Hải quan Tây Ninh khởi tố nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền qua biên giới
![]() |
Đối tượng và tang vật vụ vận chuyển tiền, ngoại tệ do Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát bắt giữ ngày 27/12. |
Vào ngày 23/1, khi làm nhiệm vụ giám sát tại luồng nhập cảnh cư dân biên giới, tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã phát hiện đối tượng Lê Văn Thành, sinh năm 1966, ngụ tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh điều khiển xe mô tô từ cột mốc 171 thuộc Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.
Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Thành cất giấu trong túi quần 3 bó tiền gồm mệnh giá 500 nghìn đồng và 200 nghìn đồng với tổng tiền 220 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và không khai báo hải quan.
Với hành vi mang tiền Việt Nam nhập cảnh vượt quá quy định không khai báo hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào ngày 11/12/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài cũng phối hợp với Đội Kiểm soát, Cục Hải quan Tây Ninh và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện đối tượng Trần Thanh Tòng, sinh năm 1961, ngụ tại, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vận chuyển trái phép 132,960 triệu đồng qua biên giới. Chi cục cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Tương tự, cũng vào những ngày cuối năm 2020, tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát đã chủ trì phối hợp cùng lực lượng Biên phòng kiểm tra xe đầu kéo do ông Lê Văn Chung điều khiển vận chuyển mì lát nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam và phát hiện trong cabin tài xế có gần 1,8 tỷ đồng và trên 7.800 USD. Đối tượng khai nhận là do giao nhận không tiếp xúc, chỉ biết lái xe từ khu vực giao nhận hàng vào Việt Nam nên không biết số tiền trên. Chi cục đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án, chuyển hồ sơ vụ việc, phương tiện và tang vật cho Công an huyện Tân Biên tiếp tục xử lý theo quy định.
Trong năm 2020, Cục Hải quan Tây Ninh đã phát hiện bắt giữ 403 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 395 vụ với số tiền phạt gần 3,8 tỷ đồng, chuyển UBND tỉnh Tây Ninh xử lý 1 vụ và chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về chức vụ và kinh tế Công an Tây Ninh 13 vụ có dấu hiệu vi phạm về thuế. Đồng thời tiến hành xử lý hình sự 4 vụ, trong đó cơ quan Hải quan khởi tố 2 vụ tang vật là tiền và khẩu trang y tế; chuyển cơ quan Công an khởi tố 2 vụ với tang vật 18 kg ma túy.
Tin liên quan

Bước tiến quan trọng trong chống buôn lậu của ngành Hải quan
12:38 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố nhiều giám đốc liên quan vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung
10:30 | 04/06/2025 Hồ sơ

Khởi tố cặp vợ chồng buôn bán hàng cấm
15:01 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Dừng làm thủ tục hải quan nhiều doanh nghiệp nợ thuế
12:28 | 06/06/2025 Hồ sơ

An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử
21:29 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Hà Tĩnh nợ thuế gần 72 tỷ
15:01 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lào Cai phối hợp bắt giữ vụ tiêu thụ ngoại tệ giả
12:40 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Hải quan khu vực X “mạnh tay” đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại
10:26 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
10:22 | 05/06/2025 Hải quan

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý các loại
17:27 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt giữ nửa tấn nầm lợn nhập lậu tại Bắc Phong Sinh
16:22 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ nhiều vụ hàng giả, hàng vi phạm xuất xứ trong tháng cao điểm
15:08 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt đối tượng mua bán 5.000 viên thuốc lắc “đội lốt” thực phẩm chức năng
14:11 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tạm giữ xe khách chở hơn 111 ngàn gói măng tẩm gia vị không rõ nguồn gốc
09:15 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắc Ninh tạm giữ hơn 200 ngàn sản phẩm nhập lậu
22:29 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh báo 6 trường hợp nợ thuế quá hạn sẽ bị hoãn xuất cảnh
09:09 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Hợp tác SPS thực chất: cơ hội mới cho nông sản Việt vào Mỹ

HTCAA phối hợp với cơ quan thuế hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai Nghị định 70/2025/NĐ-CP

Dừng làm thủ tục hải quan nhiều doanh nghiệp nợ thuế

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thanh toán không minh bạch nhằm trốn thuế

Có căn cứ rõ ràng để áp thuế đối với nước giải khát có đường

(INFOGRAPHICS): Từ 1/7/2025: Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế cá nhân
09:43 | 05/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/6/2025, trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
11:01 | 03/06/2025 Infographics

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thanh toán không minh bạch nhằm trốn thuế

Đà Nẵng thu thuế nội địa 5 tháng đạt trên 12.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại

Hiện tượng hộ kinh doanh không nhận chuyển khoản là hành vi vi phạm pháp luật thuế

Lãnh đạo Hải quan khu vực III làm việc với Tổng Giám đốc hãng tàu MSC Việt Nam

Cục Thuế hỗ trợ, giải đáp vướng mắc của hộ kinh doanh khi sử dụng hóa đơn điện tử

HTCAA phối hợp với cơ quan thuế hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai Nghị định 70/2025/NĐ-CP

Bất động sản Hải An lên hạng: Sức hút từ quy hoạch và hạ tầng

Phát huy vai trò báo chí trong bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp

Hướng nghiệp sát với thực tế sẽ tạo nhiều cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp

Động lực lớn cho các nhà đầu tư nhà ở xã hội

Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

Có căn cứ rõ ràng để áp thuế đối với nước giải khát có đường

Sửa đổi quy định về thủ tục hải quan đối với hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại cụm công nghiệp

Tăng thuế thuốc lá là chính sách vì sức khoẻ và nền kinh tế

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Đơn giản hóa chế độ kế toán để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

Hợp tác SPS thực chất: cơ hội mới cho nông sản Việt vào Mỹ

Nam Phi kết luận sơ bộ vụ điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá với lốp xe nhập từ Việt Nam

Xuất siêu tháng 5 đạt 4,67 tỷ USD, chính sách xuất khẩu tiếp tục được điều chỉnh theo thị trường

Xuất khẩu rau quả giảm 17%: Rào cản lớn nhất lại đến từ điều nhỏ nhất

Doanh nghiệp tôm Việt cần lưu ý gì khi mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc?

Gạo Việt phát thải thấp sắp xuất khẩu: Bước ngoặt chiến lược cho thương hiệu xanh

Yêu cầu thu hồi lô dung dịch thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops trên toàn quốc

Bài 3: Mỗi cú click - Một lần đánh cược lòng tin của người tiêu dùng

Mở “mặt trận” chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trên truyền hình

Shopee miễn phí vận chuyển toàn sàn và tăng trợ lực cho doanh nghiệp Việt

Truy thu thuế đối với 25.201 cá nhân, hộ kinh doanh thương mại điện tử

OCOP Ninh Bình lên sàn thương mại điện tử: nhiều tiềm năng, lắm rào cản

Cơ chế đặc thù trong phát triển nhà ở xã hội là rất cần thiết

Giá bán bất động sản nghỉ dưỡng không có biến động

Thông tin sát nhập tỉnh, thành tác động lên giá nhà ở

Phân khúc nhà phố thương mại đang đối mặt với thực tế khó khăn

Loạt giải pháp kiểm soát giá, ổn định thị trường bất động sản
