Tội phạm lĩnh tài chính trên không gian mạng ngày càng phức tạp
![]() |
Đại tá Lê Quang Đạo – Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại tọa đàm. |
Tại tọa đàm “Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm lĩnh vực tài chính trên không gian mạng” do Ban Chuyên đề Công an TPHCM phối hợp Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức ngày 18/12, Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, thời gian qua, Công an TPHCM đã khám phá, khởi tố, điều tra nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thu hồi hàng trăm tỷ đồng cho Nhà nước, các doanh nghiệp và người dân.
Điển hình như vụ vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với số tiền rất lớn, xảy ra tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam; vụ Đỗ Ngọc Thùy Dung và Trương Thụy Thanh Trúc chiếm đoạt 146 tỷ đồng của ngân hàng…
Bên cạnh đó, một loại hình tội phạm mới đang diễn ra và có xu hướng lan rộng là kêu gọi đầu tư vào các dự án crypto, tiền ảo, tiền mã hóa, giao dịch trên các nền tảng không phép. Công an TPHCM đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ lừa đảo từ các hình thức này nhưng vẫn còn rất nhiều người thiếu hiểu biết, ham lợi nhuận, trở thành nạn nhân của chiêu trò này.
Đáng chú ý, cùng với sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI), các hoạt động lừa đảo, rửa tiền... có xu hướng gia tăng nhanh chóng với tính chất phức tạp.
Sự phát triển bùng nổ của công nghệ khiến phần lớn người dân chưa kịp thích nghi, trong khi quy định pháp lý có độ trễ nhất định và các cơ quan quản lý cần thời gian để triển khai các hoạt động điều tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế.
Theo Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), quy mô các vụ lừa đảo liên quan đến AI liên tục tăng nhanh trên toàn cầu.
![]() |
Diễn giả thông tin về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tại tọa đàm. |
Riêng tại Việt Nam, các vụ lừa đảo lợi dụng AI đã tăng tới 3.050% từ năm 2022 - 2023. Đáng kể nhất là các hình thức Deepfake (giả giọng nói và hình ảnh giống như thật với chất lượng cao) để lừa tiền, thao túng hành vi… Không chỉ các cá nhân, các tổ chức tài chính, ngân hàng vốn được bảo mật kỹ lưỡng cũng nằm trong tầm ngắm của các đối tượng tấn công mạng.
Các vụ tấn công vào đối tượng ngân hàng, tổ chức tuy không phổ biến nhưng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt được trong các vụ việc này là rất lớn, điển hình như các vụ tấn công dữ liệu đòi tiền chuộc đã diễn ra với VNDirect, PVOil hồi đầu năm 2024 với thiệt hại lên tới hàng triệu USD.
Một số hình thức lừa đảo thường gặp khác như giả mạo các tổ chức ngân hàng, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc mời chào đăng ký thông tin, mở thẻ tín dụng, nâng hạn mức, mời đầu tư chứng khoán, tiền ảo, forex hoặc tham gia các gói vay trực tuyến...
Thượng tá Đới Ngọc Thắng, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết, tình trạng tội phạm sử dụng mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người dân.
Trung bình mỗi vụ lừa đảo, 1 người dân thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Số tiền này có thể là tiền của nạn nhân hoặc tiền mà bị hại vay mượn của người khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế của bị hại, gây xáo trộn, mâu thuẫn trong gia đình, mất mát tình cảm giữa người thân, bạn bè với nhau, thậm chí dẫn đến xung đột, bạo lực.
Trong 9 tháng đầu năm 2024, Công an TPHCM đã tiếp nhận tới 461 vụ việc liên quan đến lừa đảo với tổng số tiền thiệt hại lên tới gần 1.000 tỷ đồng, khởi tố 242 vụ án, cho thấy tính chất phức tạp của các hình thức lừa đảo này.
Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ tiếp tục tham mưu Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất Bộ Công an kiến nghị Chính phủ hoàn thiện hành lang pháp lý, bổ sung quy định về lĩnh vực an ninh mạng, tài chính, ngân hàng.
Ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam đề xuất cần nhanh chóng phổ cập kiến thức về Blockchain và AI đến mọi đối tượng cộng đồng để giảm thiểu tình trạng lừa đảo, nhất là đối với những người yếu thế (người lớn tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ…).
Ngoài ra, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần chủ động ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng, trong đó riêng tổ chức, doanh nghiệp phải chú trọng định hướng xây dựng tiềm lực an ninh mạng.
Tin liên quan

Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu
12:18 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thị trường bất động sản cho thuê còn nhiều hạn chế
12:09 | 09/04/2025 Nhịp sống thị trường

Bộ Tài chính sau sáp nhập có 35 đầu mối
16:34 | 28/02/2025 Tài chính

Chặn thực phẩm đông lạnh xuất nhập lậu qua khu vực cửa khẩu Chi Ma
14:37 | 06/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Liên tiếp phát hiện thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
11:13 | 06/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công khai 78 trường hợp nợ thuế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
11:05 | 06/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan phối hợp bắt 50 bánh ma túy ở Điện Biên
09:05 | 06/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công khai 139 trường hợp nợ thuế trên địa bàn Nam Định, Hưng Yên
16:56 | 05/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo nổ trái phép
13:42 | 05/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải Dương tạm giữ và tiêu hủy hàng loạt hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ
21:40 | 03/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tướng yêu cầu không bỏ lọt và xử lý vi phạm liên quan đến sữa giả, thuốc giả
17:34 | 03/05/2025 Tiêu dùng

Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ lừa đảo trên không gian mạng
11:02 | 03/05/2025 Hồ sơ

Quảng Ninh: Cao điểm ngăn chặn thuốc và sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả
10:30 | 30/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thực phẩm chức năng
15:49 | 29/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Triệt phá xưởng lắp ráp điện thoại lậu “khủng”
14:06 | 29/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực III tăng cường xử lý thuốc giả, thực phẩm giả
16:13 | 28/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Hải Phòng: Khai thác tuyến vận tải biển nhanh nhất từ Việt Nam đến Mỹ

Chặn thực phẩm đông lạnh xuất nhập lậu qua khu vực cửa khẩu Chi Ma

Brazil dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu cá rô phi của Việt Nam

Tháng 4 chỉ số giá vàng tăng 10,54%

Tháng 4 giá USD trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới

(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam
15:38 | 27/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Thương mại Việt Nam - Nga đạt hơn 1 tỷ USD trong quý đầu năm
16:42 | 05/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD
15:45 | 24/04/2025 Xu hướng

Hơn 3,4 triệu lượt cài đặt ứng dụng eTax Mobile
09:41 | 01/05/2025 Thuế

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I
15:24 | 22/04/2025 Infographics

Gần 40.000 lượt khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái trong 2 ngày lễ

Sau sắp xếp, số thu và khối lượng công việc của nhiều Chi cục Thuế tăng cao

Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp

Hải quan cửa khẩu Lào Cai thông quan hơn 1.600 xe hàng dịp nghỉ lễ

Việt Nam – Sri Lanka hợp tác, trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Đầu tư dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số

Hải Phòng: Khai thác tuyến vận tải biển nhanh nhất từ Việt Nam đến Mỹ

Brazil dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu cá rô phi của Việt Nam

Doanh nghiệp lưu ý gì khi XNK hàng hóa qua cảng Cát Lái

Lấy ý kiến việc sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa và giấy chứng nhận C/O

Giá rẻ, thuế 0%: Indonesia đang dẫn dắt thị phần than vào Việt Nam

Lạng Sơn: Hơn 6.500 phương tiện chở hàng XNK qua các cửa khẩu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Miễn tiền thuê đất phụ thuộc vào từng loại giấy phép đầu tư

Lưu ý thủ tục hải quan đối với C/O mẫu D

Xuất hóa đơn giá trị gia tăng với dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị- Chi Lăng

Thủ tục, chính sách đối với hàng thay đổi mục đích sử dụng

Công ty có hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế GTGT 0%

Hóa chất cơ bản thuộc đối tượng giảm thuế GTGT

Tháng 4 chỉ số giá vàng tăng 10,54%

Tháng 4 giá USD trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới

Cần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động làm việc ở nước ngoài

Giá biệt thự, liền kề trên thị trường sơ cấp giảm theo quý nhưng tăng mạnh theo năm

Xuất khẩu cá ngừ sang Nga thuận lợi
