Xuất hiện thủ đoạn gian lận thuế từ việc khai khống hàng xuất khẩu
![]() |
Sừng tê giác trong lô hàng quá cảnh qua đường hàng không bị Hải quan phát hiện, bắt giữ. Ảnh: T.H |
Theo ông Trương Văn Ba, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM, trong năm 2020, cơ quan chức năng trên địa bàn TPHCM đã phát hiện, xử lý 25.538 vụ vi phạm, giảm 45,39% so với cùng kỳ 2019. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 5.765 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong năm 2020, các cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 113 vụ việc.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 389 TPHCM, số vụ việc kiểm tra giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng công tác kiểm tra, kiểm soát đã đi vào trọng tâm, trọng điểm đối với các địa bàn nổi cộm, các kho hàng, bến bãi, địa điểm tập kết hàng lậu với số lượng, trị giá hàng hoá lớn, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TPHCM.
Theo Công an TPHCM, gần đây nổi lên một số thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại khá tinh vi, nhằm gian lận tiền thuế của nhà nước.
Chẳng hạn như, các đối tượng vi phạm lợi dụng triệt để hệ thống quản lý rủi ro (tự động phân luồng xanh, vàng, đỏ), cố ý khai sai tên hàng, chủng loại, mã số hàng hóa nhằm che giấu tên hàng thực xuất khẩu để trốn thuế. Tiếp đến, các thủ đoạn lợi dụng quy định về tạm nhập, tái xuất, hàng quá cảnh (thường là đưa về cảng hoặc sân bay), gửi hàng theo xe khách… cũng được các đối tượng sử dụng để buôn lậu.
Đáng chú ý, có tình trạng doanh nghiệp xuất khẩu chip điện tử, mỗi cái có giá khoảng vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng, nhưng kê khai lên tới 1-2 triệu USD để gian lận hoàn thuế. Các đối tượng buôn lậu cố tình in những mã số khác các mã thông thường để cơ quan chuyên trách khó truy vết…
Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ việc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) bị Cục Thuế TPHCM thu hồi hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế cũng liên quan đến các lô hàng điện tử xuất khẩu.
Theo kết luận thanh tra của Cục Thuế TPHCM, từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2019, Thuduc House đã trục lợi số tiền thuế của nhà nước hơn 221 tỷ đồng. Do vậy, Cục Thuế TPHCM quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn cho Thuduc House là 221 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp 37 tỷ đồng.
Ngoài ra, Cục Thuế TPHCM cũng truy lại kỳ tính thuế 2017 và 2018 và ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn trong giai đoạn này là 109,8 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp hơn 27 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền truy thu và tiền chậm nộp là 396,5 tỷ đồng.
Cục Thuế TPHCM cũng cho rằng, số tiền trên chỉ mới tính trên số thuế truy thu và tính tiền chậm nộp. Còn với hành vi vi phạm làm tăng số tiền thuế được hoàn của Thuduc House, có dấu hiệu phạm tội trốn thuế theo điều 200 Bộ luật Hình sự, Cục Thuế TPHCM tạm thời chưa xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ qua cơ quan tố tụng hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, theo Ban chỉ đạo 389 TPHCM, việc chống gian lận thuế từ các hoạt động trang mạng điện tử cũng gặp nhiều khó khăn. Cùng với sự phát triển của xã hội, các đối tượng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, với các phương tiện hiện đại gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.
Chẳng hạn, việc tạo lập tài khoản sử dụng thông tin giả để bán hàng trên các trang mạng xã hội hoặc các ứng dụng trực tuyến trên nền tảng internet hiện nay rất phổ biến nên rất khó để xác định đối tượng vi phạm và nơi chức trữ hàng hoá vi phạm để kiểm tra và xử lý khi các thông tin trên các website, các trang mạng xã hội thường là tin giả, không đúng sự thật.
Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo 389 TPHCM mới đây, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho rằng, các vụ buôn lậu, gian lận thương mại nổi cộm được phát hiện trong thời gian gần đây đều có sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng liên ngành chức năng. Nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái trong tháng cao điểm trước, trong và sau tết nguyên đán sẽ phức tạp, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế yêu cầu các lực lượng chuyên ngành (Công an, QLTT, Hải quan…) cần tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp cùng nhau để nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt trong dịp cao điểm tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Công tác kiểm tra, giám sát không có vùng cấm, ngay cả những khu vực do quân đội, công an… quản lý. |
Tin liên quan

Chuyển Công an điều tra vụ hàng giả, hàng lậu trị giá trên 32 tỷ đồng
20:54 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 28/8/2025: Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu"
14:16 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nghệ An nhận diện, nắm chắc phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại
09:55 | 25/08/2025 Hồ sơ

Chung tay ngăn chặn hiệu quả hàng lậu, hàng giả
16:49 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong kiểm soát hải quan
14:26 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khai mạc Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu”
10:38 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực I mạnh tay xử lý hành vi vi phạm
08:53 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đà Nẵng công khai hơn 2.000 người nộp thuế nợ quá hạn
21:30 | 27/08/2025 Hồ sơ

Ngành Hải quan với tinh thần “6 rõ” trong thực hiện chống buôn lậu
15:04 | 27/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khen thưởng lực lượng kiểm soát Hải quan khu vực IX về thành tích bắt tội phạm
14:58 | 27/08/2025 Hồ sơ

Hà Tĩnh: Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy
08:43 | 27/08/2025 Hồ sơ

Công khai thông tin 112 cá nhân, tổ chức nợ tiền thuế trên địa bàn Hải Phòng
13:34 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ lại nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội
13:33 | 26/08/2025 Hồ sơ

Cảnh sát biển liên tiếp bắt giữ tàu vận chuyển dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam
10:00 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ án, bị can trong vụ hơn 12.000 điện thoại nhãn hiệu TECNO lắp ráp trái phép
09:44 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Phát hiện và xử lý trên 1.250 vụ vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ
09:11 | 26/08/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Chung tay ngăn chặn hiệu quả hàng lậu, hàng giả

Không gian trải nghiệm của Cục Hải quan tại Triển lãm 80 năm ngành Tài chính Việt Nam

(INFOGRAPHICS): Chính sách thuế áp dụng đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025 - FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm
16:00 | 27/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng
09:31 | 27/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh
13:28 | 12/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics

Không gian trải nghiệm của Cục Hải quan tại Triển lãm 80 năm ngành Tài chính Việt Nam

Thuế cơ sở 1 và UBND xã Lâm Thao ký quy chế phối hợp quản lý thu

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng gửi Thư chúc mừng kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam

Hải quan Móng Cái tích cực hỗ trợ khối doanh nghiệp kho ngoại quan

Thực hiện thí điểm thông quan tập trung từ 1/10/2025

Hải quan Hà Nam phổ biến chính sách mới cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Học xuất nhập khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ESG

Gian hàng của Vinamilk tạo dấu ấn nổi bật tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Top 10 công ty thép - vật liệu xây dựng nộp ngân sách 21.000 tỷ đồng

Mỗi ngày thương hiệu dẫn đầu ngành sữa đóng góp ngân sách nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng

Hoàn thiện chính sách sở hữu trí tuệ: "Lá chắn" bảo vệ doanh nghiệp Việt

Hướng dẫn nghĩa vụ tài chính khi gia hạn thời gian sử dụng đất

Thời hạn lưu trữ xăng dầu gửi kho ngoại quan

Xác định nhiên liệu trên phương tiện tạm nhập tái xuất

Xác định đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Triển khai hai thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan

Thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay năm 2026 được đề xuất giảm 50%

Xuất khẩu phân bón tăng tốc, chinh phục nhiều thị trường khu vực

Xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu

Thương mại biên giới: Cần nhiều chính sách đột phá

Xuất khẩu dệt, may tiếp đà khởi sắc, tăng trưởng ấn tượng

Thái Lan - đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở Đông Nam Á

Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử bứt phá ấn tượng

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay

Thổi phồng công dụng, kem nghệ E150 và kem bôi Sofpaifa bị thu hồi trên toàn quốc

KOL, KOC “review ảo” có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Bị phạt hơn 700 triệu đồng vì kinh doanh hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Rào cản khiến tiểu thương lỡ nhịp với nền kinh tế số

Giải pháp đẩy lùi vi phạm sở hữu trí tuệ trên nền tảng số

Hoàn thiện chính sách sở hữu trí tuệ: Động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Công chứng điện tử: giải pháp an toàn pháp lý cho giao dịch bất động sản

Hoạt động M&A bất động sản diễn ra sôi động

Phát triển thị trường vốn nợ giúp giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng

Logistics xuyên biên giới tạo đột phá tăng trưởng kinh tế khu vực miền Trung
