Điều tra làm rõ hàng chục doanh nghiệp nhập khẩu hàng ASANZO
Lò nướng ASANZO nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng giấy bảo hành ghi chữ Việt Nam. Ảnh: T.H. |
Làm giả hồ sơ nhập khẩu
Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Hải quan cho thấy, toàn bộ chữ ký trên hồ sơ nhập khẩu lô hàng nêu trên đều là giả mạo. Chính vì thế, sau khi khởi tố vụ án hình sự tội "buôn lậu" đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TPHCM sẽ làm rõ các đối tượng làm giả hồ sơ.
Theo hồ sơ vụ việc, tháng 9/2018, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4, khai báo nhập khẩu lô hàng là linh kiện của lò nướng thủy tinh, gồm nắp đậy bằng nhựa, chậu thủy tinh lò nướng, thiết bị đếm thời gian lò nướng, hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc. Trị giá hàng hóa trên 212 triệu đồng.
Phát hiện lô hàng có nghi vấn, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TPHCM đã ra quyết định khám xét và phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 thực hiện việc khám phương tiện, đồ vật. Kết quả, khám container hàng nhập khẩu của doanh nghiệp này, cơ quan Hải quan phát hiện toàn bộ hàng hóa gồm 1.300 chiếc lò nướng thủy tinh nguyên chiếc đồng bộ, hiệu ASANZO, được tháo rời, mới 100%, nhưng không thể hiện xuất xứ. Bên cạnh đó, trong thùng carton đựng lò nướng còn có cả phiếu bảo hành in sẵn bằng tiếng Việt: "Asanzo - Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản" kèm số đường dây nóng 18001035. Tuy nhiên, trên hồ sơ nhập khẩu hàng, doanh nghiệp không hề khai báo thông tin này.
Theo lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan, mặt hàng nhập khẩu nêu trên là dạng nguyên chiếc thuộc diện phải kiểm tra chất lượng nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, công ty này khai báo gian dối là linh kiện nhập khẩu nhằm tránh phải kiểm tra chất lượng nhà nước. Ngoài ra, nếu nhập khẩu nguyên chiếc thì khi đưa vào thị trường tiêu thụ buộc phải thể hiện xuất xứ hàng hóa là Trung Quốc trên bao bì, nhãn mác. Giải trình về việc khai báo gian dối, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh đổ lỗi cho đối tác gửi nhầm hàng (?!).
Mở rộng điều tra vụ việc nêu trên, cơ quan Hải quan phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp phép thành lập vào tháng 7/2018, người đại diện pháp luật là bà Huỳnh Thị Sà Quôl. Tuy nhiên, qua xác minh, Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện công ty này thuộc dạng doanh nghiệp “ma” do các đối tượng thành lập nhằm nhập khẩu trái phép hàng hóa, giám đốc doanh nghiệp không có thật, toàn bộ chữ ký trên hồ sơ đều bị làm giả. Ông Trương Ngọc Liêm, sinh năm 1982, cư trú tại TPHCM- người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh sau khi thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thừa nhận các chữ ký trên chứng từ mang tên bà Huỳnh Thị Sà Quôl đều do người trong nhóm thành lập doanh nghiệp giả mạo chữ ký.
14 doanh nghiệp nhập khẩu hàng ASANZO bỏ trốn
Không chỉ có vụ việc nêu trên, Cục Hải quan TPHCM xác định, hàng loạt doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa ASANZO đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Theo Cục Hải quan TPHCM, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TPHCM đã ban hanh quyết định kiểm tra sau thông quan đối với 14 công ty nhập khẩu hàng hóa và linh kiện mang nhãn hiệu ASANZO. Sau khi ban hành 14 quyết định kiểm tra sau thông quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan cử công chức đến địa chỉ đăng ký kinh doanh của các công ty nói trên công bố quyết định kiểm tra theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tất cả các địa chỉ này đều không có doanh nghiệp nào hoạt động, mà là nhà dân, quán cà phê... hoặc địa chỉ không có thật. Công an và chính quyền địa phương đã xác nhận với cơ quan Hải quan về việc các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Chính vì vậy, cơ quan Hải quan không thể thực hiện việc kiểm tra sau thông quan để làm rõ có hay không hành vi gian lận, trốn thuế của các doanh nghiệp này. Hiện Cục Hải quan TPHCM đã bàn giao hồ sơ liên quan đến việc nhập khẩu của 14 doanh nghiệp đã ra quyết định kiểm tra sau thông quan và các doanh nghiệp khác nhập khẩu ASANZO cho cơ quan Công an để điều tra làm rõ theo thẩm quyền.
Sau khi khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an TPHCM sẽ làm rõ việc ai núp bóng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh để nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn mác nêu trên. Hiện Cục Hải quan TPHCM vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng với Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế TPHCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM... để xác minh làm rõ hoạt động của các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu ASANZO. Trong đó, đề nghị Cục Thuế TPHCM kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình báo cáo quyết toán thuế tại Cục Thuế hoặc tại các Chi cục Thuế trực thuộc. Khi doanh nghiệp báo cáo quyết toán thuế (trong 3 năm 2016, 2017 và 2018): sản phẩm quyết toán với cơ quan thuế là sản phẩm hoàn chỉnh nhãn hiệu ASANZO hay quyết toán theo dạng sản phẩm linh kiện, cụm linh kiện; việc xuất bán hóa đơn GTGT như thế nào...
Liên quan đến các công ty nhập khẩu hàng hóa ASANZO, ngày 17/7/2019, Cục Hải quan TPHCM đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan có liên quan có trách nhiệm cung cấp toàn bộ hồ sơ theo yêu cầu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (yêu cầu cung cấp hồ sơ của 34 doanh nghiệp) và Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM (yêu cầu cung cấp hồ sơ của 25 doanh nghiệp) nhập khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu ASANZO qua các cửa khẩu TPHCM. |
Tin liên quan
Quốc gia nào khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất với hàng Việt Nam?
21:06 | 24/04/2024 Kinh tế
Giải pháp xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ chuyển đổi số sản xuất
15:23 | 24/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Hải quan Bình Dương cùng doanh nghiệp Hàn Quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
14:54 | 24/04/2024 Hải quan
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Khó khăn trong việc thu hồi, xử lý nợ thuế của doanh nghiệp bỏ trốn
07:25 | 23/04/2024 An ninh XNK
Tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
15:19 | 22/04/2024 An ninh XNK
Hải quan An Giang: Thu hồi được hơn 3 tỷ đồng nợ thuế
10:16 | 22/04/2024 An ninh XNK
Xử lý thế nào đối với trên 1.600 container bột thịt xương, thức ăn gia súc lưu giữ tại cảng?
09:06 | 21/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3 cá thể tê tê
20:13 | 20/04/2024 An ninh XNK
Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra
21:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ
20:58 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh xử lý 71 vụ vi phạm về dược phẩm, mỹ phẩm
16:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tân Thanh phối hợp phát hiện 2 kho hàng chứa hơn 40.000 sản phẩm nghi nhập lậu
16:04 | 19/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Giải pháp đảm bảo cung ứng điện khi nhu cầu tăng cao
Uỷ ban Chứng khoán làm việc với WB và ASIFMA về các tiêu chí nâng hạng thị trường
Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lo lắng một số điểm bất cập từ 2 nghị định mới
Giám sát chặt chẽ biến động để tính toán thời điểm điều chỉnh giá phù hợp
Quốc gia nào khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất với hàng Việt Nam?
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics