Hơn 2,4 tấn hàng bách hoá “bốc hơi” khỏi lô hàng quá cảnh như thế nào?
![]() |
Lô hàng bách hoá gồm nhiều sản phẩm hoá mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Ảnh: N.H |
Hàng “bốc hơi” dù vẫn còn nguyên niêm phong
Ngày 22/3/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư – Cục Hải quan Bình Phước, làm thủ tục cho lô hàng thuộc tờ khai loại hình vận chuyển độc lập (OLA). Số hàng này được chuyển bằng xe tải để xuất sang Campuchia giao cho Công ty Sheng Heng Huot Import Export Co, Ltd tại Phnom Penh. Hàng hóa còn nguyên niêm phong seal hải quan.
Do nghi ngờ trọng lượng, số lượng hàng hóa không đúng với khai báo nên Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã tiến hành tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư để kiểm tra thực tế hàng hóa. Kết quả kiểm tra thực tế xác định hàng hóa đã được tháo rời không còn đóng trong pallet, không còn nguyên đai, nguyên kiện; tổng trọng lượng hàng hóa thực tế chênh lệch thiếu so với khai báo là 2,43 tấn, tương đương trị giá bình quân trung bình là 2,24 tỷ đồng.
Mở rộng xác minh về lô hàng, Cục Hải quan Bình Phước xác định Công ty TNHH Gekko Link Việt Nam được Công ty V-SHIPPING có trụ sở tại Hoa Kỳ uỷ quyền thực hiện các dịch vụ hàng quá cảnh cho 2 lô hàng bách hoá có tổng trọng lượng 7 tấn, trị giá 26.000 USD. Hàng hoá được vận chuyển bằng máy bay về Việt Nam theo vận đơn hàng không ngày 23/2/2022, cước phí vận chuyển là 31.290 USD; tổng cộng trị giá hàng hóa và cước phí vận chuyển về đến Việt Nam là 57.290 USD.
Khi 2 lô hàng về đến Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TPHCM đã tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá và xác nhận mỗi lô hàng có 7 kiện, trọng lượng 3.500 kg/lô, hàng hóa thực tế đúng khai báo theo chi tiết phụ lục tờ khai. Sau đó, ngày 16/3/2022, lô hàng được vận chuyển đến kho ngoại quan của Công ty CP Kho vận T.
Đến ngày 18/3/2022, lô hàng được xuất kho, vận chuyển đến cửa khẩu Hoa Lư - tỉnh Bình Phước để làm thủ tục xuất sang Campuchia giao cho Công ty Sheng Heng Huot Import Export Co, Ltd. Đến ngày 22/3/2022, lô hàng được chuyển đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và bị phát hiện hàng hoá thực tế thiếu so với khai báo như nêu trên, dù vẫn còn nguyên niêm phong seal Hải quan.
Hai người lạ mặt và những giao dịch chuyển tiền bí ẩn
Kết quả kiểm tra, xác minh của Cục Hải quan Bình Phước ghi nhận người đại diện Công ty Cổ phần Kho vận T. tham gia kiểm tra thực tế hàng hóa là ông Hứa Phước D. theo giấy giới thiệu ngày 10/3/2022 của công ty này. Tuy nhiên qua xác minh, đại diện Công ty CP Kho vận T. cho biết ông Hứa Phước D. không phải là nhân viên của Công ty, phía Công ty không có hợp đồng thuê ông D., việc ông này có giấy giới thiệu của Công ty là do khách hàng chỉ định nên công ty cấp, thực tế công ty không biết ông Hứa Phước D. là ai, ở đâu.
Ngoài ra, liên quan đến 2 lô hàng này còn có bà Nguyễn Thị Thuỳ L. (sinh năm 1987, địa chỉ tại Bình Thuận), không phải là nhân viên của Công ty CP Kho vận T., nhưng lại tham gia vào việc giám sát bốc xếp hàng hóa, thanh toán chi phí thuê kho và cùng ông Nguyễn Văn H., Đội trưởng Đội điều hành sản xuất của Công ty CP Kho vận T., giám sát lô hàng khi đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư – tỉnh Bình Phước.
Qua làm việc, bà Nguyễn Thị Thùy L. trình bày: do được một người tên Tina là người Việt Nam sống ở nước ngoài (không rõ ở nước nào) là người quen biết nhờ thuê xe và giám sát việc vận chuyển lô hàng đi cửa khẩu Hoa Lư. Bà Nguyễn Thị Thùy L. cho biết chỉ quan hệ xã giao thông thường với người tên Tina, mỗi năm chỉ trao đổi vài lần qua mạng xã hội Viber không có liên quan đến việc kinh doanh, buôn bán; sau khi xảy ra sự việc không còn liên lạc được với Tina. Theo nhận định của Cục Hải quan Bình Phước, nội dung trình bày này của bà Nguyễn Thị Thùy L. có nhiều mâu thuẫn và không có cơ sở để xác nhận; người tên Tina cụ thể là ai đến thời điểm này chưa xác định được.
Kết quả kiểm tra, xác minh giao dịch ngân hàng cũng xác định, trước và sau khi vụ việc xảy ra thì ông Nguyễn Văn H., bà Nguyễn Thị Thùy L. và ông Hứa Phước D. có lịch sử giao dịch chuyển tiền qua lại nghi có liên quan đến 2 lô hàng trên. Ông Nguyễn Văn H. trình bày các giao dịch chuyển tiền là do bà Nguyễn Thị Thuỳ L. nhờ giữ hộ. Trong khi bà Nguyễn Thị Thùy L. trình bày việc chuyển tiền cho ông Nguyễn Văn H., ông Hứa Phước D. là do người tên Tina nhờ chuyển nhưng không cho biết về nội dung chuyển.
Cục Hải quan Bình Phước nhận định, 2 lô hàng bách hoá khi chuyển vào kho ngoại quan T. gồm có 14 pallets, trọng lượng 7.000 kg, chở bằng 4 xe tải. Nhưng khi vận chuyển đi cửa khẩu Hoa Lư, ông Nguyễn Văn H. cho chất hàng hóa gồm 4.570 kg lên thùng 1 xe tải loại xe có tải trọng 1.990 kg (chở quá tải). So với khai báo số lượng hàng hóa ban đầu chuyển vào kho ngoại quan để tái xuất thì vẫn còn chênh lệch thiếu 2.430 kg. Theo đó, số hàng hóa chênh lệch thiếu nêu trên đã tiêu thụ tại Việt Nam không tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam về nhập khẩu hàng hóa, thuế, phí, lệ phí vá các nghĩa vụ tài chính khác.
Do đó, Cục Hải quan Bình Phước đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Buôn lậu" xảy ra tại kho ngoại quan của Công ty CP Kho vận T. để điều tra làm rõ vụ việc.
Tin liên quan

Nhiều tập thể, cá nhân ngành Hải quan bền bỉ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
18:28 | 27/06/2025 Hải quan

Thứ trưởng Bùi Văn Khắng: Phải khẳng định được vai trò lực lượng Hải quan trên mặt trận chống buôn lậu
15:37 | 27/06/2025 Hải quan

Cục Hải quan tập trung chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ theo Nghị quyết 57
15:33 | 27/06/2025 Hải quan

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy
15:08 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phức tạp hàng giả, hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ
09:14 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh
09:13 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực I liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép ma túy
18:31 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm
08:15 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá thành công đường dây vận chuyển 30kg cần sa ngụy trang bằng bánh kẹo
07:07 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VI phá chuyên án bắt giữ lô hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng
19:54 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(PHOTO): Nhận diện hàng vi phạm trong tháng cao điểm chống hàng giả
14:01 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
10:23 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 3 bánh heroin
10:09 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

5 giám đốc doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh
20:54 | 25/06/2025 Hồ sơ

Hải quan Nội Bài chủ trì bắt giữ vụ vận chuyển gần 2kg kim loại nghi là vàng
20:42 | 25/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tháng cao điểm, Quảng Ninh tiêu hủy hơn 4,3 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả
08:14 | 25/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức

Trung tâm Giao dịch bất động sản dự kiến vận hành vào đầu năm 2026

Hải quan khu vực IV hướng dẫn nội dung mới về thuế Giá trị gia tăng, thuế XNK

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy

Sáp nhập tỉnh/thành: Cơ hội rõ rệt cho thị trường bất động sản

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Lộ trình chuyển đổi toàn diện cho hộ, cá nhân kinh doanh
13:42 | 24/06/2025 Infographics

LONGFORM: Chuyển đổi số và cải cách thuế, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
13:40 | 24/06/2025 Megastory/Longform

Tỷ lệ khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh online
09:36 | 24/06/2025 Infographics

Hải quan khu vực IV hướng dẫn nội dung mới về thuế Giá trị gia tăng, thuế XNK

Phát động thi đua xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại

6 tháng đầu năm 2025: Chi cục Thuế khu vực I cán mốc số thu 375.891 tỷ đồng

Nhiều tập thể, cá nhân ngành Hải quan bền bỉ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tạm dừng tiếp nhận khai hải quan từ 22 giờ ngày 30/6

Cơ quan thuế làm việc cả thứ Bảy, Chủ Nhật hỗ trợ người nộp thuế khi sắp xếp bộ máy mới

Doanh nghiệp khu công nghiệp chuyển hướng sang chiến lược linh hoạt

Samsung Solve for Tomorrow 2025 khơi dậy đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ

Vinh danh gần 200 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hành ESG và đổi mới sáng tạo

VCCI – Hiệp hội vàng “nổi lửa”: Đòi xóa sổ loạt quy định trói tay thị trường vàng!

Lời cảm ơn của Ban tổ chức Toạ đàm

Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Gỡ điểm nghẽn, khai phá tiềm năng, hướng tới Net Zero

Hải quan khu vực IV hướng dẫn nội dung mới về thuế Giá trị gia tăng, thuế XNK

Áp dụng thuế GTGT đối với thiết bị điện tử gia dụng và chuyên dùng

Thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đến hết 31/12/2026

Sử dụng tài khoản định danh của tổ chức trong giao dịch thuế điện tử từ 1/7/2025

Cục trưởng Cục Thuế được ủy quyền ký quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Thời hạn bảo lãnh thuế trong thời gian chờ giấy chứng nhận xuất xứ

Giá mủ lập đỉnh: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt

Tìm giải pháp logistics tối ưu thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa bền vững

Doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn tăng hơn 50%

Doanh nghiệp chọn “lối thoát” xuất khẩu cá ngừ

Nam Á – thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng cho doanh nghiệp Việt

Chưa hết nửa năm, nhập khẩu gần 100.000 ô tô

Dữ liệu livestream bán hàng trên nền tảng số bắt buộc phải lưu trữ 3 năm

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ lên sàn thương mại điện tử

Siết chặt điều kiện vận hành nền tảng thương mại điện tử

Phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm

Thu hồi 32 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

Thuốc chống phù nề và kháng viêm của Dược phẩm Cửu Long bị thu hồi

Phân khúc bán lẻ đang phục hồi tốt hơn kỳ vọng

Tháng cao điểm, phát hiện và xử lý nhiều sai phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ ngày 01/7/2025

Tín dụng xanh Agribank góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia

9h sáng nay diễn ra Tọa đàm trực tuyến “Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Tìm kiếm cơ hội trong hành trình tiến đến Net Zero”
