“Nóng” vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới Tây Ninh
![]() |
Đối tượng và tang vật vụ vận chuyển trái phép tiền và ngoại tệ do Chi cục Hải quan Xa Mát bắt giữ. |
Cất giấu tiền tệ trong xe hàng
Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài Trần Đình Kha cho biết, hiện nay hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu chủ yếu là hàng quá cảnh với trên 400 chuyến mỗi ngày. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, việc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện theo hình thức trao đổi tài xế không tiếp xúc tại khu vực vùng đệm cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.
Thời gian gần đây tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát tình hình vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là dịp cuối năm, gần tết Nguyên đán. So với các loại hàng hóa vận chuyển trái phép qua biên giới thì tiền, ngoại tệ không cồng kềnh, lại có giá trị lớn và thù lao thuê vận chuyển rất cao nên đã thu hút khá nhiều người tham gia vào hoạt động này. Xuất hiện tình trạng một số đối tượng là các tài xế phương tiện vận tải lợi dụng việc giao nhận hàng hóa không qua tiếp xúc để cất giấu tiền, ngoại tệ từ Campuchia thẩm lậu vào Việt Nam nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng cũng như gây khó khăn trong công tác xử lý đối tượng chủ mưu.
Tuy nhiên, các chiêu thức, thủ đoạn trên của các đối tượng đã không qua mắt được các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu biên giới. Điển hình, vào ngày 27/12/2020, tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát đã chủ trì phối hợp cùng lực lượng Biên phòng kiểm tra xe đầu kéo do ông Lê Văn Chung điều khiển vận chuyển mì lát nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam, phát hiện trong cabin tài xế có gần 1,8 tỷ đồng và trên 7.800 USD. Đối tượng khai nhận là do giao nhận không tiếp xúc, chỉ biết lái xe từ khu vực giao nhận hàng vào Việt Nam nên không biết số tiền trên.
Thế nhưng, tại thời điểm kiểm tra, ông Lê Văn Chung không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh số tiền trên. Với hành vi mang tiền Việt Nam nhập cảnh vượt quá quy định không khai báo hải quan, bị bắt quả tang, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án, chuyển hồ sơ vụ việc, phương tiện và tang vật cho Công an huyện Tân Biên tiếp tục xử lý theo quy định.
Trước đó, ngày 11/12, tại luồng nhập cư dân biên giới Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát, Cục Hải quan Tây Ninh và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện đối tượng Trần Thanh Tòng, sinh năm 1961, ngụ tại, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vận chuyển trái phép 132,96 triệu đồng qua biên giới. Qua điều tra ban đầu, đối tượng Trần Thanh Tòng là chủ hàng thường xuyên có hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa với các bạn hàng bên Campuchia, sau khi chở hàng tới khu vực cột mốc biên giới Việt Nam – Campuchia để trao đổi, khi quay trở lại đã đem theo số tiền trên giấu trong túi nylon màu đen, bỏ trong túi quần. Toàn bộ số tiền trên không có chứng từ hợp pháp và không thực hiện khai báo hải quan.
Kiểm soát chặt khu vực cửa khẩu
Theo đánh giá của lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, qua kiểm soát phát hiện, phương thức, thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là cất giấu ngoại tệ trong người, trong xe ô tô cá nhân khi nhập cảnh. Lợi dụng cơ chế miễn khai đối với ngoại tệ mang theo trong định mức, các đối tượng nhờ khách xuất nhập cảnh hoặc cư dân biên giới mang hộ, hoặc để lẫn ngoại tệ trong hành lý nhằm trốn tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, tại khu vực giáp biên xuất hiện một số đối tượng chuyên "chẻ" thuê ngoại tệ cho các đối tượng là con bạc tại các casino, hoặc các đối tượng khác mang theo các đường mòn cánh gà hai bên cửa khẩu, nhất là 2 cửa khẩu quốc tế Xa Mát và cửa khẩu Mộc Bài.
Nhưng hiện nay, theo Phó cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh, thông thường vào thời điểm gần tết Nguyên đán, cùng với nhu cầu hàng hóa tăng cao, các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền và ngoại tệ. Tuy nhiên, hiện nay, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cơ quan, ban ngành quản lý biên giới chặt chẽ nên hàng hóa thẩm lậu không đi được qua các tuyến đường mòn, lối mở mà có thể các đối tượng sẽ chuyển hướng “tập kích” vào các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Tây Ninh.
Để ngăn chặn, Cục Hải quan Tây Ninh sẽ tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, quản lý rủi ro ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả trên cơ sở nâng cao chất lượng thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn nhằm góp phần phòng, chống có hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ và ma túy.
Tin liên quan

Mã hải quan của các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực II
12:45 | 09/07/2025 Hải quan

Điều hành thị trường tiền tệ chủ động, linh hoạt
07:33 | 07/07/2025 Nhịp sống thị trường

Hải quan khu vực XVI công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, đội
20:14 | 01/07/2025 Hải quan

Cảnh sát biển xử lý gần 650 vụ vi phạm pháp luật trên biển
11:22 | 11/07/2025 Hồ sơ

Chuyển Công an vụ kinh doanh xe máy điện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIJIA
11:18 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế - Nhiều người nổi tiếng bị khởi tố
11:00 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII tham mưu hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu
09:51 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vụ vận chuyển trái phép 235 kg bạc ở biên giới Lào Cai được triệt phá thế nào?
09:39 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới
21:50 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đừng bắt doanh nghiệp chân chính chịu trận trước hàng giả
21:39 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố Giám đốc Công ty Mi Hà Nội về hành vi trốn thuế
15:32 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XI bám sát địa bàn không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu
15:11 | 10/07/2025 Hồ sơ

Quy định mới về người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan được giao nhiệm vụ điều tra
14:51 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện kho chứa hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu tại Quảng Ninh
16:35 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 4.000 lít xăng không rõ nguồn gốc
16:34 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VI phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.128 vụ việc vi phạm
10:30 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Hải quan TP. Hồ Chí Minh luôn giữ vị trí đặc biệt trong hệ thống tổ chức ngành Hải quan

Hải quan khu vực III thông quan hơn 56 tỷ USD hàng xuất nhập khẩu

Tiếp tục lan tỏa các phong trào thi đua trong toàn ngành Thuế

Phân khúc văn phòng cho thuê chất lượng cao chiếm ưu thế

Chi cục Hải quan khu vực XX phổ biến 25 văn bản mới cho công chức

(INFORGRAPHICS): 5 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ USD trong nửa đầu năm
09:42 | 11/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp
19:17 | 07/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Hải quan TP. Hồ Chí Minh luôn giữ vị trí đặc biệt trong hệ thống tổ chức ngành Hải quan

Hải quan khu vực III thông quan hơn 56 tỷ USD hàng xuất nhập khẩu

Tiếp tục lan tỏa các phong trào thi đua trong toàn ngành Thuế

Chi cục Hải quan khu vực XX phổ biến 25 văn bản mới cho công chức

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái tăng mạnh

Hải quan khu vực I thu ngân sách đạt 20.240 tỷ đồng

Doanh nghiệp Việt thắng lớn tại Hàn Quốc

Kế toán, kiểm toán không bị thay thế, mà chuyển mình trong kỷ nguyên số

Viettel Post khẳng định năng lực sáng tạo công nghệ với cú đúp "Vàng" tại Globee Awards 2025

Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt trong phát triển kinh tế - xã hội

HDBank nhận hai giải thưởng lớn từ Asian Banking & Finance

Năm 2025: VIMC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 20 nghìn tỷ đồng

Thu thuế GTGT tự động đối với hàng NK qua chuyển phát nhanh có giá trị dưới 1 triệu đồng

Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ

Hải quan lưu ý quy định về số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân

Xác định tiền thuê đất trả hàng năm

Chính sách ưu đãi thuế vượt trội cho sản xuất, lắp ráp ô tô thân thiện với môi trường

Không phải xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch sầu riêng XK cho cơ quan Hải quan

Lạng Sơn quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cửa khẩu thông minh

Nuôi tôm công nghệ cao: hướng đi mới hiệu quả của ngành Thủy sản

Hàn Quốc vẫn là thị trường chính để Việt Nam xuất khẩu mặt hàng mực và bạch tuộc

Chế biến sâu- hướng đi không thể đảo ngược của doanh nghiệp ngành cá tra

Nhóm hàng xuất khẩu nào dẫn đầu Top 10 trong 6 tháng đầu năm?

Thêm 4 bến cảng container được xây dựng, Hải Phòng khẳng định tầm vóc cảng biển quốc tế

Chống hàng giả trên môi trường số: Minh bạch sản phẩm để tăng niềm tin

Hàng Việt lên sàn: Cần kết nối, cần chuẩn hóa

Thương mại điện tử Đông Nam Á giảm tốc để bứt phá

Khởi động khóa đào tạo thương mại điện tử cho người khuyết tật

Giá xăng đảo chiều tăng sau khi giảm mạnh vào tuần trước

Thương mại điện tử đóng góp khoảng 2/3 giá trị nền kinh tế số Việt Nam

Giao dịch phân khúc bất động sản gắn liền với đất ghi nhận sự tăng trưởng tích cực

Giá trung bình căn hộ chung cư đã "áp sát" mức 80 triệu đồng/m2

Thanh khoản thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX tăng 20%

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt kỷ lục

Chuyên gia hiến kế xoá tình trạng “giá đất đuổi giá nhà”
