Khởi tố 2 chị em vận chuyển 4,5 triệu USD ra nước ngoài

Trước đó, ngày 28/11, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hà Tĩnh) và Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô mang BKS Lào: 2079 do Nguyễn Văn Bằng, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn điều khiển chở theo đối tượng Thân Thị Thành, sinh năm 1977, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng kiểm tra.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Thân Thị Thành (áo khoác đen) cùng tang vật 230.000 USD.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 230.000 USD (tương đương 5,8 tỷ đồng) được ngụy trang trong các thùng hàng được đặt tại ghế phụ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét tại nơi ở của Thân Thị Thành và chị gái đối tượng là Thân Thị Hường, sinh năm 1970, cũng trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7.700 USD, 570.000 yên Nhật, hơn 191 triệu kíp Lào, 142.000 bạt Thái (tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng).

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Thân Thị Hường.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, đối tượng Hường khai thường xuyên mua ngoại tệ từ Việt Nam đưa sang Lào bán để hưởng chênh lệch. Còn đói tượng Thành chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển thuê ngoại tệ cho chị gái để hưởng tiền công.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, bước đầu cơ quan chức năng xác định, từ tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển hơn 4,5 triệu USD (tương đương 100 tỷ đồng) từ Việt Nam qua Lào để kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.