“Nóng” vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới Tây Ninh
Đối tượng và tang vật vụ vận chuyển trái phép tiền và ngoại tệ do Chi cục Hải quan Xa Mát bắt giữ. |
Cất giấu tiền tệ trong xe hàng
Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài Trần Đình Kha cho biết, hiện nay hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu chủ yếu là hàng quá cảnh với trên 400 chuyến mỗi ngày. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, việc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện theo hình thức trao đổi tài xế không tiếp xúc tại khu vực vùng đệm cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.
Thời gian gần đây tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát tình hình vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là dịp cuối năm, gần tết Nguyên đán. So với các loại hàng hóa vận chuyển trái phép qua biên giới thì tiền, ngoại tệ không cồng kềnh, lại có giá trị lớn và thù lao thuê vận chuyển rất cao nên đã thu hút khá nhiều người tham gia vào hoạt động này. Xuất hiện tình trạng một số đối tượng là các tài xế phương tiện vận tải lợi dụng việc giao nhận hàng hóa không qua tiếp xúc để cất giấu tiền, ngoại tệ từ Campuchia thẩm lậu vào Việt Nam nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng cũng như gây khó khăn trong công tác xử lý đối tượng chủ mưu.
Tuy nhiên, các chiêu thức, thủ đoạn trên của các đối tượng đã không qua mắt được các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu biên giới. Điển hình, vào ngày 27/12/2020, tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát đã chủ trì phối hợp cùng lực lượng Biên phòng kiểm tra xe đầu kéo do ông Lê Văn Chung điều khiển vận chuyển mì lát nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam, phát hiện trong cabin tài xế có gần 1,8 tỷ đồng và trên 7.800 USD. Đối tượng khai nhận là do giao nhận không tiếp xúc, chỉ biết lái xe từ khu vực giao nhận hàng vào Việt Nam nên không biết số tiền trên.
Thế nhưng, tại thời điểm kiểm tra, ông Lê Văn Chung không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh số tiền trên. Với hành vi mang tiền Việt Nam nhập cảnh vượt quá quy định không khai báo hải quan, bị bắt quả tang, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án, chuyển hồ sơ vụ việc, phương tiện và tang vật cho Công an huyện Tân Biên tiếp tục xử lý theo quy định.
Trước đó, ngày 11/12, tại luồng nhập cư dân biên giới Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát, Cục Hải quan Tây Ninh và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện đối tượng Trần Thanh Tòng, sinh năm 1961, ngụ tại, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vận chuyển trái phép 132,96 triệu đồng qua biên giới. Qua điều tra ban đầu, đối tượng Trần Thanh Tòng là chủ hàng thường xuyên có hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa với các bạn hàng bên Campuchia, sau khi chở hàng tới khu vực cột mốc biên giới Việt Nam – Campuchia để trao đổi, khi quay trở lại đã đem theo số tiền trên giấu trong túi nylon màu đen, bỏ trong túi quần. Toàn bộ số tiền trên không có chứng từ hợp pháp và không thực hiện khai báo hải quan.
Kiểm soát chặt khu vực cửa khẩu
Theo đánh giá của lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, qua kiểm soát phát hiện, phương thức, thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là cất giấu ngoại tệ trong người, trong xe ô tô cá nhân khi nhập cảnh. Lợi dụng cơ chế miễn khai đối với ngoại tệ mang theo trong định mức, các đối tượng nhờ khách xuất nhập cảnh hoặc cư dân biên giới mang hộ, hoặc để lẫn ngoại tệ trong hành lý nhằm trốn tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, tại khu vực giáp biên xuất hiện một số đối tượng chuyên "chẻ" thuê ngoại tệ cho các đối tượng là con bạc tại các casino, hoặc các đối tượng khác mang theo các đường mòn cánh gà hai bên cửa khẩu, nhất là 2 cửa khẩu quốc tế Xa Mát và cửa khẩu Mộc Bài.
Nhưng hiện nay, theo Phó cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh, thông thường vào thời điểm gần tết Nguyên đán, cùng với nhu cầu hàng hóa tăng cao, các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền và ngoại tệ. Tuy nhiên, hiện nay, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cơ quan, ban ngành quản lý biên giới chặt chẽ nên hàng hóa thẩm lậu không đi được qua các tuyến đường mòn, lối mở mà có thể các đối tượng sẽ chuyển hướng “tập kích” vào các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Tây Ninh.
Để ngăn chặn, Cục Hải quan Tây Ninh sẽ tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, quản lý rủi ro ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả trên cơ sở nâng cao chất lượng thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn nhằm góp phần phòng, chống có hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ và ma túy.
Tin liên quan
Thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới đường bộ tỉnh Quảng Ninh
20:22 | 24/04/2024 Hải quan
Đằng sau sự suy yếu của các đồng tiền châu Á
07:54 | 24/04/2024 Nhìn ra thế giới
Lạng Sơn: Quy hoạch theo 4 khâu đột phá, tập trung phát triển 5 cửa khẩu
16:00 | 17/04/2024 Kinh tế
Tạm giữ 31 tấn đường Thái Lan trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam
09:03 | 26/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Lạng Sơn: Kiểm soát chặt các lô hàng, đối tượng trọng điểm
08:22 | 26/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy
19:56 | 25/04/2024 An ninh XNK
Bắt ô tô vận chuyển 4 tấn đường lậu
19:48 | 25/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tây Ninh bắt giữ 6 tấn xoài tươi nhập lậu qua biên giới
15:42 | 25/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Khó khăn trong việc thu hồi, xử lý nợ thuế của doanh nghiệp bỏ trốn
07:25 | 23/04/2024 An ninh XNK
Tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
15:19 | 22/04/2024 An ninh XNK
Hải quan An Giang: Thu hồi được hơn 3 tỷ đồng nợ thuế
10:16 | 22/04/2024 An ninh XNK
Xử lý thế nào đối với trên 1.600 container bột thịt xương, thức ăn gia súc lưu giữ tại cảng?
09:06 | 21/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Tăng sức cạnh tranh, chống hàng giả từ truy xuất nguồn gốc hàng hoá
ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH: Ký quỹ trước giao dịch- Điểm mấu chốt giúp nâng hạng thị trường chứng khoán vào năm 2025?
Triển khai toàn diện các giải pháp quản lý thuế đối với thương mại điện tử
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%
Chủ tịch Sacombank phủ nhận tin đồn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics