Giám đốc công ty XNK chiếm đoạt 300 tỷ đồng trong 4 tháng

Thái Bình

11:52 | 24/09/2020 Hồ sơ Theo dõi Haiquanonline trên

(HQ Online) - Chỉ trong thời gian ngắn nữ giám đốc một công ty xuất nhập khẩu tại Hải Phòng đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 300 tỷ đồng của hơn chục nạn nhân.

truy na nu giam doc cong ty xnk chiem doat 300 ty dong trong 4 thang

Quyết định truy nã nữ giám đốc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa phát đi Quyết định truy nã bị can số 34/QĐ-CSHS-Đ5 đối với Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 22/10/1983, nơi cư trú số 8/28/320 Lê Lai, Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Được biết, Nguyễn Thị Mai là Giám đốc Công ty CP Đầu tư XNK Mai Lâm- một doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ lớn ở địa bàn Hải Phòng.

Theo Công an Hải Phòng, sau khi xác minh kết luận, từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020, Nguyễn Thị Mai đã thông qua các hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán gỗ đã chiếm đoạt của 14 người tổng số tiền là trên 300 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương trốn.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn khoảng 4 tháng, Nguyễn Thị Mai đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Trước hành vi vi phạm nêu trên, Công an Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Mai với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã hoặc đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng, địa chỉ: số 4 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, số điện thoại 069.2785.874 hoặc liên hệ Điều tra viên Hoàng Kim Thái, số điện thoại 090.4127.567.

Thái Bình

Tags:

Tin liên quan

Hải quan khu vực III kiện toàn tổ chức, nhân sự theo mô hình mới

18:12 | 01/07/2025 Hải quan

Ngày 1/7, Chi cục Hải quan khu vực III tổ chức Hội nghị triển khai quyết về định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị và công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Đảng bộ Hải quan khu vực III lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại

11:18 | 25/06/2025 Hải quan

Xây dựng Chi cục Hải quan khu vực III chính quy, hiện đại là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Chi cục đặt ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến giữa tháng 6, xuất nhập khẩu đạt hơn 390 tỷ USD

09:18 | 25/06/2025 Dòng chảy xuất nhập khẩu

So với cùng kỳ năm ngoái, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 15,3%, theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan.

Biên phòng chủ động đẩy lùi tội phạm ở khu vực biên giới

14:55 | 01/07/2025 Hồ sơ

Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh chuyên án được thực hiện đúng nội dung, quy trình, thủ tục. Các đơn vị xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều kế hoạch tăng cường lực lượng tại các địa bàn trọng điểm; chủ động xác minh thông tin, thu thập tài liệu để xác lập chuyên án; tổ chức đấu tranh bài bản với nhiều chuyên án, vụ án lớn.

Quyết định khởi tố vụ án kinh doanh hơn 35.000 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

13:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định , khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Nâng cao hiệu quả chống buôn lậu “một mũi tên trúng ba đích”

10:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng; kiến tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch; chống thất thu và tăng thu ngân sách.

Chặn đứng 2 ô tô chở gần 17 tấn ngao không rõ nguồn gốc

08:51 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Gần 17 tấn ngao không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa bị lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh phát hiện, xử lý tiêu hủy; tổng trị giá hàng vi phạm hơn 670 triệu đồng.

Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng

18:35 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thực hiện cao điểm chống buôn lậu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan Hải quan đã chủ trì, phối hợp bắt giữ hàng loạt vụ việc buôn lậu, buôn bán hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ liên quan đến thuốc lá với tổng lượng tang vật lên đến 1,3 triệu bao, trị giá hơn 65 tỷ đồng.

Hải quan khu vực II: Chủ động ngăn chặn ma túy qua đường hàng không

09:40 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Xác định tuyến hàng không và chuyển phát nhanh tiếp tục là điểm trung chuyển ma túy từ châu Âu, châu Mỹ vào Việt Nam, hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài, Chi cục Hải quan khu vực II đã chủ động giải pháp, phát hiện nhiều vụ vận chuyển ma túy tinh vi.

Tội phạm ma túy qua đường hàng không có chiều hướng gia tăng

08:58 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ma túy được đóng gói đa dạng như chứa trong vật phẩm dễ che giấu: hộp giấy, hộp nhựa, hộp sữa, túi cà phê hòa tan, lon bia, lọ sữa rửa mặt, trong các túi nilon đóng trong thùng carton, giấu trong tượng gỗ...

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy

15:08 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vừa phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện và bắt giữ một phương tiện vận chuyển gần 1 tấn chân giò lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phức tạp hàng giả, hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ

09:14 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Để trốn tránh kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, đối tượng đã lợi dụng quản lý an ninh chặt chẽ của khu chung cư, hoặc chọn những căn nhà nằm ở ngoại thành, xa trung tâm để hoạt động tàng trữ hàng lậu.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh

09:13 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Hải quan khu vực XI cho biết vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an Hà Tĩnh đấu tranh thành công chuyên án HT 1224, bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam.

Hải quan khu vực I liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép ma túy

18:31 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 27/6, Chi cục Hải quan khu vực I thông tin, đơn vị liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp MDMA và cần sa qua tuyến đường hàng không, chuyển phát nhanh.

Phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm

08:15 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, trong tháng cao điểm đã phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm.

(PHOTO): Hiện trường triệt phá đường dây vận chuyển 30kg cần sa

08:00 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX đã xác lập chuyên án mang bí số MT 379 để đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án.

Xem thêm

cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc

cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Vấn đề Bạn quan tâm

Tin mới

Hơn 50.000 tờ khai hải quan trong ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

20:57 | 01/07/2025

Trong ngày đầu hoạt động theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (ngày 1/7/2025), toàn ngành Hải quan đã giải quyết thủ tục cho 50.300 tờ khai.

Giảm thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2025 đến hết 31/12/2026

20:18 | 01/07/2025

Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Hải quan khu vực XVI công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, đội

20:14 | 01/07/2025

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XVI đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho 38 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng, đội và tương đương.

Quảng Ngãi: 300/350 sản phẩm OCOP có mặt trên sàn thương mại điện tử

20:00 | 01/07/2025

Việc tích cực đưa sản phẩm OCOP lên sàn TMĐT không chỉ mở ra cơ hội mở rộng thị trường, mà còn đòi hỏi các chủ thể sản xuất phải thích ứng với công nghệ số.

Hải quan khu vực VI ổn định bộ máy theo mô hình mới

19:48 | 01/07/2025

Ngày 1/7, Chi cục Hải quan khu vực VI tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị.

Multimedia

Megastory/Longform Infographics Video Podcasts

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025

15:14 | 01/07/2025 Infographics

Từ ngày 1/7/2025, cơ cấu tố chức mới của cơ quan thuế bao gồm 34 Thuế tỉnh, thành phố; 350 Thuế cơ sở đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

(LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp

15:54 | 30/06/2025 Megastory/Longform

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín với phóng viên Tạp chí Kinh tế - Tài chính khi bàn về vấn đề phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý thuế.

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân

08:59 | 30/06/2025 Infographics

Triển khai thực hiện các Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Thuế đã xây dựng kế hoạch hành động để phát triển kinh tế tư nhân

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức

09:00 | 29/06/2025 Infographics

Cơ quan thuế lưu ý một số nội dung nhằm tránh bị từ chối cấp tài khoản định danh điện tử tổ chức do dữ liệu không khớp với dữ liệu tại cơ quan thuế hoặc dữ liệu tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025

09:17 | 27/06/2025 Infographics

Từ 1/7, hệ thống chính sách thuế của Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn mới với hàng loạt quy định quan trọng có hiệu lực, tác động sâu rộng đến cả doanh nghiệp và người dân.

Chuyển động

Hơn 50.000 tờ khai hải quan trong ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

20:57 | 01/07/2025

Trong ngày đầu hoạt động theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (ngày 1/7/2025), toàn ngành ...

Giảm thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2025 đến hết 31/12/2026

20:18 | 01/07/2025

Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm ...

Hải quan khu vực XVI công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, đội

20:14 | 01/07/2025

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XVI đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho 38 công ...

Hải quan khu vực VI ổn định bộ máy theo mô hình mới

19:48 | 01/07/2025

Ngày 1/7, Chi cục Hải quan khu vực VI tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công ...

Chi cục Hải quan khu vực II có 10 phó chi cục trưởng

18:41 | 01/07/2025

Ngày 1/7/2025, được ủy quyền của Cục trưởng Cục Hải quan, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục ...

Hải quan khu vực III kiện toàn tổ chức, nhân sự theo mô hình mới

18:12 | 01/07/2025

Ngày 1/7, Chi cục Hải quan khu vực III tổ chức Hội nghị triển khai quyết về định quy định ...

Doanh nghiệp - Thương hiệu

Batdongsan.com.vn được vinh danh là nền tảng công nghệ bất động sản số 1 Việt Nam

14:56 | 01/07/2025

Nền tảng Batdongsan.com.vn vừa được vinh danh là Top 1 Thương hiệu công nghệ bất động sản Việt Nam trong ...

Hai nhà máy AI của FPT lọt TOP 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới

10:57 | 01/07/2025

Hai nhà máy AI (AI Factory) do Tập đoàn FPT phát triển đã chính thức lọt TOP500 các siêu máy ...

Doanh nghiệp SME siêu nhỏ được tái cấp hạn mức hoàn toàn tự động trên BIZ MBBANK

10:51 | 01/07/2025

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số ngành tài ...

Vietnam Post hỗ trợ nhận, trả kết quả thủ tục hành chính sau sáp nhập tỉnh thành

10:23 | 01/07/2025

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chủ động triển khai hàng loạt giải pháp nhằm hỗ trợ UBND cấp ...

Việt Nam có 5 tỷ phú USD trong danh sách của Forbes

16:42 | 30/06/2025

Bảng xếp hạng tỷ phú thế giới tính theo thời gian thực của Tạp chí Forbes cho thấy, đến thời ...

Vinh danh 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2025

16:39 | 30/06/2025

Top 50 công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50) được Vietnam Report công bố nhằm tôn vinh ...

Đối thoại

Người khai hải quan được khai bổ sung thông tin về chứng từ chứng nhận xuất xứ

15:37 | 01/07/2025

Theo quy định, người khai hải quan được khai bố sung thông tin về chứng từ chứng nhận xuất xứ ...

Hướng dẫn thực hiện phân loại mặt hàng bảng giá điện tử ESL

14:57 | 01/07/2025

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Opticon Việt Nam về việc phân loại mặt hàng bảng giá điện tử ...

Phải đạt ngưỡng kim ngạch tối thiểu, doanh nghiệp mới được hưởng chế độ ưu tiên

14:52 | 01/07/2025

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định phải đạt ngưỡng ...

Từ 1/7/2025, thống nhất lệ phí trước bạ 2% với xe máy trên toàn quốc

14:21 | 01/07/2025

Từ ngày 1/7/2025, mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy chính thức được áp dụng thống nhất ...

Đề xuất khấu trừ thuế TNCN ngay thời điểm nhận cổ tức bằng chứng khoán

13:05 | 01/07/2025

Theo Bộ Tài chính, để hạn chế lợi dụng chính sách, kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ khai ...

Từ hôm nay (1/7/2025) nhiều chính sách thuế mới chính thức có hiệu lực

08:59 | 01/07/2025

Sàn thương mại điện tử (TMĐT) phải khấu trừ thuế, nộp thuế thay cho người bán; Bộ trưởng Bộ Tài ...

Dòng chảy xuất nhập khẩu

Khởi công 2 công trình thuộc Đề án thí điểm xây dựng Cửa khẩu thông minh

14:33 | 01/07/2025

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức khởi công công trình thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu ...

“Cửa sáng” cho nông sản Việt vào Nhật

13:49 | 30/06/2025

Nhật Bản mở cửa cho nông sản Việt, nhưng doanh nghiệp cần chiến lược dài hơi để vừa bán hàng ...

Thông tư 40 mở đường tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu

13:40 | 30/06/2025

Thông tư số 40/2025/TT-BCT mở đường phân quyền cấp C/O, giúp doanh nghiệp xuất khẩu giảm chi phí, tận dụng ...

Giá mủ lập đỉnh: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt

12:30 | 28/06/2025

Thiếu hụt cao su toàn cầu đẩy giá mủ lên cao, trong khi các doanh nghiệp Việt tăng tốc khai ...

Tìm giải pháp logistics tối ưu thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa bền vững

10:22 | 28/06/2025

Tạo thuận lợi cho hàng hóa XNK, giảm chi phí logistics trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến ...

Doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn tăng hơn 50%

15:49 | 27/06/2025

Tổng dư nợ cho vay lĩnh vực xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm trên địa bàn TP. Hồ Chí ...

Tiêu dùng - Thương mại điện tử

Quảng Ngãi: 300/350 sản phẩm OCOP có mặt trên sàn thương mại điện tử

20:00 | 01/07/2025

Việc tích cực đưa sản phẩm OCOP lên sàn TMĐT không chỉ mở ra cơ hội mở rộng thị trường, ...

Sản phẩm kem massage của Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc

14:54 | 01/07/2025

Cục Quản lý Dược vừa thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm DÉSEMBRE DERMA SCIENCE HIGH ...

Khởi động sàn giao dịch thương mại điện tử B2B “xanh” đầu tiên tại Việt Nam

11:31 | 01/07/2025

Ngày 1/7, tại Diễn đàn Thương mại Xanh 2025 do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng UBND TP. ...

Giá bán gas trong nước giảm mạnh

11:24 | 01/07/2025

Từ ngày 1/7, giá gas bán lẻ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh giảm 11.000 đồng ...

Cơ hội tiếp cận hệ sinh thái thương mại điện tử toàn cầu cho SME Việt Nam

09:49 | 01/07/2025

Alibaba.com vừa khởi động Cuộc thi toàn cầu CoCreate Pitch, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 triệu ...

Nâng chất sản phẩm, mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP qua thương mại điện tử

17:07 | 30/06/2025

Chương trình Livestream “Chợ phiên OCOP Bình Thuận 2025” do Chi cục Chất lượng nông sản và Phát triển nông ...

Nhịp sống thị trường

Quế Việt Nam trở thành “vàng nâu” triệu đô toàn cầu

09:43 | 01/07/2025

Ngành quế Việt đang vươn mình thành “vàng nâu” triệu đo, khẳng định vị thế xuất khẩu toàn cầu với ...

Trung tâm Giao dịch bất động sản dự kiến vận hành vào đầu năm 2026

17:56 | 28/06/2025

Trung tâm Giao dịch bất động sản dự kiến vận hành đầu năm 2026.

Sáp nhập tỉnh/thành: Cơ hội rõ rệt cho thị trường bất động sản

15:06 | 28/06/2025

Việc sáp nhập các tỉnh/thành không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính, mà còn mở ra cơ ...

Phân khúc bán lẻ đang phục hồi tốt hơn kỳ vọng

08:37 | 28/06/2025

Công suất thuê trên thị trường bán lẻ tại TP. HCM đạt mức ấn tượng 94%, con số này tại ...

Doanh nghiệp khu công nghiệp chuyển hướng sang chiến lược linh hoạt

08:19 | 28/06/2025

Dù thị trường chứng khoán phục hồi nhanh chóng song các doanh nghiệp KCN vẫn đang chịu áp lực lớn ...

Tháng cao điểm, phát hiện và xử lý nhiều sai phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

21:45 | 26/06/2025

Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Shopee và Lazada Việt Nam rà soát, ngừng kinh doanh, gỡ bỏ ...