Chuyển Công an điều tra nhiều lô hàng xuất khẩu gian lận thuế
Container chứa đầy phế liệu nhôm xuất lậu do Hải quan bắt giữ. Ảnh: T.H |
Khai tấm nhựa, xuất than củi
Đầu tháng 3/2020, Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Lê Vũ (Số 9 đường 18, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM) mở 2 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa khai báo hơn 52 tấn tấm nhựa EVA, dài 25m, rộng 1m, sản xuất tại Việt Nam, mới 100%, thuế suất thuế xuất khẩu 0%. Trị giá hàng theo khai báo của 2 tờ khai trên 441 triệu đồng.
Kiểm tra thực tế 2 lô hàng trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện hàng thực nhập không phải là tấm nhựa như khai báo của doanh nghiệp mà là mặt than củi, tổng cộng gần 53 tấn được chứa trong gần 2.000 bao PP. Toàn bộ số hàng này không thể hiện trên bao bì và hàng hóa. Thuế suất thuế xuất khẩu 10%.
Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ quan Hải quan xác định, toàn bộ hàng xuất khẩu không đúng với khai báo của người khai hải quan về tên hàng, mã số hàng hóa và thuế suất. Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 kết luận: "Hàng thuộc nhóm than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt), đã chưa đóng thành khối - Loại khác”.
Làm việc với cơ quan Hải quan, ông Trần Quốc Dũng, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Lê Vũ cho biết, Công ty Lê Vũ là doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu. Tuy nhiên, Công ty Lê Vũ thuê người làm dịch vụ khai báo hải quan cho lô hàng thuộc 2 tờ khai nêu trên và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc khai báo hải quan đối với 2 tờ khai nêu trên. Cá nhân ông Dũng cho rằng không biết việc đóng hàng vào 2 container trên và cũng không biết việc khai sai tên hàng của 2 lô hàng thuộc 2 tờ khai này. Ông Dũng chỉ có trách nhiệm đi làm thủ tục hải quan cho 2 tờ khai
Sau đó, công ty này có công văn giải trình về việc hàng hóa khai báo sai so với thực tế là do nhầm lẫn trong quá trình đóng hàng và cung cấp 2 bản hợp đồng photo thể hiện tên hàng là EVA SHEET, nhưng không chứng minh được việc nhầm lẩn này là đúng, do đó việc giải trình của công ty là không có cơ sở.
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã gửi giấy mời Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Lê Vũ lên làm việc, nhưng giám đốc công ty này không đến làm việc
Bước đầu, cơ quan Hải quan xác định, tổng trị giá hàng vi phạm của 2 tờ khai trên 570 triệu đồng, gian lận thuế hơn 57 triệu đồng. Hiện vụ việc vi phạm này đã được Hải quan TPHCM chuyển cho Công an TPHCM mở rộng điều tra theo thẩm quyền.
Khởi tố doanh nghiệp khai gốm, xuất phế liệu
Cuối tháng 8/2020, Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại cảng Cát Lái liên quan đến vụ xuất lậu phế liệu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Đức Minh (số 297 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và chuyển cho Công an TPHCM mở rộng điều tra.
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 6/6/2019, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Đức Minh mở tờ khai hải quan khai báo xuất khẩu 5 container chậu gốm đất nung, mới 100%, thuế suất 0%, trị giá trên 238 triệu đồng. Tờ khai được hệ thống phân luồng Xanh- miễn kiểm tra thực tế hàng hoá.
Nghi vấn lô hàng vi phạm, Đội 3 phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TPHCM) dừng thông quan. Sau khi dừng thông quan, chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã 3 lần gửi giấy mời đại diện Công ty Đức Minh nhưng đại diện công ty không đến làm thủ tục thông quan, không liên lạc với tổ công tác. Vì vậy, cơ quan Hải quan đã ban hành quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật. Kết quả phát hiện toàn bộ hàng hoá chứa trong 5 container là nhôm phế liệu, trọng lượng gần 115 tấn, trị giá trên 3,5 tỷ đồng, ẩn lậu thuế trên 770 triệu đồng.
Điều đáng chú ý, qua điều tra bước đầu của cơ quan Hải quan phát hiện nhiều điểm bất thường từ doanh nghiệp này. Xác minh tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty Đức Minh ở số 297 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cơ quan Hải quan phát hiện tại đây chỉ có cửa hàng sửa chữa điện lạnh, không có bảng hiệu mang tên Công ty. Xác minh tại địa chỉ thường trú của ông Trần Danh Hạnh, giám đốc doanh nghiệp tại Tổ dân phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ly thân vợ và bỏ nhà đi, hiện Công an Phường Mỹ Đình 1 chưa xác định được ông Hạnh cư trú ở đâu.
Ngoài 2 lô hàng trên, hiện Cục Hải quan TPHCM và Đội 3 đang hoàn tất hồ sơ nhiều lô hàng xuất khẩu vi phạm để xem xét khởi tố, chuyển cơ quan Công an điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.
Tin liên quan
Hải quan Đồng Nai: Cục trưởng trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp hàng tháng
09:26 | 02/11/2024 Hải quan
Hải quan Hà Nam Ninh số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính trong hoạt động nghiệp vụ
14:58 | 02/11/2024 Hải quan
Phát triển thương mại biên giới cần đồng bộ chính sách
14:17 | 01/11/2024 Chính sách và Cuộc sống
Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
19:33 | 02/11/2024 An ninh XNK
Khởi tố đối tượng bán hàng qua sàn thương mại điện tử thu trăm tỷ nhưng trốn thuế
12:36 | 02/11/2024 An ninh XNK
Hải quan TPHCM: Kiểm tra trọng điểm 4 nhóm hàng hóa chứa chất độc hại
17:41 | 01/11/2024 An ninh XNK
Xử phạt 2 doanh nghiệp bán trang sức giả nhãn hiệu trên mạng xã hội
14:38 | 01/11/2024 An ninh XNK
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt bị dừng làm thủ tục hải quan
22:54 | 31/10/2024 An ninh XNK
Triển khai cao điểm chống hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm
10:26 | 31/10/2024 An ninh XNK
Ngụy trang ma túy trong hộp sữa vận chuyển qua đường hàng không
09:12 | 31/10/2024 An ninh XNK
Nợ thuế gần 47 tỷ đồng, Công ty CP Giáo dục G Sài Gòn bị dừng làm thủ tục hải quan
08:44 | 31/10/2024 An ninh XNK
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ 2 vụ nhập lậu hơn 1.000 viên kim cương
10:40 | 30/10/2024 An ninh XNK
Thu giữ hơn 23 tấn ma túy trong 3 năm
09:37 | 30/10/2024 An ninh XNK
Quản lý chặt việc nhập khẩu, kinh doanh hóa chất độc hại của doanh nghiệp
08:00 | 30/10/2024 An ninh XNK
Hải quan TPHCM phối hợp bắt đối tượng nhập lậu hơn 700 viên kim cương
16:54 | 29/10/2024 An ninh XNK
Hải quan Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính hơn 5 tỷ đồng
15:44 | 29/10/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
Doanh nghiệp cần gì cho công cuộc chuyển đổi số?
Mua bán thuốc online
TP Hồ Chí Minh ra quân phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Thủ tướng: Phát triển giáo dục, đào tạo phục vụ kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và UAE về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện
08:35 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics
Phiên họp Ủy ban Kỹ thuật thường trực WCO tại Bỉ: Dấu ấn điều hành của đại diện Hải quan Việt Nam
09:25 | 29/10/2024 Hải quan
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK