Xuất hiện thủ đoạn gian lận thuế từ việc khai khống hàng xuất khẩu
![]() |
Sừng tê giác trong lô hàng quá cảnh qua đường hàng không bị Hải quan phát hiện, bắt giữ. Ảnh: T.H |
Theo ông Trương Văn Ba, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM, trong năm 2020, cơ quan chức năng trên địa bàn TPHCM đã phát hiện, xử lý 25.538 vụ vi phạm, giảm 45,39% so với cùng kỳ 2019. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 5.765 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong năm 2020, các cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 113 vụ việc.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 389 TPHCM, số vụ việc kiểm tra giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng công tác kiểm tra, kiểm soát đã đi vào trọng tâm, trọng điểm đối với các địa bàn nổi cộm, các kho hàng, bến bãi, địa điểm tập kết hàng lậu với số lượng, trị giá hàng hoá lớn, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TPHCM.
Theo Công an TPHCM, gần đây nổi lên một số thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại khá tinh vi, nhằm gian lận tiền thuế của nhà nước.
Chẳng hạn như, các đối tượng vi phạm lợi dụng triệt để hệ thống quản lý rủi ro (tự động phân luồng xanh, vàng, đỏ), cố ý khai sai tên hàng, chủng loại, mã số hàng hóa nhằm che giấu tên hàng thực xuất khẩu để trốn thuế. Tiếp đến, các thủ đoạn lợi dụng quy định về tạm nhập, tái xuất, hàng quá cảnh (thường là đưa về cảng hoặc sân bay), gửi hàng theo xe khách… cũng được các đối tượng sử dụng để buôn lậu.
Đáng chú ý, có tình trạng doanh nghiệp xuất khẩu chip điện tử, mỗi cái có giá khoảng vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng, nhưng kê khai lên tới 1-2 triệu USD để gian lận hoàn thuế. Các đối tượng buôn lậu cố tình in những mã số khác các mã thông thường để cơ quan chuyên trách khó truy vết…
Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ việc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) bị Cục Thuế TPHCM thu hồi hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế cũng liên quan đến các lô hàng điện tử xuất khẩu.
Theo kết luận thanh tra của Cục Thuế TPHCM, từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2019, Thuduc House đã trục lợi số tiền thuế của nhà nước hơn 221 tỷ đồng. Do vậy, Cục Thuế TPHCM quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn cho Thuduc House là 221 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp 37 tỷ đồng.
Ngoài ra, Cục Thuế TPHCM cũng truy lại kỳ tính thuế 2017 và 2018 và ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn trong giai đoạn này là 109,8 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp hơn 27 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền truy thu và tiền chậm nộp là 396,5 tỷ đồng.
Cục Thuế TPHCM cũng cho rằng, số tiền trên chỉ mới tính trên số thuế truy thu và tính tiền chậm nộp. Còn với hành vi vi phạm làm tăng số tiền thuế được hoàn của Thuduc House, có dấu hiệu phạm tội trốn thuế theo điều 200 Bộ luật Hình sự, Cục Thuế TPHCM tạm thời chưa xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ qua cơ quan tố tụng hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, theo Ban chỉ đạo 389 TPHCM, việc chống gian lận thuế từ các hoạt động trang mạng điện tử cũng gặp nhiều khó khăn. Cùng với sự phát triển của xã hội, các đối tượng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, với các phương tiện hiện đại gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.
Chẳng hạn, việc tạo lập tài khoản sử dụng thông tin giả để bán hàng trên các trang mạng xã hội hoặc các ứng dụng trực tuyến trên nền tảng internet hiện nay rất phổ biến nên rất khó để xác định đối tượng vi phạm và nơi chức trữ hàng hoá vi phạm để kiểm tra và xử lý khi các thông tin trên các website, các trang mạng xã hội thường là tin giả, không đúng sự thật.
Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo 389 TPHCM mới đây, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho rằng, các vụ buôn lậu, gian lận thương mại nổi cộm được phát hiện trong thời gian gần đây đều có sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng liên ngành chức năng. Nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái trong tháng cao điểm trước, trong và sau tết nguyên đán sẽ phức tạp, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế yêu cầu các lực lượng chuyên ngành (Công an, QLTT, Hải quan…) cần tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp cùng nhau để nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt trong dịp cao điểm tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Công tác kiểm tra, giám sát không có vùng cấm, ngay cả những khu vực do quân đội, công an… quản lý. |
Tin liên quan

Tháng 7, cả nước xử lý 13.244 vụ vận chuyển hàng cấm, gian lận thuế
09:06 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Petrolimex tiên phong kinh doanh Xăng sinh học E10 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
08:00 | 23/07/2025 Doanh nghiệp - Thương hiệu

Nhiều thủ đoạn chiết nạp gas giá rẻ lừa dối người tiêu dùng
14:23 | 24/07/2025 Tiêu dùng

Cảnh báo hành vi mạo danh cơ quan Thuế để lừa đảo
14:02 | 06/08/2025 Hồ sơ

Cao Bằng chấn chỉnh quản lý thuế lĩnh vực kinh doanh lữ hành, khách sạn, dịch vụ lưu trú
12:57 | 06/08/2025 Hồ sơ

Quy định mới về hoạt động kiểm tra chuyên ngành
11:02 | 06/08/2025 Hồ sơ

Đối tượng trong vụ vận chuyển hơn 7 kg ma túy thoát án tử hình
15:57 | 05/08/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực XX: Linh hoạt biện pháp kiểm soát tuyến biên giới
15:20 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố giám đốc người nước ngoài vì trốn thuế 3,2 tỷ đồng liên quan đến hàng gia công
08:56 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Vĩnh Xương ngăn chặn lô hàng xuất khẩu vi phạm sở hữu trí tuệ
17:02 | 04/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thuế tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra trước hoàn thuế tại Công ty cổ phần thủy điện Huy Măng
16:27 | 04/08/2025 Hồ sơ

Nóng tình trạng vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển Tây Nam
15:57 | 04/08/2025 Hồ sơ

Bộ đội Biên phòng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm
16:08 | 02/08/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực X xử lý 67 vụ vi phạm hành chính
09:59 | 02/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nợ thuế hơn 2,97 tỷ đồng, lãnh đạo một doanh nghiệp khai thác đá có nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh
11:00 | 01/08/2025 Hồ sơ

ASEAN hợp tác ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp
19:48 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Tháng 7 thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 38.121 tỷ đồng

Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025

Cảnh báo hành vi mạo danh cơ quan Thuế để lừa đảo

Thuế thành phố Hải Phòng biểu dương 19 cá nhân trong sắp xếp, tổ chức bộ máy

Nghiên cứu kỹ và lấy ý kiến rộng rãi về dự án Luật Thuế TNCN thay thế

Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025
14:04 | 06/08/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất
09:19 | 01/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi
08:00 | 30/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên
09:09 | 25/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ
15:00 | 22/07/2025 Infographics

Tháng 7 thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 38.121 tỷ đồng

Thuế thành phố Hải Phòng biểu dương 19 cá nhân trong sắp xếp, tổ chức bộ máy

Bài 1: Đo lường sự hài lòng của người nộp thuế để nâng cao chất lượng phục vụ

Thuế tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn cài đặt, sử dụng eTax Mobile

Thuế tỉnh Quảng Ngãi: Gặp mặt và công bố quyết định công chức nghỉ hưu trước tuổi

Bài 1: Áp dụng quản lý rủi ro theo chuẩn mực quốc tế

Petrolimex bắt tay Visa phát hành Thẻ đồng thương hiệu, thúc đẩy thanh toán số

MB Life - Bước chuyển mình chiến lược trên hành trình 10 năm phát triển

20 doanh nghiệp bất động sản tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

VNSteel củng cố vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thép Việt Nam

HDBank giữ vị trí thứ 3 Top ngân hàng niêm yết uy tín và hiệu quả nhất Việt Nam

Đề xuất kéo dài 600m đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh

Nghiên cứu kỹ và lấy ý kiến rộng rãi về dự án Luật Thuế TNCN thay thế

Thời điểm lập hóa đơn của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa

Quy định mới về hoạt động kiểm tra chuyên ngành

5 trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong quản lý doanh nghiệp ưu tiên

Thủ tục, chính sách thuế đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai

Hải quan Cát Lở đối thoại, giải đáp thỏa đáng vướng mắc cho doanh nghiệp

Thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa với các nước

Hà Tĩnh: Hoạt động xuất khẩu kỳ vọng những bứt phá

Sầu riêng Việt 'nâng tầm' chuẩn quốc tế

Bị áp thuế cao, doanh nghiệp cá ngừ lo mất thị phần tại Mỹ

Nghịch lý xuất, nhập khẩu gạo của doanh nghiệp Việt

Thêm “cú huých” cho phát triển cảng biển Hải Phòng

Đề xuất bổ sung quy định quản lý nền tảng đa dịch vụ

TikToker Phạm Thoại bị phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng

Thanh Hóa tạm giữ 4 đối tượng tiêu thụ 1,6 tấn thịt mắc dịch tả lợn châu Phi

MegaLive – Cầu nối để thanh niên Việt Nam tự tin khởi nghiệp

Giải bài toán giao hàng xanh tại hai đầu cầu kinh tế

Lên sàn quốc tế - cơ hội vàng cho sản phẩm OCOP Việt Nam

Tháng 7: Ngành sản xuất Việt ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ

Thị trường M&A toàn cầu đạt 2.600 tỷ USD, cao nhất lịch sử

Xây dựng nhóm chính sách hỗ trợ về thuế để trở nâng tầm doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo giảm lãi suất cho vay

Hoạt động tín dụng tại Hà Nội ghi nhận nhiều điểm sáng
