Khởi tố, bắt tạm giam lãnh đạo Công ty Ngọc Hưng về tội buôn lậu

Lô gỗ không có nguồn gốc hợp pháp của công ty Ngọc Hưng đang bị cơ quan Hải quan tạm giữ. Ảnh: NH.

Liên quan đến vụ án này, ngày 30-12-2011 khi lô hàng gồm 22 container mà Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (Công ty Ngọc Hưng) khai là 535,8 m³ gỗ trắc Cam bốt tròn, xẻ và gỗ tận dụng (gốc, cành, ngọn) đang được bốc lên tàu tại cảng Tiên Sa-Đà Nẵng để xuất khẩu thì bị cơ quan Hải quan ra quyết định tạm dừng để kiểm tra vì có dấu hiệu nghi vấn.

Kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan cho thấy lô gỗ XK của Công ty Ngọc Hưng là loại gỗ Trắc có tên khoa học là Dalbergia Conchinchinesis (không phải là mặt hàng gỗ trắc Cam bốt tên la tinh là Dalberrgia Cambodiana pirre như DN khai báo). Ngoài ra lô hàng còn có 21,506 m³ gỗ thuộc loài Giáng Hương có tên khoa học là Pterocarrpus macrocarpus. Số hàng trên không có nguồn gốc hợp pháp.

Theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30-3-2006 của Chính phủ về Quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thì 2 mặt hàng gỗ thực xuất của DN thuộc nhóm IIA - Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Kết quả kiểm tra, xác minh của cơ quan Hải quan cho thấy đây thuộc nhóm gỗ quý hiếm hạn chế khai thác sử dụng mục đích thương mại

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được, Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu gỗ xảy ra tại Đà Nẵng liên quan đến Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng. Toàn bộ hồ sơ vụ việc giao cơ quan Công an tiếp tục điều tra xử lý.

Sau thời gian điều tra, ngày 19-11-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44)- Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm- Bộ Công an đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trương Huy Liệu- Phó giám đốc Công ty Ngọc Hưng và bà Trần Thị Dung- Giám đốc Công ty Ngọc Hưng (cho tại ngoại) về tội buôn lậu.

Theo thông tin bước đầu chúng tôi nắm được, khám xét nhà, nơi làm việc của ông Trương Huy Liệu cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán gỗ, cũng như kho chứa gỗ không chứng minh được nguồn gốc.

Báo Hải quan sẽ tiếp tục theo dõi vụ án này và cung cấp thông tin tới bạn đọc.

Nguyễn Hà