Facebook Twitter youtube Tiktok

Lật tẩy hành vi gian lận thuế qua nhập khẩu nguyên liệu điều thô

(HQ Online) - Một số đối tượng thuê người đứng tên thành lập doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu điều thô tự ý đưa ra thị trường tiêu thụ thay vì phải xuất khẩu theo đúng quy định. Hành vi trốn thuế này đã bị cơ quan Hải quan phát hiện.
lat tay hanh vi gian lan thue qua nhap khau nguyen lieu dieu tho 124973 Chấm dứt hiệu lực văn bản cảnh báo gian lận thuế tự vệ mặt hàng phân bón
lat tay hanh vi gian lan thue qua nhap khau nguyen lieu dieu tho 124973 Lô gỗ xuất khẩu gian lận thuế gần 7 tỷ đồng
lat tay hanh vi gian lan thue qua nhap khau nguyen lieu dieu tho 124973 Xem xét khởi tố hình sự vụ xuất khẩu 25 container gỗ gian lận thuế lớn
lat tay hanh vi gian lan thue qua nhap khau nguyen lieu dieu tho 124973 Đã kiễm tra được gần 70 container gỗ xuất khẩu gian lận thuế
lat tay hanh vi gian lan thue qua nhap khau nguyen lieu dieu tho 124973
Thời gian qua ngành Hải quan đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu mặt hàng điều Ảnh: T.H.

Thuê giám đốc thành lập doanh nghiệp

Có trụ sở tại quận 7, TPHCM, Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Đại Tài (sau đây gọi tắt là Công ty Đại Tài) xuống Bình Phước mở tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu điều thô. Phát hiện việc nhập khẩu điều thô của công ty này có dấu hiệu nghi vấn, Cục Điều tra chống buôn lậu đã xác minh làm rõ.

Qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện chỉ trong vòng hơn 2 tháng (từ 19/7 đến 25/9/2017), Công ty Đại Tài làm thủ tục mở 5 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành – Cục Hải quan Bình Phước nhập khẩu 35 container (trên 920 tấn) hạt điều thô từ Singapore theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu. Tổng trị giá số hàng hóa này gần 42 tỷ đồng, được miền thuế nhập khẩu (5%), với số tiền trên 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Đại Tài chưa mở tờ khai xuất khẩu sản phẩm sản xuất xuất khẩu theo quy định và có dấu hiệu giải thể công ty để trốn thuế.

Xác minh vụ việc, cơ quan Hải quan phát hiện, Công ty Đại Tài không tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tại trụ sở đã đăng ký, không xuất khẩu sản phẩm đối với số nguyên liệu hạt điều thô đã nhập khẩu nêu trên.

Làm việc với cơ quan Hải quan, Giám đốc Công ty Đại Tài Nguyễn Trung Tuấn khai nhận được ông Vũ Trần Đức Duy nhờ đứng tên làm giám đốc công ty. Mọi hồ sơ, chứng từ đều do ông Duy nhờ ông Tuấn ký. Ông Vũ Trần Đức Duy cũng thừa nhận là chủ sở hữu thực sự của Công ty Đại Tài và đã nhờ Vũ Trần Hương Thủy (em gái ruột), Trần Tuấn An (kế toán trưởng) và Nguyễn Trung Tuấn (là anh em bà con của Duy) lần lượt đứng tên là người đại diện pháp luật của Công ty Đại Tài. Từ ngày 19/7/2017 đến 25/9/2017, Duy chỉ đạo Thủy làm thủ tục nhập khẩu 3 tờ khai hải quan, An làm thủ tục nhập khẩu 2 tờ khai hải quan để nhập khẩu 920,431 tấn hạt điều thô xuất xứ từ Bờ Biển Ngà (châu Phi).

Do Bờ Biển Ngà không nằm trong “Danh sách các nước đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố, nên Công ty Đại Tài không được phép nhập khẩu 5 lô hàng nêu trên theo loại hình nhập kinh doanh, Công ty Đại Tài đã làm thủ tục nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu. Sau khi nhập khẩu, không tiến hành đưa vào sản xuất để xuất khẩu theo quy định mà tiêu thụ toàn bộ số hạt điều nói trên vào thị trường nội địa, không khai báo với cơ quan Hải quan.

Câu kết nhóm trốn thuế

Không chỉ vụ việc nêu trên, trong thời gian qua, cơ quan Hải quan đã phát hiện một số đối tượng câu kết nhóm thuê người đứng tên thành lập doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu điều thô tự ý đưa ra thị trường tiêu thụ, trốn thuế. Trường hợp của Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình (địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 67/35 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, quận Bình Thạnh, TPHCM) là ví dụ điển hình.

Công ty này do ông Thái Bình Dương (sinh năm 1990) làm Giám đốc. Trong thời gian từ ngày 8/9/2016 đến 15/1/2018, Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình mở trên 70 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chơn Thành nhập khẩu số lượng hạt điều thô từ các nước châu Phi về Việt Nam khai báo loại hình nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu để được ưu đãi về thuế, cũng như điều kiện nhập khẩu hàng hóa.

Qua rà soát quá trình thực hiện hợp đồng của Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình, cơ quan Hải quan phát hiện lượng xuất khẩu rất ít so với số lượng nguyên liệu nhập khẩu, tồn kho. Kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện, DN này có hành vi vi phạm “sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng theo qui định”.

Trong quá trình xác minh, cơ quan Hải quan phát hiện nhiều lô hàng hạt điều nhập khẩu của công ty này không được chở về cơ sở sản xuất tại huyện Đồng Phú theo quy định mà được chở thẳng tới các địa điểm tại huyện Bù Đốp (cách cơ sở sản xuất 60-90 km). Từ kết quả kiểm tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chơn Thành đã ban hành Quyết định về việc ấn đinh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình, với mức thuế phải nộp trên 21 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do hoạt động của DN này phức tạp, nên Chi cục Hải quan cửa khẩu Chơn Thành đã phối hợp với Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu để xác minh làm rõ. Trong quá trình thực hiện các bước chuẩn bị cho việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản đảm bảo thu hồi số thuế ấn định nêu trên, cơ quan Hải quan đã nhiều lần liên lạc với ông Thái Bình Dương là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình để làm việc nhưng không liên lạc được. Xác minh tại trụ sở công ty này cho thấy, DN không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi vụ việc được phát hiện, một số cá nhân và DN đến làm việc với cơ quan Hải quan khai nhận là chủ sở hữu hàng hóa để tại kho của Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình tại địa chỉ ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Trong quá trình làm việc với cơ quan Hải quan, những người này đều cho rằng không có quan hệ làm ăn với Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình. Tuy nhiên, qua tài liệu thu thập được từ ngân hàng cho thấy những người này có phát sinh nhiều giao dịch với Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình, với số tiền hàng chục tỷ đồng. Từ các thông tin thiếu minh bạch này, lãnh đạo Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu cho rằng, vụ việc nêu trên có sự câu kết giữa một nhóm các đối tượng có hoạt động kinh doanh ngành nghề là mặt hàng hạt điều trong khoảng thời gian dài. Những đối tượng này đứng tên thành lập các công ty kinh doanh mua bán, XNK mặt hàng điều nguyên liệu, trốn thuế.

Ngày 2/3/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu xảy ra tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đối với Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Đại Tài. Trước đó, Cục Điều tra chống buôn lậu cũng đã khởi tố vụ án hình sự tội Buôn lậu đối với Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình. Cả 2 vụ buôn lậu này đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước mở rộng điều tra làm rõ.
 Lê Thu

Tin liên quan

Đường dây buôn lậu, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng hoàn thuế được điều hành như thế nào?

Đường dây buôn lậu, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng hoàn thuế được điều hành như thế nào?

(HQ Online) - Từ kết quả điều tra của cơ quan Hải quan, một đường dây phạm tội quy mô đặc biệt lớn do Trịnh Tiến Dũng cầm đầu và điều hành thông qua các nhóm chat gây chấn động dư luận đã được lật tẩy và chuẩn bị đưa ra xét xử. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra với sự phối hợp chặt chẽ của Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và lực lượng C03 - Bộ Công an.
Ngành điều kêu cứu khẩn cấp, đề nghị áp thuế suất 25% với điều nhân nhập khẩu

Ngành điều kêu cứu khẩn cấp, đề nghị áp thuế suất 25% với điều nhân nhập khẩu

(HQ Online) - Mặc dù nhiều năm qua Việt Nam đang dẫn đầu chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị điều toàn cầu, nhưng vị thế đó của Việt Nam đang bị lung lay, bị đe dọa bởi việc nhập khẩu điều nhân vào Việt Nam mà không áp dụng kèm theo các biện pháp bảo vệ ngành chế biến điều trong nước.
EU phát hiện vụ gian lận thuế xuyên biên giới trị giá 2,2 tỷ euro

EU phát hiện vụ gian lận thuế xuyên biên giới trị giá 2,2 tỷ euro

Lực lượng chức năng xác định khoảng 9.000 công ty đã tham gia vào kế hoạch này, trong đó nhiều công ty bề ngoài là nhà cung cấp thiết bị điện tử thông thường và yêu cầu hoàn thuế VAT.
Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ lừa đảo trên không gian mạng

Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ lừa đảo trên không gian mạng

Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về hành vi tội phạm tiếp cận người dân đã tham gia, đăng tin, bài trên các hội nhóm, website mua bán, cho thuê bất động sản sau đó dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đeo 4 kg dây chuyền vàng qua biên giới, lĩnh 12 năm tù

Đeo 4 kg dây chuyền vàng qua biên giới, lĩnh 12 năm tù

Ngày 17/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử và tuyên án đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng 12 năm tù về tội chế tác 4 kg vàng ròng, dùng làm trang sức để vận chuyển lậu từ Lào vào Việt Nam.
Cần mạnh tay xử lý nạn giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo

Cần mạnh tay xử lý nạn giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo

Thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra tình trạng giả mạo văn bản, Website, Fanpage hay thậm chí là con dấu chữ ký của Lãnh đạo cơ quan nhà nước để lừa đảo. Có thể thấy, loại tội phạm này đang có xu hướng gia tăng, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín các cơ quan, tổ chức cũng như an ninh trật tự, an toàn xã hội, vì vậy rất cần các cơ quan chức năng có giải pháp hữu hiệu xử lý triệt để hành vi này.
Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Chi cục Thuế khu vực XI (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo người nộp thuế trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Công ty Sao Đà Lạt tố cáo đoàn thanh tra và phản hồi từ phía cơ quan thuế

Công ty Sao Đà Lạt tố cáo đoàn thanh tra và phản hồi từ phía cơ quan thuế

Vừa qua, Công ty cổ phần Sao Đà Lạt (chủ đầu tư Khu du lịch Đường hầm Điêu khắc, hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt) tố giác đoàn thanh tra của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng (nay thuộc Chi cục Thuế Khu vực XIII) giả mạo biên bản đối thoại - chất vấn.
Manh mối lần ra "xưởng sản xuất ma túy" lớn nhất Việt Nam

Manh mối lần ra "xưởng sản xuất ma túy" lớn nhất Việt Nam

Từ các thông tin hợp tác quốc tế, lực lượng Công an phát hiện các trùm sản xuất ma túy người nước ngoài thâm nhập vào nước ta.
Hình ảnh xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá

Hình ảnh xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá

Xưởng sản xuất trái phép ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam do Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) cầm đầu nằm cạnh khu vực nghĩa trang và ở khu vực hẻo lánh thuộc thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).
Gia cố hầm, vách trên ô tô để giấu ma túy

Gia cố hầm, vách trên ô tô để giấu ma túy

(HQ Online) - Cất giấu, ngụy trang, giấu ma túy trong người, phương tiện, hàng hóa, đặc biệt sử dụng phương thức vận chuyển ký gửi hàng hóa, gây khó khăn cho lực lượng Hải quan trong kiểm tra, kiểm soát và bắt giữ.
Hành trình triệt phá đường dây vận chuyển 2 tấn ma túy xuyên quốc gia

Hành trình triệt phá đường dây vận chuyển 2 tấn ma túy xuyên quốc gia

(HQ Online) - Hơn 2 tháng, các đối tượng đã vận chuyển 7 chuyến hàng ma túy (cần sa), tương đương với khối lượng khoảng 2 tấn về Việt Nam.
Nhận diện nhiều phương thức, thủ đoạn buôn lậu nổi cộm

Nhận diện nhiều phương thức, thủ đoạn buôn lậu nổi cộm

(HQ Online) - Mặc dù ở một số nơi không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp, nổi cộm, nhưng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn diễn ra phức tạp trên các tuyến biên giới và trong nội địa.
Thủ đoạn buôn lậu lô quần áo xuất khẩu hơn 2 tỷ đồng tại Công ty Yakjin

Thủ đoạn buôn lậu lô quần áo xuất khẩu hơn 2 tỷ đồng tại Công ty Yakjin

(HQ Online) - Trên đường vận chuyển hàng hóa từ kho công ty tới cửa khẩu xuất, các đối tượng đã thay đổi lộ trình và đánh tráo số quần áo xuất khẩu trong lô hàng bằng vải vụn, hàng tồn kho bị lỗi, dơ bẩn. Sự việc bị lộ khi cơ quan Hải quan tại cửa khẩu xuất thực hiện tạm dừng hàng hóa qua khu vực giám sát để kiểm tra thực tế hàng hóa. Vụ án buôn lậu này xảy ra tại Công ty Yakjin Sài Gòn vừa bị Cục Hải quan Bình Phước khởi tố.
Vạch trần thủ đoạn cất giấu ma túy trong đèn sưởi, nồi lẩu

Vạch trần thủ đoạn cất giấu ma túy trong đèn sưởi, nồi lẩu

(HQ Online) - Để đưa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, các đối tượng cất giấu ma túy vào trong đèn sưởi, nồi lẩu, lon hộp sữa bột, rồi thông qua dịch vụ vận chuyển để giao - nhận ma túy.
Cục Thuế Đồng Nai: cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để kê khống, gian lận thuế

Cục Thuế Đồng Nai: cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để kê khống, gian lận thuế

Cục Thuế Đồng Nai vừa có Công văn số 2710/CTDON-TTHT gửi đến người nộp thuế trên địa bàn cảnh báo về những hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để kê khống chi phí tiền lương, tiền công với mục đích gian lận, giảm số tiền thuế phải nộp của DN.
Xem thêm
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc

Tin mới

Hải quan khu vực nào có thể phải điều chỉnh theo địa bàn tỉnh, thành mới?

Hải quan khu vực nào có thể phải điều chỉnh theo địa bàn tỉnh, thành mới?

Số lượng chi cục hải quan ở các địa phương được giữ nguyên 20 Chi cục và điều chỉnh địa bàn quản lý để phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời đổi tên Chi cục Hải quan khu vực, thành Hải quan khu vực.
Tăng tính minh bạch trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Tăng tính minh bạch trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Từ ngày 2/5/2025, Nghị định số 68/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, giúp ngành Thuế hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả...
Khách nhập cảnh tăng cao, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thông quan nhanh chóng

Khách nhập cảnh tăng cao, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thông quan nhanh chóng

Trong tháng 4, trung bình mỗi ngày Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Chi cục Hải quan Khu vực II) làm thủ tục thông quan cho gần 150 chuyến bay, với khoảng 25.000 hành khách nhập cảnh.
Hải quan Hòn La hỗ trợ đánh giá năng lực doanh nghiệp

Hải quan Hòn La hỗ trợ đánh giá năng lực doanh nghiệp

Việc kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất của doanh nghiệp là một phần trong quy trình kiểm tra nhằm đánh giá, đảm bảo doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về pháp lý và chất lượng sản phẩm xuất khẩu.
Hải Phòng: Khai thác tuyến vận tải biển nhanh nhất từ Việt Nam đến Mỹ

Hải Phòng: Khai thác tuyến vận tải biển nhanh nhất từ Việt Nam đến Mỹ

Hải trình của tàu từ Tân Cảng Cái Mép (TCIT, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đến cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) và kết thúc ở Yantain (Los Angeles, Mỹ).
(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

Nhật Bản là đối tác thương mại truyền thống hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch song phương đạt hàng chục tỷ USD/năm.
(INFOGRAPHICS): Thương mại Việt Nam - Nga đạt hơn 1 tỷ USD trong quý đầu năm

(INFOGRAPHICS): Thương mại Việt Nam - Nga đạt hơn 1 tỷ USD trong quý đầu năm

Thương mại Việt Nam - Nga đạt hơn 1 tỷ USD trong quý I/2025, với cán cân thương mại ở mức khá cân bằng.
(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tính đến 15/4, cả nước có 6 nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên.
Hơn 3,4 triệu lượt cài đặt ứng dụng eTax Mobile

Hơn 3,4 triệu lượt cài đặt ứng dụng eTax Mobile

Đến nay đã có hơn 3,4 triệu lượt tải và cài đặt ứng dụng eTax Mobile.
(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng đầu năm 2025 do ngành Thuế thực hiện đạt 668.313 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.
Phiên bản di động