Khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD
 |
| Tang vật gần nửa triệu USD bị bắt giữ (Ảnh Công an An Giang) |
Theo Công an An Giang, sau gần 8 tháng trốn lệnh truy nã, đến ngày 6/7/2021 đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và hàng chục đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ.
Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng này. Đồng thời, trong quá trình điều tra cơ quan Công an còn điều tra làm rõ hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” của 4 bị can gồm: Phạm Thanh Sang (Sang Ma cây) sinh năm 1982; Nguyễn Văn Lê, sinh năm 1984; Hồ Tuấn Linh (Phong), sinh năm 1981 và Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1991, cả 4 bị can đều ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu.
 |
| Bị can Phạm Thanh Sang và Nguyễn Văn Lê (Ảnh Công an An Giang) |
Các bị can này đã khai nhận, ngày 24/6/2019 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy đã bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ xuồng máy cùng toàn bộ tang vật tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, còn 4 đối tượng đã bỏ chạy thoát thân qua bên Campuchia.
Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và sau đó chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án theo thẩm quyền.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can: Phạm Thanh Sang; Nguyễn Văn Lê; Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
| Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Mười Tường cầm đầu. Theo đó, có 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, nơi cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang); Trần Hoàng Yên (sinh năm 1998, nơi cư trú ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984, nơi cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang). 4 bị can là chủ các tiệm vàng trên địa bàn An Giang, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (sinh năm 1966, nơi cư trú số 28-30, đường Quang Trung, khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang); Dương Công Cường (sinh năm 1950, nơi cư trú số 146/27, khóm 4, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang); Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980, nơi cư trú số 92-94, đường Bạch Đằng, khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (sinh năm 1989, nơi cư trú số 262, Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh). Cả 7 bị can bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự. |
Tin liên quan
An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử
21:29 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Nghị quyết số 68 tạo niềm cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp
08:57 | 29/05/2025 Doanh nghiệp - Thương hiệu
Hải quan khu vực XX: Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa XNK qua biên giới
17:21 | 24/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Thanh Hóa chuyển cơ quan điều tra 9 vụ có dấu hiệu hình sự trong tháng cao điểm
20:57 | 22/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển pháo nổ qua biên giới Cao Bằng
20:53 | 22/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Chi cục Thuế khu vực IV: Đẩy mạnh các biện pháp thu nợ thuế
17:50 | 22/06/2025 Hồ sơ
Điều tra vụ buôn lậu tại Công ty Humitex, Hải Phòng
16:26 | 22/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bắt giữ lượng lớn viên nén, chất lỏng nghi là ma túy qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y
15:46 | 22/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Núp bóng doanh nghiệp, lừa đảo hàng nghìn người già
10:18 | 21/06/2025 Hồ sơ
“Không khoan nhượng, không có vùng cấm” trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu
20:42 | 20/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Trao đổi nghiệp vụ về kiểm soát ma túy và tiền chất của lực lượng Hải quan
14:09 | 20/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Tiềm ẩn nguy cơ về buôn lậu trên tuyến biên giới Quảng Trị
11:05 | 20/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan thu giữ 450 đồng hồ giả nhãn hiệu Rolex nhập lậu từ Trung Quốc
10:45 | 20/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan khu vực III triển khai 5 giải pháp chống buôn lậu xăng dầu
09:12 | 20/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Sữa HIUP 27 là hàng giả, khởi tố dàn lãnh đạo 3 công ty
07:59 | 20/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Tháng cao điểm, Lào Cai đã xử lý 182 vụ vi phạm, với tổng giá trị lên tới hơn 2,3 tỷ đồng
07:56 | 20/06/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Doanh thu biến động quá 50%, hộ kinh doanh có thể chủ động đề nghị điều chỉnh mức thuế
Hải quan Móng Cái giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp
Lạng Sơn: Thông quan hàng nông sản thông suốt nhờ chuẩn bị sẵn kịch bản
Mô hình 20 Chi cục Hải quan mới sẵn sàng hoạt động từ 1/7
Thanh Hóa chuyển cơ quan điều tra 9 vụ có dấu hiệu hình sự trong tháng cao điểm
(INFOGRAPHICS): Tín hiệu tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025
15:16 | 20/06/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS): Điểm nhấn trong công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm
10:24 | 18/06/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS) Một số lưu ý đối với hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai
05:31 | 17/06/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS): 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất do Hải quan khu vực XV quản lý
09:05 | 14/06/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS): Ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ người nộp thuế
00:00 | 12/06/2025 Infographics
Doanh thu biến động quá 50%, hộ kinh doanh có thể chủ động đề nghị điều chỉnh mức thuế
Hải quan Móng Cái giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp
Mô hình 20 Chi cục Hải quan mới sẵn sàng hoạt động từ 1/7
Dừng thủ tục kiểm tra "một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu Lao Bảo – Densavan
Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng thắt chặt quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Gỡ “nút thắt” thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam
Top 10 thương hiệu sữa được chọn mua nhiều nhất Việt Nam: Có đến 5 nhãn hiệu cùng “nhà Vinamilk”
MB lọt Top 100 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, thăng 5 bậc trên Fortune SEA 500
3 công ty của Viettel lọt Fortune Southeast Asia 500: Dấu ấn nội lực Việt trên bản đồ kinh tế khu vực
Viettel High Tech ghi dấu ấn sáng tạo công nghệ lưỡng dụng
Ra mắt logo Báo Nhân Dân trên máy bay của Vietnam Airlines nhân 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
COSCO Shipping Lines Vietnam: Góp phần định hình nền tảng Logistics 4.0 tại Việt Nam
Có thể ủy quyền cho UBND xã quyết định miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Gỡ khó cho doanh nghiệp để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
Quản lý thuế hộ kinh doanh: Có thể phân loại theo quy mô, địa điểm kinh doanh
Việt Nam gia nhập nhóm 110 nước áp thuế với sản phẩm có hại sức khỏe
Lập hóa đơn không đúng thời điểm có thể bị phạt tới 100 triệu đồng
Thuế giá trị gia tăng cát vệ sinh cho mèo
Lạng Sơn: Thông quan hàng nông sản thông suốt nhờ chuẩn bị sẵn kịch bản
Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lo lắng bị áp thuế đối ứng
Gần 2.400 tấn vải quả tươi xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn
Đạt gần 40 tỷ USD, xuất khẩu trong tháng 5 cao nhất từ trước đến nay
Xuất khẩu tăng, nhưng còn nhiều nỗi lo
Xuất khẩu sang Mỹ: Cần kiểm soát chi phí logistics để giữ vững thị phần
Thiếu công cụ và kỹ năng, hộ kinh doanh đóng cửa để “né” kiểm tra
Bảo đảm các hộ, cá nhân kinh doanh online thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế
Nghệ An lần đầu tiên livestream quảng bá sản phẩm địa phương trên các nền tảng số
“Tick xanh trách nhiệm” hướng đến môi trường kinh doanh minh bạch
Tạo lập thị trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn
Sữa HIUP 27 là hàng giả, khởi tố dàn lãnh đạo 3 công ty
Cơ hội vàng để doanh nghiệp Việt nâng tầm thương hiệu và gia tăng xuất khẩu
Giá đất nền miền Bắc duy trì mức "đỉnh"
Giá xăng dầu đồng loạt tăng kể từ 15 giờ ngày 19/6/2025
Bất động sản vào chu kỳ hồi phục
Xác lập chiến lược đầu tư mới sau giai đoạn thị trường bất động sản điều chỉnh
