Vụ buôn lậu hàng chục nghìn tấn phế liệu: Thủ đoạn làm giả chứng từ như thế nào?
![]() | Buôn lậu hàng chục nghìn tấn phế liệu, anh em ruột hầu tòa |
![]() | Đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển |
![]() | Hình ảnh hơn 1.000 container "rác" nhập khẩu buộc phải tái xuất |
![]() |
TAND tỉnh Ninh Bình, nơi đang xét xử sơ thẩm vụ án. Ảnh: Internet. |
Làm giả cả bản sao và bản gốc
Như tin đã đưa, ngày 21/5, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu rác thải, phế liệu nhựa với số lượng lên đến hàng chục nghìn tấn.
4 bị cáo bị xét xử gồm: Nguyễn Đức Trường, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Đức Đạt (Ninh Bình); Nguyễn Văn Sơn (em ruột Nguyễn Đức Trường), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) sản xuất Bao bì Trường Thịnh (Ninh Bình); Dương Văn Phương, nhân viên phụ trách xuất nhập khẩu của DNTN sản xuất Bao bì Trường Thịnh và Phạm Quốc Huy làm dịch vụ xuất nhập khẩu tự do.
![]() | Buôn lậu hàng chục nghìn tấn phế liệu, anh em ruột hầu tòa (HQ Online) - Sáng nay (21/5), Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu rác thải, phế ... |
Một trong những vi phạm mấu chốt của các đối tượng là làm giả “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình; và “Xác nhận ký quỹ, phong tỏa” của một số ngân hàng để làm thủ tục nhập khẩu phế liệu.
Vậy, những giấy tờ này được các đối tượng làm giả thế nào?
Theo cáo trạng, từ ngày 23/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình không cấp “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” cho DNTN sản xuất Bao bì Trường Thịnh.
Do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình không cấp “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan”, Nguyễn Đức Trường đã thông tin cho Dương Văn Phương biết và được Phương đề xuất nếu Sở không cấp sẽ làm giả, đồng thời làm giả luôn “Xác nhận ký quỹ, phong tỏa” của Ngân hàng Techcombank.
Nguyễn Đức Trường đồng ý và giao cho Dương Văn Phương làm giả các giấy tờ này.
Ban đầu, Phương làm giả các bản sao bằng cách sử dụng máy vi tính, tạo bản mềm của “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” cho từng lô hàng rồi cắt dán hình con dấu, chữ ký của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình. Sau đó in ra trên giấy A4 đã đóng dấu khống của DNTN sản xuất Bao bì Trường Thịnh.
Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2017, Phương còn câu kết với một nhóm đối tượng ở Hải Phòng làm giả cả “bản gốc” của “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan”.
Cụ thể, sau khi nhận thông tin bill của hãng tàu do Phạm Quốc Huy gửi (qua email), Phương in ra hoặc gửi email cho nhóm của Lê Anh Dũng ở Hải Phòng để làm giả bản gốc “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình (đóng dấu đỏ). Sau đó, Phương nhận các bản làm giả có dấu đỏ này từ một người tên Phạm Minh Tuân để gửi cho Huy bằng đường hàng không.
Đối với “Xác nhận ký quỹ, phong tỏa” của Ngân hàng Techcombank, trường hợp là bản sao, Phương làm giả tương tự như việc làm giả bản sao của “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan”. Trường hợp cần sử dụng bản gốc, Phương tự đi xin xác nhận của Techcombank Chi nhánh Gia Định.
Quá trình điều tra xác định, tất cả Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cấp cho DNTT Bao bì Trường Thịnh sử dụng để làm thủ tục nhập khẩu phế liệu từ ngày 20/5/2016 đến hết năm 2017 đều là giả.
Với thủ đoạn làm giả các giấy tờ nêu trên, các đối tượng đã nhập khẩu hàng chục nghìn tấn phế liệu.
Thu lợi hàng tỷ đồng
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho thấy, Nguyễn Đức Trường và Phạm Quốc Huy là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ hoạt động buôn lậu phế liệu nêu trên.
Cụ thể, quá trình điều tra, Nguyễn Đức Trường khai nhận được hưởng khoảng 1 triệu đồng/container thông qua việc Lê Anh Dũng, Phạm Quốc Huy hoặc các khách hàng khác trả chi phí việc sử dụng Giấy phép nhập khẩu phế liệu của DNTN Bao bì Trường Thịnh. Tổng số tiền Nguyễn Đức Trường được hưởng lợi khoảng 2,5 tỷ đồng.
Trong khi đó, Phạm Quốc Huy khai nhận, với khách hàng do Huy giới thiệu cho Trường, Huy được hưởng hoa hồng 2,5 triệu đồng/container.
Với khách hàng Nguyễn Đức Trường khoán cho Huy làm dịch vụ, Huy được hưởng 500 nghìn đồng/container.
Tổng số hàng hóa do Huy giới thiệu cho Trương khoảng 1.000 container, tương đương số tiền (hoa hồng) 2,5 tỷ đồng...
Trong khi đó, Nguyễn Văn Sơn dù đứng tên Giám đốc DNTN Bao bì Trường Thịnh nhưng thực chất các hoạt động do Nguyễn Đức Trường trực tiếp điều hành, thực hiện.
Như Báo Hải quan đã nhiều lần phản ánh, trước tình trạng vi phạm liên quan đến nhập khẩu phế liệu, Tổng cục Hải quan đã tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là cơ quan Công an tăng cường điều tra, xử lý. Căn cứ kết quả điều tra, năm 2018, cơ quan Hải quan đã khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến một số doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Đức Đạt và DNTN sản xuất Bao bì Trường Thịnh, đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tiếp đó, căn cứ kết quả điều tra, cũng trong năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nhiều đối tượng liên quan, trong đó có 4 đối tượng nêu trên. Sau khi hoàn tất điều tra, C03 đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các đối tượng vi phạm. Ngày 17/12/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Cáo trạng số 02/CT-VKSNDTC-V3 truy tố 4 bị can về tội “buôn lậu”, gồm: Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Văn Sơn, Dương Văn Phương và Phạm Quốc Huy như đề cập ở trên. |
Tin liên quan

Cưỡng chế thuế đối với Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nam
13:40 | 30/07/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực IV tổ chức các hoạt động tri ân tại Hưng Yên, Ninh Bình
16:04 | 25/07/2025 Hải quan

Hải quan khu vực IV chủ động ứng trực phòng, chống bão số 3
09:18 | 22/07/2025 Hải quan

Cảnh báo hành vi mạo danh cơ quan Thuế để lừa đảo
14:02 | 06/08/2025 Hồ sơ

Cao Bằng chấn chỉnh quản lý thuế lĩnh vực kinh doanh lữ hành, khách sạn, dịch vụ lưu trú
12:57 | 06/08/2025 Hồ sơ

Quy định mới về hoạt động kiểm tra chuyên ngành
11:02 | 06/08/2025 Hồ sơ

Đối tượng trong vụ vận chuyển hơn 7 kg ma túy thoát án tử hình
15:57 | 05/08/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực XX: Linh hoạt biện pháp kiểm soát tuyến biên giới
15:20 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tháng 7, cả nước xử lý 13.244 vụ vận chuyển hàng cấm, gian lận thuế
09:06 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố giám đốc người nước ngoài vì trốn thuế 3,2 tỷ đồng liên quan đến hàng gia công
08:56 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Vĩnh Xương ngăn chặn lô hàng xuất khẩu vi phạm sở hữu trí tuệ
17:02 | 04/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thuế tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra trước hoàn thuế tại Công ty cổ phần thủy điện Huy Măng
16:27 | 04/08/2025 Hồ sơ

Nóng tình trạng vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển Tây Nam
15:57 | 04/08/2025 Hồ sơ

Bộ đội Biên phòng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm
16:08 | 02/08/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực X xử lý 67 vụ vi phạm hành chính
09:59 | 02/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nợ thuế hơn 2,97 tỷ đồng, lãnh đạo một doanh nghiệp khai thác đá có nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh
11:00 | 01/08/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng tăng thấp hơn so cùng kỳ năm trước

Kể từ ngày 15/8, áp dụng quy trình kiểm tra hành lý người xuất nhập cảnh

Hải quan khu vực XVIII: Đột phá trong chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Hải quan Khu công nghệ cao đối thoại với doanh nghiệp FDI

Tháng 7 thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 38.121 tỷ đồng

Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025
14:04 | 06/08/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất
09:19 | 01/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi
08:00 | 30/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên
09:09 | 25/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ
15:00 | 22/07/2025 Infographics

Hải quan khu vực XVIII: Đột phá trong chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Hải quan Khu công nghệ cao đối thoại với doanh nghiệp FDI

Tháng 7 thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 38.121 tỷ đồng

Thuế thành phố Hải Phòng biểu dương 19 cá nhân trong sắp xếp, tổ chức bộ máy

Bài 1: Đo lường sự hài lòng của người nộp thuế để nâng cao chất lượng phục vụ

Thuế tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn cài đặt, sử dụng eTax Mobile

Petrolimex bắt tay Visa phát hành Thẻ đồng thương hiệu, thúc đẩy thanh toán số

MB Life - Bước chuyển mình chiến lược trên hành trình 10 năm phát triển

20 doanh nghiệp bất động sản tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

VNSteel củng cố vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thép Việt Nam

HDBank giữ vị trí thứ 3 Top ngân hàng niêm yết uy tín và hiệu quả nhất Việt Nam

Đề xuất kéo dài 600m đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh

Kể từ ngày 15/8, áp dụng quy trình kiểm tra hành lý người xuất nhập cảnh

Nghiên cứu kỹ và lấy ý kiến rộng rãi về dự án Luật Thuế TNCN thay thế

Thời điểm lập hóa đơn của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa

Quy định mới về hoạt động kiểm tra chuyên ngành

5 trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong quản lý doanh nghiệp ưu tiên

Thủ tục, chính sách thuế đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai

Thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa với các nước

Hà Tĩnh: Hoạt động xuất khẩu kỳ vọng những bứt phá

Sầu riêng Việt 'nâng tầm' chuẩn quốc tế

Bị áp thuế cao, doanh nghiệp cá ngừ lo mất thị phần tại Mỹ

Nghịch lý xuất, nhập khẩu gạo của doanh nghiệp Việt

Thêm “cú huých” cho phát triển cảng biển Hải Phòng

Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng tăng thấp hơn so cùng kỳ năm trước

Đề xuất bổ sung quy định quản lý nền tảng đa dịch vụ

TikToker Phạm Thoại bị phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng

Thanh Hóa tạm giữ 4 đối tượng tiêu thụ 1,6 tấn thịt mắc dịch tả lợn châu Phi

MegaLive – Cầu nối để thanh niên Việt Nam tự tin khởi nghiệp

Giải bài toán giao hàng xanh tại hai đầu cầu kinh tế

Tháng 7: Ngành sản xuất Việt ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ

Thị trường M&A toàn cầu đạt 2.600 tỷ USD, cao nhất lịch sử

Xây dựng nhóm chính sách hỗ trợ về thuế để trở nâng tầm doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo giảm lãi suất cho vay

Hoạt động tín dụng tại Hà Nội ghi nhận nhiều điểm sáng
