Khởi tố 2 chị em vận chuyển 4,5 triệu USD ra nước ngoài
| Hải quan Hà Tĩnh: Đấu tranh chống buôn lậu theo tuyến, địa bàn trọng điểm Hải quan Hà Tĩnh kiểm soát chặt hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới |
Trước đó, ngày 28/11, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hà Tĩnh) và Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô mang BKS Lào: 2079 do Nguyễn Văn Bằng, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn điều khiển chở theo đối tượng Thân Thị Thành, sinh năm 1977, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng kiểm tra.
 |
| Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Thân Thị Thành (áo khoác đen) cùng tang vật 230.000 USD. |
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 230.000 USD (tương đương 5,8 tỷ đồng) được ngụy trang trong các thùng hàng được đặt tại ghế phụ.
Tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét tại nơi ở của Thân Thị Thành và chị gái đối tượng là Thân Thị Hường, sinh năm 1970, cũng trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7.700 USD, 570.000 yên Nhật, hơn 191 triệu kíp Lào, 142.000 bạt Thái (tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng).
 |
| Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Thân Thị Hường. |
Tại trụ sở cơ quan điều tra, đối tượng Hường khai thường xuyên mua ngoại tệ từ Việt Nam đưa sang Lào bán để hưởng chênh lệch. Còn đói tượng Thành chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển thuê ngoại tệ cho chị gái để hưởng tiền công.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, bước đầu cơ quan chức năng xác định, từ tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển hơn 4,5 triệu USD (tương đương 100 tỷ đồng) từ Việt Nam qua Lào để kiếm lời.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Tin liên quan
Vận chuyển trái phép tiền tệ, vàng qua hàng không có dấu hiệu gia tăng
13:51 | 07/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Cận cảnh 2 container thuốc lá lậu Hải quan bắt giữ
13:42 | 07/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Khởi tố doanh nghiệp xuất lậu 2 container thuốc lá
10:12 | 07/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Lạng Sơn quyết ngăn chặn mối nguy từ hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ
20:24 | 09/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Tiêu huỷ gần 5 tấn da trâu, da bò không rõ nguồn gốc xuất xứ
13:41 | 09/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Triệt phá cơ sở mỹ phẩm giả đã bán hơn 100 nghìn đơn hàng trên Shopee, Tiktok
08:58 | 09/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Lạng Sơn phát hiện, thu giữ số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc
21:50 | 08/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Công khai 848 trường hợp nợ thuế trên 1.285 tỷ đồng
10:35 | 08/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Làm giả hồ sơ nhập lậu máy móc cũ, giám đốc doanh nghiệp lĩnh 12 năm tù
08:57 | 08/05/2025 Hồ sơ
Doanh nghiệp bị cưỡng chế vì nợ thuế quá hạn
13:46 | 07/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bộ Công an khởi tố hơn 30 bị can liên quan đến các đường dây thuốc giả, sữa giả
10:07 | 07/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Chặn thực phẩm đông lạnh xuất nhập lậu qua khu vực cửa khẩu Chi Ma
14:37 | 06/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Liên tiếp phát hiện thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
11:13 | 06/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Công khai 78 trường hợp nợ thuế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
11:05 | 06/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan phối hợp bắt 50 bánh ma túy ở Điện Biên
09:05 | 06/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Công khai 139 trường hợp nợ thuế trên địa bàn Nam Định, Hưng Yên
16:56 | 05/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Lãnh đạo Hải quan khu vực III kiểm tra công tác giám sát trên địa bàn
Lạng Sơn quyết ngăn chặn mối nguy từ hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ
Hải quan khu vực VI: Một tháng thu thuế XNK được gần 1.371 tỷ đồng
Tour đêm “Tắm Rừng” tại Vườn quốc gia Cúc Phương chính thức hoạt động
Đình chỉ lưu hành, thu hồi 9 sản phẩm của Công ty Linh Anh
(INFOGRAPHICS): Thương mại Việt Nam - Nga đạt hơn 1 tỷ USD trong quý đầu năm
16:42 | 05/05/2025 Infographics
Hải quan khu vực nào có thể phải điều chỉnh theo địa bàn tỉnh, thành mới?
16:22 | 06/05/2025 Hải quan
(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam
15:38 | 27/04/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD
15:45 | 24/04/2025 Xu hướng
(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I
15:24 | 22/04/2025 Infographics
Lãnh đạo Hải quan khu vực III kiểm tra công tác giám sát trên địa bàn
Hải quan khu vực VI: Một tháng thu thuế XNK được gần 1.371 tỷ đồng
Nước giải khát có đường vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
Chi cục thuế khu vực II lưu ý doanh nghiệp về áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền
Hải quan khu vực IV đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp
Đẩy mạnh đưa trí tuệ nhân tạo vào quản lý thuế
Tìm cách “mở khóa” thị trường Hoa Kỳ trước thuế đối ứng
Lạng Sơn: Áp dụng phí hạ tầng cửa khẩu theo quy định mới từ ngày 8/5
Giá cao su xuất khẩu tăng gần 31%
Xuất khẩu nông sản bứt tốc, mở rộng thị trường
Nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ tăng gần 28%
Hồ tiêu Việt Nam hưởng lợi do nhu cầu toàn cầu tăng cao
Tăng thuế thuốc lá giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng
Hà Nội: Giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính
Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu
Áp thuế với đồ uống có đường là giải pháp “cùng thắng”
Miễn tiền thuê đất phụ thuộc vào từng loại giấy phép đầu tư
Lưu ý thủ tục hải quan đối với C/O mẫu D
Tour đêm “Tắm Rừng” tại Vườn quốc gia Cúc Phương chính thức hoạt động
Ra mắt sàn thương mại điện tử VinachemMart
Giá xăng dầu đồng loạt giảm
Doanh nghiệp giấy và bao bì tăng tốc “xanh hóa”
4 lý do tạo "bùng nổ" đăng ký doanh nghiệp mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
