Chống thất thu từ những lô hàng xuất khẩu luồng Xanh
![]() |
Lô phế liệu xuất lậu gian lận hơn nửa tỷ đồng thuế bị phát hiện ngày 2/11/2019. Ảnh: T.H. |
Gian lận thuế kép từ phế liệu xuất khẩu
Lô hàng 4 container với trọng lượng gần 100 tấn phế liệu nhôm xuất lậu vừa bị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện ngăn chặn mới đây cho thấy, tình trạng gian lận thuế từ hàng xuất khẩu đặc biệt là phế liệu khá tinh vi và đang gia tăng. Trên tờ khai hải quan, DN khai báo hàng hóa xuất khẩu là ống thép tròn mạ kẽm, thuế suất thuế xuất khẩu 0%. Lô hàng được hệ thống thông quan tự động vào luồng Xanh (miễn kiểm tra thực tế hàng hóa). Qua công tác thu thập thông tin, Đội Giám sát và kiểm soát Hải quan phát hiện có dấu hiệu gian lận từ lô hàng xuất khẩu này nên đã đề xuất lãnh đạo Chi cục dừng thông quan, chuyển luồng kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện toàn bộ hàng hóa là vỏ nhôm phế liệu, có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 22%. Như vậy, chỉ tính riêng lô hàng này, DN đã gian lận thuế hơn nửa tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, với gần 100 tấn ống thép xuất khẩu nếu thực hiện trót lọt theo khai báo, DN sẽ được hoàn thuế tại cơ quan Thuế nội địa đối với số hàng xuất khẩu này. Trong khi đó, DN không xuất khẩu số hàng ống thép như nêu trên, thay vào đó, DN thực hiện xuất lậu 4 container nhôm phế liệu, có thuế suất thuế xuất khẩu là 22%. Như vậy, nếu cơ quan Hải quan không ngăn chặn kịp thời, doanh nghiệp xuất khẩu trót lọt lô hàng nêu trên sẽ gian lận thuế kép (hoàn thuế GTGT và gian lận thuế XK), thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.
Trước đó, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cũng vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện Công ty TNHH XNK và Phát triển Đức Minh (số 297, đường Phúc Diễm, P.Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuất lậu 5 container phế liệu đột lốt sản phẩm gốm nhằm gian lận thuế. DN này mở tờ khai hải quan, khai báo hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm gốm đất nung. Thuế suất thuế xuất khẩu của lô hàng là 0%, được phân vào luồng Xanh. Kiểm tra thực tế lô hàng, cơ quan Hải quan phát hiện 5 container hàng nêu trên là nhôm phế liệu, thuế suất thuế xuất khẩu là 25%. Ước tính số tiền thuế gian lận hàng trăm triệu đồng.
Trong thời gian gần đây, cơ quan Hải quan liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng phế liệu xuất khẩu nghi vấn nên đã chuyển luồng kiểm tra, bóc trần doanh nghiệp trốn thuế hàng trăm triệu đồng. Những trường hợp này, DN đã lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro, thực hiện hành vi cố ý khai sai tên hàng, chủng loại, khối lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, với mục đích che giấu tên hàng thực xuất khẩu, gian lận thuế, trốn thuế.
Soi tờ khai luồng Xanh
Thực hiện công tác quản lý rủi ro, bên cạnh việc tạo thuận lợi thương mại trong thông quan hàng hóa, Cục Hải quan TPHCM còn chú trọng công tác phân tích xác định trọng điểm, lật tẩy nhiều phương thức, thủ đoạn gian lận thuế từ tờ khai luồng Xanh. Ngoài mặt hàng xuất khẩu, nhiều lô hàng nhập khẩu thông quan luồng Xanh có dấu hiệu gian lận đã bị cơ quan Hải quan dừng thông quan, kiểm tra trọng điểm. Ngày 28/8/2019, qua công tác thu thập thông tin vi phạm đối với tờ khai luồng Xanh, Đội Giám sát và Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện có dấu hiệu nghi vấn khai sai mã số hàng hóa đối với lô hàng của Công ty TNHH MTV Nhựa Tài Phú. Theo khai báo hàng là giấy bóng mờ, dùng để bao trái cây non, hàng mới 100%/ PAPER BAG, xuất xứ Taiwan, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%, thuế suất thuế GTGT 10%.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa xác định hàng nhập khẩu là túi bao trái cây non ngoài trời bằng giấy, mới 100%, xuất xứ Taiwan, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20%, thuế suất thuế GTGT 10%, số thuế tăng gần 160 triệu đồng. Ngoài lô hàng này, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển thông tin thực hiện kiểm tra sau thông đối với trên 20 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tương tự của doanh nghiệp này trong thời gian trước đó.
Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Linh với số tiền 258,3 triệu đồng, truy thu trên 1,3 tỷ đồng tiền thuế gian lận từ lô hàng nhập khẩu qua tờ khai luồng Xanh.
Theo Cục Hải quan TPHCM, với tỷ lệ tờ khai thông quan luồng Xanh cao, đơn vị đã tập trung công tác phân tích quản lý rủi ro nhận diện rõ dấu hiệu rủi ro của DN, tờ khai luồng Xanh, luồng Vàng có rủi ro cao để áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý, ngăn chặn kịp thời.
Trong tháng 9 và tháng 10/2019, Cục Hải quan TPHCM đã ban hành 2 quyết định khởi tố hình sự tội “Buôn lậu” liên quan đến vụ xuất khẩu phế liệu trốn thuế của Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas (Công ty La Ebi Lohas - Bình Chánh- TPHCM). Công ty này từ TPHCM về tận Bình Phước mở 2 tờ khai xuất khẩu đồng và nhôm phế liệu. Mặc dù tờ khai được phân luồng Xanh, nhưng qua công tác quản lý, Cục Hải quan TPHCM đã tạm dừng thông quan, kiểm tra thực tế, phát hiện hàng sai khai báo, gian lận thuế gần 1 tỷ đồng. |
Tin liên quan

Số hóa để giảm tỷ lệ kiểm tra trong thủ tục hải quan
07:37 | 07/07/2025 Hải quan

Tìm giải pháp logistics tối ưu thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa bền vững
10:22 | 28/06/2025 Xu hướng

TP.Hồ Chí Minh: Hàng hóa xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng
12:43 | 11/06/2025 Xu hướng

Nhiều thủ đoạn biến tướng hàng giả
12:53 | 08/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Hữu Nghị: Báo động tình trạng gian lận trong khai báo hải quan
08:47 | 08/07/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực V thu hơn 4,29 tỷ đồng từ xử lý vi phạm hành chính
15:04 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao hiệu quả hợp tác chống buôn lậu qua đường hàng không
13:43 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XII phát hiện nhiều vụ việc nổi cộm
09:36 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chủ động tham mưu và tổ chức đấu tranh hiệu quả với vấn nạn buôn lậu
13:09 | 06/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển quyết liệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển
17:35 | 05/07/2025 Hồ sơ

Lạng Sơn tăng cường kiểm tra chống buôn lậu tại các địa bàn trọng điểm
14:00 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 3: Hàng trăm nghìn bao thuốc lá lậu trong “vỏ bọc” bồn cầu, ghế sofa
10:52 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chống hàng giả hàng nhái: Phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi
19:00 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm Hải quan xử lý khối lượng hàng hoá vi phạm ước tính 13.614 tỷ đồng
13:29 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ma túy do Hải quan bắt giữ tăng gần 95%
10:24 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Sơ kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông VII
10:16 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Bất động sản chịu áp lực bởi chi phí xây dựng leo thang

Hải quan khu vực V nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động quản lý

Thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2025 bùng nổ, cao nhất 15 năm

Hải quan khu vực VI thu ngân sách đạt 6.725,9 tỷ đồng

Mở đường xuất khẩu nhân lực thương mại điện tử ra quốc tế

(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp
19:17 | 07/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

Hải quan khu vực V nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động quản lý

Hải quan khu vực VI thu ngân sách đạt 6.725,9 tỷ đồng

Hải quan khu vực X quản lý địa bàn Thanh Hóa, Sơn La

Hải quan nỗ lực thực hiện 4 nghị quyết trụ cột

Hàng hóa xuất nhập khẩu chủ lực qua địa bàn do Hải quan khu vực XII quản lý

Địa chỉ, trụ sở và số điện thoại của Thuế Hà Nội và 25 Thuế cơ sở trực thuộc

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trong tháng 6

Tân cảng Sài Gòn đạt giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp điện tử cần chủ động kịch bản ứng phó với các mức thuế quan từ Mỹ

Doanh nghiệp xây dựng gặp khó khi giá nguyên vật liệu tăng cao

Ông Nguyễn Thanh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc điều hành Vietjet

Bất động sản khu Đông Hải Phòng: Trung tâm chuyển dịch dòng đầu tư

Khai sửa đổi, bổ sung trị giá hàng hóa nhập khẩu đã thông quan

Chính sách thuế TNCN đối với chi phí cách ly phòng, chống dịch Covid-19

Điều chỉnh lệ phí đăng ký, cấp biển số xe

Công bố một số thủ tục hành chính liên quan đến thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Công bố thủ tục kiểm tra hoá đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế và hàng hoá

Đề xuất gộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt để giảm trùng lặp thủ tục

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất tháng 6/2025

Nghệ An: Xuất khẩu 6 tháng đạt 1,8 tỷ USD

Doanh nghiệp Việt: cần thích ứng với chính sách mới của Indonesia để mở rộng xuất khẩu

Thép Việt vào Anh chịu hạn ngạch mới

Lạng Sơn: Phát triển kinh tế cửa khẩu- điểm sáng từ xuất nhập khẩu

Thành tích xuất khẩu 219,8 tỷ USD và khuyến nghị tái cấu trúc

Mở đường xuất khẩu nhân lực thương mại điện tử ra quốc tế

ShopeeFood dẫn đầu thị phần giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm ươm tạo nhân lực số cho thương mại điện tử và logistic

Truy xuất nguồn gốc: “hộ chiếu số” bắt buộc trong thương mại điện tử

Trình Quốc hội thảo luận dự án Luật Thương mại điện tử tại Kỳ họp thứ 10

Thúc đẩy xuất khẩu xuyên biên giới qua thương mại điện tử

Du lịch Việt Nam trước thời cơ vàng để cán mốc doanh thu "triệu tỷ đồng"

Vốn ngoại "chảy" mạnh vào thị trường bất động sản

Bột ngọt nhập khẩu: tiếp tục chịu thuế chống bán phá giá đến 2030

Áp lực lạm phát còn rất lớn

Điều hành thị trường tiền tệ chủ động, linh hoạt
