Hơn 2,4 tấn hàng bách hoá “bốc hơi” khỏi lô hàng quá cảnh như thế nào?
![]() |
Lô hàng bách hoá gồm nhiều sản phẩm hoá mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Ảnh: N.H |
Hàng “bốc hơi” dù vẫn còn nguyên niêm phong
Ngày 22/3/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư – Cục Hải quan Bình Phước, làm thủ tục cho lô hàng thuộc tờ khai loại hình vận chuyển độc lập (OLA). Số hàng này được chuyển bằng xe tải để xuất sang Campuchia giao cho Công ty Sheng Heng Huot Import Export Co, Ltd tại Phnom Penh. Hàng hóa còn nguyên niêm phong seal hải quan.
Do nghi ngờ trọng lượng, số lượng hàng hóa không đúng với khai báo nên Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã tiến hành tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư để kiểm tra thực tế hàng hóa. Kết quả kiểm tra thực tế xác định hàng hóa đã được tháo rời không còn đóng trong pallet, không còn nguyên đai, nguyên kiện; tổng trọng lượng hàng hóa thực tế chênh lệch thiếu so với khai báo là 2,43 tấn, tương đương trị giá bình quân trung bình là 2,24 tỷ đồng.
Mở rộng xác minh về lô hàng, Cục Hải quan Bình Phước xác định Công ty TNHH Gekko Link Việt Nam được Công ty V-SHIPPING có trụ sở tại Hoa Kỳ uỷ quyền thực hiện các dịch vụ hàng quá cảnh cho 2 lô hàng bách hoá có tổng trọng lượng 7 tấn, trị giá 26.000 USD. Hàng hoá được vận chuyển bằng máy bay về Việt Nam theo vận đơn hàng không ngày 23/2/2022, cước phí vận chuyển là 31.290 USD; tổng cộng trị giá hàng hóa và cước phí vận chuyển về đến Việt Nam là 57.290 USD.
Khi 2 lô hàng về đến Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TPHCM đã tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá và xác nhận mỗi lô hàng có 7 kiện, trọng lượng 3.500 kg/lô, hàng hóa thực tế đúng khai báo theo chi tiết phụ lục tờ khai. Sau đó, ngày 16/3/2022, lô hàng được vận chuyển đến kho ngoại quan của Công ty CP Kho vận T.
Đến ngày 18/3/2022, lô hàng được xuất kho, vận chuyển đến cửa khẩu Hoa Lư - tỉnh Bình Phước để làm thủ tục xuất sang Campuchia giao cho Công ty Sheng Heng Huot Import Export Co, Ltd. Đến ngày 22/3/2022, lô hàng được chuyển đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và bị phát hiện hàng hoá thực tế thiếu so với khai báo như nêu trên, dù vẫn còn nguyên niêm phong seal Hải quan.
Hai người lạ mặt và những giao dịch chuyển tiền bí ẩn
Kết quả kiểm tra, xác minh của Cục Hải quan Bình Phước ghi nhận người đại diện Công ty Cổ phần Kho vận T. tham gia kiểm tra thực tế hàng hóa là ông Hứa Phước D. theo giấy giới thiệu ngày 10/3/2022 của công ty này. Tuy nhiên qua xác minh, đại diện Công ty CP Kho vận T. cho biết ông Hứa Phước D. không phải là nhân viên của Công ty, phía Công ty không có hợp đồng thuê ông D., việc ông này có giấy giới thiệu của Công ty là do khách hàng chỉ định nên công ty cấp, thực tế công ty không biết ông Hứa Phước D. là ai, ở đâu.
Ngoài ra, liên quan đến 2 lô hàng này còn có bà Nguyễn Thị Thuỳ L. (sinh năm 1987, địa chỉ tại Bình Thuận), không phải là nhân viên của Công ty CP Kho vận T., nhưng lại tham gia vào việc giám sát bốc xếp hàng hóa, thanh toán chi phí thuê kho và cùng ông Nguyễn Văn H., Đội trưởng Đội điều hành sản xuất của Công ty CP Kho vận T., giám sát lô hàng khi đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư – tỉnh Bình Phước.
Qua làm việc, bà Nguyễn Thị Thùy L. trình bày: do được một người tên Tina là người Việt Nam sống ở nước ngoài (không rõ ở nước nào) là người quen biết nhờ thuê xe và giám sát việc vận chuyển lô hàng đi cửa khẩu Hoa Lư. Bà Nguyễn Thị Thùy L. cho biết chỉ quan hệ xã giao thông thường với người tên Tina, mỗi năm chỉ trao đổi vài lần qua mạng xã hội Viber không có liên quan đến việc kinh doanh, buôn bán; sau khi xảy ra sự việc không còn liên lạc được với Tina. Theo nhận định của Cục Hải quan Bình Phước, nội dung trình bày này của bà Nguyễn Thị Thùy L. có nhiều mâu thuẫn và không có cơ sở để xác nhận; người tên Tina cụ thể là ai đến thời điểm này chưa xác định được.
Kết quả kiểm tra, xác minh giao dịch ngân hàng cũng xác định, trước và sau khi vụ việc xảy ra thì ông Nguyễn Văn H., bà Nguyễn Thị Thùy L. và ông Hứa Phước D. có lịch sử giao dịch chuyển tiền qua lại nghi có liên quan đến 2 lô hàng trên. Ông Nguyễn Văn H. trình bày các giao dịch chuyển tiền là do bà Nguyễn Thị Thuỳ L. nhờ giữ hộ. Trong khi bà Nguyễn Thị Thùy L. trình bày việc chuyển tiền cho ông Nguyễn Văn H., ông Hứa Phước D. là do người tên Tina nhờ chuyển nhưng không cho biết về nội dung chuyển.
Cục Hải quan Bình Phước nhận định, 2 lô hàng bách hoá khi chuyển vào kho ngoại quan T. gồm có 14 pallets, trọng lượng 7.000 kg, chở bằng 4 xe tải. Nhưng khi vận chuyển đi cửa khẩu Hoa Lư, ông Nguyễn Văn H. cho chất hàng hóa gồm 4.570 kg lên thùng 1 xe tải loại xe có tải trọng 1.990 kg (chở quá tải). So với khai báo số lượng hàng hóa ban đầu chuyển vào kho ngoại quan để tái xuất thì vẫn còn chênh lệch thiếu 2.430 kg. Theo đó, số hàng hóa chênh lệch thiếu nêu trên đã tiêu thụ tại Việt Nam không tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam về nhập khẩu hàng hóa, thuế, phí, lệ phí vá các nghĩa vụ tài chính khác.
Do đó, Cục Hải quan Bình Phước đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Buôn lậu" xảy ra tại kho ngoại quan của Công ty CP Kho vận T. để điều tra làm rõ vụ việc.
Tin liên quan

Sửa đổi quy định về thủ tục hải quan đối với hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
15:00 | 05/06/2025 Chính sách thuế, hải quan

Bước tiến quan trọng trong chống buôn lậu của ngành Hải quan
12:38 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan thu ngân sách hơn 182 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng
12:36 | 05/06/2025 Hải quan

An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử
21:29 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Hà Tĩnh nợ thuế gần 72 tỷ
15:01 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lào Cai phối hợp bắt giữ vụ tiêu thụ ngoại tệ giả
12:40 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
10:22 | 05/06/2025 Hải quan

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý các loại
17:27 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt giữ nửa tấn nầm lợn nhập lậu tại Bắc Phong Sinh
16:22 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt đối tượng mua bán 5.000 viên thuốc lắc “đội lốt” thực phẩm chức năng
14:11 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố nhiều giám đốc liên quan vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung
10:30 | 04/06/2025 Hồ sơ

Tạm giữ xe khách chở hơn 111 ngàn gói măng tẩm gia vị không rõ nguồn gốc
09:15 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắc Ninh tạm giữ hơn 200 ngàn sản phẩm nhập lậu
22:29 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh báo 6 trường hợp nợ thuế quá hạn sẽ bị hoãn xuất cảnh
09:09 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Tĩnh “mạnh tay” truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng
09:04 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tạm giữ 186 sản phẩm sữa bột trẻ em nhập lậu tại Nghệ An
08:59 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử

Giá bán bất động sản nghỉ dưỡng không có biến động

Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại

Bài 3: Mỗi cú click - Một lần đánh cược lòng tin của người tiêu dùng

Hiện tượng hộ kinh doanh không nhận chuyển khoản là hành vi vi phạm pháp luật thuế

(INFOGRAPHICS): Từ 1/7/2025: Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế cá nhân
09:43 | 05/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/6/2025, trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
11:01 | 03/06/2025 Infographics

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics

Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại

Hiện tượng hộ kinh doanh không nhận chuyển khoản là hành vi vi phạm pháp luật thuế

Lãnh đạo Hải quan khu vực III làm việc với Tổng Giám đốc hãng tàu MSC Việt Nam

Cục Thuế hỗ trợ, giải đáp vướng mắc của hộ kinh doanh khi sử dụng hóa đơn điện tử

Hải quan thu ngân sách hơn 182 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng

Chi cục Hải quan khu vực VIII chung tay thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản

Bất động sản Hải An lên hạng: Sức hút từ quy hoạch và hạ tầng

Phát huy vai trò báo chí trong bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp

Hướng nghiệp sát với thực tế sẽ tạo nhiều cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp

Động lực lớn cho các nhà đầu tư nhà ở xã hội

Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

VnExpress Marathon Hạ Long: khuyến khích lối sống năng động lành mạnh trong cộng đồng

Sửa đổi quy định về thủ tục hải quan đối với hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại cụm công nghiệp

Tăng thuế thuốc lá là chính sách vì sức khoẻ và nền kinh tế

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Đơn giản hóa chế độ kế toán để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

Sửa Luật Hải quan hướng đến đột phá phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo

Nam Phi kết luận sơ bộ vụ điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá với lốp xe nhập từ Việt Nam

Xuất siêu tháng 5 đạt 4,67 tỷ USD, chính sách xuất khẩu tiếp tục được điều chỉnh theo thị trường

Xuất khẩu rau quả giảm 17%: Rào cản lớn nhất lại đến từ điều nhỏ nhất

Doanh nghiệp tôm Việt cần lưu ý gì khi mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc?

Gạo Việt phát thải thấp sắp xuất khẩu: Bước ngoặt chiến lược cho thương hiệu xanh

Giải pháp xanh- xu hướng tất yếu cho xuất khẩu bền vững

Bài 3: Mỗi cú click - Một lần đánh cược lòng tin của người tiêu dùng

Mở “mặt trận” chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trên truyền hình

Shopee miễn phí vận chuyển toàn sàn và tăng trợ lực cho doanh nghiệp Việt

Truy thu thuế đối với 25.201 cá nhân, hộ kinh doanh thương mại điện tử

OCOP Ninh Bình lên sàn thương mại điện tử: nhiều tiềm năng, lắm rào cản

Tội phạm lập công ty “ma”, rửa tiền núp bóng thương mại điện tử

Thông tin sát nhập tỉnh, thành tác động lên giá nhà ở

Phân khúc nhà phố thương mại đang đối mặt với thực tế khó khăn

Loạt giải pháp kiểm soát giá, ổn định thị trường bất động sản

Thị trường văn phòng gia tăng nhu cầu và nguồn cung chất lượng cao

Đưa vào khai thác tuyến vận tải nội địa Cần Thơ – Cái Mép, rút ngắn 70% thời gian
