Hải quan Móng Cái khởi tố vụ chuyển trái phép 322 triệu đồng
Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 3/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành lý của khách nhập cảnh tại cửa nhập cảnh thuộc cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, công chức Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu II (Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái) phát hiện bà Lê Thị Thắm, sinh năm 1982 (trú tại Xuân Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa) không làm thủ tục khai báo hải quan, mà đưa hành lý trực tiếp qua máy soi hành lý.
Qua soi chiếu, công chức Hải quan đã phát hiện hành lý của bà Lê Thị Thắm có nghi vấn chứa tiền, ngoại tệ mà không khai báo khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Kiểm tra chi tiết, lực lượng Hải quan phát hiện trong ba lô của bà Lê Thị Thắm có chứa nhiều tờ tiền Việt Nam và Trung Quốc.
Toàn bộ 322 triệu đồng và 2.500 nhân dân tệ do bà Thắm vận chuyển trái phép qua biên giới. |
Tại đây bà Lê Thị Thắm khai nhận, số tiền trên là tiền thật bà vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam mà không khai báo hải quan, tổng số tiền vận chuyển gồm: 322 triệu đồng và 2.500 nhân dân tệ.
Sau khi hoàn tất hồ sơ, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo điều 189 Bộ luật hình sự; chuyển vụ án (hồ sơ, tang vật, đối tượng vi phạm) sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Móng Cái để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tin liên quan
Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc người nước ngoài
16:27 | 04/11/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Ngăn chặn vận chuyển giống vật nuôi nhập lậu
16:11 | 04/11/2024 An ninh XNK
Đột kích tụ điểm sản xuất tất chân giả nhãn hiệu nổi tiếng
15:26 | 04/11/2024 An ninh XNK
Hải quan thu nộp ngân sách hơn 745 tỷ đồng từ công tác chống buôn lậu
13:58 | 04/11/2024 An ninh XNK
Xử lý gần 7.600 tấn bột đạm động vật là vật chứng vụ án buôn lậu
15:32 | 03/11/2024 An ninh XNK
Ba giám đốc doanh nghiệp TPHCM bị tạm hoãn xuất cảnh
10:11 | 03/11/2024 An ninh XNK
Nhiều "đại gia" nộp thuế sau cưỡng chế
09:52 | 03/11/2024 An ninh XNK
Lạng Sơn: Thách thức mới trong chống buôn lậu, gian lận thương mại
07:01 | 03/11/2024 An ninh XNK
Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
19:33 | 02/11/2024 An ninh XNK
Khởi tố đối tượng bán hàng qua sàn thương mại điện tử thu trăm tỷ nhưng trốn thuế
12:36 | 02/11/2024 An ninh XNK
Hải quan TPHCM: Kiểm tra trọng điểm 4 nhóm hàng hóa chứa chất độc hại
17:41 | 01/11/2024 An ninh XNK
Xử phạt 2 doanh nghiệp bán trang sức giả nhãn hiệu trên mạng xã hội
14:38 | 01/11/2024 An ninh XNK
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt bị dừng làm thủ tục hải quan
22:54 | 31/10/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Kiến nghị “cởi trói” thủ tục cho các “anh cả đỏ” về tăng vốn
FTSE Rusell và Morgan Stanley làm việc với Uỷ ban Chứng khoán về nâng hạng thị trường
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 89 phát hành ngày 5/11/2024
Chính sách về thuỷ sản chưa sát thực tế, lo doanh nghiệp xuất khẩu bế tắc
Cuộc đua sít sao chưa từng có
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và UAE về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện
08:35 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics
Phiên họp Ủy ban Kỹ thuật thường trực WCO tại Bỉ: Dấu ấn điều hành của đại diện Hải quan Việt Nam
09:25 | 29/10/2024 Hải quan
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK