Vụ buôn lậu hàng chục nghìn tấn phế liệu: Thủ đoạn làm giả chứng từ như thế nào?
![]() | Buôn lậu hàng chục nghìn tấn phế liệu, anh em ruột hầu tòa |
![]() | Đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển |
![]() | Hình ảnh hơn 1.000 container "rác" nhập khẩu buộc phải tái xuất |
![]() |
TAND tỉnh Ninh Bình, nơi đang xét xử sơ thẩm vụ án. Ảnh: Internet. |
Làm giả cả bản sao và bản gốc
Như tin đã đưa, ngày 21/5, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu rác thải, phế liệu nhựa với số lượng lên đến hàng chục nghìn tấn.
4 bị cáo bị xét xử gồm: Nguyễn Đức Trường, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Đức Đạt (Ninh Bình); Nguyễn Văn Sơn (em ruột Nguyễn Đức Trường), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) sản xuất Bao bì Trường Thịnh (Ninh Bình); Dương Văn Phương, nhân viên phụ trách xuất nhập khẩu của DNTN sản xuất Bao bì Trường Thịnh và Phạm Quốc Huy làm dịch vụ xuất nhập khẩu tự do.
![]() | Buôn lậu hàng chục nghìn tấn phế liệu, anh em ruột hầu tòa (HQ Online) - Sáng nay (21/5), Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu rác thải, phế ... |
Một trong những vi phạm mấu chốt của các đối tượng là làm giả “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình; và “Xác nhận ký quỹ, phong tỏa” của một số ngân hàng để làm thủ tục nhập khẩu phế liệu.
Vậy, những giấy tờ này được các đối tượng làm giả thế nào?
Theo cáo trạng, từ ngày 23/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình không cấp “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” cho DNTN sản xuất Bao bì Trường Thịnh.
Do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình không cấp “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan”, Nguyễn Đức Trường đã thông tin cho Dương Văn Phương biết và được Phương đề xuất nếu Sở không cấp sẽ làm giả, đồng thời làm giả luôn “Xác nhận ký quỹ, phong tỏa” của Ngân hàng Techcombank.
Nguyễn Đức Trường đồng ý và giao cho Dương Văn Phương làm giả các giấy tờ này.
Ban đầu, Phương làm giả các bản sao bằng cách sử dụng máy vi tính, tạo bản mềm của “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” cho từng lô hàng rồi cắt dán hình con dấu, chữ ký của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình. Sau đó in ra trên giấy A4 đã đóng dấu khống của DNTN sản xuất Bao bì Trường Thịnh.
Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2017, Phương còn câu kết với một nhóm đối tượng ở Hải Phòng làm giả cả “bản gốc” của “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan”.
Cụ thể, sau khi nhận thông tin bill của hãng tàu do Phạm Quốc Huy gửi (qua email), Phương in ra hoặc gửi email cho nhóm của Lê Anh Dũng ở Hải Phòng để làm giả bản gốc “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình (đóng dấu đỏ). Sau đó, Phương nhận các bản làm giả có dấu đỏ này từ một người tên Phạm Minh Tuân để gửi cho Huy bằng đường hàng không.
Đối với “Xác nhận ký quỹ, phong tỏa” của Ngân hàng Techcombank, trường hợp là bản sao, Phương làm giả tương tự như việc làm giả bản sao của “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan”. Trường hợp cần sử dụng bản gốc, Phương tự đi xin xác nhận của Techcombank Chi nhánh Gia Định.
Quá trình điều tra xác định, tất cả Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cấp cho DNTT Bao bì Trường Thịnh sử dụng để làm thủ tục nhập khẩu phế liệu từ ngày 20/5/2016 đến hết năm 2017 đều là giả.
Với thủ đoạn làm giả các giấy tờ nêu trên, các đối tượng đã nhập khẩu hàng chục nghìn tấn phế liệu.
Thu lợi hàng tỷ đồng
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho thấy, Nguyễn Đức Trường và Phạm Quốc Huy là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ hoạt động buôn lậu phế liệu nêu trên.
Cụ thể, quá trình điều tra, Nguyễn Đức Trường khai nhận được hưởng khoảng 1 triệu đồng/container thông qua việc Lê Anh Dũng, Phạm Quốc Huy hoặc các khách hàng khác trả chi phí việc sử dụng Giấy phép nhập khẩu phế liệu của DNTN Bao bì Trường Thịnh. Tổng số tiền Nguyễn Đức Trường được hưởng lợi khoảng 2,5 tỷ đồng.
Trong khi đó, Phạm Quốc Huy khai nhận, với khách hàng do Huy giới thiệu cho Trường, Huy được hưởng hoa hồng 2,5 triệu đồng/container.
Với khách hàng Nguyễn Đức Trường khoán cho Huy làm dịch vụ, Huy được hưởng 500 nghìn đồng/container.
Tổng số hàng hóa do Huy giới thiệu cho Trương khoảng 1.000 container, tương đương số tiền (hoa hồng) 2,5 tỷ đồng...
Trong khi đó, Nguyễn Văn Sơn dù đứng tên Giám đốc DNTN Bao bì Trường Thịnh nhưng thực chất các hoạt động do Nguyễn Đức Trường trực tiếp điều hành, thực hiện.
Như Báo Hải quan đã nhiều lần phản ánh, trước tình trạng vi phạm liên quan đến nhập khẩu phế liệu, Tổng cục Hải quan đã tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là cơ quan Công an tăng cường điều tra, xử lý. Căn cứ kết quả điều tra, năm 2018, cơ quan Hải quan đã khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến một số doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Đức Đạt và DNTN sản xuất Bao bì Trường Thịnh, đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tiếp đó, căn cứ kết quả điều tra, cũng trong năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nhiều đối tượng liên quan, trong đó có 4 đối tượng nêu trên. Sau khi hoàn tất điều tra, C03 đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các đối tượng vi phạm. Ngày 17/12/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Cáo trạng số 02/CT-VKSNDTC-V3 truy tố 4 bị can về tội “buôn lậu”, gồm: Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Văn Sơn, Dương Văn Phương và Phạm Quốc Huy như đề cập ở trên. |
Tin liên quan

Ngành Hải quan với tinh thần “6 rõ” trong thực hiện chống buôn lậu
15:04 | 27/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nghệ An nhận diện, nắm chắc phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại
09:55 | 25/08/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực IV tập huấn “Bình dân học vụ số”
14:28 | 21/08/2025 Hải quan

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong kiểm soát hải quan
14:26 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khai mạc Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu”
10:38 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực I mạnh tay xử lý hành vi vi phạm
08:53 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đà Nẵng công khai hơn 2.000 người nộp thuế nợ quá hạn
21:30 | 27/08/2025 Hồ sơ

Khen thưởng lực lượng kiểm soát Hải quan khu vực IX về thành tích bắt tội phạm
14:58 | 27/08/2025 Hồ sơ

Hà Tĩnh: Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy
08:43 | 27/08/2025 Hồ sơ

Chuyển Công an điều tra vụ hàng giả, hàng lậu trị giá trên 32 tỷ đồng
20:54 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 28/8/2025: Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu"
14:16 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công khai thông tin 112 cá nhân, tổ chức nợ tiền thuế trên địa bàn Hải Phòng
13:34 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ lại nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội
13:33 | 26/08/2025 Hồ sơ

Cảnh sát biển liên tiếp bắt giữ tàu vận chuyển dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam
10:00 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ án, bị can trong vụ hơn 12.000 điện thoại nhãn hiệu TECNO lắp ráp trái phép
09:44 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Phát hiện và xử lý trên 1.250 vụ vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ
09:11 | 26/08/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Không gian trải nghiệm của Cục Hải quan tại Triển lãm 80 năm ngành Tài chính Việt Nam

(INFOGRAPHICS): Chính sách thuế áp dụng đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay

Thổi phồng công dụng, kem nghệ E150 và kem bôi Sofpaifa bị thu hồi trên toàn quốc

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong kiểm soát hải quan

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025 - FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm
16:00 | 27/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng
09:31 | 27/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh
13:28 | 12/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics

Không gian trải nghiệm của Cục Hải quan tại Triển lãm 80 năm ngành Tài chính Việt Nam

Thuế cơ sở 1 và UBND xã Lâm Thao ký quy chế phối hợp quản lý thu

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng gửi Thư chúc mừng kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam

Hải quan Móng Cái tích cực hỗ trợ khối doanh nghiệp kho ngoại quan

Thực hiện thí điểm thông quan tập trung từ 1/10/2025

Hải quan Hà Nam phổ biến chính sách mới cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Học xuất nhập khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ESG

Gian hàng của Vinamilk tạo dấu ấn nổi bật tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Top 10 công ty thép - vật liệu xây dựng nộp ngân sách 21.000 tỷ đồng

Mỗi ngày thương hiệu dẫn đầu ngành sữa đóng góp ngân sách nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng

Hoàn thiện chính sách sở hữu trí tuệ: "Lá chắn" bảo vệ doanh nghiệp Việt

Doanh nghiệp có thể mất thương hiệu chỉ vì đối thủ đổi một chữ

Hướng dẫn nghĩa vụ tài chính khi gia hạn thời gian sử dụng đất

Thời hạn lưu trữ xăng dầu gửi kho ngoại quan

Xác định nhiên liệu trên phương tiện tạm nhập tái xuất

Xác định đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Triển khai hai thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan

Thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay năm 2026 được đề xuất giảm 50%

Xuất khẩu phân bón tăng tốc, chinh phục nhiều thị trường khu vực

Xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu

Thương mại biên giới: Cần nhiều chính sách đột phá

Xuất khẩu dệt, may tiếp đà khởi sắc, tăng trưởng ấn tượng

Thái Lan - đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở Đông Nam Á

Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử bứt phá ấn tượng

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay

Thổi phồng công dụng, kem nghệ E150 và kem bôi Sofpaifa bị thu hồi trên toàn quốc

KOL, KOC “review ảo” có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Bị phạt hơn 700 triệu đồng vì kinh doanh hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Rào cản khiến tiểu thương lỡ nhịp với nền kinh tế số

Giải pháp đẩy lùi vi phạm sở hữu trí tuệ trên nền tảng số

Hoàn thiện chính sách sở hữu trí tuệ: Động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Công chứng điện tử: giải pháp an toàn pháp lý cho giao dịch bất động sản

Hoạt động M&A bất động sản diễn ra sôi động

Phát triển thị trường vốn nợ giúp giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng

Logistics xuyên biên giới tạo đột phá tăng trưởng kinh tế khu vực miền Trung
