Phối hợp triệt phá thành công nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
![]() |
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du trao đổi bản Quy chế sau khi được ký kết. Ảnh: T.Bình. |
Chiều 9/9, tại trụ sở Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan.
Dự lễ ký kết có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng.
Về phía Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có ông Nguyễn Văn Du, quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; ông Phạm Huyền Anh, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.
![]() |
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại lễ ký. Ảnh: T.Bình. |
Báo cáo về cơ sở pháp lý, quá trình xây dựng quy chế và kết quả nổi bật trong quá trình hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua, đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng cho biết: căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, Luật Hải quan năm 2014, để triển khai có hiệu quả những nội dung chỉ đạo, yêu cầu nêu trên và nhận thức được tầm quan trọng của công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin, trong những năm qua, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chủ động, tích cực phối hợp trao đổi, cung cấp hàng trăm lượt thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ của từng đơn vị.
Thông tin trao đổi đã được hai bên sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích theo chức năng, nhiệm vụ được giao và là một trong những yếu tố góp phần hỗ trợ công tác phân tích, xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ, công tác phòng, chống rửa tiền của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan, đặc biệt đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, buôn bán hàng cấm.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.Bình. |
Đáng chú ý, từ những thông tin do phía Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp, cơ quan Hải quan đã sử dụng để điều tra, xác minh, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, kế hoạch và khởi tố vụ án hình sự theo thẩm quyền. Ví dụ như các vụ án đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép phế liệu vào Việt Nam hoặc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và gần đây nhất là liên quan đến trường hợp nhập khẩu vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh…; hoặc chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan điều tra có thẩm quyền làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa hai đơn vị vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định như: chưa có đầu mối thống nhất tiếp nhận, điều phối trao đổi, cung cấp thông tin của mỗi đơn vị, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin còn bất cập…
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Tổng cục Hải quan phối hợp xây dựng và hoàn thiện Quy chế phối hợp.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua. Để nâng cao hơn nữa công tác phối hợp, nhất là triển khai quy chế phối hợp, người đứng đầu hai cơ quan yêu cầu các đơn vị chuyên môn khẩn trương có những kế hoạch hành động cụ thể.
Đặc biệt, việc thực hiện các nội dung phối hợp phải đúng mục đích, đúng thẩm quyền và đạt hiệu quả cao.
Quy chế phối hợp gồm 3 Chương, 10 Điều quy định về: (1) Phạm vi điều chỉnh (2) Nguyên tắc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin (3) Bảo mật thông tin (4) Nội dung trao đổi, cung cấp thông tin (5) Hình thức, thời hạn trao đổi cung cấp thông tin (6) Trách nhiệm của các bên (7) Đầu mối tiếp nhận, đề nghị trao đổi, cung cấp thông tin (8) Thẩm quyền ký văn bản trao đổi, cung cấp thông tin (9) Sơ kết, tổng kết (10) Điều khoản thi hành |
Tin liên quan

Hải quan khu vực II: Khởi tố và đề nghị khởi tố 13 vụ vi phạm
11:13 | 12/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bộ Công an: Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu trong 3 tháng
10:32 | 11/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt 3 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí quân dụng qua biên giới
09:02 | 11/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Một Việt kiều vận chuyển hơn 4 kg ma túy lĩnh án tử hình
20:19 | 16/06/2025 Hồ sơ

Nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn “biến mất” khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh
16:18 | 16/06/2025 Thuế

Hải quan khu vực IX phối hợp phá chuyên án hơn 15.000 viên ma túy
16:16 | 16/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Tĩnh mở đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống ma túy
16:14 | 16/06/2025 Hồ sơ

Thanh Hóa: Bắt hai đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy
10:45 | 16/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn phát hiện kho hàng kinh doanh online chứa hơn 3.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc
09:46 | 16/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt giữ xe chở 20 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
09:43 | 16/06/2025 Tiêu dùng

Phú Yên: Tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá hơn 2,5 tỷ đồng
09:38 | 16/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả bằng nguyên liệu trôi nổi
10:56 | 15/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tạm giữ xe tải vận chuyển 6.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc
09:07 | 15/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm
09:02 | 15/06/2025 Tiêu dùng

Cảnh sát biển bắt giữ khoảng 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
16:33 | 14/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đồng loạt kiểm tra để đẩy lùi hàng giả, hàng nhái
15:43 | 14/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Một Việt kiều vận chuyển hơn 4 kg ma túy lĩnh án tử hình

Thương hiệu yến Việt ghi dấu trên đất Hàn

Doanh nghiệp công nghệ cao hưởng lợi từ Luật Hải quan sửa đổi

HDBank thúc đẩy tài chính trọn đời bằng hệ sinh thái tài chính số toàn diện

Quản lý dòng tiền hiệu quả khi thanh toán không dùng tiền mặt

(INFOGRAPHICS): 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất do Hải quan khu vực XV quản lý
09:05 | 14/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ người nộp thuế
00:00 | 12/06/2025 Infographics

(LONGFORM): Phân cấp, phân quyền để nâng cao hiệu quả quản lý thuế
10:29 | 09/06/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): 5 tiêu chí xác định người nộp thuế “rủi ro cao” trong đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
17:01 | 06/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/7/2025: Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế cá nhân
09:43 | 05/06/2025 Infographics

Doanh nghiệp công nghệ cao hưởng lợi từ Luật Hải quan sửa đổi

Nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn “biến mất” khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh

Hiệu quả trong công tác thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Hải quan Hòn Gai nâng cao quản lý hải quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu

109.305 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT có mã

Hải quan cửa khẩu Lao Bảo nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu

Thương hiệu yến Việt ghi dấu trên đất Hàn

HDBank thúc đẩy tài chính trọn đời bằng hệ sinh thái tài chính số toàn diện

MB chính thức tặng miễn phí App quản lý bán hàng, xuất hoá đơn điện tử chỉ cần điện thoại

5 tháng đầu năm, HDBank tặng 2.000 căn nhà tình thương

Vĩnh Phúc tăng tốc xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường

Tuần lễ mận hậu và an toàn nông sản, thực phẩm: Đòn bẩy thương hiệu nông sản Việt

Những lưu ý mới về sử dụng tem điện tử rượu, thuốc lá

Trung tâm tài chính quốc tế tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam tăng trưởng hai con số

Tích hợp phần mềm bán hàng, lập và nộp tờ khai ngay trên phần mềm HĐĐT từ máy tính tiền

Xem xét miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không thuộc trách nhiệm cơ quan thuế

Tăng thuế thuốc lá không phải là sự lựa chọn mà là đòi hỏi cấp thiết

Nhiều điểm mới về sử dụng tem điện tử rượu và thuốc lá

Hạt tiêu Việt đã thu về gần 700 triệu USD nhờ giá xuất khẩu tăng

Nguyên liệu, linh kiện, máy móc chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng nhập khẩu

Sau sáp nhập, địa phương này có quy mô xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước

Lạng Sơn hội đàm với Quảng Tây (Trung Quốc) để thúc đẩy thông quan hàng hóa

Cà phê Việt giữ lợi thế giữa xoáy chuyển toàn cầu

Thương nhân Trung Quốc tăng tốc thu mua vải thiều Việt

Quản lý dòng tiền hiệu quả khi thanh toán không dùng tiền mặt

77,5% người mua hàng online trả tiền mặt - Rào cản lớn của thương mại điện tử

Thương mại điện tử phủ sóng chợ truyền thống Nam Bộ

“Đòn bẩy số” thúc đẩy sản xuất kinh doanh tại Bình Thuận

Bắt giữ xe chở 20 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Thị trường bất động sản phía Nam chuyển mình sau giai đoạn trầm lắng

Dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu có giá lên tới 26 - 27 triệu đồng/m2

TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng mắc, tăng nguồn cung nhà ở

Chung cư hướng biển sẽ dẫn dắt thị trường bất động sản Đà Nẵng

Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, găm hàng vật liệu xây dựng
