Hải quan Lạng Sơn khởi tố một doanh nghiệp về tội buôn lậu
Hải quan Lạng Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 | |
Hải quan Lạng Sơn: Tập trung chặn buôn lậu dịp cuối năm | |
Hải quan Lạng Sơn tập trung chống gian lận xuất xứ, sở hữu trí tuệ |
Trước đó, ngày 15/11/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Công ty HM có địa chỉ tại số 12 phố Lao Động, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Theo báo cáo của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, ngày 3/11/2020, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lạng Sơn) tiến hành kiềm tra lô hàng NK của Công ty HM do ông Lương Đức Khánh, sinh ngày 21/12/1988 làm Giám đốc.
Ngày 31/10/2020, bà Nguyễn Thị Bích Phương, đại diện Công ty HM đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị làm thủ tục NK hàng hóa. Theo khai báo, lô hàng NK gồm 5 mục hàng. Lô hàng được đăng ký vận chuyển trên 1 phương tiện vận tải Trung Quốc và được chuyển sang 1 phương tiện vận tải Việt Nam. Đến ngày 1/11/2020, Công ty HM thực hiện bốc hàng tại kho số 3 bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa của Công ty TNHH Xuân Cương lên phương tiện vận tải của Việt Nam và đăng ký hoàn tất các thủ tục với cơ quan Hải quan để vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan.
Ảnh minh họa (Trong ảnh: Công chức Hải quan Hữu Nghị kiểm tra hàng hóa NK). Ảnh: H.Nụ |
Tuy nhiên, nhận thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Hải quan Hữu Nghị đã thông báo dừng hàng qua khu vực giám sát và ra quyết định kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng. Kết quả kiểm tra cho thấy, lô hàng gồm 27 mục hàng, trong đó 5 mục hàng, được đóng trong 169 bao tải là quần áo lót nữ, đai nịt bụng. Trong đó, mục hàng số 1 lượng hàng thực tế thiếu so với khai báo, mục hàng số 2, 4, 5 số lượng thừa so với khai báo và mục hàng số 3 thì không có hàng. Ngoài 5 mục hàng trên, Hải quan Hữu Nghị còn phát hiện 22 mục hàng Công ty HM đã không khai báo hải quan.
Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, tài liệu, chứng cứ, Hải quan Hữu Nghị xác định hành vi vi phạm của Công ty HM có dấu hiệu của tội buôn lậu theo quy định tại Điều 188 Bộ Luật Hình sự và đủ cơ sở để khởi tố vụ án về tội buôn lậu.
Theo đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, qua kiểm tra, tài liệu, chứng từ và lấy lời khai của các cá nhân liên quan, đơn vị có đủ cơ sở để xác định Công ty HM cố ý không khai báo, khai báo thiếu số lượng đối với hàng hóa đăng ký làm thủ tục với trị giá số hàng vi phạm trên 2,6 tỷ đồng; cố ý thực hiện các thủ tục để nhận và vận chuyển số hàng trên vào nội địa nhằm mục đích thu lợi trái phép.
Cũng theo đại diện Hải quan Hữu Nghị, sau khi tiến hành khởi tố vụ án hình sự theo quy định, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ xem xét trách nhiệm của các cá nhân trong vụ vi phạm này.
Tin liên quan
Hải quan thu nộp ngân sách hơn 745 tỷ đồng từ công tác chống buôn lậu
13:58 | 04/11/2024 An ninh XNK
Diễn đàn "Ngày hàng hóa hàng không" lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
10:38 | 03/11/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Khởi tố đối tượng bán hàng qua sàn thương mại điện tử thu trăm tỷ nhưng trốn thuế
12:36 | 02/11/2024 An ninh XNK
Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc người nước ngoài
16:27 | 04/11/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Ngăn chặn vận chuyển giống vật nuôi nhập lậu
16:11 | 04/11/2024 An ninh XNK
Đột kích tụ điểm sản xuất tất chân giả nhãn hiệu nổi tiếng
15:26 | 04/11/2024 An ninh XNK
Xử lý gần 7.600 tấn bột đạm động vật là vật chứng vụ án buôn lậu
15:32 | 03/11/2024 An ninh XNK
Ba giám đốc doanh nghiệp TPHCM bị tạm hoãn xuất cảnh
10:11 | 03/11/2024 An ninh XNK
Nhiều "đại gia" nộp thuế sau cưỡng chế
09:52 | 03/11/2024 An ninh XNK
Lạng Sơn: Thách thức mới trong chống buôn lậu, gian lận thương mại
07:01 | 03/11/2024 An ninh XNK
Hải quan TPHCM: Kiểm tra trọng điểm 4 nhóm hàng hóa chứa chất độc hại
17:41 | 01/11/2024 An ninh XNK
Xử phạt 2 doanh nghiệp bán trang sức giả nhãn hiệu trên mạng xã hội
14:38 | 01/11/2024 An ninh XNK
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt bị dừng làm thủ tục hải quan
22:54 | 31/10/2024 An ninh XNK
Triển khai cao điểm chống hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm
10:26 | 31/10/2024 An ninh XNK
Ngụy trang ma túy trong hộp sữa vận chuyển qua đường hàng không
09:12 | 31/10/2024 An ninh XNK
Nợ thuế gần 47 tỷ đồng, Công ty CP Giáo dục G Sài Gòn bị dừng làm thủ tục hải quan
08:44 | 31/10/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Kiến nghị “cởi trói” thủ tục cho các “anh cả đỏ” về tăng vốn
FTSE Rusell và Morgan Stanley làm việc với Uỷ ban Chứng khoán về nâng hạng thị trường
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 89 phát hành ngày 5/11/2024
Chính sách về thuỷ sản chưa sát thực tế, lo doanh nghiệp xuất khẩu bế tắc
Cuộc đua sít sao chưa từng có
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và UAE về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện
08:35 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics
Phiên họp Ủy ban Kỹ thuật thường trực WCO tại Bỉ: Dấu ấn điều hành của đại diện Hải quan Việt Nam
09:25 | 29/10/2024 Hải quan
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK