Xuất hiện thủ đoạn gian lận thuế từ việc khai khống hàng xuất khẩu
Sừng tê giác trong lô hàng quá cảnh qua đường hàng không bị Hải quan phát hiện, bắt giữ. Ảnh: T.H |
Theo ông Trương Văn Ba, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM, trong năm 2020, cơ quan chức năng trên địa bàn TPHCM đã phát hiện, xử lý 25.538 vụ vi phạm, giảm 45,39% so với cùng kỳ 2019. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 5.765 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong năm 2020, các cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 113 vụ việc.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 389 TPHCM, số vụ việc kiểm tra giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng công tác kiểm tra, kiểm soát đã đi vào trọng tâm, trọng điểm đối với các địa bàn nổi cộm, các kho hàng, bến bãi, địa điểm tập kết hàng lậu với số lượng, trị giá hàng hoá lớn, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TPHCM.
Theo Công an TPHCM, gần đây nổi lên một số thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại khá tinh vi, nhằm gian lận tiền thuế của nhà nước.
Chẳng hạn như, các đối tượng vi phạm lợi dụng triệt để hệ thống quản lý rủi ro (tự động phân luồng xanh, vàng, đỏ), cố ý khai sai tên hàng, chủng loại, mã số hàng hóa nhằm che giấu tên hàng thực xuất khẩu để trốn thuế. Tiếp đến, các thủ đoạn lợi dụng quy định về tạm nhập, tái xuất, hàng quá cảnh (thường là đưa về cảng hoặc sân bay), gửi hàng theo xe khách… cũng được các đối tượng sử dụng để buôn lậu.
Đáng chú ý, có tình trạng doanh nghiệp xuất khẩu chip điện tử, mỗi cái có giá khoảng vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng, nhưng kê khai lên tới 1-2 triệu USD để gian lận hoàn thuế. Các đối tượng buôn lậu cố tình in những mã số khác các mã thông thường để cơ quan chuyên trách khó truy vết…
Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ việc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) bị Cục Thuế TPHCM thu hồi hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế cũng liên quan đến các lô hàng điện tử xuất khẩu.
Theo kết luận thanh tra của Cục Thuế TPHCM, từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2019, Thuduc House đã trục lợi số tiền thuế của nhà nước hơn 221 tỷ đồng. Do vậy, Cục Thuế TPHCM quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn cho Thuduc House là 221 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp 37 tỷ đồng.
Ngoài ra, Cục Thuế TPHCM cũng truy lại kỳ tính thuế 2017 và 2018 và ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn trong giai đoạn này là 109,8 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp hơn 27 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền truy thu và tiền chậm nộp là 396,5 tỷ đồng.
Cục Thuế TPHCM cũng cho rằng, số tiền trên chỉ mới tính trên số thuế truy thu và tính tiền chậm nộp. Còn với hành vi vi phạm làm tăng số tiền thuế được hoàn của Thuduc House, có dấu hiệu phạm tội trốn thuế theo điều 200 Bộ luật Hình sự, Cục Thuế TPHCM tạm thời chưa xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ qua cơ quan tố tụng hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, theo Ban chỉ đạo 389 TPHCM, việc chống gian lận thuế từ các hoạt động trang mạng điện tử cũng gặp nhiều khó khăn. Cùng với sự phát triển của xã hội, các đối tượng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, với các phương tiện hiện đại gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.
Chẳng hạn, việc tạo lập tài khoản sử dụng thông tin giả để bán hàng trên các trang mạng xã hội hoặc các ứng dụng trực tuyến trên nền tảng internet hiện nay rất phổ biến nên rất khó để xác định đối tượng vi phạm và nơi chức trữ hàng hoá vi phạm để kiểm tra và xử lý khi các thông tin trên các website, các trang mạng xã hội thường là tin giả, không đúng sự thật.
Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo 389 TPHCM mới đây, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho rằng, các vụ buôn lậu, gian lận thương mại nổi cộm được phát hiện trong thời gian gần đây đều có sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng liên ngành chức năng. Nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái trong tháng cao điểm trước, trong và sau tết nguyên đán sẽ phức tạp, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế yêu cầu các lực lượng chuyên ngành (Công an, QLTT, Hải quan…) cần tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp cùng nhau để nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt trong dịp cao điểm tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Công tác kiểm tra, giám sát không có vùng cấm, ngay cả những khu vực do quân đội, công an… quản lý. |
Tin liên quan
BHXH TPHCM ngưng tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở cũ từ ngày 29/3
14:49 | 28/03/2024 Sự kiện - Vấn đề
Kinh tế TPHCM quý I/2024 tăng cao hơn so với dự báo
16:08 | 27/03/2024 Kinh tế
Khám ô tô tải "lòi ra" lượng lớn hàng nghi nhập lậu
21:08 | 21/03/2024 An ninh XNK
Cảnh sát biển phối hợp bắt giữ đối tượng tàng trữ chất ma túy trái phép
19:25 | 29/03/2024 An ninh XNK
Tạm giữ gần 8 tấn sợi polyester ngoại nhập, không chứng từ
16:16 | 29/03/2024 An ninh XNK
Hải quan xử lý gần 3.500 vụ vi phạm dịp cao điểm
15:26 | 29/03/2024 An ninh XNK
Dừng làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp nợ hơn 14,7 tỷ đồng thuế
11:36 | 29/03/2024 An ninh XNK
PHOTO: Hiện trường vụ bắt giữ hơn 25.000 viên ma túy tại Quảng Bình
09:43 | 29/03/2024 An ninh XNK
Hải quan TP Hồ Chí Minh: Linh hoạt nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thuế
07:45 | 29/03/2024 An ninh XNK
Bí mật từ lô hàng kẹo dẻo nhập khẩu
07:45 | 29/03/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Bình phối hợp bắt nhóm đối tượng, thu giữ hơn 25.000 viên ma túy
16:02 | 28/03/2024 An ninh XNK
Phát hiện tổng giao dịch 25.000 tỷ đồng từ vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy
22:27 | 27/03/2024 An ninh XNK
Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Luật Phòng, chống ma túy
20:21 | 27/03/2024 An ninh XNK
Lào Cai: Khởi tố 39 vụ vi phạm liên quan đến pháo
16:03 | 27/03/2024 An ninh XNK
Bộ Nông nghiệp gửi công điện khẩn cho tỉnh Đồng Nai ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm
10:51 | 27/03/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh kiểm soát chặt dược phẩm, mỹ phẩm nhập lậu
09:22 | 27/03/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Cảnh sát biển phối hợp bắt giữ đối tượng tàng trữ chất ma túy trái phép
Tạm giữ gần 8 tấn sợi polyester ngoại nhập, không chứng từ
Qua thanh tra bảo hiểm, phát hiện sai phạm liên quan đến giám sát đại lý
Giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời rủi ro với 14 ngân hàng quan trọng năm 2024
Honda Việt Nam: Tăng cường vai trò quản lý, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh
08:54 | 10/02/2024 Megastory/Longform
LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế
08:50 | 10/02/2024 Tài chính