“Nóng” vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới Tây Ninh
![]() |
Đối tượng và tang vật vụ vận chuyển trái phép tiền và ngoại tệ do Chi cục Hải quan Xa Mát bắt giữ. |
Cất giấu tiền tệ trong xe hàng
Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài Trần Đình Kha cho biết, hiện nay hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu chủ yếu là hàng quá cảnh với trên 400 chuyến mỗi ngày. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, việc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện theo hình thức trao đổi tài xế không tiếp xúc tại khu vực vùng đệm cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.
Thời gian gần đây tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát tình hình vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là dịp cuối năm, gần tết Nguyên đán. So với các loại hàng hóa vận chuyển trái phép qua biên giới thì tiền, ngoại tệ không cồng kềnh, lại có giá trị lớn và thù lao thuê vận chuyển rất cao nên đã thu hút khá nhiều người tham gia vào hoạt động này. Xuất hiện tình trạng một số đối tượng là các tài xế phương tiện vận tải lợi dụng việc giao nhận hàng hóa không qua tiếp xúc để cất giấu tiền, ngoại tệ từ Campuchia thẩm lậu vào Việt Nam nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng cũng như gây khó khăn trong công tác xử lý đối tượng chủ mưu.
Tuy nhiên, các chiêu thức, thủ đoạn trên của các đối tượng đã không qua mắt được các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu biên giới. Điển hình, vào ngày 27/12/2020, tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát đã chủ trì phối hợp cùng lực lượng Biên phòng kiểm tra xe đầu kéo do ông Lê Văn Chung điều khiển vận chuyển mì lát nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam, phát hiện trong cabin tài xế có gần 1,8 tỷ đồng và trên 7.800 USD. Đối tượng khai nhận là do giao nhận không tiếp xúc, chỉ biết lái xe từ khu vực giao nhận hàng vào Việt Nam nên không biết số tiền trên.
Thế nhưng, tại thời điểm kiểm tra, ông Lê Văn Chung không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh số tiền trên. Với hành vi mang tiền Việt Nam nhập cảnh vượt quá quy định không khai báo hải quan, bị bắt quả tang, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án, chuyển hồ sơ vụ việc, phương tiện và tang vật cho Công an huyện Tân Biên tiếp tục xử lý theo quy định.
Trước đó, ngày 11/12, tại luồng nhập cư dân biên giới Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát, Cục Hải quan Tây Ninh và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện đối tượng Trần Thanh Tòng, sinh năm 1961, ngụ tại, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vận chuyển trái phép 132,96 triệu đồng qua biên giới. Qua điều tra ban đầu, đối tượng Trần Thanh Tòng là chủ hàng thường xuyên có hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa với các bạn hàng bên Campuchia, sau khi chở hàng tới khu vực cột mốc biên giới Việt Nam – Campuchia để trao đổi, khi quay trở lại đã đem theo số tiền trên giấu trong túi nylon màu đen, bỏ trong túi quần. Toàn bộ số tiền trên không có chứng từ hợp pháp và không thực hiện khai báo hải quan.
Kiểm soát chặt khu vực cửa khẩu
Theo đánh giá của lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, qua kiểm soát phát hiện, phương thức, thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là cất giấu ngoại tệ trong người, trong xe ô tô cá nhân khi nhập cảnh. Lợi dụng cơ chế miễn khai đối với ngoại tệ mang theo trong định mức, các đối tượng nhờ khách xuất nhập cảnh hoặc cư dân biên giới mang hộ, hoặc để lẫn ngoại tệ trong hành lý nhằm trốn tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, tại khu vực giáp biên xuất hiện một số đối tượng chuyên "chẻ" thuê ngoại tệ cho các đối tượng là con bạc tại các casino, hoặc các đối tượng khác mang theo các đường mòn cánh gà hai bên cửa khẩu, nhất là 2 cửa khẩu quốc tế Xa Mát và cửa khẩu Mộc Bài.
Nhưng hiện nay, theo Phó cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh, thông thường vào thời điểm gần tết Nguyên đán, cùng với nhu cầu hàng hóa tăng cao, các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền và ngoại tệ. Tuy nhiên, hiện nay, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cơ quan, ban ngành quản lý biên giới chặt chẽ nên hàng hóa thẩm lậu không đi được qua các tuyến đường mòn, lối mở mà có thể các đối tượng sẽ chuyển hướng “tập kích” vào các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Tây Ninh.
Để ngăn chặn, Cục Hải quan Tây Ninh sẽ tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, quản lý rủi ro ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả trên cơ sở nâng cao chất lượng thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn nhằm góp phần phòng, chống có hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ và ma túy.
Tin liên quan

Tây Ninh siết chặt hoạt động của “chợ online”
15:31 | 17/07/2025 Thương mại điện tử

Mã hải quan của các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực II
12:45 | 09/07/2025 Hải quan

Điều hành thị trường tiền tệ chủ động, linh hoạt
07:33 | 07/07/2025 Nhịp sống thị trường

Hải quan khu vực XX: Chuyển Công an điều tra nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thuế
21:11 | 18/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Giấu 2kg bạc để vận chuyển trái phép qua biên giới
16:31 | 18/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Một cá nhân nợ thuế bị cưỡng chế trích tài khoản gần 1,7 tỷ đồng
11:36 | 18/07/2025 Hồ sơ

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 6kg bạc không khai báo hải quan
10:51 | 18/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nợ thuế gần 1,3 tỷ đồng, Hải quan cảnh báo một giám đốc sẽ bị hoãn xuất cảnh
17:14 | 17/07/2025 Hồ sơ

Một doanh nghiệp bị xử phạt gần 200 triệu đồng vì sản xuất hàng giả
14:38 | 17/07/2025 Tiêu dùng

Nợ thuế quá hạn, Công ty Tân Phú bị cưỡng chế gần 3 tỷ đồng
13:47 | 17/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chỉ ra loạt thủ đoạn buôn lậu, trốn thuế
09:32 | 17/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn thu giữ 3.180 túi xúc xích không có hóa đơn, chứng từ
08:13 | 17/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan nâng cao hiệu quả phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy
16:54 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cưỡng chế 2 doanh nghiệp nợ thuế xuất nhập khẩu
16:52 | 16/07/2025 Hồ sơ

Nhiều cơ sở bị xử phạt vì bày bán hàng giả mạo nhãn hiệu
16:23 | 16/07/2025 Nhịp sống thị trường

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm trên biển
15:06 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Hải quan khu vực XX: Chuyển Công an điều tra nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thuế

OCOP Hà Tĩnh lên sàn thúc đẩy kinh tế địa phương

Cửa khẩu Hoành Mô áp dụng tờ khai xuất nhập cảnh từ 17/7/2025

Giấu 2kg bạc để vận chuyển trái phép qua biên giới

Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tìm chủ sở hữu hàng tồn đọng (tháng 7/2025)

(INFOGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo và trưởng các đơn vị thuộc Cục Thuế
16:19 | 16/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nguyễn Văn Hoàn làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI
07:00 | 18/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo của Cục Hải quan
16:09 | 14/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật công tác thuế 6 tháng đầu năm 2025
13:30 | 14/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2025 bứt phá ấn tượng
09:00 | 12/07/2025 Infographics

Cửa khẩu Hoành Mô áp dụng tờ khai xuất nhập cảnh từ 17/7/2025

Bảo đảm hệ thống thuế, đăng ký kinh doanh hoạt động thông suốt

(INFORGRAPHICS): Ông Dương Xuân Sinh làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XII

(INFORGRAPHICS): Ông Bùi Thanh San làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XI

Cần tiếp tục cải cách để người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính ở mọi nơi

Lễ trao giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ IX sẽ diễn ra chiều 21/7

Xuất khẩu cà phê qua sàn thương mại điện tử: Hướng đi mới cho nông sản Việt

Đột phá 6 HMO: Bước tiến dinh dưỡng của Vinamilk tại Diễn đàn dinh dưỡng lớn nhất châu Á

HDBank ghi dấu ấn mạnh mẽ với ba giải thưởng lớn trong nước và quốc tế

Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn: Gặp mặt, tặng quà thương binh, con liệt sĩ

Mô hình "tam giác phối hợp": cần thiết trong kiến tạo chính sách

Tập đoàn CEO đặt dấu ấn chiến lược tại Hải Phòng

Đề xuất quyền được ưu tiên thực hiện thủ tục hành chính đối với người nộp thuế tuân thủ tốt

Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng hóa chất cơ bản, sản phẩm hóa chất

Gỡ điểm nghẽn pháp lý, hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ cao

Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất theo Nghị định 199/2025/NĐ-CP

Doanh nghiệp, phương tiện vận tải hàng của Trung Quốc được hoạt động vào sâu lãnh thổ Việt Nam

Tháo gỡ vướng mắc về đăng ký thuế và quyết toán thuế TNDN cho Quỹ Đầu tư phát triển

Xuất nhập khẩu tiến sát mốc 500 tỷ USD

Xuất khẩu da giày tăng trưởng hai chữ số

Xuất khẩu cà phê qua sàn thương mại điện tử: Hướng đi mới cho nông sản Việt

Doanh nghiệp xuất khẩu hộp nhôm sang Hoa Kỳ đối mặt rào cản mới

Bất ổn thuế quan, thủy sản Việt Nam mất ngôi đầu xuất khẩu sang Mỹ

Gần 1 tỷ USD đầu tư các bến cảng ở Lạch Huyện, Hải Phòng

OCOP Hà Tĩnh lên sàn thúc đẩy kinh tế địa phương

Thanh Hóa đào tạo kỹ năng thương mại điện tử, bứt tốc cùng AI và thuế số

Thu hồi kem chống nắng Vitamin C và Sun Cream do bị kết luận là hàng giả

Việt Nam - Thị trường y dược tỷ đô

TikiNow bị phạt vì cạnh tranh không lành mạnh trên nền tảng số

Thương mại điện tử - trụ cột của kinh tế số Việt Nam

Giá xăng đồng loạt giảm sau 15h, xuống dưới 20.000 đồng/lít

Bất động sản nghỉ dưỡng chưa thể bứt phá, vì sao?

Ép khách hàng vay kèm bảo hiểm: "Luật ngầm" cần loại bỏ

Việt Nam trong kỷ nguyên mới – An ninh mạng là trọng tâm kiến tạo niềm tin số

Nguồn cung bất động sản tăng vọt trong quý 2
