Facebook Twitter youtube Tiktok

Lật tẩy hành vi gian lận thuế qua nhập khẩu nguyên liệu điều thô

(HQ Online) - Một số đối tượng thuê người đứng tên thành lập doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu điều thô tự ý đưa ra thị trường tiêu thụ thay vì phải xuất khẩu theo đúng quy định. Hành vi trốn thuế này đã bị cơ quan Hải quan phát hiện.
lat tay hanh vi gian lan thue qua nhap khau nguyen lieu dieu tho 124973 Chấm dứt hiệu lực văn bản cảnh báo gian lận thuế tự vệ mặt hàng phân bón
lat tay hanh vi gian lan thue qua nhap khau nguyen lieu dieu tho 124973 Lô gỗ xuất khẩu gian lận thuế gần 7 tỷ đồng
lat tay hanh vi gian lan thue qua nhap khau nguyen lieu dieu tho 124973 Xem xét khởi tố hình sự vụ xuất khẩu 25 container gỗ gian lận thuế lớn
lat tay hanh vi gian lan thue qua nhap khau nguyen lieu dieu tho 124973 Đã kiễm tra được gần 70 container gỗ xuất khẩu gian lận thuế
lat tay hanh vi gian lan thue qua nhap khau nguyen lieu dieu tho 124973
Thời gian qua ngành Hải quan đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu mặt hàng điều Ảnh: T.H.

Thuê giám đốc thành lập doanh nghiệp

Có trụ sở tại quận 7, TPHCM, Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Đại Tài (sau đây gọi tắt là Công ty Đại Tài) xuống Bình Phước mở tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu điều thô. Phát hiện việc nhập khẩu điều thô của công ty này có dấu hiệu nghi vấn, Cục Điều tra chống buôn lậu đã xác minh làm rõ.

Qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện chỉ trong vòng hơn 2 tháng (từ 19/7 đến 25/9/2017), Công ty Đại Tài làm thủ tục mở 5 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành – Cục Hải quan Bình Phước nhập khẩu 35 container (trên 920 tấn) hạt điều thô từ Singapore theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu. Tổng trị giá số hàng hóa này gần 42 tỷ đồng, được miền thuế nhập khẩu (5%), với số tiền trên 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Đại Tài chưa mở tờ khai xuất khẩu sản phẩm sản xuất xuất khẩu theo quy định và có dấu hiệu giải thể công ty để trốn thuế.

Xác minh vụ việc, cơ quan Hải quan phát hiện, Công ty Đại Tài không tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tại trụ sở đã đăng ký, không xuất khẩu sản phẩm đối với số nguyên liệu hạt điều thô đã nhập khẩu nêu trên.

Làm việc với cơ quan Hải quan, Giám đốc Công ty Đại Tài Nguyễn Trung Tuấn khai nhận được ông Vũ Trần Đức Duy nhờ đứng tên làm giám đốc công ty. Mọi hồ sơ, chứng từ đều do ông Duy nhờ ông Tuấn ký. Ông Vũ Trần Đức Duy cũng thừa nhận là chủ sở hữu thực sự của Công ty Đại Tài và đã nhờ Vũ Trần Hương Thủy (em gái ruột), Trần Tuấn An (kế toán trưởng) và Nguyễn Trung Tuấn (là anh em bà con của Duy) lần lượt đứng tên là người đại diện pháp luật của Công ty Đại Tài. Từ ngày 19/7/2017 đến 25/9/2017, Duy chỉ đạo Thủy làm thủ tục nhập khẩu 3 tờ khai hải quan, An làm thủ tục nhập khẩu 2 tờ khai hải quan để nhập khẩu 920,431 tấn hạt điều thô xuất xứ từ Bờ Biển Ngà (châu Phi).

Do Bờ Biển Ngà không nằm trong “Danh sách các nước đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố, nên Công ty Đại Tài không được phép nhập khẩu 5 lô hàng nêu trên theo loại hình nhập kinh doanh, Công ty Đại Tài đã làm thủ tục nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu. Sau khi nhập khẩu, không tiến hành đưa vào sản xuất để xuất khẩu theo quy định mà tiêu thụ toàn bộ số hạt điều nói trên vào thị trường nội địa, không khai báo với cơ quan Hải quan.

Câu kết nhóm trốn thuế

Không chỉ vụ việc nêu trên, trong thời gian qua, cơ quan Hải quan đã phát hiện một số đối tượng câu kết nhóm thuê người đứng tên thành lập doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu điều thô tự ý đưa ra thị trường tiêu thụ, trốn thuế. Trường hợp của Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình (địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 67/35 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, quận Bình Thạnh, TPHCM) là ví dụ điển hình.

Công ty này do ông Thái Bình Dương (sinh năm 1990) làm Giám đốc. Trong thời gian từ ngày 8/9/2016 đến 15/1/2018, Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình mở trên 70 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chơn Thành nhập khẩu số lượng hạt điều thô từ các nước châu Phi về Việt Nam khai báo loại hình nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu để được ưu đãi về thuế, cũng như điều kiện nhập khẩu hàng hóa.

Qua rà soát quá trình thực hiện hợp đồng của Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình, cơ quan Hải quan phát hiện lượng xuất khẩu rất ít so với số lượng nguyên liệu nhập khẩu, tồn kho. Kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện, DN này có hành vi vi phạm “sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng theo qui định”.

Trong quá trình xác minh, cơ quan Hải quan phát hiện nhiều lô hàng hạt điều nhập khẩu của công ty này không được chở về cơ sở sản xuất tại huyện Đồng Phú theo quy định mà được chở thẳng tới các địa điểm tại huyện Bù Đốp (cách cơ sở sản xuất 60-90 km). Từ kết quả kiểm tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chơn Thành đã ban hành Quyết định về việc ấn đinh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình, với mức thuế phải nộp trên 21 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do hoạt động của DN này phức tạp, nên Chi cục Hải quan cửa khẩu Chơn Thành đã phối hợp với Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu để xác minh làm rõ. Trong quá trình thực hiện các bước chuẩn bị cho việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản đảm bảo thu hồi số thuế ấn định nêu trên, cơ quan Hải quan đã nhiều lần liên lạc với ông Thái Bình Dương là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình để làm việc nhưng không liên lạc được. Xác minh tại trụ sở công ty này cho thấy, DN không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi vụ việc được phát hiện, một số cá nhân và DN đến làm việc với cơ quan Hải quan khai nhận là chủ sở hữu hàng hóa để tại kho của Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình tại địa chỉ ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Trong quá trình làm việc với cơ quan Hải quan, những người này đều cho rằng không có quan hệ làm ăn với Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình. Tuy nhiên, qua tài liệu thu thập được từ ngân hàng cho thấy những người này có phát sinh nhiều giao dịch với Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình, với số tiền hàng chục tỷ đồng. Từ các thông tin thiếu minh bạch này, lãnh đạo Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu cho rằng, vụ việc nêu trên có sự câu kết giữa một nhóm các đối tượng có hoạt động kinh doanh ngành nghề là mặt hàng hạt điều trong khoảng thời gian dài. Những đối tượng này đứng tên thành lập các công ty kinh doanh mua bán, XNK mặt hàng điều nguyên liệu, trốn thuế.

Ngày 2/3/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu xảy ra tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đối với Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Đại Tài. Trước đó, Cục Điều tra chống buôn lậu cũng đã khởi tố vụ án hình sự tội Buôn lậu đối với Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình. Cả 2 vụ buôn lậu này đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước mở rộng điều tra làm rõ.
 Lê Thu

Tin liên quan

Đường dây buôn lậu, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng hoàn thuế được điều hành như thế nào?

Đường dây buôn lậu, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng hoàn thuế được điều hành như thế nào?

(HQ Online) - Từ kết quả điều tra của cơ quan Hải quan, một đường dây phạm tội quy mô đặc biệt lớn do Trịnh Tiến Dũng cầm đầu và điều hành thông qua các nhóm chat gây chấn động dư luận đã được lật tẩy và chuẩn bị đưa ra xét xử. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra với sự phối hợp chặt chẽ của Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và lực lượng C03 - Bộ Công an.
Ngành điều kêu cứu khẩn cấp, đề nghị áp thuế suất 25% với điều nhân nhập khẩu

Ngành điều kêu cứu khẩn cấp, đề nghị áp thuế suất 25% với điều nhân nhập khẩu

(HQ Online) - Mặc dù nhiều năm qua Việt Nam đang dẫn đầu chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị điều toàn cầu, nhưng vị thế đó của Việt Nam đang bị lung lay, bị đe dọa bởi việc nhập khẩu điều nhân vào Việt Nam mà không áp dụng kèm theo các biện pháp bảo vệ ngành chế biến điều trong nước.
EU phát hiện vụ gian lận thuế xuyên biên giới trị giá 2,2 tỷ euro

EU phát hiện vụ gian lận thuế xuyên biên giới trị giá 2,2 tỷ euro

Lực lượng chức năng xác định khoảng 9.000 công ty đã tham gia vào kế hoạch này, trong đó nhiều công ty bề ngoài là nhà cung cấp thiết bị điện tử thông thường và yêu cầu hoàn thuế VAT.
Bộ đội Biên phòng thu giữ 316,792 kg ma túy các loại

Bộ đội Biên phòng thu giữ 316,792 kg ma túy các loại

Theo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), trong 6 tháng đầu năm 2025, các đơn vị nghiệp vụ BĐBP đã bắt giữ 351 vụ, thu giữ 316,792 kg ma túy các loại.
Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh qua mạng xã hội có hành vi trốn thuế

Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh qua mạng xã hội có hành vi trốn thuế

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực I thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Qua công tác phối hợp, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật hình sự.
Né thuế bằng chiêu "chỉ nhận tiền mặt": Không qua mặt được cơ quan thuế

Né thuế bằng chiêu "chỉ nhận tiền mặt": Không qua mặt được cơ quan thuế

Trước thực trạng một số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ chối thanh toán chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt nhằm che giấu doanh thu để “né thuế”, cơ quan thuế đã có động thái cảnh báo mạnh mẽ.
Chi cục Thuế khu vực IV: Đẩy mạnh các biện pháp thu nợ thuế

Chi cục Thuế khu vực IV: Đẩy mạnh các biện pháp thu nợ thuế

Theo báo cáo về công tác quản lý nợ của Chi cục Thuế Khu vực IV (Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình), tính đến tháng 6/2025, tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn là hơn 9.281 tỷ đồng.
Núp bóng doanh nghiệp, lừa đảo hàng nghìn người già

Núp bóng doanh nghiệp, lừa đảo hàng nghìn người già

Nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử lừa đảo quy mô đã bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh triệt xóa.
Nhiều tổ chức, cá nhân bị đề nghị thu hồi đất do liên quan đến nợ thuế

Nhiều tổ chức, cá nhân bị đề nghị thu hồi đất do liên quan đến nợ thuế

Đội Thuế liên huyện Tam Kỳ – Núi Thành – Phú Ninh thuộc Chi cục Thuế khu vực XII (gồm các tỉnh: Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ngãi) vừa công khai danh sách các tổ chức, cá nhân nợ thuế kỳ tháng 6/2025, với tổng số tiền nợ lên tới hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.
Tích cực hợp tác với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tích cực hợp tác với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VI đã tích cực phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh.
Đại diện pháp luật của một doanh nghiệp bất động sản có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Đại diện pháp luật của một doanh nghiệp bất động sản có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 17/6, Chi cục Thuế khu vực VIII (gồm các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai) đã có thông báo gửi Công ty cổ phần XD bất động sản Sao Việt Group (mã số thuế: 2500666063) ở địa chỉ phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về việc đôn đốc nộp tiền thuế nợ và sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
Nghệ An: Phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy từ khu vực biên giới

Nghệ An: Phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy từ khu vực biên giới

Để chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, hiện tại các đơn vị, lực lượng chuyên trách luôn phối hợp chặt chẽ ngăn chặn tình trạng vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa.
Hải quan khu vực VI phát hiện bắt giữ 976 vụ vi phạm

Hải quan khu vực VI phát hiện bắt giữ 976 vụ vi phạm

Thống kê từ Chi cục Hải quan khu vực VI, tính đến ngày 14/6, đơn vị đã phát hiện bắt giữ 976 vụ vi phạm, thu phạt nộp ngân sách nhà nước trên 7,2 tỷ đồng.
Một Việt kiều vận chuyển hơn 4 kg ma túy lĩnh án tử hình

Một Việt kiều vận chuyển hơn 4 kg ma túy lĩnh án tử hình

Ngày 16/6, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Nghĩa (sinh năm 1983, quốc tịch Đức) mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Hà Tĩnh mở đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống ma túy

Hà Tĩnh mở đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống ma túy

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2025 (từ 16/6 đến ngày 30/6/2025).
Nghệ An: Xác định rõ tuyến, địa bàn, đối tượng và mặt hàng trọng điểm

Nghệ An: Xác định rõ tuyến, địa bàn, đối tượng và mặt hàng trọng điểm

Trong 5 tháng đầu năm, các đơn vị, lực lượng chức năng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An đã kiểm tra, xử lý 1.426 vụ vi phạm hành chính, khởi tố hình sự 164 vụ với 228 đối tượng. Theo đó, tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 174,298 tỷ đồng.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

Trình tự, thủ tục, nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan

Trình tự, thủ tục, nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan

Cục Hải quan vừa ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục, nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong ngành hải quan gồm 8 mục và 49 Điều.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, sẵn sàng quản lý thuế theo mô hình chính quyền hai cấp

Đẩy mạnh chuyển đổi số, sẵn sàng quản lý thuế theo mô hình chính quyền hai cấp

Ngành Thuế tái cơ cấu tổ chức bộ máy, sẵn sàng quản lý thuể theo mô hình chính quyền 2 cấp dự kiến bắt đầu hoạt động tại 34 tỉnh, thành trên cả nước từ 1/7.
Doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng thế nào để xuất khẩu bền vững vào Nhật Bản?

Doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng thế nào để xuất khẩu bền vững vào Nhật Bản?

Nhật Bản là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam nhờ lợi thế ưu đãi thuế quan từ 4 Hiệp định thương mại tự do chung giữa hai nước. Để tận dụng lợi thế này, doanh nghiệp cần đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.
Đảng bộ Hải quan khu vực III lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại

Đảng bộ Hải quan khu vực III lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại

Ngày 25/6, Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực III tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Hải quan khu vực V giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp chế xuất

Hải quan khu vực V giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp chế xuất

Chi cục Hải quan khu vực V quản lý hải quan trên địa bàn 5 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Kạn, với hơn 7.000 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan.
(INFOGRAPHICS) Lộ trình chuyển đổi toàn diện cho hộ, cá nhân kinh doanh

(INFOGRAPHICS) Lộ trình chuyển đổi toàn diện cho hộ, cá nhân kinh doanh

Từ năm 2026, chính sách thuế được định hướng phân loại hộ và cá nhân kinh doanh thành 4 nhóm dựa trên mức doanh thu để áp dụng các phương pháp quản lý phù hợp.
LONGFORM: Chuyển đổi số và cải cách thuế, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

LONGFORM: Chuyển đổi số và cải cách thuế, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Thời gian qua, cơ quan thuế các cấp đã chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các khâu quản lý thuế.
Tỷ lệ khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh online

Tỷ lệ khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh online

Theo quy định tại Nghị định 117/2025/NĐ-CP, kể từ ngày 1/7/2025, sàn TMĐT có có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh.
(INFOGRAPHICS): Tín hiệu tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025

(INFOGRAPHICS): Tín hiệu tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025

Theo báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 ghi nhận những tín hiệu tích cực.
(INFOGRAPHICS): Điểm nhấn trong công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm

(INFOGRAPHICS): Điểm nhấn trong công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Cục Thuế (Bộ Tài chính), tổng thu NSNN lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 đạt 1.006.245 tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán, tăng 28,6% so với cùng kỳ.
Phiên bản di động