Phối hợp triệt phá thành công nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

20:34 | 09/09/2022

(HQ Online) - Từ những thông tin do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp, cơ quan Hải quan đã điều tra, xác minh, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, như các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép phế liệu vào Việt Nam hoặc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới...

Hải quan Lao Bảo khởi tố vụ vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới
“Nóng” vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới Tây Ninh
Khi đánh bạc “đồng hành” cùng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Phối hợp triệt phá thành công nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du trao đổi bản Quy chế sau khi được ký kết. Ảnh: T.Bình.

Chiều 9/9, tại trụ sở Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan.

Dự lễ ký kết có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng.

Về phía Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có ông Nguyễn Văn Du, quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; ông Phạm Huyền Anh, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Phối hợp triệt phá thành công nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại lễ ký. Ảnh: T.Bình.

Báo cáo về cơ sở pháp lý, quá trình xây dựng quy chế và kết quả nổi bật trong quá trình hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua, đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng cho biết: căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, Luật Hải quan năm 2014, để triển khai có hiệu quả những nội dung chỉ đạo, yêu cầu nêu trên và nhận thức được tầm quan trọng của công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin, trong những năm qua, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chủ động, tích cực phối hợp trao đổi, cung cấp hàng trăm lượt thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ của từng đơn vị.

Thông tin trao đổi đã được hai bên sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích theo chức năng, nhiệm vụ được giao và là một trong những yếu tố góp phần hỗ trợ công tác phân tích, xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ, công tác phòng, chống rửa tiền của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan, đặc biệt đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, buôn bán hàng cấm.

Phối hợp triệt phá thành công nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.Bình.

Đáng chú ý, từ những thông tin do phía Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp, cơ quan Hải quan đã sử dụng để điều tra, xác minh, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, kế hoạch và khởi tố vụ án hình sự theo thẩm quyền. Ví dụ như các vụ án đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép phế liệu vào Việt Nam hoặc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và gần đây nhất là liên quan đến trường hợp nhập khẩu vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh…; hoặc chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan điều tra có thẩm quyền làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa hai đơn vị vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định như: chưa có đầu mối thống nhất tiếp nhận, điều phối trao đổi, cung cấp thông tin của mỗi đơn vị, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin còn bất cập…

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Tổng cục Hải quan phối hợp xây dựng và hoàn thiện Quy chế phối hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua. Để nâng cao hơn nữa công tác phối hợp, nhất là triển khai quy chế phối hợp, người đứng đầu hai cơ quan yêu cầu các đơn vị chuyên môn khẩn trương có những kế hoạch hành động cụ thể.

Đặc biệt, việc thực hiện các nội dung phối hợp phải đúng mục đích, đúng thẩm quyền và đạt hiệu quả cao.

Quy chế phối hợp gồm 3 Chương, 10 Điều quy định về:

(1) Phạm vi điều chỉnh

(2) Nguyên tắc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin

(3) Bảo mật thông tin

(4) Nội dung trao đổi, cung cấp thông tin

(5) Hình thức, thời hạn trao đổi cung cấp thông tin

(6) Trách nhiệm của các bên

(7) Đầu mối tiếp nhận, đề nghị trao đổi, cung cấp thông tin

(8) Thẩm quyền ký văn bản trao đổi, cung cấp thông tin

(9) Sơ kết, tổng kết

(10) Điều khoản thi hành

Thái Bình