn vị đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm”, Đội trưởng Bùi Trọng Thanh nói.
Điển hình như: xác lập và đấu tranh thành công Chuyên án mang bí số GT113. Kết quả, ngày 18/3/2022, Đội chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) phát hiện, kiểm tra lô hàng gồm 26.540 kg gỗ trắc của Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt, trị giá hàng hoá ước tính trên 6,6 tỷ đồng.
Kết quả kiểm tra thực tế và hồ sơ hải quan, hồ sơ xin cấp phép CITES cho thấy Công ty có hành vi khai sai số lượng, chủng loại để xuất khẩu trái phép 28 m3 gỗ trắc từ Việt Nam đi Trung Quốc. Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ, tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền.
Trường hợp khác, Đội đã điều tra xác minh và tham mưu lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định khởi tố và chuyển hồ sơ, tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lào Cai vụ việc vi phạm của 2 công ty (Công ty CP INTERSERCO VCI, Công ty TNHH MTV Thương mại Trung Tín) với tội buôn lậu. Kết quả kiểm tra thực tế, điều tra xác minh cho thấy 2 công ty có hành vi không khai, khai sai tên hàng, nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu, sử dụng chứng từ thuộc hồ sơ hải quan không xác thực, không hợp pháp, có dấu hiệu làm giả. Trị giá hàng hóa vi phạm của Công ty CP INTERSERCO VCI trên 2 tỷ đồng và trị giá hàng hóa vi phạm của Công ty TNHH MTV Thương mại Trung Tín là trên 4 tỷ đồng…
Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Đội trưởng Bùi Trọng Thanh cho biết: năm 2023, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các địa bàn trọng điểm, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, tập trung vào các mặt hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện...
Chủ động khai thác, thu thập thông tin, dữ liệu trên hệ thống kết hợp với thu thập thông tin tại địa bàn, từ các đơn vị, lực lượng chức năng quản lý địa bàn… để phân tích thông tin, xác định trọng điểm, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm.
Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài Cục, các đơn vị hải quan địa phương và các lực lượng chức năng ngoài Ngành trong công tác trao đổi, chia sẻ thông tin; tổ chức lực lượng, phương tiện đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm...
Năm 2022, Đội 1 đã bắt giữ 69 vụ việc, đạt 197% so với chỉ tiêu; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 75 tỷ đồng, đạt 150% chỉ tiêu; thu nộp ngân sách nhà nước 64,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 921,4% chỉ tiêu. Đáng chú ý, có 7 vụ việc do đơn vị chủ trì thực hiện đã được lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu khởi tố đạt tỷ lệ 175% so với chỉ tiêu; 1 vụ chuyển cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương và Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn. |
Tin liên quan

Hải quan Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực điều tra chống buôn lậu cho Hải quan Lào
08:38 | 29/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ
10:16 | 22/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với buôn lậu
09:22 | 22/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bộ đội Biên phòng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm
16:08 | 02/08/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực X xử lý 67 vụ vi phạm hành chính
09:59 | 02/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nợ thuế hơn 2,97 tỷ đồng, lãnh đạo một doanh nghiệp khai thác đá có nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh
11:00 | 01/08/2025 Hồ sơ

ASEAN hợp tác ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp
19:48 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Phối hợp bắt 1.200 con vịt giống không rõ nguồn gốc
19:45 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hơn 888 tổ chức, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác
10:38 | 31/07/2025 Hồ sơ

Quảng Ninh triển khai cao điểm ngăn vũ khí, vật liệu nổ, pháo từ biên giới
10:36 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh báo trang facebook tích xanh giả mạo Bộ Tài chính hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa
22:32 | 30/07/2025 Hồ sơ

Cảnh báo tình trạng đào tạo môi giới bất động sản trái phép
15:26 | 30/07/2025 Hồ sơ

Bắt đối tượng giấu 54 kg pháo nổ trong xe đầu kéo
13:47 | 30/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cưỡng chế thuế đối với Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nam
13:40 | 30/07/2025 Hồ sơ

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán yến chưng giả tại Phú Thọ
09:45 | 30/07/2025 Tiêu dùng & Thương mại điện tử

Hải quan cửa khẩu Chi Ma bắt vụ vận chuyển hàng hóa trái phép
19:25 | 29/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Hải quan nghiên cứu, triển khai mô hình thông quan tập trung

Ba trụ cột chiến lược cho sứ mệnh xuất khẩu quốc gia

Không đạt chất lượng, Gel AG Nano TP Plus bị thu hồi trên toàn quốc

Quy định hoàn thuế và hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu

Bộ đội Biên phòng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi
08:00 | 30/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên
09:09 | 25/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ
15:00 | 22/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII
09:17 | 22/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng
10:43 | 21/07/2025 Infographics

Hải quan nghiên cứu, triển khai mô hình thông quan tập trung

Hải quan khu vực IX và Hải quan Khăm Muộn ký kết biên bản hợp tác

Thuế TP Hà Nội thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Sổ tay hướng dẫn nền tảng số nộp thuế thay từ thương mại điện tử

Sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý

Sử dụng con dấu có số hiệu trong thực hiện quy trình thủ tục hải quan

May Sông Hồng báo lãi quý II tăng 96%

Vietnam CEO Summit 2025: Đối thoại, đồng sáng tạo vì thương hiệu Việt trong kỷ nguyên số

Petrolimex tiên phong pha chế và cung ứng nhiên liệu điêzen sinh học B5

Viettel Post hoàn thành 102,7% kế hoạch doanh thu 6 tháng đầu năm

HALAL LOGISTICS – Nền tảng chuỗi giá trị đưa hàng Việt vào thị trường Hồi giáo

HDBank ký kết khoản vay hợp vốn 215 triệu USD với ba định chế tài chính hàng đầu quốc tế

Quy định hoàn thuế và hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu

Từ ngày 15/8, 3 đối tượng phải thực hiện thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan

Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên gồm những gì?

Quy định thủ tục về giao dịch thuế điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Đại lý hải quan không còn được xem xét công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Doanh nghiệp cần chủ động tích hợp hệ thống quản lý nội bộ với hệ thống dữ liệu hải quan

Ba trụ cột chiến lược cho sứ mệnh xuất khẩu quốc gia

Cụ thể mức thuế quan mới của Mỹ áp cho các quốc gia thế nào?

Bài 1: Sau 5 năm thực thi EVFTA: Hiệu quả từ tác động kinh tế và sự hội nhập tiêu chuẩn

Tích cực thúc đẩy các dự án FDI chiến lược với Hàn Quốc

Châu Phi – Điểm đến đầy tiềm năng cho hàng Việt

TP Hồ Chí Minh đặt nền tảng cho xuất khẩu xanh, bền vững vào EFTA

Không đạt chất lượng, Gel AG Nano TP Plus bị thu hồi trên toàn quốc

Sổ tay hướng dẫn nền tảng số nộp thuế thay từ thương mại điện tử

Tuyên Quang: Phụ nữ nông thôn làm chủ thương mại điện tử

Lạm phát tại Mỹ tăng cao hơn dự báo

Gen Y chi tiêu "mạnh tay" gấp 3 lần Gen Z khi mua sắm online

Siết chặt quảng cáo trên sàn: Người nổi tiếng vi phạm sẽ bị hạn chế xuất hiện

Cắt giảm nhiều thủ tục hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Cần đột phá chính sách cho đất thương mại dịch vụ

Giá bán căn hộ chung cư cao nhất trong gần 1 thập kỷ

Khách du lịch Đài Loan đến Việt Nam dự báo tăng đáng kể trong quý IV/2025

Ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc của Dược phẩm Me Di Sun
