Khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD

10:52 | 07/08/2021

(HQ Online) - Bốn đối tượng dùng xuồng máy vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam đã bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ vào tháng 6/2019 vừa bị khởi tố hình sự về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD
Tang vật gần nửa triệu USD bị bắt giữ (Ảnh Công an An Giang)

Theo Công an An Giang, sau gần 8 tháng trốn lệnh truy nã, đến ngày 6/7/2021 đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và hàng chục đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng này. Đồng thời, trong quá trình điều tra cơ quan Công an còn điều tra làm rõ hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” của 4 bị can gồm: Phạm Thanh Sang (Sang Ma cây) sinh năm 1982; Nguyễn Văn Lê, sinh năm 1984; Hồ Tuấn Linh (Phong), sinh năm 1981 và Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1991, cả 4 bị can đều ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu.

Khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD
Bị can Phạm Thanh Sang và Nguyễn Văn Lê (Ảnh Công an An Giang)

Các bị can này đã khai nhận, ngày 24/6/2019 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy đã bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ xuồng máy cùng toàn bộ tang vật tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, còn 4 đối tượng đã bỏ chạy thoát thân qua bên Campuchia.

Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và sau đó chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can: Phạm Thanh Sang; Nguyễn Văn Lê; Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Mười Tường cầm đầu.

Theo đó, có 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, nơi cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang); Trần Hoàng Yên (sinh năm 1998, nơi cư trú ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984, nơi cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang).

4 bị can là chủ các tiệm vàng trên địa bàn An Giang, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (sinh năm 1966, nơi cư trú số 28-30, đường Quang Trung, khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang); Dương Công Cường (sinh năm 1950, nơi cư trú số 146/27, khóm 4, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang); Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980, nơi cư trú số 92-94, đường Bạch Đằng, khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (sinh năm 1989, nơi cư trú số 262, Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).

Cả 7 bị can bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Lê Thu