Chặn vụ xuất lậu gỗ gian lận thuế
![]() | Khởi tố vụ xuất lậu gỗ quý “núp bóng” hàng thủ công mỹ nghệ |
![]() | Chặn đứng nhiều vụ xuất lậu gỗ |
![]() | Xuất lậu gỗ quý đội lốt hàng cao su |
![]() | Hà Giang: Phức tạp xuất lậu gỗ |
![]() |
Một lô gỗ lậu do Cục Hải quan TPHCM bắt giữ. Ảnh: T.H. |
Chuyển luồng bắt gỗ xuất lậu
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 17/4/2019, Công ty TNHH TM DV Tín Tạo Thành Nghiệp đăng ký tờ khai hải quan qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4, xuất khẩu lô hàng đi Trung Quốc. Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp khai báo hàng xuất khẩu là thanh gỗ cao su ghép ngang và dọc đã bào nhẵn và sấy khô bằng gỗ cao su dùng làm trụ cột cầu thang, bàn, ghế, hàng mới 100%, thuế suất 0%. Tổng trọng lượng trên 28 tấn, trị giá trên 316 triệu đồng. Lô hàng được hệ thống phân luồng Vàng (kiểm tra hồ sơ).
Qua kiểm tra hồ sơ, công chức đội thủ tục hàng XNK- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 phát hiện nghi vấn nên đã đề xuất lãnh đạo chi cục cho chuyển luồng kiểm tra thực tế 10% đối với lô gỗ xuất khẩu nêu trên. Qua kiểm tra theo tỷ lệ 10%, công chức hải quan phát hiện hàng thực xuất sai so với khai báo hải quan nên đề xuất lãnh đạo tăng tỷ lệ kiểm tra thực tế lên 100%. Kết quả kiểm tra toàn bộ lô hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 phát hiện hàng xuất khẩu là gỗ xẻ theo chiều dọc (nghi vấn là gỗ cao su), đã bào có độ dày trên 40mm.
Kết quả giám định cho thấy, lô gỗ xuất khẩu nêu trên là thanh gỗ cao su xẻ theo chiều dọc, đã bào, chà nhám, kích thước (4,8-6,0) cm x (4,8-6,0) cm x (0,85-0,95) m. Căn cứ theo Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Phụ lực I, Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, mặt hàng thanh gỗ cao su xẻ như nêu trên được phân vào nhóm có thuế suất thuế xuất khẩu 25% (không phải 0% như khai báo của doanh nghiệp). Như vậy, Công ty TNHH TM DV Tín Tạo Thành Nghiệp đã khai sai tên hàng, chủng loại, khối lượng, mã số hàng hóa, thuế suất dẫn đến thiếu số thuế phải nộp trên 111 triệu đồng.
Theo nhận định của Cục Hải quan TPHCM, Công ty TNHH TM DV Tín Tạo Thành Nghiệp đã thực hiện hành vi cố ý khai sai tên hàng, chủng loại, khối lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất để gian lận thuế. Theo quy định tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ, mặt hàng thanh gỗ cao su xẻ theo chiều dọc, đã bào, chà nhám phân vào mã hàng hóa có thuế suất thuế xuất khẩu 25%. Tuy nhiên, khi đăng ký tờ khai hải quan, công ty lại khai là thanh gỗ cao su ghép ngang và dọc bào nhẵn và sấy khô, thuế suất thuế xuất khẩu 0%, với mục đích che giấu tên hàng thực xuất khẩu, trốn thuế, gian lận thuế.
Đại lý, doanh nghiệp đổ lỗi cho nhau
Sau khi lô gỗ xuất lậu bị cơ quan Hải quan phát hiện, bắt giữ, doanh nghiệp chủ lô hàng và đại lý hải quan làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đổ lỗi cho nhau, không bên nào thừa nhận hành vi vi phạm.
Làm việc với cơ quan Hải quan, giám đốc Công ty TNHH TM DV Tín Tạo Thành Nghiệp cho biết, vì không có kinh nghiệm công ty không trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu lô hàng nêu trên mà thông qua đại lý hải quan. Tuy nhiên, việc giao dịch thông qua đại lý hải quan được thực hiện qua điện thoại, không ký hợp đồng đại lý. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp cung cấp chứng từ cho đại lý hải quan thực hiện khai báo trên tờ khai hải quan, nội dung khai báo như thế nào giám đốc doanh nghiệp này không biết (!?).
Giám đốc công ty này còn cho biết, lô hàng gỗ được đóng ngay tại kho của doanh nghiệp tại Khu công Nghiệp Tân Uyên- Bình Dương. Hàng đóng vào container xuất khẩu nêu trên là thanh gỗ cao su xẻ theo chiều dọc, đã bào, chà nhám, kích thước (4,8-6,0) cm x (4,8-6,0) cm x (0,85-0,95)m. Mặt hàng này có thuế xuất khẩu, nhưng doanh nghiệp không biết mức thuế là bao nhiêu, tuy nhiên, khi hỏi đại lý hải quan thì đại diện đại lý cho biết, mặt hàng gỗ xuất khẩu nêu trên không phải chịu thuế (!?). Nguồn gốc lô gỗ xuất khẩu do công ty mua gỗ cao su tự chế biến, một phần công ty mua thành phẩm trên thị trường để xuất khẩu. Đây là lô hàng gỗ đầu tiên doanh nghiệp xuất khẩu.
Ngược lại, đại diện đại lý hải quan - Công ty Cổ phần V.P.T làm thủ tục xuất khẩu lô hàng nêu trên cho biết, đại lý này sử dụng mã đại lý và chữ ký số làm thủ tục cho lô hàng gỗ xuất khẩu nêu trên của Công ty TNHH TM DV Tín Tạo Thành Nghiệp theo hợp đồng đại lý. Đại diện Công ty Cổ phần V.P.T có xuất trình cho cơ quan Hải quan hợp đồng đại lý số S-Cus-Vpc -2019-04-10.
Đại lý hải quan này cũng cho biết, thông tin khai báo trên tờ khai hải quan được Công ty TNHH TM DV Tín Tạo Thành Nghiệp cung cấp theo chứng từ để thực hiện theo hợp đồng. Việc vận chuyển hàng hóa từ kho của doanh nghiệp ra cảng xuất khẩu do chủ hàng tự thuê vận chuyển.
Theo Cục Hải quan TPHCM, giữa đại lý hải quan và doanh nghiệp chủ hàng có động thái đùn đẩy trách nhiệm, không thừa nhận hành vi cố ý khai sai tên hàng. Tuy nhiên, xét về thực tế khách quan, hàng xuất khẩu là của Công ty TNHH TM DV Tín Tạo Thành Nghiệp khi tham gia hoạt động XNK hàng hóa công ty phải nắm được quy định. Cùng với đó, giám đốc Công ty TNHH TM DV Tín Tạo Thành Nghiệp khai báo không trung thực về việc không ký hợp đồng đại lý hải quan, nhưng trên thực tế đại lý trưng ra được hợp đồng.
Bên cạnh đó, về mặt chủ quan, cả doanh nghiệp chủ hàng và đại lý hải quan đều thừa nhận có biết mặt hàng gỗ thực xuất khẩu nằm trong nhóm có thuế, tuy nhiên đã cố ý thực hiện khai sai so với thực tế.
Với các căn cứ trên, Cục Hải quan TPHCM cho rằng, hành vi vi phạm của Công ty TNHH TM DV Tín Tạo Thành Nghiệp đã cấu thành tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015. Sau khi trao đổi ý kiến với Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM, Cục Hải quan TPHCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền.
Tin liên quan

Khánh Hòa: Tận dụng thương mại điện tử, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp
14:47 | 29/08/2025 Thương mại điện tử

Hải quan Móng Cái tích cực hỗ trợ khối doanh nghiệp kho ngoại quan
10:00 | 28/08/2025 Hải quan

Hoàn thiện chính sách sở hữu trí tuệ: Động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
15:41 | 27/08/2025 Nhịp sống thị trường

Nhiều giải pháp ngăn chặn hàng giả, hàng lậu tại thị trường nội địa
11:40 | 29/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chung tay ngăn chặn hiệu quả hàng lậu, hàng giả
16:49 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong kiểm soát hải quan
14:26 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khai mạc Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu”
10:38 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực I mạnh tay xử lý hành vi vi phạm
08:53 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đà Nẵng công khai hơn 2.000 người nộp thuế nợ quá hạn
21:30 | 27/08/2025 Hồ sơ

Ngành Hải quan với tinh thần “6 rõ” trong thực hiện chống buôn lậu
15:04 | 27/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khen thưởng lực lượng kiểm soát Hải quan khu vực IX về thành tích bắt tội phạm
14:58 | 27/08/2025 Hồ sơ

Hà Tĩnh: Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy
08:43 | 27/08/2025 Hồ sơ

Chuyển Công an điều tra vụ hàng giả, hàng lậu trị giá trên 32 tỷ đồng
20:54 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 28/8/2025: Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu"
14:16 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công khai thông tin 112 cá nhân, tổ chức nợ tiền thuế trên địa bàn Hải Phòng
13:34 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ lại nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội
13:33 | 26/08/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt qua thương mại điện tử

Khánh Hòa: Tận dụng thương mại điện tử, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

EMAGAZINE: Hoàn thiện thể chế tài chính trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

EMAGAZINE: Từ chiến lược 10 năm đến kế hoạch 5 năm: Kết nối tầm nhìn và hành động

Cở hội mở cho doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ sang Bắc Âu

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025 - FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm
16:00 | 27/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng
09:31 | 27/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh
13:28 | 12/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics

Thuế TP. Cần Thơ công bố thông tin 13 Thuế cơ sở trực thuộc

Triển khai quyết liệt các giải pháp, Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 7.620 tỷ đồng

Ngành Thuế đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

4 đảng viên Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực VIII vinh dự nhận Huy hiệu Đảng

Không gian trải nghiệm của Cục Hải quan tại Triển lãm 80 năm ngành Tài chính Việt Nam

Thuế cơ sở 1 và UBND xã Lâm Thao ký quy chế phối hợp quản lý thu

Phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Học xuất nhập khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ESG

Gian hàng của Vinamilk tạo dấu ấn nổi bật tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Top 10 công ty thép - vật liệu xây dựng nộp ngân sách 21.000 tỷ đồng

Mỗi ngày thương hiệu dẫn đầu ngành sữa đóng góp ngân sách nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng

Hoàn thiện chính sách sở hữu trí tuệ: "Lá chắn" bảo vệ doanh nghiệp Việt

Thủ tục hải quan với phương tiện vận tải XNC qua cửa khẩu biên giới đường bộ

Không khói thuốc: Chiến lược mới cho du lịch bền vững châu Á - Thái Bình Dương

Hướng dẫn nghĩa vụ tài chính khi gia hạn thời gian sử dụng đất

Thời hạn lưu trữ xăng dầu gửi kho ngoại quan

Xác định nhiên liệu trên phương tiện tạm nhập tái xuất

Xác định đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cở hội mở cho doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ sang Bắc Âu

Xuất khẩu phân bón tăng tốc, chinh phục nhiều thị trường khu vực

Xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu

Thương mại biên giới: Cần nhiều chính sách đột phá

Xuất khẩu dệt, may tiếp đà khởi sắc, tăng trưởng ấn tượng

Thái Lan - đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở Đông Nam Á

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt qua thương mại điện tử

Khánh Hòa: Tận dụng thương mại điện tử, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

Khởi động sân chơi thực chiến cho sinh viên lĩnh vực thương mại điện tử

Chặn xe tải chở hơn 6.600 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay

Thổi phồng công dụng, kem nghệ E150 và kem bôi Sofpaifa bị thu hồi trên toàn quốc

Hoàn thiện chính sách sở hữu trí tuệ: Động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Công chứng điện tử: giải pháp an toàn pháp lý cho giao dịch bất động sản

Hoạt động M&A bất động sản diễn ra sôi động

Phát triển thị trường vốn nợ giúp giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng

Logistics xuyên biên giới tạo đột phá tăng trưởng kinh tế khu vực miền Trung
