Chuyển Công an điều tra nhiều lô hàng xuất khẩu gian lận thuế
Container chứa đầy phế liệu nhôm xuất lậu do Hải quan bắt giữ. Ảnh: T.H |
Khai tấm nhựa, xuất than củi
Đầu tháng 3/2020, Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Lê Vũ (Số 9 đường 18, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM) mở 2 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa khai báo hơn 52 tấn tấm nhựa EVA, dài 25m, rộng 1m, sản xuất tại Việt Nam, mới 100%, thuế suất thuế xuất khẩu 0%. Trị giá hàng theo khai báo của 2 tờ khai trên 441 triệu đồng.
Kiểm tra thực tế 2 lô hàng trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện hàng thực nhập không phải là tấm nhựa như khai báo của doanh nghiệp mà là mặt than củi, tổng cộng gần 53 tấn được chứa trong gần 2.000 bao PP. Toàn bộ số hàng này không thể hiện trên bao bì và hàng hóa. Thuế suất thuế xuất khẩu 10%.
Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ quan Hải quan xác định, toàn bộ hàng xuất khẩu không đúng với khai báo của người khai hải quan về tên hàng, mã số hàng hóa và thuế suất. Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 kết luận: "Hàng thuộc nhóm than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt), đã chưa đóng thành khối - Loại khác”.
Làm việc với cơ quan Hải quan, ông Trần Quốc Dũng, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Lê Vũ cho biết, Công ty Lê Vũ là doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu. Tuy nhiên, Công ty Lê Vũ thuê người làm dịch vụ khai báo hải quan cho lô hàng thuộc 2 tờ khai nêu trên và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc khai báo hải quan đối với 2 tờ khai nêu trên. Cá nhân ông Dũng cho rằng không biết việc đóng hàng vào 2 container trên và cũng không biết việc khai sai tên hàng của 2 lô hàng thuộc 2 tờ khai này. Ông Dũng chỉ có trách nhiệm đi làm thủ tục hải quan cho 2 tờ khai
Sau đó, công ty này có công văn giải trình về việc hàng hóa khai báo sai so với thực tế là do nhầm lẫn trong quá trình đóng hàng và cung cấp 2 bản hợp đồng photo thể hiện tên hàng là EVA SHEET, nhưng không chứng minh được việc nhầm lẩn này là đúng, do đó việc giải trình của công ty là không có cơ sở.
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã gửi giấy mời Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Lê Vũ lên làm việc, nhưng giám đốc công ty này không đến làm việc
Bước đầu, cơ quan Hải quan xác định, tổng trị giá hàng vi phạm của 2 tờ khai trên 570 triệu đồng, gian lận thuế hơn 57 triệu đồng. Hiện vụ việc vi phạm này đã được Hải quan TPHCM chuyển cho Công an TPHCM mở rộng điều tra theo thẩm quyền.
Khởi tố doanh nghiệp khai gốm, xuất phế liệu
Cuối tháng 8/2020, Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại cảng Cát Lái liên quan đến vụ xuất lậu phế liệu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Đức Minh (số 297 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và chuyển cho Công an TPHCM mở rộng điều tra.
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 6/6/2019, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Đức Minh mở tờ khai hải quan khai báo xuất khẩu 5 container chậu gốm đất nung, mới 100%, thuế suất 0%, trị giá trên 238 triệu đồng. Tờ khai được hệ thống phân luồng Xanh- miễn kiểm tra thực tế hàng hoá.
Nghi vấn lô hàng vi phạm, Đội 3 phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TPHCM) dừng thông quan. Sau khi dừng thông quan, chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã 3 lần gửi giấy mời đại diện Công ty Đức Minh nhưng đại diện công ty không đến làm thủ tục thông quan, không liên lạc với tổ công tác. Vì vậy, cơ quan Hải quan đã ban hành quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật. Kết quả phát hiện toàn bộ hàng hoá chứa trong 5 container là nhôm phế liệu, trọng lượng gần 115 tấn, trị giá trên 3,5 tỷ đồng, ẩn lậu thuế trên 770 triệu đồng.
Điều đáng chú ý, qua điều tra bước đầu của cơ quan Hải quan phát hiện nhiều điểm bất thường từ doanh nghiệp này. Xác minh tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty Đức Minh ở số 297 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cơ quan Hải quan phát hiện tại đây chỉ có cửa hàng sửa chữa điện lạnh, không có bảng hiệu mang tên Công ty. Xác minh tại địa chỉ thường trú của ông Trần Danh Hạnh, giám đốc doanh nghiệp tại Tổ dân phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ly thân vợ và bỏ nhà đi, hiện Công an Phường Mỹ Đình 1 chưa xác định được ông Hạnh cư trú ở đâu.
Ngoài 2 lô hàng trên, hiện Cục Hải quan TPHCM và Đội 3 đang hoàn tất hồ sơ nhiều lô hàng xuất khẩu vi phạm để xem xét khởi tố, chuyển cơ quan Công an điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.
Tin liên quan
Sẽ có nhiều điểm mới quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu
20:33 | 22/11/2024 Hải quan
Hải quan kiểm soát chặt các chiêu trò trốn thuế trong nhập khẩu thép
20:17 | 21/11/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Bình: Tăng thu ngân sách nhờ thu hút doanh nghiệp
08:20 | 22/11/2024 Hải quan
Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển 55.000 lít dầu DO trái phép
11:46 | 23/11/2024 An ninh XNK
Thách thức chuyển đổi số trong chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
08:16 | 23/11/2024 An ninh XNK
Giúp người tiêu dùng “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”
20:15 | 22/11/2024 An ninh XNK
Chuyến “xuất ngoại” không hẹn ngày về
08:16 | 22/11/2024 An ninh XNK
35 tấn đường lậu trên xe ô tô chạy tuyến Bắc- Nam
19:33 | 21/11/2024 An ninh XNK
Lĩnh án 3 năm tù vì vận chuyển sừng tê giác, vảy tê tê
16:32 | 21/11/2024 An ninh XNK
Hợp lực triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma tuý lớn
16:15 | 21/11/2024 An ninh XNK
Tổng kết Chuyên án A724p: Hiệu quả từ công tác hiệp đồng phối hợp
10:43 | 21/11/2024 An ninh XNK
Tạm giữ hơn 25 tấn vải may mặc không hóa đơn, chứng từ
09:28 | 20/11/2024 An ninh XNK
12 hành động cấp bách để bảo vệ động vật hoang dã
08:00 | 20/11/2024 An ninh XNK
Chống buôn lậu thuốc lá trong bối cảnh tăng thuế Tiêu thụ đặc biệt
20:44 | 19/11/2024 An ninh XNK
Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 75.000 lít dầu DO
15:01 | 19/11/2024 An ninh XNK
Pháo nổ, pháo hoa đến hẹn lại “nóng”
08:01 | 19/11/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Kiến nghị thay đổi thời gian áp dụng quy định mới về nhập khẩu vật liệu xây dựng
Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển 55.000 lít dầu DO trái phép
Thách thức chuyển đổi số trong chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Xuất khẩu dệt may lạc quan nhờ cơ hội thị trường
Cơ hội để 500 triệu người thoát nghèo
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 11/2024
14:31 | 21/11/2024 Hải quan
(LONGFORM) Sứ mệnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp
10:58 | 11/11/2024 Hải quan
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2024 (từ ngày 4/10 đến 10/11/2024)
08:52 | 11/11/2024 Multimedia
(INFOGRAPHICS): Thu ngân sách tại 10 đơn vị hải quan tăng 11,86%
14:03 | 04/11/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics