Hải Phòng: Khởi tố, bắt giam hàng loạt đối tượng liên quan đến vi phạm nhập khẩu phế liệu

Rác thải nhựa không đủ điều kiện nhập khẩu được Hải quan Hải Phòng kịp thời phát hiện, ngăn chặn tháng 8/2018. Ảnh: Ngọc Linh.

Làm giả giấy tờ để nhập phế liệu

Chiều 22/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an Hải Phòng) xác nhận với phóng viên Báo Hải quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với các ông Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Bá Toàn với tội danh “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Hiếu là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nam (sinh năm 1974, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) và Nguyễn Bá Toàn (sinh năm 1992, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng).

2 đối tượng nêu trên bị bắt vì liên quan đến vi phạm trong nhập khẩu phế liệu của Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (thôn Đồng Quan, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) và Công ty cổ phần DFG (phường Quang Trung, TP Hải Dương).

Trước đó, ngày 12/9/2018, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc đã ký Quyết định số 2525/QĐ-HQHP và Quyết định số 2526/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng và Công ty cổ phần DFG.

Theo điều tra của Cục Hải quan Hải Phòng, năm 2016 và 2017, Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng đã sử dụng Văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu giả để nhập khẩu trái phép phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng- địa bàn do Cục Hải quan Hải Phòng quản lý.

Đối với Công ty cổ phần DFG, kết quả điều tra cho thấy, năm 2016, Công ty đã sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (bị sửa chữa) và Văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu giả nhập khẩu trái phép phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng.

Sau khi khởi tố vụ án, Cục Hải quan Hải Phòng chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) để điều tra theo thẩm quyền.

Sau thời gian xác minh, điều tra, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an Hải Phòng) xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi làm giả các giấy tờ để hai công ty trên nhập khẩu trái phép 10.567 tấn nhựa phế liệu, rác thải bẩn, trị giá hơn 11 tỷ đồng. Trong đó Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Bá Toàn có liên quan.

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Bá Toàn.

Tiếp đó, ngày 16/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an Hải Phòng) tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Hiếu và Toàn.

Giám đốc Công ty Đức Đạt lại bị khởi tố

Liên quan đến xử lý vi phạm trong nhập khẩu phế liệu, ngày 10/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Trường (sinh năm 1970, ở xóm Chợ Xanh, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, Ninh Bình)- Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại XNK Đức Đạt (thôn Đông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) và ông Dương Văn Phương (sinh năm 1983, ở thôn 25, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, Ninh Bình)- nhân viên Công ty TNHH dịch vụ thương mại XNK Đức Đạt về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Trước đó, ngày 17/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, xảy ra tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại XNK Đức Đạt. Việc khởi tố vụ án được thực hiện từ việc điều tra những tờ khai nhập khẩu hàng hóa do Công ty này thực hiện tại Hải quan Hải Phòng.

Được biết, sau quá trình xác minh, củng cố hồ sơ vi phạm đối với Công ty TNHH dịch vụ thương mại XNK Đức Đạt, Cục Hải quan Hải Phòng đã chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng để điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra của cơ quan Công an, trong vụ án này, đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối làm và sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để sử dụng mở hàng nghìn tờ khai hải quan để nhập khẩu gần 3.000 container nhựa phế liệu, rác thải bẩn qua các cảng thuộc Hải Phòng, TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mở rộng vụ án, ngày 8/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an Hải Phòng) đã khởi tố bị can, và bắt tạm giam đối với ông Lê Anh Dũng (sinh 1975, ở thôn Đông Hoa, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng)-Giám đốc và ông Trần Quang Long (sinh 1979, ở xóm Hồ, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) là nhân viên Công ty TNHH sản xuất và XNK Sơn Dung (thôn Đông Hoa, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên) về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đáng chú ý, liên quan đến vi phạm nhập khẩu phế liệu tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại XNK Đức Đạt, trước đó, ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Trường và Dương Văn Phương.