Nhiều nghi vấn xung quanh hơn 40 container dây cáp điện XNK
![]() | Hàng hóa XNK qua cảng TPHCM đạt hơn 140 tỷ USD |
![]() | Hơn 2,4 tấn hàng bách hoá “bốc hơi” khỏi lô hàng quá cảnh như thế nào? |
![]() | Tịch thu lô hàng điện gia dụng nhập lậu |
![]() |
Lô hàng dây cáp nhập khẩu vi phạm do Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện. Ảnh: T.H |
Khai xuất xứ Trung Quốc, dán nhãn mác Việt Nam
Ngày 11/7/2022, Công ty TNHH sản xuất thương mại P. (Long An) đăng ký tờ khai nhập khẩu số 1048362xxx/A12 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, khai báo nhập khẩu 3 container hàng hóa là dây cáp điện đồng trục lõi thép mạ đồng bọc lớp cách điện giấy nhôm, không đầu nối (bán thành phẩm) với 14 chủng loại hàng hóa khác nhau. Tờ khai được hệ thống phân luồng Vàng (kiểm tra chi tiết hồ sơ).
Qua công tác kiểm soát, nắm thông tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 nghi vấn lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đề xuất lãnh đạo Chi cục chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa. Dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty TNHH sản xuất thương mại P., Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành mở 3 container hàng nhập khẩu của công ty này. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Trung tâm 3) đến giám định tại hiện trường.
Kiểm tra thực tế và căn cứ vào Thông báo kết quả giám định của Trung tâm 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 xác định, Công ty TNHH sản xuất thương mại P. có 3 mục hàng khai báo sai so với thực tế về chủng loại (doanh nghiệp khai báo cáp bán thành phẩm, thực tế cáp hoàn chỉnh), model, nhãn hiệu; 1 khai báo sai so với thực tế về model. Đáng chú ý, phần lớn số hàng nhập khẩu (gồm 10 mục) khai báo sai so với thực tế về chủng loại, model, nhãn hiệu, xuất xứ (khai báo xuất xứ: China, thực tế hàng đóng trong thùng carton có in chữ “MADE IN VIET NAM” và dán nhãn trên rulô cuộn cáp có ghi chữ “MANUFACTURED IN VIET NAM”). Do hàng hóa khai báo sai model, xuất xứ nên không được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, cơ quan Hải quan xác định, trị giá lô hàng trên 7,3 tỷ đồng, tổng số tiền thuế khai thiếu gần 1,2 tỷ đồng.
Xét thấy, Công ty TNHH sản xuất thương mại P. đã có hành vi cố ý khai báo sai nhằm mục đích buôn lậu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam, với số tiền thuế khai thiếu lớn đã đủ các yếu tố cấu thành tội phạm đối với tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” liên quan đến Công ty TNHH sản xuất thương mại P. thực hiện tại cảng Cát Lái, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Nghi vấn gian lận xuất xứ
Ngoài lô hàng vi phạm bị khởi tố nêu trên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 còn phát hiện Công ty TNHH sản xuất thương mại P. phát sinh 3 trường hợp vi phạm khác.
Trường hợp thứ nhất, Công ty TNHH sản xuất thương mại P. nhập khẩu chuyển cửa khẩu lô hàng gồm 19 container, thuộc 4 tờ khai được đăng ký tại Chi cục Hải quan Đức Hòa - Cục Hải quan Long An. Để làm rõ nghi vấn, từ ngày 28/10/2022 đến 31/10/2022, Đội Giám sát và kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1) đã phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế hàng hóa và trưng cầu giám định tại Trung tâm 3. Căn cứ kết quả kiểm tra, giám định, cơ quan Hải quan xác định, Công ty TNHH sản xuất thương mại P. có hành vi khai sai model, chủng loại, xuất xứ... dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Các hành vi này tương tự như lô hàng đã khởi tố nêu trên.
Trường hợp thứ hai, qua rà soát hàng về cảng, Chi cục Hải quan cửa khẩu càng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện thêm 9 container hàng thuộc 2 vận đơn, người nhận hàng trên vận đơn thứ cấp (HBL) là Công ty TNHH sản xuất thương mại P., nhưng doanh nghiệp này từ chối nhận hàng với lý do người gửi hàng gửi nhầm và xin xuất trả hàng (?!).
Không chấp thuận việc xuất trả hàng theo đề nghị của doanh nghiệp, ngày 6/1/2023 và ngày 9/1/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa. Kết quả kiểm tra ban đầu đối với 4/9 container cho thấy, hầu hết là dây cáp đã hoàn chỉnh, trên bao bì, rulo cuộn cáp có dán nhãn ghi chữ “MANUFACTURED IN VIETNAM”. Số hàng xin xuất trả này tương tự lô hàng 3 container nhập khẩu đã khởi tố và 19 container nhập khẩu nêu trên.
Trường hợp thứ ba, một điểm đáng chú ý được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện khi mở rộng xác minh hàng hóa XNK của doanh nghiệp này, đó là lô hàng xuất khẩu gồm 10 container thuộc 4 tờ khai hải quan đăng ký tại Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 vào ngày 11/8/2022. Hàng hóa theo khai báo là dây cáp điện đồng trục (Coaxial cable), không đầu nối, dùng cho truyền dẫn tín hiệu, điện áp 36 V... hàng không nhãn hiệu; xuất xứ: không xác định. Để làm rõ lô hàng xuất khẩu này, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Cái Mép (Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu) kiểm tra thực tế và trưng cầu giám định hàng hóa.
Kết quả cho thấy, hàng có nhãn hiệu PPC Perfect Flex (thể hiện trên dây và cuộn cáp); xuất xứ ghi trên thùng carton, cuộn cáp có in và dán nhãn ghi dòng chữ “MANUFACTURED IN VIETNAM”, sai khai báo về nhãn hiệu, xuất xứ. Lô hàng này có hàng hóa tương tự với các lô hàng nêu trên. Tổng trị giá theo khai báo của 4 tờ khai này là 553.240 USD.
Như vậy, tổng cộng hơn 40 container hàng XNK liên quan đến Công ty TNHH sản xuất thương mại P. đều có nghi vấn, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển hồ sơ, trao đổi với các đơn vị có thẩm quyền để điều tra làm rõ.
Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu càng Sài Gòn khu vực 1 nhận định, đây là vụ việc hết sức phức tạp có tổ chức, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cần phải điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Các lô hàng (gồm hơn 40 container) nhập khẩu, xuất khẩu, xin xuất trả có cùng chủ thể, cùng hành vi và có liên quan mật thiết không thể tách rời bởi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tương tự vụ 3 container đã khởi tố. |
Cùng chủ đề: Chống gian lận xuất xứ
Tin liên quan

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD
15:45 | 24/04/2025 Xu hướng

Hải quan khu vực XII gắn kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình mới
20:14 | 23/04/2025 Hải quan

Hình ảnh 4 vụ bắt giữ vàng, ma túy do Hải quan tham gia triệt phá
14:11 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu
12:18 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan triển khai kế hoạch kiểm soát ma túy, tiền chất năm 2025
12:11 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hiện đại hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
15:57 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cục Hải quan thông tin về 4 vụ bắt giữ vàng và ma túy trong tháng 4
15:44 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực IX: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu
19:40 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung công khai danh sách người nộp thuế nợ lớn
16:01 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt vụ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái
15:38 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Thuế khu vực IX công khai 42 tổ chức, cá nhân nợ thuế
15:18 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thêm 1 vụ nghi nhập lậu vàng bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài
10:17 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đeo 4 kg dây chuyền vàng qua biên giới, lĩnh 12 năm tù
11:02 | 18/04/2025 Hồ sơ

Hơn 24.500 trường hợp kinh doanh thương mại điện tử bị xử lý vi phạm thuế
21:17 | 17/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

2 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh
15:00 | 17/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cần mạnh tay xử lý nạn giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo
14:36 | 17/04/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

FAST500 năm 2025: Tôn vinh doanh nghiệp Việt trỗi dậy giữa nghịch cảnh

Sẵn sàng để hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Hướng dẫn tra cứu các bước Quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua ứng dụng eTax Mobile

Dự kiến áp dụng sinh trắc học trên ứng dụng eTax Mobile

Hải quan khu vực IX giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD
15:45 | 24/04/2025 Xu hướng

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I
15:24 | 22/04/2025 Infographics

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp
11:04 | 17/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025
08:50 | 18/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 3 điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động
09:18 | 19/04/2025 Infographics

Sẵn sàng để hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Hướng dẫn tra cứu các bước Quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua ứng dụng eTax Mobile

Dự kiến áp dụng sinh trắc học trên ứng dụng eTax Mobile

Hải quan khu vực IX giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn

Khuyến nghị người nộp thuế rà soát thông tin đăng ký thuế

Hải quan khu vực XII gắn kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình mới

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

Ô tô Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Sơn La rà soát quy hoạch vùng phát triển cây ăn quả xuất khẩu

Bắc Giang hợp tác tiêu thụ vải thiều

Một doanh nghiệp hủy đơn hàng xuất khẩu đi Hoa Kỳ trị giá gần 1 triệu USD

Hạt gạo xứ Thanh chính danh “xuất ngoại”

Tăng thuế - biện pháp hiệu quả nhất để giảm tiêu dùng thuốc lá

Thủ tục hải quan đối với hóa chất xuất nhập khẩu

Xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán

Đề xuất hàng hóa từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế

Hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới

Quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

FAST500 năm 2025: Tôn vinh doanh nghiệp Việt trỗi dậy giữa nghịch cảnh

Hơn 10.000 nhà mua hàng, đại lý tìm nguồn cung và nhà bán lẻ tại Việt Nam

Viettel Post đặt mục tiêu tăng trưởng 33,4% dịch vụ lõi trong năm 2025

Viettel AI làm chủ phương pháp mở rộng quy mô AI gấp 5 lần

Vedan Việt Nam trao tặng nhà Đại đoàn kết
