Khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD
 |
| Tang vật gần nửa triệu USD bị bắt giữ (Ảnh Công an An Giang) |
Theo Công an An Giang, sau gần 8 tháng trốn lệnh truy nã, đến ngày 6/7/2021 đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và hàng chục đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ.
Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng này. Đồng thời, trong quá trình điều tra cơ quan Công an còn điều tra làm rõ hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” của 4 bị can gồm: Phạm Thanh Sang (Sang Ma cây) sinh năm 1982; Nguyễn Văn Lê, sinh năm 1984; Hồ Tuấn Linh (Phong), sinh năm 1981 và Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1991, cả 4 bị can đều ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu.
 |
| Bị can Phạm Thanh Sang và Nguyễn Văn Lê (Ảnh Công an An Giang) |
Các bị can này đã khai nhận, ngày 24/6/2019 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy đã bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ xuồng máy cùng toàn bộ tang vật tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, còn 4 đối tượng đã bỏ chạy thoát thân qua bên Campuchia.
Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và sau đó chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án theo thẩm quyền.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can: Phạm Thanh Sang; Nguyễn Văn Lê; Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
| Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Mười Tường cầm đầu. Theo đó, có 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, nơi cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang); Trần Hoàng Yên (sinh năm 1998, nơi cư trú ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984, nơi cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang). 4 bị can là chủ các tiệm vàng trên địa bàn An Giang, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (sinh năm 1966, nơi cư trú số 28-30, đường Quang Trung, khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang); Dương Công Cường (sinh năm 1950, nơi cư trú số 146/27, khóm 4, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang); Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980, nơi cư trú số 92-94, đường Bạch Đằng, khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (sinh năm 1989, nơi cư trú số 262, Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh). Cả 7 bị can bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự. |
Tin liên quan
Quy định mới về người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan được giao nhiệm vụ điều tra
14:51 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử
21:29 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Nghị quyết số 68 tạo niềm cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp
08:57 | 29/05/2025 Doanh nghiệp - Thương hiệu
Nợ thuế hơn 2,97 tỷ đồng, lãnh đạo một doanh nghiệp khai thác đá có nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh
11:00 | 01/08/2025 Hồ sơ
ASEAN hợp tác ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp
19:48 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Quảng Ninh: Phối hợp bắt 1.200 con vịt giống không rõ nguồn gốc
19:45 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hơn 888 tổ chức, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác
10:38 | 31/07/2025 Hồ sơ
Quảng Ninh triển khai cao điểm ngăn vũ khí, vật liệu nổ, pháo từ biên giới
10:36 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Cảnh báo trang facebook tích xanh giả mạo Bộ Tài chính hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa
22:32 | 30/07/2025 Hồ sơ
Cảnh báo tình trạng đào tạo môi giới bất động sản trái phép
15:26 | 30/07/2025 Hồ sơ
Bắt đối tượng giấu 54 kg pháo nổ trong xe đầu kéo
13:47 | 30/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Cưỡng chế thuế đối với Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nam
13:40 | 30/07/2025 Hồ sơ
Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán yến chưng giả tại Phú Thọ
09:45 | 30/07/2025 Tiêu dùng & Thương mại điện tử
Hải quan cửa khẩu Chi Ma bắt vụ vận chuyển hàng hóa trái phép
19:25 | 29/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hà Tĩnh công khai 658 trường hợp nợ tiền thuế trên 121 tỷ đồng
15:47 | 29/07/2025 Hồ sơ
Nợ thuế hơn 6,3 tỷ đồng, giám đốc một công ty thép bị cảnh báo hoãn xuất cảnh
10:19 | 29/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Thuế TP Hà Nội thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
Sổ tay hướng dẫn nền tảng số nộp thuế thay từ thương mại điện tử
Vietnam CEO Summit 2025: Đối thoại, đồng sáng tạo vì thương hiệu Việt trong kỷ nguyên số
Sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý
Sử dụng con dấu có số hiệu trong thực hiện quy trình thủ tục hải quan
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi
08:00 | 30/07/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên
09:09 | 25/07/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ
15:00 | 22/07/2025 Infographics
(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII
09:17 | 22/07/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng
10:43 | 21/07/2025 Infographics
Thuế TP Hà Nội thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
Sổ tay hướng dẫn nền tảng số nộp thuế thay từ thương mại điện tử
Sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý
Sử dụng con dấu có số hiệu trong thực hiện quy trình thủ tục hải quan
Hải quan khu vực IX đảm bảo thông suốt sau triển khai mô hình chính quyền 2 cấp
Thuế tỉnh Cao Bằng ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở cơ quan
Vietnam CEO Summit 2025: Đối thoại, đồng sáng tạo vì thương hiệu Việt trong kỷ nguyên số
Petrolimex tiên phong pha chế và cung ứng nhiên liệu điêzen sinh học B5
Viettel Post hoàn thành 102,7% kế hoạch doanh thu 6 tháng đầu năm
HALAL LOGISTICS – Nền tảng chuỗi giá trị đưa hàng Việt vào thị trường Hồi giáo
HDBank ký kết khoản vay hợp vốn 215 triệu USD với ba định chế tài chính hàng đầu quốc tế
Hiến máu nhân đạo - Hành trình lan tỏa yêu thương cùng Vedan Việt Nam
Quy định thủ tục về giao dịch thuế điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Đại lý hải quan không còn được xem xét công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Doanh nghiệp cần chủ động tích hợp hệ thống quản lý nội bộ với hệ thống dữ liệu hải quan
Nhiều điểm mới giúp doanh nghiệp dễ dàng tuân thủ pháp luật thuế
Chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 174
Đề nghị cho phương tiện vận tải NK được di chuyển về địa điểm tập kết chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành
Cụ thể mức thuế quan mới của Mỹ áp cho các quốc gia thế nào?
Bài 1: Sau 5 năm thực thi EVFTA: Hiệu quả từ tác động kinh tế và sự hội nhập tiêu chuẩn
Tích cực thúc đẩy các dự án FDI chiến lược với Hàn Quốc
Châu Phi – Điểm đến đầy tiềm năng cho hàng Việt
TP Hồ Chí Minh đặt nền tảng cho xuất khẩu xanh, bền vững vào EFTA
34 tỉnh họp "nóng" gỡ ách tắc nông sản xuất sang châu Âu
Sổ tay hướng dẫn nền tảng số nộp thuế thay từ thương mại điện tử
Tuyên Quang: Phụ nữ nông thôn làm chủ thương mại điện tử
Lạm phát tại Mỹ tăng cao hơn dự báo
Gen Y chi tiêu "mạnh tay" gấp 3 lần Gen Z khi mua sắm online
Siết chặt quảng cáo trên sàn: Người nổi tiếng vi phạm sẽ bị hạn chế xuất hiện
Thương mại điện tử xanh: Cần luật hóa và khuyến khích thực chất để đi vào đời sống
Giá bán căn hộ chung cư cao nhất trong gần 1 thập kỷ
Khách du lịch Đài Loan đến Việt Nam dự báo tăng đáng kể trong quý IV/2025
Ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc của Dược phẩm Me Di Sun
Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025
Hải Phòng tăng trưởng kinh tế 11,2%, đứng thứ 2 cả nước
