Công an xác định Mười Tường cầm đầu 3 vụ buôn lậu lớn
![]() |
Quần áo nhập lậu do Mười Tường cầm đầu. Ảnh Công an An Giang |
Theo thông tin từ Công an An Giang, ngày 13/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ký 2 quyết định khởi tố bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh với vai trò cầm đầu.
Trước đó, bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (sinh năm 1969) đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới. Trong qua trình xác minh, điều tra mở rộng các vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu của bà Hạnh ở hai vụ án khác.
Vụ thứ nhất, sau khi tiếp nhận vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam (do Bộ đội Biên phòng An Giang chuyển điều tra theo thẩm quyền), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án gồm: Phạm Thanh Sang (Sang Ma cây) sinh năm 1982; Nguyễn Văn Lê, sinh năm 1984; Hồ Tuấn Linh (Phong), sinh năm 1981 và Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1991 (cả 4 bị can đều ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) là các đối tượng trực tiếp thực hiện vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD.
Qua đấu tranh, cả 4 bị can đều khai nhận vụ vận chuyển trái phép ngoài tệ nêu trên do trực tiếp Nguyễn Thị Kim Hạnh chủ mưu, cầm đầu.
Theo đó, vào khoảng 9 giờ, ngày 24/6/2019 chính bà Hạnh là người đã điện thoại chỉ đạo cho 4 bị can qua bên Campuchia nhận ngoại tệ để đưa về Việt Nam, nhưng khi tới tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc thì bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ.
Đáng chú ý, ngoài vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD ra, các bị can còn khai nhận, từ năm 2018 cho đến khi bị bắt, bà Hạnh đã nhiều lần chỉ đạo Sang điện thoại cho các bị can qua Campuchia nhận tiền USD đem về cho Hạnh và mỗi người được trả công từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/tháng.
Căn cứ vào những chứng cứ đã thu thập, ngày 13/8/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới.
Ngày 28/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Điện, Nguyễn Văn Lình và Trần Văn Tánh về tội “Buôn lậu”.
![]() |
Mười Tường nghe đọc lệnh bắt giữ |
Vụ thứ hai, ngày 23/12/2018, Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1981); Lê Văn Điện (sinh năm 1980); Trần Văn Tánh (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Lình (sinh năm 1977) đều ngụ tại huyện An Phú, An Giang đang điều khiển ghe trên sông thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú chở hàng lậu (trong ghe của Dũng vận chuyển 106 bao đựng quần áo, giày, túi xách, mũ; ghe của Điện vận chuyển 400 bao đường cát trắng; ghe của Lình vận chuyển 498 bao đường cát trắng; ghe của Tánh vận chuyển 499 bao đường cát trắng) với tổng trị giá hàng hóa trên 1 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 30/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền, về tội “Buôn lậu”, tuy nhiên các đối tượng đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối.
Ngày 11/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bàn giao hồ sơ, bị can, vật chứng vụ án trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thay đổi tội danh các bị can có liên quan đến vụ án từ tội “Buôn lậu” qua tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Ngày 17/1/2020 các bị can Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Điện, Nguyễn Văn Lình và Trần Văn Tánh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang phạt mỗi bị cáo mức án 2 năm tù.
![]() |
Hàng chục tấn đường nhập lậu do Mười Tường cầm đầu |
Đến tháng 4/2020, 3 bị can bị Bùi Văn Miền, Võ Minh Phương và Trần Công Tới đã đến Công an xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang đầu thú. Tại phiên xử sơ thẩm, các bị cáo đã thay đổi lời khai làm phát sinh nhiều tình tiết mới liên quan đến Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, sinh năm 1971, em ruột Nguyễn Thị Kim Hạnh, Út đã bị bắt trước đó vì liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng). Út Mạnh là người thuê các bị cáo và những người khác vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Sau đó, qua điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Út về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển đường trái phép nêu trên.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, các bị can đã khai nhận Nguyễn Thị Kim Hạnh chính là chủ của số hàng hóa nhập lậu bị bắt quả tang vào ngày 23/12/2018.
Ngoài ra, trong nhiều năm qua, Mười Tường đã mua đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời, thu lợi bất chính. Để thực hiện được việc này, Mười Tường đã giao cho em ruột là Nguyễn Hoàng Út trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, bản thân Mười Tường đứng sau chỉ đạo Mạnh và trả tiền công cho những đối tượng tham gia trong đường dây.
Với những chứng cứ rõ ràng ngày 13/8/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, ngoài bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” (liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng xảy ra vào ngày 30/10/2020), Nguyễn Thị Kim Hạnh lại tiếp tục tục bị khởi tố cũng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” (liên quan đến vụ vận chuyển trái phép đường cát và các loại hàng hóa khác xảy ra vào ngày 23/12/2018) và bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” (liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD xảy ra vào ngày 24/6/2019).
Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang, các vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng đồng bọn là những vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới. Tại Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thống nhất bổ sung các vụ án có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) thuộc diện theo dõi và chỉ đạo. Vụ án đang được điều tra mở rộng, quan điểm của Công an An Giang là “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể là ai” nếu có liên quan đều bị điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật” |
Tin liên quan

Ngành Hải quan với tinh thần “6 rõ” trong thực hiện chống buôn lậu
15:04 | 27/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ án, bị can trong vụ hơn 12.000 điện thoại nhãn hiệu TECNO lắp ráp trái phép
09:44 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nghệ An nhận diện, nắm chắc phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại
09:55 | 25/08/2025 Hồ sơ

Chung tay ngăn chặn hiệu quả hàng lậu, hàng giả
16:49 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong kiểm soát hải quan
14:26 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khai mạc Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu”
10:38 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực I mạnh tay xử lý hành vi vi phạm
08:53 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đà Nẵng công khai hơn 2.000 người nộp thuế nợ quá hạn
21:30 | 27/08/2025 Hồ sơ

Khen thưởng lực lượng kiểm soát Hải quan khu vực IX về thành tích bắt tội phạm
14:58 | 27/08/2025 Hồ sơ

Hà Tĩnh: Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy
08:43 | 27/08/2025 Hồ sơ

Chuyển Công an điều tra vụ hàng giả, hàng lậu trị giá trên 32 tỷ đồng
20:54 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 28/8/2025: Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu"
14:16 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công khai thông tin 112 cá nhân, tổ chức nợ tiền thuế trên địa bàn Hải Phòng
13:34 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ lại nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội
13:33 | 26/08/2025 Hồ sơ

Cảnh sát biển liên tiếp bắt giữ tàu vận chuyển dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam
10:00 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Phát hiện và xử lý trên 1.250 vụ vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ
09:11 | 26/08/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Chặn xe tải chở hơn 6.600 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Triển khai quyết liệt các giải pháp, Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 7.620 tỷ đồng

(INFOGRAPHICS): Các trường hợp được khai bổ sung trên tờ khai hải quan

Không khói thuốc: Chiến lược mới cho du lịch bền vững châu Á - Thái Bình Dương

Ngành Thuế đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025 - FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm
16:00 | 27/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng
09:31 | 27/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh
13:28 | 12/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics

Triển khai quyết liệt các giải pháp, Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 7.620 tỷ đồng

Ngành Thuế đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

4 đảng viên Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực VIII vinh dự nhận Huy hiệu Đảng

Không gian trải nghiệm của Cục Hải quan tại Triển lãm 80 năm ngành Tài chính Việt Nam

Thuế cơ sở 1 và UBND xã Lâm Thao ký quy chế phối hợp quản lý thu

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng gửi Thư chúc mừng kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam

Phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Học xuất nhập khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ESG

Gian hàng của Vinamilk tạo dấu ấn nổi bật tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Top 10 công ty thép - vật liệu xây dựng nộp ngân sách 21.000 tỷ đồng

Mỗi ngày thương hiệu dẫn đầu ngành sữa đóng góp ngân sách nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng

Hoàn thiện chính sách sở hữu trí tuệ: "Lá chắn" bảo vệ doanh nghiệp Việt

Không khói thuốc: Chiến lược mới cho du lịch bền vững châu Á - Thái Bình Dương

Hướng dẫn nghĩa vụ tài chính khi gia hạn thời gian sử dụng đất

Thời hạn lưu trữ xăng dầu gửi kho ngoại quan

Xác định nhiên liệu trên phương tiện tạm nhập tái xuất

Xác định đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Triển khai hai thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan

Xuất khẩu phân bón tăng tốc, chinh phục nhiều thị trường khu vực

Xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu

Thương mại biên giới: Cần nhiều chính sách đột phá

Xuất khẩu dệt, may tiếp đà khởi sắc, tăng trưởng ấn tượng

Thái Lan - đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở Đông Nam Á

Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử bứt phá ấn tượng

Chặn xe tải chở hơn 6.600 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay

Thổi phồng công dụng, kem nghệ E150 và kem bôi Sofpaifa bị thu hồi trên toàn quốc

KOL, KOC “review ảo” có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Bị phạt hơn 700 triệu đồng vì kinh doanh hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Rào cản khiến tiểu thương lỡ nhịp với nền kinh tế số

Hoàn thiện chính sách sở hữu trí tuệ: Động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Công chứng điện tử: giải pháp an toàn pháp lý cho giao dịch bất động sản

Hoạt động M&A bất động sản diễn ra sôi động

Phát triển thị trường vốn nợ giúp giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng

Logistics xuyên biên giới tạo đột phá tăng trưởng kinh tế khu vực miền Trung
