Khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD
 |
| Tang vật gần nửa triệu USD bị bắt giữ (Ảnh Công an An Giang) |
Theo Công an An Giang, sau gần 8 tháng trốn lệnh truy nã, đến ngày 6/7/2021 đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và hàng chục đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ.
Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng này. Đồng thời, trong quá trình điều tra cơ quan Công an còn điều tra làm rõ hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” của 4 bị can gồm: Phạm Thanh Sang (Sang Ma cây) sinh năm 1982; Nguyễn Văn Lê, sinh năm 1984; Hồ Tuấn Linh (Phong), sinh năm 1981 và Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1991, cả 4 bị can đều ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu.
 |
| Bị can Phạm Thanh Sang và Nguyễn Văn Lê (Ảnh Công an An Giang) |
Các bị can này đã khai nhận, ngày 24/6/2019 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy đã bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ xuồng máy cùng toàn bộ tang vật tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, còn 4 đối tượng đã bỏ chạy thoát thân qua bên Campuchia.
Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và sau đó chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án theo thẩm quyền.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can: Phạm Thanh Sang; Nguyễn Văn Lê; Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
| Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Mười Tường cầm đầu. Theo đó, có 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, nơi cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang); Trần Hoàng Yên (sinh năm 1998, nơi cư trú ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984, nơi cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang). 4 bị can là chủ các tiệm vàng trên địa bàn An Giang, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (sinh năm 1966, nơi cư trú số 28-30, đường Quang Trung, khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang); Dương Công Cường (sinh năm 1950, nơi cư trú số 146/27, khóm 4, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang); Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980, nơi cư trú số 92-94, đường Bạch Đằng, khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (sinh năm 1989, nơi cư trú số 262, Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh). Cả 7 bị can bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự. |
Tin liên quan
Rủi ro tỷ giá cần được chú ý trong thời gian tới
20:30 | 13/02/2025 Kinh tế
Dùng xuồng máy vận chuyển hơn 12 kg vàng qua biên giới
08:59 | 26/12/2024 Hồ sơ
Bắt ô tô vận chuyển gần 400 kg pháo lậu
08:48 | 18/12/2024 Hồ sơ
2 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh
15:00 | 17/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Cần mạnh tay xử lý nạn giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo
14:36 | 17/04/2025 Hồ sơ
Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
11:18 | 17/04/2025 Hồ sơ
Công ty Sao Đà Lạt tố cáo đoàn thanh tra và phản hồi từ phía cơ quan thuế
20:51 | 15/04/2025 Hồ sơ
Nghi vấn nữ du khách nước ngoài nhập lậu vàng miếng về sân bay Nội Bài
14:35 | 15/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan khu vực VIII: Liên tiếp bắt giữ thực phẩm đông lạnh không có nguồn gốc
14:07 | 15/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Quảng Ninh kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 tỉnh
15:31 | 14/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bắt 8 đối tượng sản xuất, buôn bán sữa giả
09:58 | 14/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Các lực lượng "vào cuộc" chống giả mạo xuất xứ hàng Việt Nam
11:00 | 11/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Sát cánh chặn ma túy trên các tuyến biên giới
15:05 | 10/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển gần 16 kg ma túy tổng hợp
14:52 | 10/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Công ty Tây Đại Dương bị đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký kinh doanh do nợ thuế
17:27 | 09/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Cưỡng chế thuế Công ty Xuất nhập khẩu Phương Đức
13:49 | 09/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
"Bệ phóng" cho xuất nhập khẩu qua cảng biển Hải Phòng
Áp thuế CBPG tạm thời đối với một số sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc
2 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh
Từ vụ sữa giả đến "lỗ hổng" trách nhiệm
Cần mạnh tay xử lý nạn giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo
5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp
11:04 | 17/04/2025 Infographics
Sơ đồ bộ máy cơ quan thuế theo mô hình quản lý 3 cấp
15:40 | 15/04/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS) Thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt hơn 51 tỷ USD trong quý I/2025
10:02 | 14/04/2025 Dòng chảy xuất nhập khẩu
(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ
15:58 | 03/04/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS) Thông tin về 20 chi cục hải quan
21:36 | 02/04/2025 Hải quan
Đã tiếp nhận, xử lý hơn 13 tỷ hóa đơn điện tử
Chi cục Thuế khu vực V: Thu hồi nợ thuế đạt gần 5.000 tỷ đồng
Chi cục Thuế khu vực XII: Thu ngân sách quý I/2025 đạt trên 21.300 tỷ đồng
Quý I, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 38,9% dự toán
3 phóng viên Tạp chí Kinh tế - Tài chính đạt giải Cuộc thi Báo chí về Bảo hiểm năm 2024
Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan
"Bệ phóng" cho xuất nhập khẩu qua cảng biển Hải Phòng
Quý I, xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 202 tỷ USD
Phổ biến quy định về nhập khẩu vải thiều trong vụ mới
Ớt, chanh leo, tổ yến chính ngạch sang Trung Quốc
Mở rộng danh mục tổ chức được cấp Giấy chứng nhận loại tàu bay nhập khẩu vào Việt Nam
Bưởi của Việt Nam chính thức vào siêu thị Hàn Quốc
Áp thuế CBPG tạm thời đối với một số sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc
Hướng dẫn xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
Xử lý tờ khai hải quan áp dụng thuế GTGT chưa đúng
Điểm mới cần lưu ý khi triển khai các quy định về xử lý vi phạm hành chính
Gấp rút sửa đổi bổ sung quy trình quản lý hóa đơn, chứng từ điện tử
Chính thức giảm 30% tiền thuê đất của năm 2024
Vinamilk được vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu của TP.HCM nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
Kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ
Đa dạng hóa thị trường, doanh nghiệp thực phẩm gia tăng đơn hàng xuất khẩu
FedEx tăng cường kết nối xuất khẩu sang thị trường Mỹ
Xô đổ các kỷ lục trước đó, giá vàng trong nước đạt mốc 111 triệu đồng/lượng
