Khởi tố doanh nghiệp phá seal hải quan, tẩu tán hàng hoá quá cảnh
![]() |
Hàng lậu trong lô hàng quá cảnh do Hải quan cảng Sài Gòn KV1 bắt giữ tháng 3/2020 (Ảnh minh họa không liên quan nội dung bài viết) Ảnh: T.H |
Rút ruột toàn bộ hàng hoá quá cảnh
Theo thông tin từ Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3)- Cục Điều tra chống buôn lậu, cuối năm 2019, khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng theo hình thức quá cảnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát - Cục Hải quan Tây Ninh đã phát hiện Công ty Phát Tài Nguyễn, do ông Nguyễn Văn Tài làm Giám đốc, đã có hành vi phá seal hải quan, tẩu tán hàng hóa chứa trong container.
Lô hàng quá cảnh này do Công ty Phát Tài Nguyễn làm thủ tục nhập khẩu, vận chuyển từ cảng Cát Lái đến cửa khẩu quốc tế Xa Mát - tỉnh Tây Ninh để xuất khẩu sang Campuchia theo hợp đồng quá cảnh giữa Công ty Lso Trading Co.Ltd (Campuchia) với Công ty Asiabnc Co. Ltd ở địa chỉ D -1312, Gwang myoeng Techno-Park 60, Haan-Ro Gwangmyoeng - City, Gyeonggi-Do, KOREA của Hàn Quốc.
Lô hàng theo khai báo là hàng bách hóa mới 100% xuất xứ Hàn Quốc, trị giá 35.913,25 USD. Kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan đã phát hiện seal tàu và 2 seal Hải quan số bị phá vỡ. Qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện bên trong container không chứa bất kỳ loại hàng hóa gì.
Sau khi phát hiện toàn bộ số hàng hoá không còn trong container, Chi cục Hải quan Xa Mát đã ra quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính gồm chiếc xe đầu kéo và vỏ container. Để làm rõ vụ việc, Đội 3 đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát thực hiện lấy lời khai của ông Nguyễn Ngọc Thìn - lái xe chứa hàng bách hóa xuất quá cảnh sang Campuchia và nhận bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc. Tài xế Thìn khai nhận là lái xe chở thuê, hưởng lương tháng cho ông Nguyễn Xuân Thắng, thường trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; tạm trú: số 38 Nguyễn Thị Tươi, KP Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Ngày 2/8/2019, ông Thìn được ông Thắng gọi điện báo đi chở lô hàng xuất quá cảnh của Công ty Phát Tài Nguyễn tại cảng Cát Lái TPHCM (việc làm thủ tục nhận hàng do Công ty Phát Tài Nguyễn làm thủ tục). Khi đi nhận hàng, ông Thìn sẽ gọi điện cho ông Toàn người làm thủ tục nhận hàng tại cảng Cát Lái để nhận.
Sau khi nhận container hàng bách hóa để xuất quá cảnh sang Campuchia, theo chỉ dẫn của một người tên Hậu, ông Thìn lái xe chở container đến kho tại địa chỉ: số 312/40 - đường Lê Thị Riêng - phường Thới An - quận 12 - TPHCM để ông Hậu cho người phá seal và bốc hàng hóa trong container xuống kho. Sau đó ông Thìn lái xe chở container đã bị xuống hết hàng lên cửa khẩu quốc tế Xa Mát giao cho ông Nguyễn Ngọc Chinh, thường trú tại: ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (là người trực tiếp làm thủ tục xuất quá cảnh của lô hàng nói trên) tại cửa khẩu để làm thủ tục hải quan cho lô hàng thì bị cơ quan Hải quan phát hiện sai phạm.
Như vậy, toàn bộ hàng hoá quá cảnh đã bị rút ruột, thẩm lậu vào thị trường nội địa, mà không thực hiện quá cảnh theo quy định.
Doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở
Hàng hoá thẩm lậu vào thị trường gồm: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, đồ uống, tân dược... mới 100%, xuất xứ Hàn Quốc, có trị giá cao. Trong quá trình mở rộng điều tra, Đội 3 phát hiện nhiều tình tiết bất thường từ Công ty Phát Tài Nguyễn. Theo đó, xác minh địa chỉ kinh doanh của Công ty Phát Tài Nguyễn tại số 232/17 đường Cộng Hòa - phường 12 - quận Tân Bình - TPHCM, đại diện một doanh nghiệp thuê căn nhà tại địa chỉ này khẳng định, từ năm 2013 đến nay không có đơn vị nào có tên “Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát Tài Nguyễn” thuê đặt trụ sở tại địa chỉ này.
Xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát Tài Nguyễn do ông Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 28/12/1990, thường trú tại: số 218 - Khu phố 2 - phường Bình Đa - thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai làm Giám đốc. Xác minh tại địa chỉ thường trú của ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty Phát Tài Nguyễn, Công an phường Bình Đa xác nhận ông Nguyễn Văn Tài có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ này nhưng không sinh sống ở đây và hiện nay ông Nguyễn Văn Tài đang sinh sống ở đâu Công an địa phương không nắm được. Đội 3 đã gửi giấy mời ông Nguyễn Văn Tài 3 lần nhưng ông này không đến làm việc.
Căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế lô hàng và các thông tin điều tra mở rộng, thu thập được, mới đây, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Hùng Anh đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “buôn lậu” đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát Tài Nguyễn. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành quyết định chuyển vụ án hình sự cho cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.
Tin liên quan

Đừng bắt doanh nghiệp chân chính chịu trận trước hàng giả
21:39 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quy định mới về người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan được giao nhiệm vụ điều tra
14:51 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan lưu ý quy định về số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân
15:22 | 10/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới
21:50 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố Giám đốc Công ty Mi Hà Nội về hành vi trốn thuế
15:32 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XI bám sát địa bàn không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu
15:11 | 10/07/2025 Hồ sơ

Phát hiện kho chứa hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu tại Quảng Ninh
16:35 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 4.000 lít xăng không rõ nguồn gốc
16:34 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VI phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.128 vụ việc vi phạm
10:30 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhiều thủ đoạn biến tướng hàng giả
12:53 | 08/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Hữu Nghị: Báo động tình trạng gian lận trong khai báo hải quan
08:47 | 08/07/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực V thu hơn 4,29 tỷ đồng từ xử lý vi phạm hành chính
15:04 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao hiệu quả hợp tác chống buôn lậu qua đường hàng không
13:43 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XII phát hiện nhiều vụ việc nổi cộm
09:36 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chủ động tham mưu và tổ chức đấu tranh hiệu quả với vấn nạn buôn lậu
13:09 | 06/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển quyết liệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển
17:35 | 05/07/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

6 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 1.180.000 tỷ đồng

Giao dịch phân khúc bất động sản gắn liền với đất ghi nhận sự tăng trưởng tích cực

Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới

Đừng bắt doanh nghiệp chân chính chịu trận trước hàng giả

Chi cục Hải quan khu vực XVIII công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp
19:17 | 07/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

6 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 1.180.000 tỷ đồng

Chi cục Hải quan khu vực XVIII công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

Hải quan Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và thách thức trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

Mở khóa tiềm năng kinh tế số: Ngành Tài chính tiên phong hành động

Tiếp tục đơn giản thủ tục, hỗ trợ người nộp thuế trên tinh thần kiến tạo

Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ

Kế toán, kiểm toán không bị thay thế, mà chuyển mình trong kỷ nguyên số

Viettel Post khẳng định năng lực sáng tạo công nghệ với cú đúp "Vàng" tại Globee Awards 2025

Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt trong phát triển kinh tế - xã hội

HDBank nhận hai giải thưởng lớn từ Asian Banking & Finance

Năm 2025: VIMC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 20 nghìn tỷ đồng

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trong tháng 6

Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ

Hải quan lưu ý quy định về số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân

Xác định tiền thuê đất trả hàng năm

Chính sách ưu đãi thuế vượt trội cho sản xuất, lắp ráp ô tô thân thiện với môi trường

Không phải xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch sầu riêng XK cho cơ quan Hải quan

Đính chính tỷ giá tính thuế do lỗi hệ thống

Hàn Quốc vẫn là thị trường chính để Việt Nam xuất khẩu mặt hàng mực và bạch tuộc

Chế biến sâu- hướng đi không thể đảo ngược của doanh nghiệp ngành cá tra

Nhóm hàng xuất khẩu nào dẫn đầu Top 10 trong 6 tháng đầu năm?

Thêm 4 bến cảng container được xây dựng, Hải Phòng khẳng định tầm vóc cảng biển quốc tế

Sự phục hồi của ngành rau quả Việt Nam đến từ đâu?

Xuất khẩu thép cuộn sang Nam Phi: Việt Nam được miễn thuế tự vệ tạm thời

Thương mại điện tử Đông Nam Á giảm tốc để bứt phá

Khởi động khóa đào tạo thương mại điện tử cho người khuyết tật

Giá xăng đảo chiều tăng sau khi giảm mạnh vào tuần trước

Thương mại điện tử đóng góp khoảng 2/3 giá trị nền kinh tế số Việt Nam

Siết chất lượng hàng hóa trong môi trường số

Mở đường xuất khẩu nhân lực thương mại điện tử ra quốc tế

Giá trung bình căn hộ chung cư đã "áp sát" mức 80 triệu đồng/m2

Thanh khoản thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX tăng 20%

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt kỷ lục

Chuyên gia hiến kế xoá tình trạng “giá đất đuổi giá nhà”

Thực hiện chính quyền 2 cấp: tháo “nút thắt” cho nhiều dự án bất động sản
