Chuyển Công an điều tra nhiều lô hàng xuất khẩu gian lận thuế

07:57 | 17/09/2020

(HQ Online) - Nhiều lô hàng xuất khẩu do chủ hàng cố tình khai báo sai tên hàng để trốn thuế đã bị cơ quan Hải quan phát hiện, đang được Công an điều tra mở rộng.

Nhập nhèm khai báo, gian lận thuế tiền tỷ
Lật tẩy hành vi gian lận thuế qua nhập khẩu nguyên liệu điều thô
Lô gỗ xuất khẩu gian lận thuế gần 7 tỷ đồng
Chặn gần 100 tấn phế liệu XK luồng xanh, trốn thuế hơn 500 triệu đồng
2037 11 4938 img 9029
Container chứa đầy phế liệu nhôm xuất lậu do Hải quan bắt giữ. Ảnh: T.H

Khai tấm nhựa, xuất than củi

Đầu tháng 3/2020, Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Lê Vũ (Số 9 đường 18, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM) mở 2 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa khai báo hơn 52 tấn tấm nhựa EVA, dài 25m, rộng 1m, sản xuất tại Việt Nam, mới 100%, thuế suất thuế xuất khẩu 0%. Trị giá hàng theo khai báo của 2 tờ khai trên 441 triệu đồng.

Kiểm tra thực tế 2 lô hàng trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện hàng thực nhập không phải là tấm nhựa như khai báo của doanh nghiệp mà là mặt than củi, tổng cộng gần 53 tấn được chứa trong gần 2.000 bao PP. Toàn bộ số hàng này không thể hiện trên bao bì và hàng hóa. Thuế suất thuế xuất khẩu 10%.

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ quan Hải quan xác định, toàn bộ hàng xuất khẩu không đúng với khai báo của người khai hải quan về tên hàng, mã số hàng hóa và thuế suất. Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 kết luận: "Hàng thuộc nhóm than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt), đã chưa đóng thành khối - Loại khác”.

Làm việc với cơ quan Hải quan, ông Trần Quốc Dũng, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Lê Vũ cho biết, Công ty Lê Vũ là doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu. Tuy nhiên, Công ty Lê Vũ thuê người làm dịch vụ khai báo hải quan cho lô hàng thuộc 2 tờ khai nêu trên và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc khai báo hải quan đối với 2 tờ khai nêu trên. Cá nhân ông Dũng cho rằng không biết việc đóng hàng vào 2 container trên và cũng không biết việc khai sai tên hàng của 2 lô hàng thuộc 2 tờ khai này. Ông Dũng chỉ có trách nhiệm đi làm thủ tục hải quan cho 2 tờ khai

Sau đó, công ty này có công văn giải trình về việc hàng hóa khai báo sai so với thực tế là do nhầm lẫn trong quá trình đóng hàng và cung cấp 2 bản hợp đồng photo thể hiện tên hàng là EVA SHEET, nhưng không chứng minh được việc nhầm lẩn này là đúng, do đó việc giải trình của công ty là không có cơ sở.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã gửi giấy mời Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Lê Vũ lên làm việc, nhưng giám đốc công ty này không đến làm việc

Bước đầu, cơ quan Hải quan xác định, tổng trị giá hàng vi phạm của 2 tờ khai trên 570 triệu đồng, gian lận thuế hơn 57 triệu đồng. Hiện vụ việc vi phạm này đã được Hải quan TPHCM chuyển cho Công an TPHCM mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Khởi tố doanh nghiệp khai gốm, xuất phế liệu

Cuối tháng 8/2020, Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại cảng Cát Lái liên quan đến vụ xuất lậu phế liệu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Đức Minh (số 297 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và chuyển cho Công an TPHCM mở rộng điều tra.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 6/6/2019, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Đức Minh mở tờ khai hải quan khai báo xuất khẩu 5 container chậu gốm đất nung, mới 100%, thuế suất 0%, trị giá trên 238 triệu đồng. Tờ khai được hệ thống phân luồng Xanh- miễn kiểm tra thực tế hàng hoá.

Nghi vấn lô hàng vi phạm, Đội 3 phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TPHCM) dừng thông quan. Sau khi dừng thông quan, chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã 3 lần gửi giấy mời đại diện Công ty Đức Minh nhưng đại diện công ty không đến làm thủ tục thông quan, không liên lạc với tổ công tác. Vì vậy, cơ quan Hải quan đã ban hành quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật. Kết quả phát hiện toàn bộ hàng hoá chứa trong 5 container là nhôm phế liệu, trọng lượng gần 115 tấn, trị giá trên 3,5 tỷ đồng, ẩn lậu thuế trên 770 triệu đồng.

Điều đáng chú ý, qua điều tra bước đầu của cơ quan Hải quan phát hiện nhiều điểm bất thường từ doanh nghiệp này. Xác minh tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty Đức Minh ở số 297 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cơ quan Hải quan phát hiện tại đây chỉ có cửa hàng sửa chữa điện lạnh, không có bảng hiệu mang tên Công ty. Xác minh tại địa chỉ thường trú của ông Trần Danh Hạnh, giám đốc doanh nghiệp tại Tổ dân phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ly thân vợ và bỏ nhà đi, hiện Công an Phường Mỹ Đình 1 chưa xác định được ông Hạnh cư trú ở đâu.

Ngoài 2 lô hàng trên, hiện Cục Hải quan TPHCM và Đội 3 đang hoàn tất hồ sơ nhiều lô hàng xuất khẩu vi phạm để xem xét khởi tố, chuyển cơ quan Công an điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Lê Thu